ЦБ опубликовал список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В нём сейчас 1800 названий.
В их числе такие известные как Alpari Limited, Finiko, Qubitlife, Axe&Co, Barclay Stone, CityLife, Yardoption, Binarium, Swissquote Group Holding Ltd, Synergy International Group Limited (Antares Trade), Stormgain.

«26 мая с утра мне звонил Кирилл из компании «Сельхоз Премьер», предлагая свои услуги. На вопрос, почему со мной связывается новый менеджер, где мой старый, внятного ответа я не получил. Вечером мне удалось дозвониться до своего менеджера и узнать, что после проверки правоохранительных органов 60% сотрудников уволились и что сейчас активно набирают новых».

​​К сожалению, бывают и такие хамские выпады от людей, которые не в состоянии набрать слово Swissquote в поиске по чёрному списку ЦБ и убедиться, что @vklader ничего придумывать не станет.

«Швейцарский брокер» Swissquote (на самом деле, не брокер, а кухня) действительно есть в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Желающие так похамить в будущем, отпишитесь, пожалуйста.

​​ИПК «Абсолют-Финанс» активно набирает людей с навыками холодных продаж, то есть телефонных спамеров, втюхивающих крайне сомнительные услуги. Подробнее.

Лохотрон Finiko присутствует в чёрном списке ЦБ с указанием семи доменов: finiko .ru, finiko .space, thefiniko .com, finiko .link, zk35 .ru, finiko .monster, finiko-kazan .ru.

​​Десятки пострадавших от конторы «Финансовый брокер» выложили свои фотографии в инстаграме с просьбами госудаству помочь вернуть деньги.
К сожалению, это невозможно. Вкладчики выиграли 1,5 тысячи дел в судах, но денег взять неоткуда.
Учредитель Александр Дрибенец (привлекался в 2007 года за мошенничество) — в розыске. Директор Алексей Мустафин— в розыске. Олег Юдин, Денис Еренчук, Илья Логинов — к ответственности не привлечены.
Мы предупреждали аж в мае 2017 года.

​​ЦБ включил Interactive Brokers Group Inc. (interactivebrokers .co.uk, interactivebrokers .com) в чёрный список за «признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг».
Interactive Brokers — чуть ли не единственный из американских посредников с хорошей репутацией, кто не отказывает в обслуживании мелкому российскому инвестору.
Это уже перебор.

Увлекательная история про то, как гражданин Литвы попросил поучаствовать в обнале тульского маркетолоха Илью Ларшина, а тот ВНЕЗАПНО кинул его на неплохую сумму денег.

https://botkind.ru/blog/ilya-larshin-prisvoil-ukral-chuzhie-dengi

Также в чёрном списке ЦБ оказался финансовый посредник Exante (XNT LTD, exante .eu, ext .com .cy, belarta .com). Причина та же: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Зарегистрирована контора на Мальте: Portomaso Business Tower, Level 7, St. Julian’s, PTM01, Malta.
«Если что, я не виноват», — как бы сообщает рынку ЦБ, хотя пока причин жаловаться на Exante (основатели Алексей Кириенко и Анатолий Князев) у клиентов не было. Вроде как.

Платёжный суверенитет приближается.
ЦБ заставит банки поднять дневной лимит переводов по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП), как минимум, до 150 тысяч рублей.
С 1 апреля 2022 года участники СБП обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью приложения СБПэй от НСПК. Оно позволяет расплатиться по QR-коду в торговых точках.

​​Крайне много вопросов остаётся к модерации рекламы от Facebook. Вот на одном экране рекламируются сразу три мошеннических сайта, которые используют марку Тинькофф.

Тут несколько трейдеров предъявили нам претензии, мол, мы оклеветали «брокера» Swissquote, которого ЦБ включил в чёрный список. Мол, это нормальный брокер, да и вообще банк. И ещё партнёр «Манчестер Юнайтед».

Что на это надо сказать?

Во-первых, это не брокер, а дилер, то есть кухня. Сделки никуда не выводит, а выступает как букмекер (убытки клиента забирает себе), но типа честная кухня, которая в случае выигрыша клиента деньги ему заплатит.

Во-вторых, @vklader не включал Swissquote в собственный чёрный список брокеров. Это место для более явных мошенников. Так что претензии непонятны, их надо адресовать в ЦБ.

В-третьих, связываться с CFD-кухнями мы не рекомендуем даже если конкретной CFD-кухни нет в чёрном списке. Разница между честной CFD-кухней и нечестной состоит в том, что в первой потеряют деньги 90%, а во второй — 100% людей.

В-четвёртых, людей, которые ничего не понимают в рынках, заманивать можно только одним: обещанием высоких доходов, что некорректно и незаконно. И похоже на статью 159 УК. Вот пример, как «представитель Swissquote» предлагает «открыть расчетный счет в Швейцарском банке SwissQuote с возможностью получать доход от 2% до 5% в месяц в валюте». Сама постановка вопроса дурная, если речь идёт про услуги на финансовых рынках.

В-пятых, CFD это спекуляции, а не инвестиции.

В-шестых, закон гласит, что «Иностранные организации, их представительства и филиалы не вправе осуществлять деятельность некредитных финансовых организаций, в том числе деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также предлагать услуги иностранных организаций на финансовых рынках неограниченному кругу лиц на территории Российской Федерации или распространять информацию о таких организациях и (или) об их деятельности среди неограниченного круга лиц на территории Российской Федерации».
Так что ЦБ поступает в рамках закона.

«Будьте добры, посмотрите пожалуйста компанию ООО «Эрафарм» (erapharma .company) она зарегистрирована, но об этом инвестиционном сайте нигде не нашла информации.

ОТВЕТ: Это лохотрон: https://vklader.com/piramida-obman/. К реальному ООО «Эрафарм» (ОГРН 1131690019020, ИНН 1658145455) отношения не имеет.

​​В нашем посте о включении Finiko в чёрный список ЦБ зафиксирован набег адептов лоходрома.

​​Осторожно, фальшивый инвестор. Якобы основатель инвестфонда доверительного управления. Представляется как Александр Сергеевич Ушаков, Александр Ков. Как обманывает.

Образовалась длинная дискуссия с Павлом Пошерстником о пользе и вреде форекса.
https://vk.com/wall-14047347_6092

«Меня интересует торговые биржевые площадки Legal (lega-l. com) и Zoxir (trade. zoxir. com). Звонят с +74958224462. Подруга уже работает с ними, у неё на счету 15 000 долларов, меня теперь втягивает. И если можно их вывести, так как я нашла отзывы не самые лучшие».

ОТВЕТ:
Это мошенники: https://vklader.com/brokers-black-list/.
Вывод маловероятен, зависит от способа внесения денег: https://vklader.com/vozvrat-ot-brokera/.

​​Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры заблокировал сайты пирамид Synergy Group, Frendex, Antares Trade, Teqra, Artery и ещё порядка 100 псевдофинансовых доменов.

​​Мошенник под именем Boris Crypto в телеграме обманывает людей на деньги под предлогом инвестиций. Вот такую поддельную лицензию он им высылает.
В реальности, судя по ИНН 1045003352140, лицензия была выдана ООО «23БЕТ.РУ», но жулик в фотошопе написал там ООО «Boris Crypto».
Никогда российские органы не станут писать название фирмы в лицензии латинницей.

​​«BPCE Capital (bpcecapital .com) брокер надежный, внес 600$ и сейчас сижу и думаю?»
ОТВЕТ: Это типичный развод. На сайте сказано про «9 лет на рынке», но домену всего 330 дней. Также для определения лохотрона достаточно несоответствующей действительности фразы «деятельность форекс-дилера на территории РФ осуществляется в соответствии с Законом РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ».
Свидетельство о регистрации поддельное: если его скачать, то пропадает название, номер 22808 IBC 2012 и подпись.
Да и если б было настоящее, это не повод связываться с офшором из Сент-Винсента и Гренадин, где нашли прибежище многие финансовые мошенники.

Обращение инициативной группы обманутых участников MLM-пирамиды Switips (WWPC):
https://vk.com/wall-49108261_147964
Про этот лохотрон:
https://vklader.com/switips/
https://vklader.com/reteam-otzyvy/