​​В первом квартале 2021 года чёрный список недобросовестных финансовых юристов пополнился многими десятками названий.
В их числе лохотроны с относительно короткими именами (чтобы не сильно засорять эфир): Ice Advocacy, TurnBackMoney, Lider, Defence, Dinner Star, Ассоциация Безопасности Трейдинга, Стандарт Реал, Арта, Легенда 112, Chainhunter, Hertingtons, Probitas Company, Группа Юст, Corp Forro, Finregul Refound, Bruno Tostes, Stock Trade Rate, Finance Regulation, Адва, Scaud, Investview, Offshore Transactions, Адвекон, We Charge Online, Uristgroup, Economi Das Legal, Investment Limited, Cactil, Общая система криптонадзора, Cestransit, Bestcoinbase, Брокер Трибунал, Best Wallet, Traders Chargeback, Международный юридический сервис, Femida, Forex-Brokers .pro, Chargeback Me, Rolling Reserve, TellTrue, Ростправо, Кулеба и партнёры, Falcon Group, Воронин и партнёры, European Financial Regulator, Funds Recovery, Стоп-Брокер, Стоп Развод, Simmons&Simmons, Smartguide, Smartklock, Ows Lawyers, Кодекс и право, ЮрХелп, Trust Law, M Law Global, Норд-вест Юнион, , Юрфорум, Юринформ, Control of Financial Brokerage, MoneyBackExpert, Служба борьбы с финансовым мошенничеством, Legal Money Back, Access Lawyers Chambers Ltd, Finhelp, Baltija Chargeback, Eesvlawyers.
Полный список добавлений.

Источник из Львова прислал информацию об адресах жульнических колл-центров, действующих в городе. В основном они специализируются на обмане поляков, но есть и дески с другими языками: русский, немецкий, испанский, английский, итальянский, греческий.
Названия для найма людей такие: Патер Групп, IGS, Prosperity Case, Mon Kes, Megatrade Solutions, Aspect Bit, Upscale, Vector Capital, ECG, Osiris Unlimited, V-скрипт, Simple Mark, Мілтон, W-Axis, Spark Group, Велес Капитал.
Разводилам платят по 600-700 долларов и другие подробности.

​​Фильм о том, как группа аферистов продавала незаконно построенное и некондиционное жильё в Подмосковье.
Приговора ожидают Олег Швырёв, Валерий Садов, Валерий Кобышев, Любовь Мазыленко.

«Я клиент КПК «Долголетие».
Месяца как три-четыре я перестал получать выплаты и потерял связь со всеми в компании, так как они, видимо, поменяли все телефоны. Ранее, меня приглашали в башню «Империя», подписать договор якобы на МКБ. Через месяц они пропали.
На той недели, я шёл по делам в центре, где увидел своего менеджера, Владислава, в магазине Магнит. Я не успел подойти к нему, так как пробивал продукты. Далее пошёл за ним, где увидел, что он зашёл в БЦ «Сибирь» (улица Красная Пресня, 24).
На охране, я уточнил, есть ли какие финансовые компании в этом здании, на что получил ответ «есть, но мы не разглашаем конкретику». Видимо компания переехала туда, буду обращаться к адвокату, чтобы проверил».

«Скажите, пожалуйста, world-dialoge .com это очередные мошенники?»
ОТВЕТ:
World Dialogue выглядит как вялая попытка создать финансовую пирамиду с помощью MLM.
Декларирует оказание инвестиционных услуг, но не имеет лицензии на эту деятельность.
На сайте указаны реквизиты российского юрлица ООО «Сириус» (ОРГН 1207700147269). Эта фирма зарегистрирована 31 марта 2020 года в Москве (проезд Заводской, дом 15, пом 1 ком 2 оф 6 подвал). Директор и учредитель — Ганеев Насибула Абзарович (Иркутская область). По признакам это фирма-однодневка на подставное лицо.
Связываться не следует.

​​«Обращаюсь за помощью проверить компанию «Юрист-Групп» (ald-company .com)».

ОТВЕТ:
Это мошенники. Та же группа жуликов оперирует лохосайтами Birtrade (birtrade .com), NASDAQ24 (nasdaq24 .pro), NYSE24 (nyse24 .pro), Trust Law (trust-law .org), CrypTime (cryptime .space), AVI-trade (avi-trade .com), Finance Ireland (finance-ireland .com), Top Finance (topfinance .biz), Inva Club (inva .club), NWAVE Group (nwave-group .ltd).

В Телеграме обнаружена мошенническая сеть для похотливых лохов.
Группы с однотипными названиями и однотипными адресами каналов: «Эскорт Ставрополь», «Эскорт Саратов», «Эскорт Пенза», «Эскорт Владивосток», «Эскорт Чебоксары», «Эскорт Ульяновск», «Эскорт Смоленск» и так далее — упоминаются все крупные города России.
Каждый из этих каналов является порталом на корневой канал (без признаков принадлежности к какому-то городу — чтобы каждый гость канала думал, что речь именно о его городе), где показан каталог с девушками и контакты менеджера. Под видом фотографий девушек — просто фото моделей эротического жанра из интернета. Подробнее.

​​Яндекс рекламирует сайт фальшивого СМИ TruStep, которое якобы способствует возврату денег от мошенников. Домену 10 дней. Надёжное такое СМИ.

Лжеброкер EMU для воровства денег использует карты, открытые на дропов в Тинькофф Банке. В частности, карты с такими номерами:
5280 4137 5191 2887
5280 4137 5027 0394
5280 4137 5117 7341

​​«Мошенники создали сайт stand-up-tut. site/spb, где продают билеты на стендап несуществующих концертов. Я попал через Тиндер. Девушка предложила пойти на концерт. Прислала скрин билета, что она купила и ссылку на сайт, чтобы я купил билет рядом с ней. После оплаты билет не пришёл на почту. И поддержка в чате пыталась ещё развести на деньги: чтобы сделать возврат средств, надо было ещё раз сделать оплату. И параллельно она написывала в Вотсапе, интересовалась купил ли билет. Потом хотела помочь купить самой и прислала номер киви кошелька».

​​В инстаграме рекламируется аккаунт мошенников b.t.c.russia. Через него заманивают в телеграм-канал royaltrademsk, где дуракам обещают прибыль от 140 до 250% за короткий срок.
Якобы — это «команда лучших трейдеров Британии и России c многолетним опытом работы в сфере криптовалютного рынка».
«Рынок полностью проанализирован! Риски сведены к нулю!», — обещают жулики и для подтверждения публикуют фальшивые картинки из личного кабинета Сбербанка.

Мэрская окружная газета «Звёздный бульвар» (СВАО) тоже рекламирует мошенническую организацию по сбору денег под проценты «Медфарм».

«Информация подтвердилась. В БЦ «Сибирь» (улица Красная Пресня, 24) на шестом этаже сидят жулики. Звонок, который вы опубликовали от КПК «Обновление», осуществлялся именно из этого здания. Там работает ООО, которое по партнёрским отношениям привлекает бедных вкладчиков на разные предлоги. Все собраны именно там. Менеджеры «Долголетия» сидят там, наверное, и ещё много выпускников разных лохотронов. Убедительно прошу вас, дайте огласку этой новости, наверняка не я один искал этих жуликов, которые должны ответить за своё».

Вам что-нибудь про Qubit Life известно? Товарищ пиарит, я никому не верю в любом случае, но он говорит, что пирамидка новоиспеченная, хочет успеть в первую волну. Хочу предостеречь, ссылаясь на вас, если у вас есть про них информация».
ОТВЕТ: Вот: https://vklader.com/qubittech-otzyvy/.

​​«Родственник хочет вернуть потери у брокера International Trust Group с помощью Сontrol of Brokerage Activities (cba-control .com). Говорит, их контакты нашел на Вкладере, поэтому доверяет. Денег с него никто не просит, собирают только данные. Но ведь это же очень- очень похоже на мошенничество. Можете подтвердить или развеять мои сомнения?»
ОТВЕТ:
Это 100% мошенники. На нашем сайте никто их рекомендовать не мог. Включим в чёрный список. Деньги поначалу обещают не брать до результата, но потом… Схема развода описана здесь.

​​К обману жителей Москвы приступил потребительский кооператив «Цитадель», в который перешли аферисты из печально известных организаций «Капитал Плюс», «Омега Групп» и «Союз Финанс».

«Прикрываются банком Citadel из Литвы. Я не поскупился и позвонил в банк в Литву. Сняли 500 рублей за 3 минуты, но сказали, что никаких отделений нет в Москве. Также говорят, что у них АСВ и пишут это в договоре. И вторая их компания Россельхоз Премьер (по названию понятно каким банком они приоткрываются). Также звонили мне сегодня, звали на собеседование. Мой коллега сходил к ним на собеседование и увидел там бывших сотрудников «Капитал Плюс», «Омега Групп» и «Союз Финанс», в частности которых показали по телевизору», — рассказывает источник, который считает, что офисы этой группы аферистов находятся на метро «Серпуховская» и «Павелецкая».

ВОПРОС:

«Моего знакомого пытаются, наверное, развести. Суть в том, что он уже попал на какой-то бирже на десятки тысяч долларов. Так вот теперь ему звонят из CME Group и предлагают вернуть эти деньги.
Якобы они находятся в каком-то американском фонде и их надо срочно оттуда вытаскивать. В противном случае они достанутся американскому бюджету. И предлагают это сделать через вывод на его верифицированный криптокошелёк. Их комиссия 10% от суммы.
Но для верификации просят произвести транзакции по кошельку в размере $1850. Типа заводите и сразу выводите. И этого будет достаточно для того, чтобы служба безопасности блокчейн верифицировала этот кошелек. На какой стадии может произойти кидок? Сомнений очень много. И я отговариваю его от этих действий. Но мне нужны более веские доказательства. Он сам вроде и похоронил эти деньги уже, но сами понимаете, что ему замылила эта инфа глаза. И номер, с которого они звонят, уже был в ваших постах про них.
ОТВЕТ:
https://vklader.com/cme-group-fake/

Выяснилось, что за колл-центр сидит в бизнес-центре «Сибирь» (улица Красная Пресня, 24) и подозревается в привлечении клиентов для финансовых аферистов телефонным спамом. На шестом этаже здания находится ООО «БелТранс».

Подробности.

«Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность проверить платформу Biodeposit? Предлагают вложения в оливковые деревья.»

ОТВЕТ:
Здравствуйте, не видно доказательств, что Biodeposit не финансовая пирамида, например, финансовой отчётности. В то же время говорить о том, что это пирамида, не хватает фактов.
Мы не являемся специалистами на рынке оливок и оливкового масла. Возможно, у читателей есть мнение, которые можно оставить в комментариях.

Лохотрон ЭраФарм (era-pharma .com) пишет, что он из Казани (улица Академика Глушко, 17, +78432072527) и принимает деньги под 1,8-3,5% в день якобы под инвестиции в медицину.

Сюда его.

Псевдокриптолоховозка Bitcoin Revolution выплывает под разными названиями: Bitcoin Code, Bitcoin Era, BitcoinPro, Bitcoin Future, Bitcoin Profit, Bitcoin Trader.