Вкладер
20.2K subscribers
2.67K photos
633 videos
29 files
5.29K links
Предупреждаем с 2014 года. @vklader — канал про финансовое мошенничество.

Наш канал по экономике и инвестициям: @finside.

Чат: @vklader_chat. По всем вопросам: @nv125, info@vklader.com, https://vklader.com/contacts/, https://vk.com/vklader
Download Telegram
Сообщает читатель:

«На электронную почту пришло сообщение от якобы Газпрома.
После нажатия на кнопку перехода на «типа официальный сайт» открывается сайт со следующим адресом: https://official-shop-tertu .tk/gazprom.
Там предлагают купить топливную карту за полцены. Якобы карт всего 1000 штук и их остаётся все меньше - отображается шкала с уменьшением количества карт.
На официальном сайте Газпрома ничего об этом не говорится. Оператор сообщает, что Газпром таких писем не отправляет.
​​Oil Profit — новая рекламная замануха лохотрона Invest Markets.
Пишут, что имеют отношение к фирме Arvis Capital Limited из Белиза (000307/166, Unit 303, No. 16 Cor., Hutson and Eyre Streets, Blake Building, Belize City, Belize). Врут, что Arvis Capital Limited и Forex TB Limited регулируются на Кипре, что невозможно для белизской фирмы .
Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
Очень годный репортаж о том, как работают финансовые пирамиды под видом магазинов электроники (на примере кидального проекта Devicer)

https://mobile-review.com/articles/2021/devicer.shtml
ООО «Группа капиталов» — очередные привлекальщики денег с признаками мошенничества. Действуют под названием Venture Capital Group по адресу Москва, б-р Энтузиастов, д. 2, БЦ Golden Gate; телефон +7 (495) 297-97-35.
Подробности: https://vklader.com/venture-capital-group/
В чёрный список брокеров добавлены IForexgain, World Financial Technology, Хmarket, Trand Markets, W-sv, Unistell, Альфа-Гарант, garantalfa, Equity Corp, Income Academy, Atom Investment, MediumFX, InvestingSpace, ConsultTrade, Школа трейдинга Бориса Купера, boriscooper, Oil Profit, WFT Global, FTN Official, rutonpro, Altair Gold, Athelney King's FX, ГагаринИнвест, Финансовая академия Кэпитал Скиллс, Михаил Барышев, Газ Руси, FXTradingOptions, Epson ltd, Клон ВТБ Инвестиции, Росгаз, Клон МТС Инвестиции, Capital Of Focus, Я.Инвестиции, Invest Strategy, Trust One Financial Services Limited, HT-JX, Trust Trades, Газ Актив, Quantum Capital, Алексей Зимовский, World Forex, wforex, Ключ успеха, Wexness Banc, Polyx, ГазПромИнвестинг, Sanders, Наше дело, Bulltrades, Клон Тинькофф Инвестиции, Octex Tradings, Bitcoin Era, Alfa Investment Group LP, ABC Investments, Hus Hill, Цепная реакция, Binary, Trust Macquarie Capital, TxGlobal, Consult Invest, OpenAI Илона Маска, Arum Trade, Krypto Knights, 4updigital, Optima Atlantic, Forex Titan, Артур Шолохов, Jet Signals, ekonomisti, Monfex, Bitdouble, Santander Invest.
​​Алексею Бачерову позвонили эти лица из АУФИ, по которому масса обманутых и масса заявлений в полицию. Он в шоке от лапши, которую вешали ему на уши:
Стандартная лапша о том сколько можно было заработать на различных акциях и IPO. Вспомнили Яндекс, OZON и склоняли к FIX PRICE.
Чтобы последовать всем этим «прекрасным рекомендациям», нужно зарегистрироваться на маркет-плейсе зарегистрированном на Маршальских островах. При этом, деньги туда нельзя было перевести банковским переводом, а нужно было использовать их крипто-валюту 😁
Финансовые инструменты я бы покупал не через брокеров, а через каких-то поставщиков ликвидности, при этом объяснить толком кто это такие сейлзы не смогли. Назывались серьезные имена, но описать взаимодействие с ними так и не смогли.
По доверительному управлению мне было предложено сотрудничество с частным лицом, который работает по договору комиссии (это что-то новое). При этом, человек совершенно не представлял, что в соответствии с ГК такой тип договора совсем о другом. Но самое прикольное, как всегда в таких случаях, мне обещали примерно 50% годовых в валюте, а за вычетом налогов и вознаграждения где-то около 30%, но я должен был готов потерять все свои деньги, а возможно и больше, если возникнут «обстоятельства непреодолимой силы». Не стоит говорить, что человек не знал, что значат эти «обстоятельства» в соответствии с законом. Операции планировалось совершать в основном на рынке FOREX.
​​Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры блокирует домены, связанные с известным в России форекс-брендом «Альпари» Андрея Дашина.
Виктория о центре обучения Upgrade (Нижний Сусальный пер., 5, стр. 19):

«Предлагают абсолютно ложные вакансии! Видимо в расчёте на то, что хоть кто-то захочет стать их клиентом. Зря потраченное время, обман! Позвали на собеседование, предложили обязательное бесплатное обучение независимо от вакансии. После семи дней обучения тестирование у руководителя. После одобрения руководством получаешь отказ от службы безопасности. Поставлено на поток. Не советую.»
По поводу предыдущего поста уточняет Пётр:



«Эта система называется «рабочка». Проще говоря, приглашаются люди 40-45+ для таких должностей как финдиректор и т.д. Обязателен опыт. Рассчитано на то, что люди с опытом на данных должностях имеют накопления и ранее зарабатывали неплохо. Первой компанией, которая применила эту систему, был всем известный Teletrade в регионах. После ориентировочно в 15 году данную систему перенял офис «Феникс» той же компании Teletrade только уже в Москве под руководством директора офиса Ирины Кавериной».


Добавим, что такие разводы также ищут «помощника», «аналитика» и пр.


Явление хорошо описано в литературе:
https://vklader.com/megapolis/
https://vklader.com/eternity/
https://vklader.com/ooo-panorama/
https://vklader.com/ostorozhno-pomoshhnik-analitika-bc-lotos-i-drugie-ofisy/
https://vklader.com/liberty-voronezh/
https://vklader.com/geowen/
https://vklader.com/ostorozhno-bankor-bc-omega-plaza/
https://vklader.com/global-palace/
https://vklader.com/neon-ist/
https://vklader.com/tyanshi/
Мошенники, обещающие возврат денег от других мошенников.
Представляются как Владислав Цветков, CME Group, +74999610549; Александр Владимирович, Chainhunter, +74956403069.
CME Group прикрывается чикагской биржей с аналогичным названием, хотя отношения к ней не имеет.
Chainhunter в документах указывает адрес на острове Аруба: «Sucma Aruba (International Supply Chain Management) KvK-nummer: H51399.0 Address: Venezuelastraat 4, Oranjestad, Aruba».
​​Запасы дураков столь велики, что поражаешься количеству лохотронов, возникающих ежедневно.


Вот, например, Uranium — «самая честная и эффективная платформа в мире криптоинвестиций! Гарантированный доход 3% в день. Ежесекундная прибыль».


Аудитория: люди, не способные…
🅰 пробить фото в поиске и выяснить, что изображён иностранный дизайнер
🅱 посмотреть в базе юрлиц, что ни у одного из ООО «Уран» нет людей по фамилии Авети в качестве генерального директора
​​Рекламируются «Финансовые курсы в Москве» по адресу 3-Монетчиковый переулок, 11 стр. 1, метро «Павелецкая», +74959089483. Сайт finkyrsy .ru.

Обманывают сходу. Так, в разделе Лекторы приведены 4 человека:
Игорь Сидельников, Александр Погодин, Михаил Калюжный, Дмитрий Васильев.
На месте Васильева изображён заместитель генерального директора УК «Альфа-Капитал» Андрей Бабиян, а вместо Погодина — директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Для изображения Сидельникова и Калюжного взяты фотографии преподавателей МГТУ имени Баумана: 1, 2.
Реквизитов юрлица нет.
Через сайт izar .pw заманивают в лохотрон TradeAllCrypto (tradeallcrypto .com) — где якобы идёт торговля криптовалютами.
​​После «успеха» в деле обезжиривания населения Finiko и Antares Trade легенда трейдинга у новых пирамид стала популярной.

Вот каким бредом питает дурачков лохотрон EP Bionic:
«Стабильная доходность от нашей системы гарантируется и достигается за счёт массированных денежных интервенций, основанных на технологиях использования и применения высококачественного Трейдинга, что позволяет нам дополнительно поддерживать общий фонд отчислений для наших участников.»
Врут про участие в лохотроне 102382 человек.
​​«Подскажите, как быть. Я в октябре по реферальной ссылке вошла в компанию Gratex и завела за собой более 10 человек. Первый мой взнос пропработал и принес доход и мои партнеры также смогли вывести небольшие суммы, но позже один из моих партнеров внес сумму 1200$ и прошло достаточно времени, а деньги вывести не можем. Как быть и есть ли вариант вывести деньги? В поддержку пишем, не отвечают».

ОТВЕТ:
В ноябре мы писали, что Gratex это мошенники.
Потерявшие деньги могут подать судебный иск о неосновательном обогащении к лицам, получавшим деньги.
Также следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве.
Тем, кто вовлекал, следует сидеть и бояться ответственности за вовлечение людей в финансовую пирамиду.
​​В отличие от прочих хозяев форекс-контор, основатель «Альпари» (сайты заблокированы в России решением Генпрокуратуры) Андрей Дашин весьма открыт.

На персональном сайте он выкладывает фотографии с женой и детьми; рассуждает о своих любимых местах (Казань и Кипр); объясняет, что означают детали на семейном гербе; рассказывает об увлечениях (горы, бег, бокс, яхтинг, автомобили).
​​Пример того, как финансовые жулики обманывают, что являются спонсорами известных клубов.
SM-invest, сайт которого заблокирован Генпрокуратурой, пишет, что является парнёром клуба West Ham United из Восточного Лондона.
В реальности партнёром является фирма Scope Markets, а жулики просто врут на сайте, что так якобы называется у них юрлицо, которое управляет сайтом sminvest .com.
Нет никакого смысла рекламировать на футболках название юрлица, если потребительский бренд пишется по-другому.
По радио «Эхо Москвы» крутили интервью «эксперта» организации под названием «Корпоративный центр бизнес-проектов «Апгрейд». Ведущая — Яна Розова.

О признаках жулья в этой организации мы сообщали ранее.
​​Финансовый лохотрон «Привилегия», сидящий в одном здании с ВТБ, у которого есть программа обслуживания «Привилегия», ищет руководителя отдела продаж, то есть предводителя звонилок-разводил.