Читатель из Новосибирска сообщает:

«Investment Capital Group (ICG) — лоховозка (сайты icg-nsk .com, icg-education .ru, icg-company .ru).
Это не брокеры, а типа консалтинговая контора, которая затаскивает обратившихся к лохоброкерам. Обещают 150% годовых на форекс роботе (странно чего сами кредитов в банке не возьмут).
Раньше по подобной схеме работал toptrade и помимо самостоятельного привлечения лохов использовал фейк-компанию my-safe24 которые типа не брокеры, а аналитика, а потом вместе с топтрейдом исчезли».
Предостережение (https://vklader.com/investment-capital-group/) об ICG мы делали ещё в сентябре 2019 года.

Сообщает агент:

Очередные лохотронщики без лицензии, сегодня пытались меня нагреть. Контакт, что звонил: Завиткова Ольга, +79106270531, zavitkova@garantalfa.ru. Адрес: г. Москва, Ленинская Слобода, д 19, БЦ «Омега Плаза», +74952350432».
Отдельно доставляет такое враньё: «$250 млн инвестировано, 110 финансовых консультантов, 5 Аналитических департаментов, Инвестиционная консалтинговая компания №1 в России».

Жулики нагло используют бренд РБК.
https://vklader.com/rbk-finance/
Сделали место в Яндексе и насыщают его положительными отзывами.
https://yandex.ru/profile/164568951370

Сообщает читатель:

«Уже известный вам Капитал Плюс на Новокузнецкой продолжает свою деятельность, после многочисленных репортажей и проблем с правоохранительными органами. Под чутким руководством и щедрой мотивацией новоиспеченного замдиректора офиса Артемия (личность устанавливается), менеджеры беспощадно обманывают пенсионеров, предлагая договор «цессии». Принесите сегодня 500.000 тысяч рублей, завтра наша компания выплатит вам 1.500.000 миллиона. Набор в компанию приостановлен. Это говорит о том, что компания «сматывает удочки». Ведётся работа с обманутыми клиентами, десятки заявлений в прокуратуру.
17 февраля сотрудник Капитал+ пригласил пенсионера в офис. Обманным путём взял 40 тысяч рублей, не предоставив договор. Далее затерялся в офисе и больше не появлялся. Потерпевший обратился в полицию».

Сообщает Марина:

«Недавно столкнулась с мошенничеством и как оказалось, что пострадала не только я, но и коллеги. Хочу поделиться и с Вами, чтобы другие люди не попались на недобросовестного таргетолога. В конце декабря поступило предложение о настройке таргета на инстаграм. Оплатила услугу в размере 15 тысяч. Прошло 2 месяца, ни одного отчета, даже скриншот аналитики выслать не могут, будто бы тестируют, договор не предоставляют, дозвониться до них невозможно, переписка идет через телеграм, на сайте pro-insta .online оказались левые данные, фальшивые кейсы и отзывы. При этом таргетолог всегда остается на связи и «кормит завтраками». Деньги вложены и результат 0.В рекламе за свои услуги берут не много, поэтому люди ведутся и заморачиваться с доказательством выйдет дороже. Прошу предостеречь и других участников канала».

Разводила Леша Титов, Клуб миллионеров. Обещает много- много денег.

​​В Google рекламируется лохотрон Intermax Capital, обещающий 1-1,6% в сутки. Утверждают, что «более 14 лет мы успешно ведём бизнес в сфере торгов по банкротству. За это время мы заключили около 1500 сделок на сумму более 850 миллионов рублей». При этом численность сотрудников заявленного ООО «Интермакс» равно 1. Скорее всего, к данному юрлицу жулики никакого отношения не имеют, а гендиректора (Шишкин Сергей Вячеславович) играет нанятый актёр.

​​Москвичей обзванивают с номера 88004447619 спамеры от странной организации «Международный Производственный Кооператив Парамайнекс Финанс».
Собирают деньги.
Почему вкладывать нельзя.

С помощью заманухи «Ключ успеха» идёт заманивание в финансовый лохотрон Investing Space.
https://vklader.com/brokers-black-list/

Москвичей обзванивают с номера +74951811811, представляются как «Приват Холдинг», врут про партнёрство с крупными банками, с деньгами предлагают подъехать в Москва-Сити.

​​Игорь Крупчинов в Уфе под скрытую камеру встретился с аферистом по имени Рустем Нартдинов, который вовлекает людей в финансовую пирамиду «Финико».

Снова репортаж о пострадавших в ЦТИ «Рост капитала» (руководители Азат Байбурин, Игорь Суптеля и прочие), однако об арестах ничего не слышно.

Жулики из КПК «Содружество» (Краснодар) обманули две тысячи человек в 20 районах, собрав деньги и не вернув их.
Пострадавшими только в рамках суда заявлены 2000 человек, а всего вкладчиков было порядка 7000.
Организатор Ирина Ильченко получила 8,5 лет колонии, однако отбывание наказание отсрочено до достижения ребёнком 14 лет. А тому сейчас всего три месяца.

У «Альфа-Форекса» на сайте есть любопытный раздел Представители форекс-дилера.
Среди них 5 февраля появилось сомнительное ООО «Финансовая Академия «Кэпитал Скиллс» (ИНН: 9709063769, Набережная Академика Туполева д. 15 корпус 22). Это ООО связано с печально известными организациями: институтом «Феникс» и Teletrade.
Также в списке есть Олег Грицак, известный по лохотрону «Рост капитала».
Там же ООО «Лемон групп» (ИНН: 7719439209, Москва, Большая Черемушкинская улица, дом 34, этаж/ком 6/ам601), довольно мутное и Riston Capital Ltd (Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, P.O. Box 1510, Kingstown, Сент-Винсент и Гренадины; Регистрационный номер: 20623 IBC 2012), а также масса ИП и физлиц.

Нуриэль Рубини утверждает, что розничные инвесторы с синдромом FOMO (Fear Of Missing Out), будут раздавлены, инвестируя в биткойн.
«У нас есть, как и в 2017 году, сотни тысяч розничных бездельников, которых входят в этот класс активов из-за страха упустить (FOMO). И они собираются купить его на пике, как это было в декабре 2017 года, когда он стоил 20000 долларов и упал до 3000 долларов к концу следующего года. Итак, это то же самое явление - люди просто покупают из-за FOMO, подпитывают пузырь, манипулируют, и в конечном итоге они будут раздавлены».
«Вы должны спросить себя, должны ли розничные инвесторы или институциональные инвесторы инвестировать во что-то настолько рискованное, не являющееся валютой и даже не активом», - добавил Рубини. «На самом деле никто не знает, какова стоимость этого псевдоактива. У него нет никакой ценности, потому что он не имеет никакого дохода, не имеет никакого смысла, бесполезен. Так что это спекулятивная игра на пузыре», — добавил Рубини.

«Попал под раздачу брокерской компании Rockhopper Algorithmics, сначала проиграл сумму вклада. Они предложили пополнить мой баланс со своего брокерского счета, называют это Брокерской ликвидностью (кредит) на 7 дней, я согласился. Пополнили мой счет, заработали на этом кредите. Пообещали, что, если я внесу сумму кредита, прибыль останется у меня. Если не смогу, просто выведут с моего баланса кредит и прибыль, и на этом расстанемся. Я деньги не смог внести. Сейчас требуют внести всю сумму кредита и пугают судами. Вся сумма кредита и прибыль находится на моем балансе. Я воспользоваться балансом не могу. Они ничего не выводят, хотя могут. Требуют, чтобы я внес на счет хотя бы половину. Это мошенники, и что они могут предпринять?»
ОТВЕТ:
Это мошенники (https://vklader.com/rockhopper-algorithmics-otzyvy/), ничего не переводите.
Сделать они ничего не могут. Это просто вымогательство.
Обращайтесь в полицию, ничего никому не переводите за вывод, обещание возврата и пр.

ФНС начинает собирать данные о ваших покупках. Чтобы посмотреть, что именно знает налоговая служба, зайдите на государственный сервис Мои чеки онлайн: https://lkdr.nalog.ru/.
Пока это криво. Указаны покупки только по ряду магазинов и сервисов, при этом не сплошняком, а выборочно.
Но тенденция сопоставлять покупки легально полученным доходам налицо.

«Не подскажете, стоит ли иметь дела с компанией Активо (Оскар Хартманн)?»
ОТВЕТ: Схема работы легальна, касательно честности и эффективности не располагаем информацией.
Фонд структурирован как закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) в соответствии с законодательством. Это резко уменьшает возможности прямого обмана инвесторов, но надо понимать, что такие структуры не имеют права обещать или гарантировать доходность и подвержены как коммерческим, так и рыночным рискам.
https://vklader.com/puzzle-aktivo/

Сообщает москвич:
«Звонил человек с номера +74951210139. Яндекс определил их как «Гарант». Явно натренирован по скрипту жестко впаривать и работать с возражениями. Назвали по имени и отчеству. На вопрос где взяли мой телефон: сослались на маркетинговое агентство «Деловые люди столицы».
В интернете есть отзывы о том, что это фирма «Альфа-Гарант» побуждает таким образом вложить деньги, видимо, безвозвратно, как это обычно происходит при таких спам-обзвонах.
Есть сайт alfa-garant .com, имеющий признаки мошенничества. На нём указан телефон +74991304088 и адрес Москва, улица Щипок, дом 2.
Юрлица с названием «Деловые люди столицы» не существует, это просто украденные базы вкладчиков банков.
«Альфа-Гарант» включен в чёрный список пирамид и лохотронов.

И ещё есть Гарант-Альфа. Любят аферисты ассоциации с известными брендами. https://t.me/vklader/2250