В Москве накрыли крупную компанию, которая занималась обманом пенсионеров и воровала у них деньги. Силовики задержали более 60 человек, общий ущерб оценивают в сотни миллионов рублей.

С 26 на 27 мая московские полицейские пришли в офис ООО «УК Оптима» на Крымском Валу. Компания убеждала клиентов, что занимается инвестициями, вкладами и юридическими услугами, но на самом деле просто обманывала пенсионеров и похищала их деньги.

В ходе операции силовики задержали аж 60 человек, и многие из них, кажется, такого эпичного исхода не ожидали: на место пришлось трижды вызывать скорую, поскольку потенциальным фигурантам уголовного дела становилось плохо. Волноваться им действительно есть о чём: общий ущерб от деятельности «УК Оптима» правоохранители оценивают почти в 700 миллионов рублей. Гендиректор компании уже дал признательные показания, в полиции возбудили дело по статье «Мошенничество».

После мероприятий в офисе полицейские из ЮЗАО, ЦАО и Якиманки оставили там послание. Спасибо, что не кровью.

О жуликах из УК «Оптима» пишем регулярно с марта 2020 года. https://t.me/vklader/812

​​«Столичный центр правовой защиты» и «адвокат Георгий Отариевич».

​​Жуликов в разгромленный полицией «Сельхоз Премьер» набирали прямо на HH с помощью довольно дебильных объявлений.

«Хотела узнать о сообществе Wecco. Можно ли вложить и доверять свои деньги».
ОТВЕТ: Это лохотрониус обыкновениус https://vklader.com/web-token-profit/

Тверской райсуд Москвы заключил под стражу 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву. Оба являются фигурантами возбужденного в апреле 2021 года следственным департаментом МВД уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Руководитель QBF Роман Шпаков скрывается в ОАЭ.

Расследованием противоправной деятельности представителей QBF силовики занимались более года. На прошлой неделе в рамках расследования сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с коллегами УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве и столичного УФСБ при поддержке спецназа провели более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге.

https://www.kommersant.ru/doc/4836856

О жертвах QBF:
https://vklader.com/qbf-2020/
https://vklader.com/qbf/

🥀Умер российский инфобизнесмен Андрей Парабеллум. Ему было 46 лет

В начале мая бизнесмен заразился коронавирусом и на протяжении нескольких недель находился под присмотром врачей, но спасти его не смогли. В связи с осложнениями, вызванными COVID-19, предприниматель скончался.

Андрея Парабеллума называют основателем российского инфобизнеса. Среди нововведений, которые он внедрил на рынке — предоставление клиенту бесплатной пробной версии для ознакомления и продажи во время выступлений.

@izvestia

«Многие лохотроны предлагают автомобиль за треть цены. И вроде люди покупают, ездят. Неужели это благотворительность? Какой подвох в этой схеме?»

ОТВЕТ:
Продажа машины за треть цены — это классический признак финансовой пирамиды — «обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень» (https://vklader.com/8-priznakov-piramid/).
Люди, которые «покупают, ездят», должны понимать, что это делается на деньги, которые в итоге будут украдены у 90% людей с нижних этажей пирамиды (https://vklader.com/piramida-obman/).
Также надо понимать, что они занимаются вовлечением в финансовую пирамиду, за что предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 172.2 Уголовного кодекса РФ (https://vklader.com/statia-172-2/).

С московских номеров, в том числе +74959419386, обзванивают мошенники, которые представляются консалтинговой фирмой World Of Income (Мир доходов, worldofincome .net). Типичный развод якобы на инвестициях.

​​Также пострадавшие в мае появились от лохотрона с похожим названием Income World (income-world .com). Содержание сайта почти совпадает с World Of Income (worldofincome .net).

​​Ещё одни лжеюристы без разрешения используют светлый лик (для кого-то не очень) Ксении Собчак для заманивания дураков. Называют себя Shefel Group OÜ, Shefel Gr. Germania GmbH, Markgrafenstraße 23, D-10117, Berlin, +49030201950, +4903020195313, управляющий директор Игорь Федоров. Сайты: law-firm-help .ru, lawyers-consultation .ru.

Аналогично делали лжеюристы Ice Advocacy (Анна Драйс, Юлия Лисина, Иван Шахов, Виктор Кривин) и Morgan Law Partners.
Надо сказать, что госпожа Собчак регулярно рекламирует аферистов и по собственной воле. Например, прямо во время президентской предвыборной кампании она продвигала криптоаферистов, обманувших людей: Segwit2x Bitcoin, UST-токен (Uservice, USRV), ICO e-Chat, eo .trade.

ЦБ опубликовал список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В нём сейчас 1800 названий.
В их числе такие известные как Alpari Limited, Finiko, Qubitlife, Axe&Co, Barclay Stone, CityLife, Yardoption, Binarium, Swissquote Group Holding Ltd, Synergy International Group Limited (Antares Trade), Stormgain.

«26 мая с утра мне звонил Кирилл из компании «Сельхоз Премьер», предлагая свои услуги. На вопрос, почему со мной связывается новый менеджер, где мой старый, внятного ответа я не получил. Вечером мне удалось дозвониться до своего менеджера и узнать, что после проверки правоохранительных органов 60% сотрудников уволились и что сейчас активно набирают новых».

​​К сожалению, бывают и такие хамские выпады от людей, которые не в состоянии набрать слово Swissquote в поиске по чёрному списку ЦБ и убедиться, что @vklader ничего придумывать не станет.

«Швейцарский брокер» Swissquote (на самом деле, не брокер, а кухня) действительно есть в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Желающие так похамить в будущем, отпишитесь, пожалуйста.

​​ИПК «Абсолют-Финанс» активно набирает людей с навыками холодных продаж, то есть телефонных спамеров, втюхивающих крайне сомнительные услуги. Подробнее.

Лохотрон Finiko присутствует в чёрном списке ЦБ с указанием семи доменов: finiko .ru, finiko .space, thefiniko .com, finiko .link, zk35 .ru, finiko .monster, finiko-kazan .ru.

​​Десятки пострадавших от конторы «Финансовый брокер» выложили свои фотографии в инстаграме с просьбами госудаству помочь вернуть деньги.
К сожалению, это невозможно. Вкладчики выиграли 1,5 тысячи дел в судах, но денег взять неоткуда.
Учредитель Александр Дрибенец (привлекался в 2007 года за мошенничество) — в розыске. Директор Алексей Мустафин— в розыске. Олег Юдин, Денис Еренчук, Илья Логинов — к ответственности не привлечены.
Мы предупреждали аж в мае 2017 года.

​​ЦБ включил Interactive Brokers Group Inc. (interactivebrokers .co.uk, interactivebrokers .com) в чёрный список за «признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг».
Interactive Brokers — чуть ли не единственный из американских посредников с хорошей репутацией, кто не отказывает в обслуживании мелкому российскому инвестору.
Это уже перебор.

Увлекательная история про то, как гражданин Литвы попросил поучаствовать в обнале тульского маркетолоха Илью Ларшина, а тот ВНЕЗАПНО кинул его на неплохую сумму денег.

https://botkind.ru/blog/ilya-larshin-prisvoil-ukral-chuzhie-dengi

Также в чёрном списке ЦБ оказался финансовый посредник Exante (XNT LTD, exante .eu, ext .com .cy, belarta .com). Причина та же: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Зарегистрирована контора на Мальте: Portomaso Business Tower, Level 7, St. Julian’s, PTM01, Malta.
«Если что, я не виноват», — как бы сообщает рынку ЦБ, хотя пока причин жаловаться на Exante (основатели Алексей Кириенко и Анатолий Князев) у клиентов не было. Вроде как.

Платёжный суверенитет приближается.
ЦБ заставит банки поднять дневной лимит переводов по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП), как минимум, до 150 тысяч рублей.
С 1 апреля 2022 года участники СБП обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью приложения СБПэй от НСПК. Оно позволяет расплатиться по QR-коду в торговых точках.