Снова репортаж о пострадавших в ЦТИ «Рост капитала» (руководители Азат Байбурин, Игорь Суптеля и прочие), однако об арестах ничего не слышно.

Жулики из КПК «Содружество» (Краснодар) обманули две тысячи человек в 20 районах, собрав деньги и не вернув их.
Пострадавшими только в рамках суда заявлены 2000 человек, а всего вкладчиков было порядка 7000.
Организатор Ирина Ильченко получила 8,5 лет колонии, однако отбывание наказание отсрочено до достижения ребёнком 14 лет. А тому сейчас всего три месяца.

У «Альфа-Форекса» на сайте есть любопытный раздел Представители форекс-дилера.
Среди них 5 февраля появилось сомнительное ООО «Финансовая Академия «Кэпитал Скиллс» (ИНН: 9709063769, Набережная Академика Туполева д. 15 корпус 22). Это ООО связано с печально известными организациями: институтом «Феникс» и Teletrade.
Также в списке есть Олег Грицак, известный по лохотрону «Рост капитала».
Там же ООО «Лемон групп» (ИНН: 7719439209, Москва, Большая Черемушкинская улица, дом 34, этаж/ком 6/ам601), довольно мутное и Riston Capital Ltd (Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, P.O. Box 1510, Kingstown, Сент-Винсент и Гренадины; Регистрационный номер: 20623 IBC 2012), а также масса ИП и физлиц.

Нуриэль Рубини утверждает, что розничные инвесторы с синдромом FOMO (Fear Of Missing Out), будут раздавлены, инвестируя в биткойн.
«У нас есть, как и в 2017 году, сотни тысяч розничных бездельников, которых входят в этот класс активов из-за страха упустить (FOMO). И они собираются купить его на пике, как это было в декабре 2017 года, когда он стоил 20000 долларов и упал до 3000 долларов к концу следующего года. Итак, это то же самое явление - люди просто покупают из-за FOMO, подпитывают пузырь, манипулируют, и в конечном итоге они будут раздавлены».
«Вы должны спросить себя, должны ли розничные инвесторы или институциональные инвесторы инвестировать во что-то настолько рискованное, не являющееся валютой и даже не активом», - добавил Рубини. «На самом деле никто не знает, какова стоимость этого псевдоактива. У него нет никакой ценности, потому что он не имеет никакого дохода, не имеет никакого смысла, бесполезен. Так что это спекулятивная игра на пузыре», — добавил Рубини.

«Попал под раздачу брокерской компании Rockhopper Algorithmics, сначала проиграл сумму вклада. Они предложили пополнить мой баланс со своего брокерского счета, называют это Брокерской ликвидностью (кредит) на 7 дней, я согласился. Пополнили мой счет, заработали на этом кредите. Пообещали, что, если я внесу сумму кредита, прибыль останется у меня. Если не смогу, просто выведут с моего баланса кредит и прибыль, и на этом расстанемся. Я деньги не смог внести. Сейчас требуют внести всю сумму кредита и пугают судами. Вся сумма кредита и прибыль находится на моем балансе. Я воспользоваться балансом не могу. Они ничего не выводят, хотя могут. Требуют, чтобы я внес на счет хотя бы половину. Это мошенники, и что они могут предпринять?»
ОТВЕТ:
Это мошенники (https://vklader.com/rockhopper-algorithmics-otzyvy/), ничего не переводите.
Сделать они ничего не могут. Это просто вымогательство.
Обращайтесь в полицию, ничего никому не переводите за вывод, обещание возврата и пр.

ФНС начинает собирать данные о ваших покупках. Чтобы посмотреть, что именно знает налоговая служба, зайдите на государственный сервис Мои чеки онлайн: https://lkdr.nalog.ru/.
Пока это криво. Указаны покупки только по ряду магазинов и сервисов, при этом не сплошняком, а выборочно.
Но тенденция сопоставлять покупки легально полученным доходам налицо.

«Не подскажете, стоит ли иметь дела с компанией Активо (Оскар Хартманн)?»
ОТВЕТ: Схема работы легальна, касательно честности и эффективности не располагаем информацией.
Фонд структурирован как закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) в соответствии с законодательством. Это резко уменьшает возможности прямого обмана инвесторов, но надо понимать, что такие структуры не имеют права обещать или гарантировать доходность и подвержены как коммерческим, так и рыночным рискам.
https://vklader.com/puzzle-aktivo/

Сообщает москвич:
«Звонил человек с номера +74951210139. Яндекс определил их как «Гарант». Явно натренирован по скрипту жестко впаривать и работать с возражениями. Назвали по имени и отчеству. На вопрос где взяли мой телефон: сослались на маркетинговое агентство «Деловые люди столицы».
В интернете есть отзывы о том, что это фирма «Альфа-Гарант» побуждает таким образом вложить деньги, видимо, безвозвратно, как это обычно происходит при таких спам-обзвонах.
Есть сайт alfa-garant .com, имеющий признаки мошенничества. На нём указан телефон +74991304088 и адрес Москва, улица Щипок, дом 2.
Юрлица с названием «Деловые люди столицы» не существует, это просто украденные базы вкладчиков банков.
«Альфа-Гарант» включен в чёрный список пирамид и лохотронов.

И ещё есть Гарант-Альфа. Любят аферисты ассоциации с известными брендами. https://t.me/vklader/2250

Сообщают, что люди из ПИК «Союз Финанс», по которому заведено уголовное дело, действуют теперь через финансовый кооператив «Привилегия» («Чайка плаза», Новослободская улица, дом 41).
Называют такие имена руководителей: Тигран Мартиросян, Жанна Верхотурова, Андрей Кочанов.
Кооператив, по данным источника, ассоциирует себя с «ВТБ привилегией», что упрощается тем, что в этом здании исторически сидят настоящие подразделения ВТБ.
Люди заходят в здание с логотипом ВТБ и могут быть введены в заблуждение.
Подробности

​​Какие-то мутные люди рекламируют сайт consultant-trade .ru в интернете, пишут, что являются партнером ООО «Альфа-форекс», но не в состоянии посчитать на сколько выросли в цене акции Apple за год.
Правильный ответ: на 70%.
У них: +200%, то есть втрое. Эти перцы из ConsultTrade таки «научат» видеть тренды.
В «Политике в отношении обработки персональных данных» указано ООО «Финанс» без ИНН.
На сайте есть номер телефона 88002220649. Ранее этот номер указывался на сайте STC Trading и его клонах, где также писали о партнёрстве с «Альфой».
«Альфа» опровергала информацию о партнёрстве.

Сообщают о схеме кидка на сайте nano-ferm .com. Дают выиграть какую-то сумму, а затем просят оплатить swift-перевод за вывод в размере 110 долларов и 13% налога от «выигранного».
В принципе, обычная схема для лохотронов.
Ох.

​​К сожалению, газета «Вечерняя Москва» снова взялась за старое, рекламируя откровенных, неоднократно разоблачённых финансовых жуликов, ориентированных на пенсионеров.
10 февраля мы сообщали о рекламе «Агроруси». Эти жулики используют уже шестое юрлицо для сбора денег с финансово неграмотных людей.
В последнем еженедельном выпуске газеты обнаружена реклама столь же явного лохотрона «Медфарм».

Украинские правоохранители всерьёз взялись за Андрея Мартынюка, которого связывают с такими финансовыми лохотронами как DAX100, FX Coins, Daxioma, FXspace, I Want Broker, nas-broker, CT Trade, FreshForex.
В этом сообщении СБУ речь именно об этой группе жульнических колл-центров.
«Злоумышленники использовали программное обеспечение для анонимизации звонков и имитации трансляции электронных торгов на международных биржах», — описывают правоохранители. Россиян обманывали, показывая, что звонок идёт из Москвы.
Пострадавшие создали сайт, на котором публикуют имена и фотографии разводил. О схеме развода рассказывал бывший сотрудник Prof Advice — это название использовалось для найма звонилок.
Сам Мартынюк выставляет себя жертвой коррупции.

​​Вдогонку к новости о том, что сомнительная организация ООО «Финансовая Академия «Кэпитал Скиллс» стала партнёром ООО «Альфа-Форекс».

Пострадавшая от форекс-кухни сообщает:
«В пятницу на пикете у «Кэпитал Скилз Академи» их руководитель Арсен Чёрных пытался всячески запугивать говоря, что он будет за///ывать тех, кто протестует. Какие к ним могут быть претензии, если они официально сотрудничают с «Альфа-Форекс».

В инстаграме ищет простофиль лохотрон MediumFX (trade .mediumfx .com). Якобы это болгарский, то есть из ЕС, брокер с регистрационным номером 302736249 и адресом в Софии: 12 Mihail Tenev St. Правда, телефон исключительно московский +74993713633, так как разводить будут именно россиян. Для обмана используют старую замануху «Цепная реакция».

Схема выманивания денег у «Альфа Гарант» старая, но рабочая, покуда есть на свете дураки.
«Альфа Гарант» денег не берёт и предъявить потом что-то российскому юрлицу невозможно. Даёт консультацию – бесплатную, по договору, рекомендует трейдера, с которым отдельный договор на «доверительное управление», а счёт рекомендует открывать у одного из своих партнёров». В данном случае это брокер-муляж Unistell LTD из Сент-Винсента и Гренадин (unistell .com). Также есть сайт unistell-fx .com, но он не работает.
Далее ваш счёт сливает дядя Вася или Коля, сам сливается, а вы не летите судиться в Сент-Винсент и Гренадины.
Разговор с той самой Ольгой Завитковой, легко оперирующей словами Apple и Amazon.

Некоторые группы жуликов считают своих жертв совсем идиотами и размещают лохосайты на одном IP.
Так на IP 198.27.74.118 размещены домены телефонных лжеюристов по финансовым вопросам из чёрного списка: consul-lawyers .com, legalconsul .net, consullegalcons .info, nord-west .net, groupforro .com, security-nw .org, consullegalcons .com, lawlegalcons .com, lawlegalcons .org, consullegalcons .org, groupust .com, lawlegallegal .com.

На уловки финансовых мошенников попадаются не только пенсионеры. Молодые люди — Евгения Родионова, Павел Мавриди, Мария Пинскер, Юлия Муратова — рассказывают, к каким уловкам прибегли телефонные преступники, чтобы обмануть их.
«Я думала, что я подкована в этом деле, я так много читала о мошенниках», — говорит Мария Пинскер. «Я работала и в «Чрезвычайном происшествии» и в «Экстренном вызове». Мы там очень много сюжетов делали про мошенников», — рассказывает Евгения Родионова.
Но все они попались.

​​Мошенница из несуществующего «Яндекс Инвест» звонит «с Охотного ряда» и обещает от 17 процентов дохода в месяц.
Схема развода описана здесь.
Звонят также из Газпрома, Тинькофф, Лукойла, Сбербанка, ВТБ и лично от Дурова.

«Позвонил менеджер, сказал, что хочет меня научить зарабатывать на фирме Athelney King's FX (athelneyfx .com). Что у меня будет личный аналитик, который будет помогать. Аналитика дали быстро. но он также быстро он мне предложил финансировать сумму 80000 рублей. Средств таких у меня нет, предложил взять кредит. Я просто перерыла весь интернет. Какой-либо информации нет. Вообще, в черном списке вроде тоже не нашла. Тяну время с ними. Уже предлагают инвестировать хотя бы 40000 рублей. Подскажите что делать? Ощущение такое, что меня психологически атакуют».
ОТВЕТ:
Это телефонные мошенники. Постоянно меняют сайты, поэтому отзывов пока не было. Благодаря вам, теперь есть, в частности, Athelney Limited (Flat 2 100 Church Road, Richmond, Surrey, TW10 6LW, 07002831, +74992163871) внесён в чёрный список брокеров.