​​ВОПРОС:
«Можете что-то сказать про КПК «Сберкнижка» (sberkn .ru)? Лицензия ЦБ вроде есть. Отец хочет вложить небольшую сумму денег на пробу. Но у меня впечатление, что мутноватая контора. Особенно напрягает их страховщик НКО «МОВС».

ОТВЕТ

​​К сбору денег народонаселения приступила фирма «Народная земля», обещающая до 30% в месяц на земле и недвижимости. Перед нами структура с явными признаками мошенничества.

​​«Юнитраст Кэпитал» слился с деньгами «инвесторов», а ведь мы предупреждали ещё в мае 2019 года о том, что вкладывать туда нельзя. Сайт не работает, а раньше на нём висели такие лица.

Вкладер | Сайт | Телеграм | Ютуб | Инстаграм | ФБ | ВК | Вопросы-ответы

«Юнитраст Кэпитал» смылся и даже не почистил свою группу в ВК, где размещены фото организаторов аферы, а обманутые «инвесторы» оставляют ругательные комментарии. В синем пиджаке генеральный директор ООО «Юнитраст Кэпитал» Ковалевич Евгений Валерьевич.
Остальные фото и отзывы:
https://www.instagram.com/p/CFg1ASwD95d/

ЦБ установил факты манипулирования маркетмейкерами рынка еврооблигаций.

Парами-манипуляторами являлись:

GTCP TRADING LTD и GorTec Management Ltd, операции по счетам которых совершал торговый робот, разработанный Докучаевым Алексеем Сергеевичем для целей маркет-мейкинга;

Чирков Михаил Юрьевич и Чирков Юрий Валерьевич, счетом которого управлял Чирков Михаил Юрьевич;

IT INVEST FINANCIAL SOLUTIONS (CYPRUS) LTD и в разные периоды последовательно сменявшие друг друга АО «ММТБ», Хохрин Александр Витальевич, DA VINCI CAPITAL INVESTMENTS (CY) LTD. От имени АО «ММТБ» и Хохрина А.В. заявки на совершение сделок с еврооблигациями в торговую систему выставлял сотрудник АО «ИК «Ай Ти Инвест» (маркет-мейкера, клиентами которого являлись IT INVEST FINANCIAL SOLUTIONS (CYPRUS) LTD и его контрагенты), Тимощенко Иван Александрович.

@finside — канал, в котором @oleganisimov1 пишет про банки, инвестиции, финтех. Больше 20 тысяч подписчиков, среди которых много предпринимателей, банкиров и айтишников.

Будьте в правильной компании. Подписывайтесь на @finside.

-----------------
Вкладер | Сайт | Телеграм | Ютуб | Инстаграм | ФБ | ВК | Вопросы-ответы

​​В бесплатных газетах для пенсионеров, в частности, «Север Столицы» появилась реклама сбора денег откровенными жуликами под названием «Медфарм».
Мы разбирали этот обман.
У жуликов помимо ООО (зарегистрировано 31 июля) есть одноимённый потребительский кооператив (ОГРН 1205000038891; зарегистрирован 8 июля, председатель правления Мишин Николай Викторович, видимо, дроп).
Подъехать аферисты предлагают на улицу Раевского, дом 3. Обещают до 22% годовых.

​​alexgorsky .ru— новый домен лохотрона «Цепная реакция» (якобы система заработка Александра Горского, этот человек не существует). Домен зарегистрирован 8 дней назад, но уже прошёл модерацию в Яндекс.Директе и приступил к поиску лохов.
Указанный в баннере Яндекс.Директа «Альпари Брокер» к данным мошенникам отношения не имеет. Проверяют лицензии в Яндексе на слово. В интернете ж врать не будут.

«Скажите про компании х100 и Riches Company?»
ОТВЕТ:
Почему не стоит верить X100 («Суши Мастер», AllUnic): https://finside.ru/13745/.
По Riches Company анализа нет, с виду какой-то мутный MLM. Возможно, у читателей есть мысли про этот и другие проекты.
Не стесняйтесь, отправляйте @nv125 или https://vklader.com/contacts/.

Аферисты назвались как FinEX ETF, а в домене переставили местами буквы t, f и x. У настоящего домен finexetf .com, у фальшивого — finetfx. com.
Наличие зарегистрированного в Англии летом 2020 года юрлица FINEX ETF LTD (директор Mark Martinez) не должно смущать: перед нами стопроцентные мошенники.
Якобы сидят в Лондоне (44 Russells Wharf Flats, Harrow Road, London, Великобритания, W10 4RE), правда, телефон дан только российский +74952560370.
Уже поступают жалобы на развод. Продают людям фальшивое участие в биржевых фондах (exchange traded funds). Деньги экспроприируют.

Супруг пострадавшей в рухнувшем жилищном кооперативе «Триумф-НК» утверждает: несмотря уголовное дело на председателя «Триумф-НК» Валентину Анисимову, её дочь Ирина Анисимова до сих пор принимает наличными от пайщиков, которым обещают квартиры.

Читатель:
— В чёрный список можно смело добавлять компанию Первый центр инвестиций и Tradiva — брокера, которого они рекомендуют. Открыл счёт в офисе ПЦИ. Уже месяц не могу вывести деньги. Брокер на связь не выходит. ПЦИ делают вид, что это не их проблема. Будьте осторожнее!!!

@vklader:
Tradiva в списке уже давно. Сайт 1centerinvest .ru уже не действует. Офис был по адресу Марксистская улица, 34к8, телефон +7 495 023-99-33. Сайт tradiva .com пока работает.

​​В интернете идёт продвижение фальшивого трейдера Бориса Леви. Обещает сигналы, с помощью которых любой заработает на финансовом рынке, то есть приманивает лохов, чтобы оставили телефон.

Дальше действовать будут телефонные разводилы.

Источник сообщает адреса двух колл-центров жуликов из Maximarkets / Umarkets.
Киев, Куреневский переулок, 12, БЦ «Форум Кинетик»
Харьков, Университетская, 16.

​​Жулики, которые обманывают людей как ES Group (es-group .org) и TDI Partners (tdipartners .com), соорудили новый лохотрон Liquid AF (liquidaf .com). Домену больше 10 лет, но совсем недавно по данным archive .org там был просто сайт на китайском языке.
Подробнее.

​​Как «глобальная платформа для торговли активами на блокчейне» позиционирует себя сайт XVQ Trade (xvq .me). Но о такой «глобальной платформе» нет упоминаний в интернете (это будет примерно первое), сайт сделан совсем недавно, а домену всего 60 дней.

​​Фальшивый Ринат Бичурин и Криптобиржы

«Додо Пицца» развивает сеть франшиз. На их сайте есть отчётность и они предлагают инвестировать в новые рестораны. На ваш взгляд, соблюдая осмотрительность, это здоровый бизнес?

ОТВЕТ:
В отличие от финансовых мошенничеств, где можно быстро понять суть и сделать вывод, «Додо Пицца» это действующий бизнес. По реальным бизнесам требуется доскональное изучение, требующее много времени. Давать поверхностный ответ, здоровый бизнес «Додо Пицца» или нет, было бы неправильно. Поэтому мы поместим данный вопрос на сайт. Возможно, есть люди, которые досконально анализировали этот интересный проект Фёдора Овчинникова и смогут высказать свои оценки в комментариях.

​​Сайт Instaforex заблокирован в России. Лицами компании являлись крупные спортсмены:
Уле-Эйнар Бьёрндален, 8-кратный Олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира
Вишванатан Ананд, 15-й чемпион мира по шахматам (2008-2013)
Дарья Касаткина российская теннисистка (на фото)
Олег Тактаров (смешанные боевые искусства, Россия)
Алеш Лопрайс (ралли, Чехия)
Виктория Азаренко (теннис, Беларусь)
Андрей Кулебин (муай тай; Россия)
Янко Типсаревич (теннис, Сербия)
Владимир Моравчик (муай тай; Чехия)
Илона Корстин (баскетбол, Россия)
ФК «Боруссия»

Вся эта братия щедро финансировалась из денег, проигрываемых буратинами на «рынке форекс».

ЦБ запретил собирать деньги следующим КПК: «Семейный капитал» (ОГРН 1096952026412), ФКПП (ОГРН 1187746810118), «Городской сберегательный центр» (ОГРН 1207700090157), «Сбертайм» (ОГРН 5187746033173), «Достойное будущее» (ОГРН 1187627009184), «Капитал Гарант» (ОГРН 5187746012240).
А чуть ранее этим: https://vklader.com/kpk-zapret/

​​«Со мной связались из компании через сайт trader-ait. com и обещают увеличить мой капитал с помощью трейдинга. Посоветуйте пожалуйста безопасно ли с ними поработать или лучше не связаться! Заранее спасибо! Кстати, бонус тоже обещают 75$ за первый депозит».
ОТВЕТ:
Бонусы это типичная разводка со стороны лжеброкеров, знающих, что отдавать в реальности они не будут ни бонус, ни реально внесённые человеком деньги. trader-ait (Association of independent traders; Ассоциация Независимых Трейдеров) включён в чёрный список брокеров в июле 2020 года. Ни в коем случае не связывайтесь.
Подделывая документы, аферисты даже не в состоянии написать слово Admission без ошибки (Admissiong).