«Хотелось бы узнать по поводу ПК «Новинский»

ОТВЕТ: ни в коем разе, https://vklader.com/sbor-deneg-spam/

«Путин подписал закон об уголовной ответственности за участие в деятельности в России нежелательных иностранных и международных организаций.

За такое участие предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей (при повторном нарушении - до 4 лет), за финансирование нежелательной организации - от 1 до 5 лет колонии, за организацию ее деятельности в России - от 2 до 6 лет.

В этом случае офшорные компании нежелательные находящиеся в списке ЦБ, попадают в зону ответственности этого закона?».

ОТВЕТ: нет. У Путина другие нежелательные организации, не финансовые жулики из списка ЦБ.

«Рассылают спам по смс, предупредите пенсионеров, очередной свежий лохотрон ООО «Мои сбережения» (ИНН 5024209410). Сайт аферистов: https://invest.mysber.online/.
А здесь (и не только) ищут Котов Базилио и Лис Алис: https://hh.ru/employer/5336494.
На сайте указан адрес Москва, Проспект Мира, 70, телефон +74951208152».

Организатора форекс-развода Profit Group осудили, но отпустили. Обвинение было предъявлено по ст.174 УК РФ (легализация и отмывание доходов полученных преступным путем) и ст. 159 ч.4 УК РФ ( Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Приговор вынесен по ст. 159 ч.4 УК РФ срок 2 года, по ст.174 УК РФ оправдан. Так как на время суда Расторгуев находился в СИЗО, затем под домашним арестом, свой срок отсидел, был выпущен под подписку о невыезде. На суде Расторгуев открыто заявлял, что не знаком с потерпевшими и это ниже его достоинства общаться с такими людьми. Уроженец Челябинска Евгений Расторгуев с друзьями с Урала придумали хитрую схему отъема денег у самарцев, действовавшую с 2012 по 2015 годы. Profit Group заманивал своих клиентов под видом бесплатного обучения и в последующем обманным путем уговаривали открыть счет для торговли на Forex.

ЦБ включил ещё пять десятков компаний в чёрный список. В их числе: Artery Network, EMU, Парамайнекс, United Asset Finance.

«С учётом тех формулировок, которые указаны на сайте ЦБ, каковы шансы у злодеев выиграть суд у ЦБ в случае если они подадут иск о защите репутации? И как вы оцениваете работу ЦБ в целом в этом направлении?»

ОТВЕТ: Шансы злодеев равны нулю, так как ЦБ очень мягко сформулировал критерии. Например, он говорит о «признаках» пирамид, а не называет организации пирамидами.

Во-вторых, выход в суд предполагает раскрытие лиц, чего в большинстве случаев аферисты не делают, используя анонимную схему обмана или подставных лиц с низкой социальной ответственностью.

Работа ЦБ правильная. Ведущие регуляторы мира давно выпускают такие предупреждения.

Пример — лоховозка с российскими корнями Antares Trade /Synergy Group.

Испанский финансовый регулятор CNMV предупреждает о недопустимости вложений в этот лоходром, который ранее был включён в чёрный список Банка России.

Россиянин Сергей Овчинников смог через суд вернуть деньги, потерянные у украинских финансовых мошенников.
https://vklader.com/oleg-praded/
Лохотрон, в котором потеряны деньги Сергея Овчинникова, назывался BormanCorp / TitanPro500 (Киев, бизнес-центр «Арена Сити», Бассейная улица, дом 2А, 3-4 этажи).
https://vklader.com/vorobey/
Деньги украли через криптовалюту, но начальный перевод был на карту российского частного лица. Именно с этого лица суд взыскал украденные деньги, так как это было неосновательное обогащение.
https://vklader.com/kak-vernut-dengi-karta/

Лохобот Robot Trade

​​4-минутный репортаж о краснодарских финансовых аферистах ООО «Профит», обманывающих людей под предлогом предоставления работы.

Жулики действуют в ТЦ «Оскар», улица имени 40-летия Победы, дом 34, 4 этаж, офис 405. Двое из них показаны на фото.

https://youtu.be/5yjYqtLjWUI
Как обманывают в Qnet. Обещают заработки, но сначала нужно купить товаров сомнительного качества на 170 тысяч рублей.
https://vklader.com/qnet-mlm/

«Фирма «Партия закона», сидят на 1-м Голутвинском, 3-5? Заманивают пенсионеров якобы для перерасчёта пенсий, ценник выставляют на сотни тысяч».
КОММЕНТАРИЙ: Схема известна. Все перерасчёты делаются бесплатно через Пенсионный фонд.

Источник сообщает, что те же аферисты, что обманывали пенсионеров под маркой «Агрорусь», продолжили свою деятельность как кредитный потребительский кооператив «Аграрное развитие». Обманывать простаков начинают в шести городах: Москва, Ульяновск, Тольятти, Иркутск, Рязань, Владимир.
Подробности: https://vklader.com/kpk-agrarnoe-razvitie/.

«Добавьте в черный список Fitrex (fitrex .eu). Средства вывести невозможно, при запросе на вывод средств система говорит, что моей карты нет в списке. Финансовый аналитик пропал из вотсап. Запрос менеджеру по почте - такой email не существует. Fitrex — воры и мошенники».
На сайте даны такие реквизиты: Irkasio Holdings LTD and Irkasio Systems OU, 25546 BC 2019, Beachmont Business Centre, Suite 59, Kingstown, SVG and Harju Maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 2-1134, 10119.
https://vklader.com/brokers-black-list/

Стойкая Мунавар

Хроника пикирующего фантика Финико. 17 июня аферисты сделали памп до $217 за FNK. 18-21 июня фантик стоил больше $60. 2 июля упал до $15. А теперь докатился до $5.

​​В чёрном списке пирамид и лохотронов Finiko давно стоит на непочётном первом месте.

Удивительно, но организатор развода Кирилл Доронин уже массово кидал людей в ООО «Эскалат», обещавшее помощь в освобождении от кредитов.

Но дуракам закон не писан. Они несли деньги харизматичному и циничному жулику, много раз разоблачённому.
И ни уголовное дело, ни включение в чёрный список ЦБ их не останавливало.

Теперь обманутым пригодится наша инструкция о том, как попытаться вернуть хотя бы часть денег.

Что скажете о Schutz (Schutz .capital), они же NTS Crypto? Называют себя криптовалютной инвесткомпанией. Обещают 80%+ годовых. Основатель Антон Катин. ОТВЕТ: https://vklader.com/schutz/

​​Добавляют по поводу краснодарских форекс-аферистов:

«Слева директор ООО «Краснодар», он же сотрудник ООО «Профит», он же сотрудник ООО «Роялти» в Санкт-Петербурге Козаков Александр Григорьевич, справа «аналитик» Обухов Никита Павлович.

В их банде еще есть «топ-менеджер» Путинин Андрей Федорович, в репортаже он есть тоже.

https://t.me/vklader/2738