Пранк. Юридическая компания Investment Limited — лохотрон, который цинично обирает уже обманутых людей. Мы совместно с @netdolgovRF оставили заявку на возврат денег, и дальше было познавательно.
Якобы с Кипра звонили жулики под вымышленными именами Артём Динаев и Анна Либман. Им сказали, что деньги потеряны в целом ряде фальшивых контор: Free Ton, Remaxima, Zurich Invest, Global Trade Investing, United BTC Bank, 1kdailyprofit. В сумме 500 тысяч долларов.
Мошенники поверили в такую неправдоподобную историю, хотя обычно даже самый неискушённый товарищ не потеряет деньги больше чем в двух телефонных лжеброкерах.
Пранкер называет имена людей, обманувших его (известные жулики Эрик Гафаров, Владимир Сухоплюев и Артём Маслов), но и это не смущает лжеюристов.
Затем пранкер называет своё имя — Герман Оскарович Шойгу — но и тут алчные разводилы не задумались.
Мы узнали всю схему развода, а далее в рамках мероприятия «операция – дезинформация» развели жуликов на признание.
https://youtu.be/0rSaKUON63k

​​Начали появляться жалобы на псевдоброкера Bir Trade (birtrade .com). Главный офис якобы находится в Великобритания, а сайт, как сказано, принадлежит польской компании Viretta Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
Та же самая польская организация значилась на сайте более старого лохотрона Maxima Trade (maximatrade .net). Последний заблокирован РКН.
Наглые жулики не приводят ни одной лицензии, зато поставили логотипы аж 4 регуляторов: ASIC (Австралия), BаFin (Германия), CySEC (Кипр) и FSA (Великобритания).
Аферисты не в курсе, что 3 апреля 2013 года Financial Services Authority (FSA) переименован в Financial Conduct Authority (FCA).

​​Псевдоюридическая фирма Investment Trust обещает компенсировать потери в брокерах через регуляторов. Мошенники врут, что успешно обработали более 15000 заявлений по восстановлению финансовых средств граждан РФ, ЕС и других стран.

Легенда у жуликов такая: «Деятельность направлена на урегулирование споров не банальными заявками на Chargeback, которые в 95% случаев не имеют никакого смысла, а обращением напрямую в Орган Регулятор Вашей брокерской компании».

Априори это бред, так как регуляторы в принципе не компенсируют потери у лжеброкеров.

​​Хитроумный развод придумали жулики-лжеюристы EESV. Они маскируются под инициативную группу, которая готовит коллективный иск против форекс-мошенников. Когда пострадавшие выходят на контакт, им «по дружбе» в переписке советуют обратиться в «российское представительство бельгийской юридической фирмы EESV (Eesvlawyers)». Для развода сделано сообщество в ВК размером 6000 человек.
Подробнее и ссылки: https://vklader.com/eesv-otzyvy/

В новую порцию заблокированных РКН доменов финансовых жуликов попали:

Maximarkets (maximarkets .org), UnitedBTCbank (unitedbtcbank .com), Adamant FX (adamantfx .io), Trading Teck (tradingteck .com), forex-bcs .com, vizavi .com

и и ещё 20 доменов.

Мысли о Яндекс+Тинькофф пишу в @finside, если что

​​Домену estella .world всего 16 дней, но уже поступила жалоба, что деньги собирают и не платят. Чего ждать от людей, которые пишут Interprises вместо Enterprises и присоединиться без мягкого знака.

​​ВОПРОС:
«Можете что-то сказать про КПК «Сберкнижка» (sberkn .ru)? Лицензия ЦБ вроде есть. Отец хочет вложить небольшую сумму денег на пробу. Но у меня впечатление, что мутноватая контора. Особенно напрягает их страховщик НКО «МОВС».

ОТВЕТ

​​К сбору денег народонаселения приступила фирма «Народная земля», обещающая до 30% в месяц на земле и недвижимости. Перед нами структура с явными признаками мошенничества.

​​«Юнитраст Кэпитал» слился с деньгами «инвесторов», а ведь мы предупреждали ещё в мае 2019 года о том, что вкладывать туда нельзя. Сайт не работает, а раньше на нём висели такие лица.

Вкладер | Сайт | Телеграм | Ютуб | Инстаграм | ФБ | ВК | Вопросы-ответы

«Юнитраст Кэпитал» смылся и даже не почистил свою группу в ВК, где размещены фото организаторов аферы, а обманутые «инвесторы» оставляют ругательные комментарии. В синем пиджаке генеральный директор ООО «Юнитраст Кэпитал» Ковалевич Евгений Валерьевич.
Остальные фото и отзывы:
https://www.instagram.com/p/CFg1ASwD95d/

ЦБ установил факты манипулирования маркетмейкерами рынка еврооблигаций.

Парами-манипуляторами являлись:

GTCP TRADING LTD и GorTec Management Ltd, операции по счетам которых совершал торговый робот, разработанный Докучаевым Алексеем Сергеевичем для целей маркет-мейкинга;

Чирков Михаил Юрьевич и Чирков Юрий Валерьевич, счетом которого управлял Чирков Михаил Юрьевич;

IT INVEST FINANCIAL SOLUTIONS (CYPRUS) LTD и в разные периоды последовательно сменявшие друг друга АО «ММТБ», Хохрин Александр Витальевич, DA VINCI CAPITAL INVESTMENTS (CY) LTD. От имени АО «ММТБ» и Хохрина А.В. заявки на совершение сделок с еврооблигациями в торговую систему выставлял сотрудник АО «ИК «Ай Ти Инвест» (маркет-мейкера, клиентами которого являлись IT INVEST FINANCIAL SOLUTIONS (CYPRUS) LTD и его контрагенты), Тимощенко Иван Александрович.

@finside — канал, в котором @oleganisimov1 пишет про банки, инвестиции, финтех. Больше 20 тысяч подписчиков, среди которых много предпринимателей, банкиров и айтишников.

Будьте в правильной компании. Подписывайтесь на @finside.

-----------------
Вкладер | Сайт | Телеграм | Ютуб | Инстаграм | ФБ | ВК | Вопросы-ответы

​​В бесплатных газетах для пенсионеров, в частности, «Север Столицы» появилась реклама сбора денег откровенными жуликами под названием «Медфарм».
Мы разбирали этот обман.
У жуликов помимо ООО (зарегистрировано 31 июля) есть одноимённый потребительский кооператив (ОГРН 1205000038891; зарегистрирован 8 июля, председатель правления Мишин Николай Викторович, видимо, дроп).
Подъехать аферисты предлагают на улицу Раевского, дом 3. Обещают до 22% годовых.

​​alexgorsky .ru— новый домен лохотрона «Цепная реакция» (якобы система заработка Александра Горского, этот человек не существует). Домен зарегистрирован 8 дней назад, но уже прошёл модерацию в Яндекс.Директе и приступил к поиску лохов.
Указанный в баннере Яндекс.Директа «Альпари Брокер» к данным мошенникам отношения не имеет. Проверяют лицензии в Яндексе на слово. В интернете ж врать не будут.

«Скажите про компании х100 и Riches Company?»
ОТВЕТ:
Почему не стоит верить X100 («Суши Мастер», AllUnic): https://finside.ru/13745/.
По Riches Company анализа нет, с виду какой-то мутный MLM. Возможно, у читателей есть мысли про этот и другие проекты.
Не стесняйтесь, отправляйте @nv125 или https://vklader.com/contacts/.

Аферисты назвались как FinEX ETF, а в домене переставили местами буквы t, f и x. У настоящего домен finexetf .com, у фальшивого — finetfx. com.
Наличие зарегистрированного в Англии летом 2020 года юрлица FINEX ETF LTD (директор Mark Martinez) не должно смущать: перед нами стопроцентные мошенники.
Якобы сидят в Лондоне (44 Russells Wharf Flats, Harrow Road, London, Великобритания, W10 4RE), правда, телефон дан только российский +74952560370.
Уже поступают жалобы на развод. Продают людям фальшивое участие в биржевых фондах (exchange traded funds). Деньги экспроприируют.

Супруг пострадавшей в рухнувшем жилищном кооперативе «Триумф-НК» утверждает: несмотря уголовное дело на председателя «Триумф-НК» Валентину Анисимову, её дочь Ирина Анисимова до сих пор принимает наличными от пайщиков, которым обещают квартиры.

Читатель:
— В чёрный список можно смело добавлять компанию Первый центр инвестиций и Tradiva — брокера, которого они рекомендуют. Открыл счёт в офисе ПЦИ. Уже месяц не могу вывести деньги. Брокер на связь не выходит. ПЦИ делают вид, что это не их проблема. Будьте осторожнее!!!

@vklader:
Tradiva в списке уже давно. Сайт 1centerinvest .ru уже не действует. Офис был по адресу Марксистская улица, 34к8, телефон +7 495 023-99-33. Сайт tradiva .com пока работает.

​​В интернете идёт продвижение фальшивого трейдера Бориса Леви. Обещает сигналы, с помощью которых любой заработает на финансовом рынке, то есть приманивает лохов, чтобы оставили телефон.

Дальше действовать будут телефонные разводилы.

Источник сообщает адреса двух колл-центров жуликов из Maximarkets / Umarkets.
Киев, Куреневский переулок, 12, БЦ «Форум Кинетик»
Харьков, Университетская, 16.