​​Лоходром «Единый Компенсационный Центр Возврата Невыплаченных Денежных Средств» не останавливается. Лезет теперь спамом якобы от сотрудницы госоргана.

​​Читатель из Прибалтики в 2017 году вложил 10000 долларов через «брокера» Midas Globe, в несколько раз увеличил виртуальный счёт, захотел вывести деньги, но не тут-то было.
В 2020 году с ним связался другой «брокер» Maxwell (maxwell. fm). Сказали, что знают ситуацию и пообещали вернуть на счёт 15 000 долларов, если он вложит 10 000 долларов.
Далее: https://vklader.com/bqit-finance-maxwell/

​​Александр Движнов сообщает, что уголовное преследование капперов, обманывающих людей, обещая заработки на спортивных ставках, медленно, но развивается. В частности, арестованы Денис Николаенко и Дмитрий Харин.
Александр Движнов раскрыл мошенническую схему жулика Никиты Маркина (настоящая фамилия Науменко) и его друга инста-блогера Мусы Жиляева.
Другие фигуранты, которые вскоре могут быть повергнуты уголовному преследованию: Георгий Мищенко (Максим Травинский), Никита Белов, Альвина Амириян, Ирина Пинчук, Лера Туманова, Саша Золотов, Сэм Джонс, Анастасия Малышева (Dance Малышка).

Мошенники с сайта interinvest. broker переехали на домен interinvest. pro. Жулики используют данные реального ООО «ИнтерИнвест», обладающего лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг. Под этим соусом обманывают.
https://vklader.com/interinvest-broker/

Света Идиятуллина:
— Тоже посмотрела этот ролик https://www.youtube.com/watch?v=HAJo4dZSbZQ и попала в лохотрон и потеряла большую сумму, взяла кредит. Твари конченые (компания Finlay), финансовый аналитик был Андрюша, не поподайтесь!

Мошенники из 24 News Trade (те же жулики, что и в I Smart Group) пытаются развести на деньги человека, который уже с ними связался, перечислив сумму на «инвестиции». Теперь он пытается вывести деньги, а жулики всеми путями стараются получить с него ещё.
https://youtu.be/zs_EfaNlMKw

Звонки с якобы московских номеров +74950494483, +74950491913.
Звонили также с номеров:
89099090410, Валерий Палкин, тот же голос, что и в I Smart Group
89852985564 Настя, позвонила после заявки по рекламе Quantum System (https://vklader.com/quantum-system/).
89647991086, якобы верификация

Разоблачение 24 News Trade: https://vklader.com/24news/
Блокировка сайта 24 News Trade: https://vklader.com/zablock-2020/
Разоблачение I Smart Group: https://vklader.com/ismartgroups/

В рекламе появился домен your-start .club — новый домен старых мошенников.
Ранее были домены myfirstsuccess .live, boris-fedotov .live, finstudycourse .pro, filatovmarat .ru, yourcours .ru, fin-best. online и другие.
Курсы несуществующего биржевого гуру (варианты: Марат Филатов, Борис Федотов, Леонид Попов, Алекс Грант, Владимир Седов) для того, чтобы завлечь в псевдоброкера и присвоить деньги.

Жулик из Umarkets пытается обмануть россиянина. Просит завести кредитную карту, даёт тупые финансовые прогнозы, бравирует важными финансовыми новостями, врёт про связь с HSBC, что отрицает сам HSBC. В общем, полный набор негодяя. 5 разговоров на 41 минуту.
https://youtu.be/XN1cm0ijRZY

Россиян массово пытаются разводить, звоня с территории Украины под видом службы безопасности Сбербанка, Альфа-банка или ВТБ.
А вот обратный случай. Украинцу звонят из «поддержки Приватбанка». Он считает, что у звонящего афериста российский акцент.

В последние дни на сайте vklader.com особо популярен разбор лохотрона Hermes Managеment (Life Is Good).
Кажется, люди, вложившие деньги на счёт Виста в Белизе (офшор без лицензии) начинают нервничать, а особо умные даже подозревать неладное.

В расследование «Волки с Крещатика» добавлена новая глава про Maximarkets / Umarkets.
Это одни из самых активных телефонных аферистов в России. В сентябре 2020 года Роскомнадзор заблокировал сайт Maximarkets по требованию Генпрокуратуры, но вряд ли это остановит жуликов. Они привыкли использовать разные названия.
Среди них помимо Maximarkets и Umarkets также MaxiCapital, Maxitrade (Market Solutions Ltd).
Звонилок нанимают на контору Maxi Group International Llc. На сайте rabota.ua масса вакансий от этой конторы. Нанимают людей в колл-центры в Киеве, Харькове, Днепре, Львове. Ищут людей, знающих польский язык, в Луцке, Черновцах, Тернополе, Ивано-Франковске с переездом в Киев.
Источник сообщает адреса двух колл-центров Maximarkets / Umarkets: Киев, Куреневский переулок, 12 (БЦ «Форум Кинетик»), Харьков, Университетская, 16.
Интересная деталь. Лохотрон не звонит не только гражданам Украины, но и евреям из других стран. Характерные имена и фамилии фильтруются на уровне регистрации и просто не передаются на обзвон. Всем евреям, которые случайно перечисляют деньги в компанию, вывод делается сразу, утверждает бывший сотрудник.
Это в целом понятно, так как организатора скама зовут Яков Лившиц. Совсем недавно он как ни в чём не бывало ходил по российским конференциям, раздавал интервью и даже добился вхождения в обе банковские ассоциации (АРБ и АРБР), хотя Maximarkets и не банк, и не российская фирма.

«Вложил 2280 евро, заблокировали, сказали проплатить страховку для вывода средств», — сообщает читатель об опыте «инвестирования» через псевдоброкера 4ex7. Лохотрон всего 25 дней назад зарегистрировал домен, но уже умудрился начать обманывать честной люд.

«Хотелось бы узнать о компании Robpay (ex.robpay. org). Люди в очередь несут наличку на презентациях в Башкортостане. Компания обещает 30% в месяц на пассиве ежемесячно, дарит подарки: технику, авто и т.д.»
ОТВЕТ:
Robpay — очередной сбор реальных денег с дураков под соусом якобы высоких платёжных технологий. Вместо денег дуракам выдадут фантики.
To rob — по-английски — грабить.

Репортаж о жуликах АФК «Наследие», обманувших пенсионеров.

https://youtu.be/cav6lfKsTks

Мы писали про них:

https://t.me/vklader/1195
https://t.me/vklader/1298

Новастор — ещё один лжеюрист в сфере возврата денег от мошенников.
Врут напропалую:
В процентном соотношении, мы выигрываем примерно — 94% всех дел
За все время работы, наша компания вернула клиентам — $1435740
Мы заставили вернуть деньги 450 недобросовестных компаний

Москвичей обзванивают с номера +74994442779, предлагают инвестировать в «партнёра Яндекса». Якобы инвестиции застрахованы «Ингосстрахом». В качестве фирмы называют ООО «Арекс+» (ИНН 7706812720), но ссылку шлют на сайт некого «Фонда целевых инвестиций Auto Garant» (Крутицкий вал, д. 26с2). Никаких лицензий, разумеется, нет. Это жулики.

Читатель сообщает о происхождении телефонного лохотрона Inquot:
Мошенники из Грузии. Народ, не ведитесь на них. Это шабашкина контора. Сидят они в Грузии, в Тбилиси. У них несколько офисов, я к ним на собеседование ходил, а потом на тренинги. Они просто в наглую разводят людей. Не связывайтесь с ними.
InQuot (inquot .com) в чёрном списке с июля: https://vklader.com/brokers-black-list/
Разводят только русскоязычных, пишут, что сидят в Англии (16 Millwall, London E14 8PX, UK; +442036565969). Приводят название юрлица LLC INQUOT (1574 First Floor, First St.Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown St Vincent & the Grenadines).
В качестве партнёров жулики указывают Barclays, HSBC, Citibank, Alfabank, UBS, Deutsche Bank.

Ещё один Робин Гуд. Наказывает за жадность и глупость.

Здравствуйте, больше просьба добавить на ваш канал информацию о Пандоре, большое количество людей теряют деньги! Лидеры знакомятся в личке в телеграмме, втираются в доверие и разводят на большие суммы, на кредиты, показывая большие чеки. Предлагают совместно зайти на ВИП пакет!Как только человек отказывается, его кабинет блокируют, а сайт продолжает спокойно работать!

Жулики из «Агроруси»