Сообщает пострадавший:

«Перевёл с карты Тинькофф на Binance, оттуда на кошелёк мошенников. Площадка называется W-sv (W-sv .com). Пока ещё работает, продолжают обманывать людей. Я потерял 7000 долларов. Мошенники ещё пишут под предлогом вывести деньги, печати и страховки надо оплатить и якобы я смогу снять деньги!»

Вам предлагают куда-то вложиться? Прежде всего проверьте эту компанию.

1. Запросите ИНН, обычно он указан в договоре или оферте на сайте. Не дают ИНН — скорее всего перед вами лохотрон.
2. Проверьте этот ИНН в сервисе проверки контрагентов, например в @egrul_bot
3. Обратите внимание на дату регистрации, собственников, величину уставного капитала, адрес. Если что-то вас смущает (например, фирма зарегистрирована в прошлом месяце), то лучше отказаться от предложения.

@egrul_bot — моментальная бесплатная проверка контрагентов прямо в Telegram. Обеспечьте свою финансовую безопасность.

Купив биткойнов на $1,5 млрд, Илон Маск оказался причастен к формированию сразу двух безумных финансовых пузырей, которые погребут под собой капиталы буратин.

Это как сам биткойн, так и акции Tesla: шальные активы, отвязанные от реальной жизни почти как билеты МММ.

Маску карма не жмёт?

Сообщает читатель:

«Выходцы из ПИК «Омега Групп» открыли своё дело и обманывают пенсионеров! Ранее назывались «Абсолют инвест», сейчас сменили название - Amvros Capital. Директор Егоров В. а заместитель Андросов С. обратите внимание! Основную фирму за регистрировали в Беларуси! Открыты с августа 2020 года, уже есть потерпевшие!»
На сайте amvroscapital .com указан телефон +74994555508 и адрес Москва, Садовая-Черногрязская 13/3к1. Рассказывают про производство натуральных препаратов на основе пихты ООО «Аквафир» (ИНН: 7017406361; ОГРН: 1167031065728; Томск, ул. Алтайская 3, офис 15).

Житель Литвы сообщает:
«Брокер altair .gold не даёт вывести мне мои деньги. Директор: David Demidov. Аналитики: Александр Коифман и Егор Платонов».

Госдума в первом чтении приняла законопроект о налогообложении цифровых активов типа биткойнов.
Предполагается обязательное декларирование операций с цифровой валютой, если сумма больше 600 тысяч рублей в год.
ФНС получит право требовать у банков выписки по счетам физлиц, операции на счетах которых связаны с переводом цифровой валюты и имеют признаки нарушения налогового законодательства.
Штраф за неуплату из-за невключения в налоговую базу прибыли от операций с криптовалютой составит 40% от неуплаченного налога.

Мошенники Sigma Invest (International Trust Group) деньги принимают через Ownr Wallet (registration code – 14555701; Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Väike-Ameerika tn 8-421, 10129).

Читатель из Новосибирска сообщает:

«Investment Capital Group (ICG) — лоховозка (сайты icg-nsk .com, icg-education .ru, icg-company .ru).
Это не брокеры, а типа консалтинговая контора, которая затаскивает обратившихся к лохоброкерам. Обещают 150% годовых на форекс роботе (странно чего сами кредитов в банке не возьмут).
Раньше по подобной схеме работал toptrade и помимо самостоятельного привлечения лохов использовал фейк-компанию my-safe24 которые типа не брокеры, а аналитика, а потом вместе с топтрейдом исчезли».
Предостережение (https://vklader.com/investment-capital-group/) об ICG мы делали ещё в сентябре 2019 года.

Сообщает агент:

Очередные лохотронщики без лицензии, сегодня пытались меня нагреть. Контакт, что звонил: Завиткова Ольга, +79106270531, zavitkova@garantalfa.ru. Адрес: г. Москва, Ленинская Слобода, д 19, БЦ «Омега Плаза», +74952350432».
Отдельно доставляет такое враньё: «$250 млн инвестировано, 110 финансовых консультантов, 5 Аналитических департаментов, Инвестиционная консалтинговая компания №1 в России».

Жулики нагло используют бренд РБК.
https://vklader.com/rbk-finance/
Сделали место в Яндексе и насыщают его положительными отзывами.
https://yandex.ru/profile/164568951370

Сообщает читатель:

«Уже известный вам Капитал Плюс на Новокузнецкой продолжает свою деятельность, после многочисленных репортажей и проблем с правоохранительными органами. Под чутким руководством и щедрой мотивацией новоиспеченного замдиректора офиса Артемия (личность устанавливается), менеджеры беспощадно обманывают пенсионеров, предлагая договор «цессии». Принесите сегодня 500.000 тысяч рублей, завтра наша компания выплатит вам 1.500.000 миллиона. Набор в компанию приостановлен. Это говорит о том, что компания «сматывает удочки». Ведётся работа с обманутыми клиентами, десятки заявлений в прокуратуру.
17 февраля сотрудник Капитал+ пригласил пенсионера в офис. Обманным путём взял 40 тысяч рублей, не предоставив договор. Далее затерялся в офисе и больше не появлялся. Потерпевший обратился в полицию».

Сообщает Марина:

«Недавно столкнулась с мошенничеством и как оказалось, что пострадала не только я, но и коллеги. Хочу поделиться и с Вами, чтобы другие люди не попались на недобросовестного таргетолога. В конце декабря поступило предложение о настройке таргета на инстаграм. Оплатила услугу в размере 15 тысяч. Прошло 2 месяца, ни одного отчета, даже скриншот аналитики выслать не могут, будто бы тестируют, договор не предоставляют, дозвониться до них невозможно, переписка идет через телеграм, на сайте pro-insta .online оказались левые данные, фальшивые кейсы и отзывы. При этом таргетолог всегда остается на связи и «кормит завтраками». Деньги вложены и результат 0.В рекламе за свои услуги берут не много, поэтому люди ведутся и заморачиваться с доказательством выйдет дороже. Прошу предостеречь и других участников канала».

Разводила Леша Титов, Клуб миллионеров. Обещает много- много денег.

​​В Google рекламируется лохотрон Intermax Capital, обещающий 1-1,6% в сутки. Утверждают, что «более 14 лет мы успешно ведём бизнес в сфере торгов по банкротству. За это время мы заключили около 1500 сделок на сумму более 850 миллионов рублей». При этом численность сотрудников заявленного ООО «Интермакс» равно 1. Скорее всего, к данному юрлицу жулики никакого отношения не имеют, а гендиректора (Шишкин Сергей Вячеславович) играет нанятый актёр.

​​Москвичей обзванивают с номера 88004447619 спамеры от странной организации «Международный Производственный Кооператив Парамайнекс Финанс».
Собирают деньги.
Почему вкладывать нельзя.

С помощью заманухи «Ключ успеха» идёт заманивание в финансовый лохотрон Investing Space.
https://vklader.com/brokers-black-list/

Москвичей обзванивают с номера +74951811811, представляются как «Приват Холдинг», врут про партнёрство с крупными банками, с деньгами предлагают подъехать в Москва-Сити.

​​Игорь Крупчинов в Уфе под скрытую камеру встретился с аферистом по имени Рустем Нартдинов, который вовлекает людей в финансовую пирамиду «Финико».

Снова репортаж о пострадавших в ЦТИ «Рост капитала» (руководители Азат Байбурин, Игорь Суптеля и прочие), однако об арестах ничего не слышно.