Первый приговор для инстаграм-афериста Егор Воробьёв обманом собирал деньги под разными предлогами.
Дали ему один год условно, но будут ещё разбирательства, угрожающие жулику реальным сроком.
Рассказывает юрист Михаил Алексеев: https://www.instagram.com/tv/CHKGG3ohW3J/
Дали ему один год условно, но будут ещё разбирательства, угрожающие жулику реальным сроком.
Рассказывает юрист Михаил Алексеев: https://www.instagram.com/tv/CHKGG3ohW3J/
Как мошенники шлют фальшивые уведомления с номера 900 якобы от Сбербанка.
Вкладер
Фальшивые уведомления на номер 900 — Вкладер
Читатель рассказывает: Сегодня звонили якобы из Сбербанка (номер +74952255879), как всегда "служба безопасности/финансового контроля клиентов" и ещё много
«Некоммерческое партнерство «Союз Медиаторов России и Чечни» было создано для оказания помощи по возврату задолженностей, а так же защите прав людей от физического, морального и финансового произвола!», — сказано на сайте, где обещают возврат долгов. Сайт рекламируется в Яндексе.
В государственных базах такого НП нет.
В государственных базах такого НП нет.
Дураков предупредили, что их разведут, прямо в пользовательском соглашении с лохотроном Finiko:
«CYFRON предоставляет платформу для Пользователей с возможностью вступить в различные игровые программы, которые имитируют ситуации, связанные с покупкой недвижимости, автомобилей, погашения долговых обязательств и инвестирования. Данные программы позволяют пользователю по своему желанию вступить в игру и передать принадлежащие ему СFR на фиксированный срок и дать поручение CYFRON произвести в интересах Пользователя действия, направленные на увеличение количества CFR с использованием алгоритмов сайта. Внутренняя расчетная единица CFR не является официальной валютой, не имеет финансовой ценности и применяется исключительно для удобства использования сайта Пользователем».
«CYFRON предоставляет платформу для Пользователей с возможностью вступить в различные игровые программы, которые имитируют ситуации, связанные с покупкой недвижимости, автомобилей, погашения долговых обязательств и инвестирования. Данные программы позволяют пользователю по своему желанию вступить в игру и передать принадлежащие ему СFR на фиксированный срок и дать поручение CYFRON произвести в интересах Пользователя действия, направленные на увеличение количества CFR с использованием алгоритмов сайта. Внутренняя расчетная единица CFR не является официальной валютой, не имеет финансовой ценности и применяется исключительно для удобства использования сайта Пользователем».
Бывший хоккеист Игорь Мусатов получил четыре года колонии за мошенничество с криптовалютой. Мусатов в ходе телефонного общения с Абеляном В. М., вводя последнего в заблуждение, договорился о продаже криптовалюты общей стоимостью $800 тыс. Деньги взял, а фантики не поставил. Такие дела.
Играл пассажир за «Спартак», «Ак Барс», «Локомотив», «Салават Юлаев», «Авангард», «Слован».
Играл пассажир за «Спартак», «Ак Барс», «Локомотив», «Салават Юлаев», «Авангард», «Слован».
Наш читатель рассказал, как его пытались обмануть при продаже товара через Юлу. Покупатель якобы оплатил товар и прислал ссылку на подтверждение оплаты на сайте payyoula. Sberbankpayment .ru, где требовалось ввести реквизиты карты. Для создания доверия жулик присылал скриншоты якобы условий безопасной сделки и переписки с техподдержкой. Скриншоты переписки с мошенником.
ВОПРОС:
На вашем сайте я прочитал, что компания Алантра Глобал является мошенником. Это так? Дело в том, что сейчас они пытаются развести меня на пополнение счёта. Названивают и убеждают в том, что у них есть лицензия ЦБ на ведение деятельности и пр. Показывают, что у них есть все соответствующие документы и что они очень порядочные и что завтра состоится грандиозная безрисковая сделка по результатам месячного отчёта. Как я понимаю, всё это просто развод? Иначе бы они не названивали так настойчиво и не надоедали звонками и предложениями. Помогите мне понять, как они работают и какие им противопоставить аргументы?
ОТВЕТ:
Alantra Global (alantraglobal .com) — типичный лжеброкер, разумеется, без лицензии Банка России или любого другого регулятора. Схема развода описана здесь. Вам не надо ничего противопоставлять мошенникам, просто занесите номер в чёрный список, а потом второй, третий и так далее. Если вы попали в базу мошенников, они будут звонить регулярно с разных номеров.
Верный способ удалиться из этой базы один — начать выкладывать разговоры с мошенниками в интернет. Записывайте разговоры и присылайте для нашего ютуб-канала. Там больше 150 подобных диалогов.
На вашем сайте я прочитал, что компания Алантра Глобал является мошенником. Это так? Дело в том, что сейчас они пытаются развести меня на пополнение счёта. Названивают и убеждают в том, что у них есть лицензия ЦБ на ведение деятельности и пр. Показывают, что у них есть все соответствующие документы и что они очень порядочные и что завтра состоится грандиозная безрисковая сделка по результатам месячного отчёта. Как я понимаю, всё это просто развод? Иначе бы они не названивали так настойчиво и не надоедали звонками и предложениями. Помогите мне понять, как они работают и какие им противопоставить аргументы?
ОТВЕТ:
Alantra Global (alantraglobal .com) — типичный лжеброкер, разумеется, без лицензии Банка России или любого другого регулятора. Схема развода описана здесь. Вам не надо ничего противопоставлять мошенникам, просто занесите номер в чёрный список, а потом второй, третий и так далее. Если вы попали в базу мошенников, они будут звонить регулярно с разных номеров.
Верный способ удалиться из этой базы один — начать выкладывать разговоры с мошенниками в интернет. Записывайте разговоры и присылайте для нашего ютуб-канала. Там больше 150 подобных диалогов.
Владимир Солошенко, печально известный по таким аферам как «Едоша», Профсоюз фрилансеров, One Shop World Ltd, взялся обучать торговле на фондовом рынке. Стоит проверить карманы.
В Facebook рекламируется финансовый лохотрон Tera, обещающий грандиозные заработки в криптовалюте («45500 рублей в день на биткоине и эфириуме»). Заманивающих бизнесменов якобы зовут Игорь Кипелов и Сергей Рохлин. На деле это малоизвестные актёры Александр Бобров (слева) и Данил Визжалов.
Сообщает читатель:
Недавно знакомые рассказали мне о компании ООО «Компаниец Капитал», которая активно рекламируется в социальных сетях и обещает до 43% годовых. Меня сразу смутила «страховка» МОВС — убеждён, что где МОВС в деле, свои деньги будет забрать очень сложно. Начал изучать тему, и обнаружил, что публичное лицо компании Компаниец Андрей Львович (родился 1 февраля 1990 года в Куйбышеве) имеет задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 688138.10 руб. - исполнительный лист от 28.04.2020 № фс 032854691 Советский районный суд г. Самары. Ранее в 2016 -2018 годах также было открыто 3 исполнительных производства, которые окончены на основании ст. 46 ч. 1 п. 3 (невозможно разыскать должника и его имущество). Текущий личный долг не оплачен более полугода, даже несмотря на активный сбор денег с «инвесторов» и декларируемые заработки. Как он собирается возвращать вклады, если даже личные долги оплатить не может?
Комментарий от @vklader
Недавно знакомые рассказали мне о компании ООО «Компаниец Капитал», которая активно рекламируется в социальных сетях и обещает до 43% годовых. Меня сразу смутила «страховка» МОВС — убеждён, что где МОВС в деле, свои деньги будет забрать очень сложно. Начал изучать тему, и обнаружил, что публичное лицо компании Компаниец Андрей Львович (родился 1 февраля 1990 года в Куйбышеве) имеет задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 688138.10 руб. - исполнительный лист от 28.04.2020 № фс 032854691 Советский районный суд г. Самары. Ранее в 2016 -2018 годах также было открыто 3 исполнительных производства, которые окончены на основании ст. 46 ч. 1 п. 3 (невозможно разыскать должника и его имущество). Текущий личный долг не оплачен более полугода, даже несмотря на активный сбор денег с «инвесторов» и декларируемые заработки. Как он собирается возвращать вклады, если даже личные долги оплатить не может?
Комментарий от @vklader
ВОПРОС:
Компания «Ростправо» предлагает юридические услуги по выводу денежных средств с платформы Citadel Capital. Позвонили, а откуда данные взяли, не успела спросить. Указан саратовский номер телефона. +78452990250. В проекте договора указан некий Александр Ольховик (aleksandrolhovik39@gmail.com). Что вы можете посоветовать в отношении компании «Ростправо»?
ОТВЕТ:
https://vklader.com/rostpravo-fake/
Компания «Ростправо» предлагает юридические услуги по выводу денежных средств с платформы Citadel Capital. Позвонили, а откуда данные взяли, не успела спросить. Указан саратовский номер телефона. +78452990250. В проекте договора указан некий Александр Ольховик (aleksandrolhovik39@gmail.com). Что вы можете посоветовать в отношении компании «Ростправо»?
ОТВЕТ:
https://vklader.com/rostpravo-fake/
Forwarded from Финсайд
К предыдущему ⬆ посту цитата от Олега Тинькова:
Могу ошибаться, но на мой взгляд, люди делятся на тех, кто берет в долг и не берет. Первые рискованны в любом случае. Даже, если у них высокие доходы и дорогие покупки. Только в ипотеке низкорискованный сегмент, безусловно, присутствует. Недвижимость — хороший залог, поэтому риски банков минимальны. Такого уже нет в автокредитовании, скорее там происходит антиселекция. Более того, чем дороже машины, тем более рискованный сегмент заемщиков. Ведь Porsche или Mercedes в долг берут люди с авантюрным складом характера.
Запомните, если человек ездит на роскошной машине или светится в телевизоре, это не значит, что он отдаст деньги. Приведу два примера из своей жизни.
Лет пять в одном из самых дорогих спортивных клубов Москвы мне делал массаж парень по имени Дима. Он пользовался спросом, зарабатывал несколько сот тысяч рублей в месяц. Однажды сказал: «Хочу воспользоваться вашей картой».
Посмотрели мы его кредитную историю — идеальная, и дали лимит в 200 тысяч рублей. А в 2016 году он взял пистолет и совершил вооруженное ограбление в составе группе, за что получил 8 лет заключения. Банку остался должен порядка 200 тысяч.
Другой пример. Знаменитый киноактер, которого мы каждый день видим по телевизору, годами не платит по трем ипотекам. Это все фиксируется в бюро кредитных историй.
Публичность, доходы, уровень друзей слабо коррелируют с платежеспособностью. Более важные факторы — семейные обстоятельства, особенности характера, пагубные пристрастия. Каждый отдельный заемщик непредсказуем, только на огромной статистике строятся работающие модели. Кредитный бизнес требует капитала, компетенции, ноу-хау. С наскоку его не возьмешь, как хотел Ноготков.
Кто насоветовал Максиму непонятно, а он, не разбираясь, поверил. Связной Банк с порога вручал людям кредитно-дебетовые карты с лимитом в 100 тысяч рублей, и полагал: деньги можно раздавать под 24 процентов годовых, потому что все исправно заплатят. Плюс беспроцентный период в 50 дней. Самоубийство.
Когда увидел первую распечатку с тарифами «Связного», вышел в зал и сказал: «Супер. Хочу себе такой продукт. Только как банку зарабатывать? Где он на этом празднике жизни?». Финансовый дизайн продукта оказался неправильный. Нельзя выдавать столь выгодную карту только на том основании, что у человека высокий доход и он ходит в красивый салон связи. Экономически это не работает.
И вся эта конструкция, разумеется, рухнула. Клиенты оказались обычными, как у других банков. ЦБ долго не отбирал лицензию, но в ноябре 2015 года все-таки пришлось. Выплаты вкладчикам из Агентства по страхованию вкладов (АСВ) составили 12 миллиардов рублей.
Из книги Олега Тинькова «РЕВОЛЮЦИЯ. Как построить крупнейший онлайн-банк в мире».
Ещё фрагменты из книги:
https://t.me/finside/812
https://t.me/finside/691
https://t.me/finside/1592
Могу ошибаться, но на мой взгляд, люди делятся на тех, кто берет в долг и не берет. Первые рискованны в любом случае. Даже, если у них высокие доходы и дорогие покупки. Только в ипотеке низкорискованный сегмент, безусловно, присутствует. Недвижимость — хороший залог, поэтому риски банков минимальны. Такого уже нет в автокредитовании, скорее там происходит антиселекция. Более того, чем дороже машины, тем более рискованный сегмент заемщиков. Ведь Porsche или Mercedes в долг берут люди с авантюрным складом характера.
Запомните, если человек ездит на роскошной машине или светится в телевизоре, это не значит, что он отдаст деньги. Приведу два примера из своей жизни.
Лет пять в одном из самых дорогих спортивных клубов Москвы мне делал массаж парень по имени Дима. Он пользовался спросом, зарабатывал несколько сот тысяч рублей в месяц. Однажды сказал: «Хочу воспользоваться вашей картой».
Посмотрели мы его кредитную историю — идеальная, и дали лимит в 200 тысяч рублей. А в 2016 году он взял пистолет и совершил вооруженное ограбление в составе группе, за что получил 8 лет заключения. Банку остался должен порядка 200 тысяч.
Другой пример. Знаменитый киноактер, которого мы каждый день видим по телевизору, годами не платит по трем ипотекам. Это все фиксируется в бюро кредитных историй.
Публичность, доходы, уровень друзей слабо коррелируют с платежеспособностью. Более важные факторы — семейные обстоятельства, особенности характера, пагубные пристрастия. Каждый отдельный заемщик непредсказуем, только на огромной статистике строятся работающие модели. Кредитный бизнес требует капитала, компетенции, ноу-хау. С наскоку его не возьмешь, как хотел Ноготков.
Кто насоветовал Максиму непонятно, а он, не разбираясь, поверил. Связной Банк с порога вручал людям кредитно-дебетовые карты с лимитом в 100 тысяч рублей, и полагал: деньги можно раздавать под 24 процентов годовых, потому что все исправно заплатят. Плюс беспроцентный период в 50 дней. Самоубийство.
Когда увидел первую распечатку с тарифами «Связного», вышел в зал и сказал: «Супер. Хочу себе такой продукт. Только как банку зарабатывать? Где он на этом празднике жизни?». Финансовый дизайн продукта оказался неправильный. Нельзя выдавать столь выгодную карту только на том основании, что у человека высокий доход и он ходит в красивый салон связи. Экономически это не работает.
И вся эта конструкция, разумеется, рухнула. Клиенты оказались обычными, как у других банков. ЦБ долго не отбирал лицензию, но в ноябре 2015 года все-таки пришлось. Выплаты вкладчикам из Агентства по страхованию вкладов (АСВ) составили 12 миллиардов рублей.
Из книги Олега Тинькова «РЕВОЛЮЦИЯ. Как построить крупнейший онлайн-банк в мире».
Ещё фрагменты из книги:
https://t.me/finside/812
https://t.me/finside/691
https://t.me/finside/1592
eksmo.ru
Революция. Как построить крупнейший онлайн-банк в мире
Олег Тиньков — уникальный предприниматель, доказавший, что успешный бизнес можно создать в разных отраслях. Он построил такие компании как «Техношок», «Дарья», завод и сеть ресторанов «Тинькофф», а после успешной продажи пивного бизнеса решил вложить капитал…
Уже примерно год мошенники обманывают людей на истории о том, что теперь можно крайне выгодно торговать газом в проектах «Газпрома», «Газ Руси» и пр. Вот свежая реклама из инстаграма.
В интернете рекламируется сайт easylectures .ru. Это новый сайт печально известного ООО «Академия управления финансами и инвестициями» (АУФИ). Тем временем в Замоскворецком районном суде Москвы идёт наплыв исков против АУФИ со стороны людей, которые считают себя обманутыми. Под соусом обучения их заманили в лжеброкера Asset Capital Business и лишили денег.
«Узнайте, как я заработал на майнинге 4 423 472$, с помощью инновации из «роскосмоса», — сказано от имени якобы бывшего сотрудника Роскосмоса Кирилла Ивановского, который якобы создал компанию «Восток 3».
Ивановского играет актёр Алексей Владиславов. Лохотрон действует с 2017 года, извинений Владиславова по этому поводу не найдено.
Ивановского играет актёр Алексей Владиславов. Лохотрон действует с 2017 года, извинений Владиславова по этому поводу не найдено.
Что можете сказать про Международное потребительское общество «Независимость» (Москва, проспект Мира 124, к 8; +74956833384)? Предлагают 3-5% в месяц, задействуют MLM для продвижения.
ОТВЕТ:
Предложение такой доходности является первым признаком финансовой пирамиды по версии Банка России.
Международное потребительское общество «Независимость», которое возглавляет Дмитрий Зализняк (на фото), декларирует ряд видов бизнес-деятельности и имеет ряд связанных фирм.
Подробнее: https://vklader.com/po-nezavisimost/
ОТВЕТ:
Предложение такой доходности является первым признаком финансовой пирамиды по версии Банка России.
Международное потребительское общество «Независимость», которое возглавляет Дмитрий Зализняк (на фото), декларирует ряд видов бизнес-деятельности и имеет ряд связанных фирм.
Подробнее: https://vklader.com/po-nezavisimost/
Волгоградский убийца Арсен Мелконян имеет действующую судимость за мошенничество в сфере автострахования. Волжским городским судом 30 июля 2018 года была доказана его вина по 18 эпизодам автоподстав. Судом Мелконян был приговорен к 3 годам условно.
18 автоподстав. Условный срок.
18 автоподстав. Условный срок.
Очередной фальшивый регулятор назвался Insurance Indemnity Guard (FCA Recovery Inc) и обещает: «Если ваши деньги были украдены мошеннической компанией, сообщите нам, и мы вернем их вам как можно скорее». Жулики используют логотип британского регулятора FCA, хотя известно, что регуляторы не несут ответственности по деньгам, потерянным у финансовых мошенников.
