«Прошу вас включить в черный список юридических фирм, якобы занимающимися возвратом средств от недобросовестного брокера, фирму Law Angel Limited (06470252) и криптокошелек opeory .com.
Заключают договор под действием того что, потерянные от брокера средства выросли во много раз. Что готовы вернуть всю сумму. Далее начинается выкачка денег с клиента под предлогом уплаты налогов по законам США, присвоения номера ITIN и так далее. Настоящая фирма с таким номером прекратила свою деятельность с сентября 2020 года».
Заключают договор под действием того что, потерянные от брокера средства выросли во много раз. Что готовы вернуть всю сумму. Далее начинается выкачка денег с клиента под предлогом уплаты налогов по законам США, присвоения номера ITIN и так далее. Настоящая фирма с таким номером прекратила свою деятельность с сентября 2020 года».
Вкладер
⛔ Чёрный список юристов [и отзывы] — Вкладер
Каждую неделю мошенники создают новые сайты якобы юридических фирм, которые обещают возврат денег, потерянных у финансовых мошенников.
Мошенники, используя имя дропа (Павел Константинович Жердев), обещают слабоумным превращение 3000 рублей в 147000 рублей.
Идея в том, что за 3000 рублей никто в полицию и суд не пойдёт.
Деньги собирают на карту 4890 4947 5808 2432 (Visa, Qiwibank)
Как там принцип KYC (Know Your Client)?
Идея в том, что за 3000 рублей никто в полицию и суд не пойдёт.
Деньги собирают на карту 4890 4947 5808 2432 (Visa, Qiwibank)
Как там принцип KYC (Know Your Client)?
«Фальшивые юристы, которые типа возвращают деньги с закрывшихся брокеров: Economi Das Legal.com (economi-das-legal .com). Звонят с номеров +35725010513 и +35724020170. А через эту компанию якобы делают перевод offshore-transactions .com (Krinou 7/1, Limassol, 4103, Сyprus) — фейковый сервис перевода денег.
Кстати, юридическая компания именем которой они прикрываются реально существует по указанному адресу (17 Gr. Xenopoulou Street, 3106 Limassol, Кипр), только сайт другой и телефоны другие».
Кстати, юридическая компания именем которой они прикрываются реально существует по указанному адресу (17 Gr. Xenopoulou Street, 3106 Limassol, Кипр), только сайт другой и телефоны другие».
Пишет пострадавший от лохотрона Sincere Systems:
«Работают по схеме обычной пирамиды. Завлекают как можно больше людей. Вроде и % начисляли и доплачивали за то, что привлекал других людей (к большому сожалению). Но по итогу выплатить все не смогли, сказали, что сейчас я могу забрать только 10% от вклада остальное в конце квартала. А это 50 баксов. Я вывел их, но после этого войти в свой кабинет уже не смог. И людей обманул и деньги потерял».
«Работают по схеме обычной пирамиды. Завлекают как можно больше людей. Вроде и % начисляли и доплачивали за то, что привлекал других людей (к большому сожалению). Но по итогу выплатить все не смогли, сказали, что сейчас я могу забрать только 10% от вклада остальное в конце квартала. А это 50 баксов. Я вывел их, но после этого войти в свой кабинет уже не смог. И людей обманул и деньги потерял».
Вкладер
⛔ Sincere Systems: развод на торговых роботах 🤖 — Вкладер
Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз. ВОПРОС: Добрый
В чёрный список брокеров добавлены:
StockFx, Tesla X, FTN Official, Bestport Ventures, Stregix, T-Ag, Royal Trades, 247FX Experts, L’aggregation Company, Rockhopper Algorithmics, Online Investor Pro, Ingoinvest, Rob-In-Good, Intermarket Systems, Fin-case, Supra Trade, 24FinTime, Global Finance Systems, CME Group, Alantra Capital, Timue, Octafx, Financial Trust, Delta Crypt, Arvis Capital, Bari Markets, Crypton, FX Core, Fx GMC, Sigma PRO, 24FinTime, IQcent, Finarix, SpinTop Capital, International Version Financial Solution, TradeFred, Clicktrades, OmegaPro, Bitcoin Evolution, Profit Market, Simple Trade, Grand Associates Trading, CME Investment Firm, Nigma2, Наше дело.
StockFx, Tesla X, FTN Official, Bestport Ventures, Stregix, T-Ag, Royal Trades, 247FX Experts, L’aggregation Company, Rockhopper Algorithmics, Online Investor Pro, Ingoinvest, Rob-In-Good, Intermarket Systems, Fin-case, Supra Trade, 24FinTime, Global Finance Systems, CME Group, Alantra Capital, Timue, Octafx, Financial Trust, Delta Crypt, Arvis Capital, Bari Markets, Crypton, FX Core, Fx GMC, Sigma PRO, 24FinTime, IQcent, Finarix, SpinTop Capital, International Version Financial Solution, TradeFred, Clicktrades, OmegaPro, Bitcoin Evolution, Profit Market, Simple Trade, Grand Associates Trading, CME Investment Firm, Nigma2, Наше дело.
Вкладер
Чёрный список брокеров и отзывы жертв | Brokers Black List — Вкладер
Вкладер не рекомендует в 2024 году связываться со следующими брокерами, не обладающими лицензиями Банка России, из представленного ниже списка.
Закрылась пирамида LTD Lion, которую продвигали ютуб-блогеры Эдвард Бил, Vika Trap, Супер Сус, InvestPublic, Макс Жлуктов, Успешная Блондинка, Vashchenko Live, Котейка Gucci, Bass Vlog, Андрей Тиртха, АвтоТайм 2.0, Гаджи Гаджиев, Домашний Инвестор, Tokarka, Гаражные махинаторы, Mak Kun, Хайпы и проЭкты.
Большинство уже потёрли реферальные ссылки на пирамиду, но кое-какие остались.
Большинство уже потёрли реферальные ссылки на пирамиду, но кое-какие остались.
В интернете рекламируется сайт partner-vipclub.com, имеющий признаки обмана. Так, на сайте сказано, что «центр обучения имеет более чем десятилетнюю историю развития. За это время мы выпустили 5678 трейдеров, из которых 90% успешно торгуют на финансовых рынках».
Однако приведённая лицензия Департамента образования и науки Москвы за номером 41135 выдана совсем недавно — 30 ноября 2020 года.
Название юрлица не приводится, однако по номеру лицензии видно, что речь об ООО «Финансовая академия «Кэпитал Скиллс» (ИНН 9709063769, ОГРН 1207700256169) Фирма зарегистрирована по адресу: 105005, Москва, набережная Академика Туполева, дом 15 корпус 22, 5 этаж, офис 502. Генеральный директор и учредитель Попов Егор Викторович.
Мы подробно писали, что эта структура связана с печально известными структурами: институтом «Феникс» и Teletrade.
Александра Чальцева под видом начинающего инвестора записалась в Capital Skills. Там её пытались загнать в лжеброкера NBPFX, обманывая, что это «Нефтепромбанк» (давно нет). Также обманывают про наличие европейской лицензии.
Однако приведённая лицензия Департамента образования и науки Москвы за номером 41135 выдана совсем недавно — 30 ноября 2020 года.
Название юрлица не приводится, однако по номеру лицензии видно, что речь об ООО «Финансовая академия «Кэпитал Скиллс» (ИНН 9709063769, ОГРН 1207700256169) Фирма зарегистрирована по адресу: 105005, Москва, набережная Академика Туполева, дом 15 корпус 22, 5 этаж, офис 502. Генеральный директор и учредитель Попов Егор Викторович.
Мы подробно писали, что эта структура связана с печально известными структурами: институтом «Феникс» и Teletrade.
Александра Чальцева под видом начинающего инвестора записалась в Capital Skills. Там её пытались загнать в лжеброкера NBPFX, обманывая, что это «Нефтепромбанк» (давно нет). Также обманывают про наличие европейской лицензии.
Жулики сделали новый КПК «Агрорусь», после того, как предыдущие были лишены права сбора денег. И снова рекламируют его в газете «Вечерняя Москва».
КПК (ИНН 5022061327, ОГРН 1205000091559) зарегистрирован 12 октября 2020 года в Коломне. В свой состав его приняла СРО НСКК «Содействие» (без членства в СРО КПК работать не может).
Это примерно шестое юрлицо, собирающее деньги с пенсионеров под маркой «Агрорусь» в 12 городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Уфа, Челябинск, Казань, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Сочи
Об этих удивительно наглых жуликах мы делали уже 7 постов:
https://t.me/vklader/896
https://t.me/vklader/1302
https://t.me/vklader/1554
https://t.me/vklader/1555
https://t.me/vklader/1788
https://t.me/vklader/1847
https://t.me/vklader/1919
КПК (ИНН 5022061327, ОГРН 1205000091559) зарегистрирован 12 октября 2020 года в Коломне. В свой состав его приняла СРО НСКК «Содействие» (без членства в СРО КПК работать не может).
Это примерно шестое юрлицо, собирающее деньги с пенсионеров под маркой «Агрорусь» в 12 городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Уфа, Челябинск, Казань, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Сочи
Об этих удивительно наглых жуликах мы делали уже 7 постов:
https://t.me/vklader/896
https://t.me/vklader/1302
https://t.me/vklader/1554
https://t.me/vklader/1555
https://t.me/vklader/1788
https://t.me/vklader/1847
https://t.me/vklader/1919
Хmarket (xmarket .vc) — новый лохотрон от жуликов, которые ранее действовали как Daxioma, FX Coins, DAX100. Юрлицо Clever Technologies LTD (24768 IBC 2018) фигурировало ранее и в этих лохотронах.
«Что вы можете сказать про Equity corp (equitycorp .org)?»
ОТВЕТ: Это мошенники. Например, за свой офис они выдают штаб-квартиру BlackRock из публикации в Wall Street Journal.
ОТВЕТ: Это мошенники. Например, за свой офис они выдают штаб-квартиру BlackRock из публикации в Wall Street Journal.
Рассказывает Оксана Шемет:
— Пару дней назад меня пытались обработать, назвались Income Academy. Сайт по стилю похож на сайт Wise Income. Наш разговор с девушкой был очень похож на этот. Номера с кодом Великобритании. 7451195183. В конце последнего разговора также хотела, чтобы я на сайте ввела данные своей карты. Естественно, я этого не сделала. Но разговаривала очень грамотно и очень красиво, термины все были использованы. Для новичка (кем я являюсь) многие вещи (но не все!) звучат правдоподобно. Но я для себя точно знаю, что я не буду вводить данные карты в сомнительных сайтах.
Оксана — молодец.
— Пару дней назад меня пытались обработать, назвались Income Academy. Сайт по стилю похож на сайт Wise Income. Наш разговор с девушкой был очень похож на этот. Номера с кодом Великобритании. 7451195183. В конце последнего разговора также хотела, чтобы я на сайте ввела данные своей карты. Естественно, я этого не сделала. Но разговаривала очень грамотно и очень красиво, термины все были использованы. Для новичка (кем я являюсь) многие вещи (но не все!) звучат правдоподобно. Но я для себя точно знаю, что я не буду вводить данные карты в сомнительных сайтах.
Оксана — молодец.
Более 15 лицам, причастным к сбору денег с пенсионеров в ООО «Тандем», предъявлены обвинения в мошенничестве.
В их числе Ярыгин Алексей Олегович, Бенагуев Нисон Юрьевич, Ниджат Адыгезали, Святослав Абрамович.
Конечный бенефициар мошеннической схемы (по версии следствия) ООО «Тандем» Суряпин Денис Олегович отправлен в СИЗО.
Обвинение по части 4 ст. 159 УК предъявлено десятку «звонилок», что отдельно круто: эта публика обычно уходит от ответственности.
Подробности: https://vklader.com/ooo-tandem/.
В их числе Ярыгин Алексей Олегович, Бенагуев Нисон Юрьевич, Ниджат Адыгезали, Святослав Абрамович.
Конечный бенефициар мошеннической схемы (по версии следствия) ООО «Тандем» Суряпин Денис Олегович отправлен в СИЗО.
Обвинение по части 4 ст. 159 УК предъявлено десятку «звонилок», что отдельно круто: эта публика обычно уходит от ответственности.
Подробности: https://vklader.com/ooo-tandem/.
Вкладер
Жуликов из ООО «Тандем» будут судить — Вкладер
Более 15 лицам, причастным к сбору денег с пенсионеров в ООО «Тандем», предъявлены обвинения в мошенничестве. В их числе генеральный директор ООО «Тандем»
Москвичей обзванивают с номера +78005000833, представляются компанией «Атом» (Atom Investment), предлагают вложить деньги.
Помимо того, что это спаммеры, так они ещё и действуют без лицензии, которая требуется в России для оказания финансовых услуг. На сайте atom-groups .com не указаны также члены команды и реквизиты юрлица.
В общем, флэш-рояль признаков мошенничества.
На сайте говорится, что сидят по адресу Москва, ул. Новодмитровская, 2, корп.2, 16 этаж. Приведён также номер телефона 84951204232.
Помимо того, что это спаммеры, так они ещё и действуют без лицензии, которая требуется в России для оказания финансовых услуг. На сайте atom-groups .com не указаны также члены команды и реквизиты юрлица.
В общем, флэш-рояль признаков мошенничества.
На сайте говорится, что сидят по адресу Москва, ул. Новодмитровская, 2, корп.2, 16 этаж. Приведён также номер телефона 84951204232.
Россиянина на 700 тысяч рублей обманули финансовые телефонные мошенники. Деньги он перечислил на карту гражданина России из Нового Уренгоя. Оттуда их забрали злоумышленники из Украины. Суд уже в двух инстанциях признал, что посредник лично должен вернуть деньги, так как налицо неосновательное обогащение.
Вкладер
Неосновательное обогащение или Как вернуть деньги, перечисленные на карту мошенникам — Вкладер
Суды обычно принимают сторону потерпевшего, которого аферисты обманом вынудили перевести деньги на карту физлица под предлогом инвестиций.
Когда кто-то хочет вас поучить инвестициям (особенно бесплатно), переслушайте это короткое аудио.
В нём «директор» «Биржевого университета» Виктор Гавриленко в эфире «Эха Москвы» на серьёзных щах рассуждает о фондовом рынке Северной Кореи.
Где сейчас Гавриленко — никто не знает, зато полно пострадавших от деятельности «Биржевого университета», который заманивал простаков в форекс-кухни MRC Markets, AGM Markets, MRC Options. Все три лохотрона давно не функционируют.
В нём «директор» «Биржевого университета» Виктор Гавриленко в эфире «Эха Москвы» на серьёзных щах рассуждает о фондовом рынке Северной Кореи.
Где сейчас Гавриленко — никто не знает, зато полно пострадавших от деятельности «Биржевого университета», который заманивал простаков в форекс-кухни MRC Markets, AGM Markets, MRC Options. Все три лохотрона давно не функционируют.
Вкладер
Эпический диалог о рынке акций Северной Кореи (2009) — Вкладер
Виктор Гавриленко, генеральный директор теперь уже печально известной группы компаний «Биржевой университет» в эфире радио «Эхо Москвы» (коммерческая
В этой новости непонятно только одно: почему дурака назвали финансистом.
«Финансист лишился почти 15 млн рублей во время сделки по покупке биткойнов, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
В полицию обратился гражданин 1987 года рождения, который занимается инвестициями. Он рассказал, что накануне договорился о покупке биткойнов, во время сделки у него были украдены более 14,7 млн рублей", - сказал собеседник агентства.
Как рассказал полиции потерпевший, знакомый свел его с людьми, которые хотели продать биткойны. Сделка проходила в бизнес-центре в Москве, на нее мужчина приехал с супругой и грудным ребенком. В переговорную на сделку пришли несколько человек, которые показали потерпевшему наличие биткойнов на экране ноутбука. Мужчина выложил деньги, но, услышав плач своего ребенка в коридоре, вышел, вернувшись он не обнаружил ни потенциальных партнеров, ни денег.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Позже был задержан мужчина, который признался в содеянном. Устанавливаются его соучастники.»
«Финансист лишился почти 15 млн рублей во время сделки по покупке биткойнов, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
В полицию обратился гражданин 1987 года рождения, который занимается инвестициями. Он рассказал, что накануне договорился о покупке биткойнов, во время сделки у него были украдены более 14,7 млн рублей", - сказал собеседник агентства.
Как рассказал полиции потерпевший, знакомый свел его с людьми, которые хотели продать биткойны. Сделка проходила в бизнес-центре в Москве, на нее мужчина приехал с супругой и грудным ребенком. В переговорную на сделку пришли несколько человек, которые показали потерпевшему наличие биткойнов на экране ноутбука. Мужчина выложил деньги, но, услышав плач своего ребенка в коридоре, вышел, вернувшись он не обнаружил ни потенциальных партнеров, ни денег.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Позже был задержан мужчина, который признался в содеянном. Устанавливаются его соучастники.»
Новый лохотрон Trand Markets (trandmarkets .com) рассказывает сказки о совместном проекте ВТБ и Яндекса «инвестиций для всех». Звонят, в частности, с номера 89069561312. Выманивают деньги под якобы трейдинг.
Forwarded from Kредитный Юрист РФ
YouTube
AMWAY ПРОТИВ LIFE IS GOOD \ НАЧАЛО ВОЙНЫ МЕЖДУ СЕТЕВЫМИ И ПСЕВДО-ФИНАНСОВЫМИ СЕТЕВЫМИ КОМПАНИЯМИ
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ GZ_CONSULTING, В INSTAGRAM:
https://instagram.com/gz_consulting?igshid=1hy3d71t99w63
✅ПОСТРАДАВШИЕ LIFE IS GOOD:
https://t.me/LIGSCAM
✅SCAM_PIRAMID
https://t.me/SCAM_PIRAMID
✅Поддержать наш проект "Кредитный Юрист РФ" можно теперь…
https://instagram.com/gz_consulting?igshid=1hy3d71t99w63
✅ПОСТРАДАВШИЕ LIFE IS GOOD:
https://t.me/LIGSCAM
✅SCAM_PIRAMID
https://t.me/SCAM_PIRAMID
✅Поддержать наш проект "Кредитный Юрист РФ" можно теперь…
Сообщает пострадавший:
«Перевёл с карты Тинькофф на Binance, оттуда на кошелёк мошенников. Площадка называется W-sv (W-sv .com). Пока ещё работает, продолжают обманывать людей. Я потерял 7000 долларов. Мошенники ещё пишут под предлогом вывести деньги, печати и страховки надо оплатить и якобы я смогу снять деньги!»
«Перевёл с карты Тинькофф на Binance, оттуда на кошелёк мошенников. Площадка называется W-sv (W-sv .com). Пока ещё работает, продолжают обманывать людей. Я потерял 7000 долларов. Мошенники ещё пишут под предлогом вывести деньги, печати и страховки надо оплатить и якобы я смогу снять деньги!»