«Мы стали жертвами Константина Тарана, развод по точно такой же схеме как вы показали. Удивительно куда смотрят правоохранители? Мошенник со стажем продолжает свою преступную деятельность с одной и той же шайкой, одни и те же лица! В нашей стране есть хоть какое-нибудь правосудие? Юридические конторы выставляют дикие счета за услуги и практически ничего не делают, а что делать простым гражданам с пенсией 8000 рублей и единственным доходом от аренды квартиры? Кто их защитит от мошенников?»

​​«Хочу поинтересоваться у вас насчёт брокера International Bank plus (ibankplus.com). Завёл деньги через Binance. И началось. Не могу вывести деньги, так как говорят, что нужно заводить ещё, что обменник блокирует, ну и напоследок, что FCA требует заплатить комиссию 10%. Как быть и что делать?»
ОТВЕТ:
Это мошенники, которые будут разводить, пока это у них получается. Не перечисляйте больше ни копейки.
Подробнее: https://vklader.com/ibankplus-com/

Звонит жулик из Benefit FX. Якобы брокер и поможет зарабатывать на бирже. В качестве доказательства, что он не мошенник, предъявляет ООО «Бенефит» из Нижнего Новгорода (ИНН 5256117857), которое занимается исключительно лизингом оборудования.

https://youtu.be/gzNA2YWCtHQ

​​Развод «Фальшивый театр». Вы знакомитесь с девушкой в интернете. Она оказывается натурой чувствительной, любящей театральное искусство. На первом свидании предлагает сходить в театр. Драматический. Пишет, что билет у неё уже есть и предлагает докупить билет рядом. Кидает ссылку на сайт...

И вот что происходит.

​​DNB Invest Group (dnbinvestgroup .com) — ещё один лжебиржевой лохотрон, в который заманивают сейчас показываемой в Youtube рекламным заходом «Общее дело».

Лжеброкер Bid Broker Stocks (bid-broker-stocks .io; bid-broker-stocks .cc) приступил к обману русскоязычного народонаселения.
Пишут, что юрлицо Donnybrook Consulting зарегистрировано в Доминике (2020 / IBC00061; 8 Copthall, Roseau Valley, 00152 Commonwealth of Dominica).
Телефон указан исключительно московский +74950851646.

Аферисты «Финанс Бутик» (Finance Boutique) были на домене finbtqfx .com, теперь finbtqfx .net.
Первый сайт вообще перестал работать.
Пример звонка мошенницы из этого лохотрона https://www.youtube.com/watch?v=nXbqWj9snR8

Новые мошенники звонят и представляются курьерской службой Тинькофф банка. Сообщают, что приняли заказ с сайта (знают ФИО и номер телефона). Но уточняют адрес. Видимо этими данными не располагают.
«Естественно, никто ничего не заказывал. Сообщаем им об этом. Начинают выяснять: как тогда в Тинькофф попали ваши данные. Нужно расследовать. И начинают уже по известной схеме опрашивать, какими банками и как пользовались в последнее время. На вопрос, почему курьерская служба сама перешла к расследованию утечки данных, бросают трубку», — схему описывает тот, кого хотели обмануть.
Звонят с номера +74950697473. Номер принадлежит оператору «Кордис Телеком». Эта фирма и ранее была замечена в предоставлении номерной ёмкости мошенникам, которые реально звонят не из Москвы, а по IP-телефонии, подставляя московский номер для создания доверия.

«Возможен хотя бы частичный возврат вложений из «Резервного фонда компенсации инвесторов» при «партнёрстве с компанией» (т.е. торговле) finmaxfx .com? Менеджер обещает вернуть часть из инвестиций, потерянных в апреле 2018 года при входе в торги в размере 250$».

ОТВЕТ:
Обычно такие обещания делаются нелегальными брокерами, чтобы выудить из жертвы новые живые деньги. Например, на виртуальный счёт клиента как бы поступают деньги от «брокера», а человек обязан такую же сумму внести реальными деньгами.
В итоге обычно заканчивается тем, что сливается вся сумма или её под разными предлогами не дают вывести.
Сайт Finmax FX попал в число заблокированных по требованию Генеральной прокуратуры в сентябре 2020 года.

К поиску дураков приступил новый лохопроект Future Profit Club / Magic Trading. Представляет его некий Владислав Гущин, «человек по связям с общественностью».

Сообщают, что это те самые разводилы, которые обманывали людей в таких лохотронах как «Туземун», «Реал Трейдерс», «Пандора», «Акопиум», «ДББ», «Легал Индастриз», «Клоак Инвест».

Что думаете о брокере SotFX?
ОТВЕТ:
Safe Online Tradings (Sot) Ltd (sotfx.com) — типичный лохоброкер. Лицензии нет. Домену 188 дней. Юрлицо зарегистрировано на Маршалловых островах по адресу массовой регистрации форекс-бойлерных (Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, MH96960).
Включён в чёрный список брокеров в июне 2020 года: https://vklader.com/brokers-black-list/.

​​В интернете начал нелегально собирать в управление деньги проект Trade Expert (Masko Invest Group). Пишет о себе так: «Платформа занимается доверительным управлением капиталами на финансовых рынках, с эксклюзивными условиями для наших партнёров, обеспечивая показатель доходности для инвесторов 5%-8% в месяц. Выплата процентов осуществляется через каждые 30 дней». К нам обратился Олег Шилкин, который рассказал, как он и другие люди потеряли деньги в предыдущем «проекте» Максима Масько.

Рассказ Олега Шилкина и 11 снимков экрана: https://vklader.com/masko-invest-group/

Полное разоблачение финансового лохотрона «Общее дело» (DNB Invest Group).
DNB Invest Group это новое название телефонных жуликов из Eclipse Finance («Затмение Финанс»).
https://youtu.be/HAJo4dZSbZQ

​​Крайне мутный КПК «Агрорусь», о недопустимости вложений в который мы предупреждали ещё в апреле, привлёк для рекламной кампании актрису Светлану Тома, известную среди пенсионеров (она 1947 года рождения).
Кончится это снова печально.

​​Светлана Тома прославилась ролями красивых цыганок в таких шедеврах советского кино как «Табор уходит в небо» (1976) и «Мой ласковый и нежный зверь» (1978).

Сайты Life Is Good и Best Way так и не открываются

Главное- не волноваться. Деньги то отдавали все равно без подтверждающих документов.

Источник в Киеве сообщает:

«Хочу немного рассказать о хедж-фонде Blue Tiger Finance. Устраивался на работу в этой компании, но очень многое смутило, а именно:

1. Объявление о трудоустройстве было от компании topventas, оказалось, что это медиахолдинг, и название одного из их хедж- фондов я узнал уже на обучении

2. Слишком высокая зарплата. Ставка от 500$ и растет после каждых трех продаж на 100$ + от 20 до 30% от суммы, которую завел, не многовато ли для честной компании?

3. То, что депозиты называют продажами

4. Говорят, что им 12 лет, но при этом используют для привлечения клиентов холодные звонки, не имеют своей лидогенерации (думаю, за такое время можно было и настроить)

5. У них действительно есть лицензия FCA от 2016 года, но вот вся информация о том, на какую деятельность: "This firm cannot hold client money. It may be able to control client money if it has the necessary requirements.
Specific requirements may change this firm's ability to hold or control client money – see below for details."

Комментарий @vklader:
Скорее всего жулики просто выбрали название лохотрона, как у реальной фирмы, получавшей лицензию FCA.

6. Не работают с Украиной (колл-центр в Киеве, на Печерске, в подвале одного из университетов)

7. Обучение проводила девочка из hr, рассказывала мягко говоря бред о том, что финансовый рынок - это валютный рынок, а форекс - это компания

8. Слишком дружелюбная атмосфера, но главный руководитель — браток из девяностых

9. Тимлидер сказал придумать легенду о том, какой я суперброкер и суперинвестор

10. Отзывов никаких нет, зато есть куча разоблачений, где только вода и реклама не менее сомнительных брокеров

11. Сразу после четырёхчасового «обучения» нас посадили слушать разговоры. Менеджеры заходили издалека и не особо разбирались в работе компании.

12. Сайт фонда не bluetiger, а tigeronefinance .com


В общем, мутные ребята, я решил слиться.

До и после этого проходил обучения ещё в паре таких компаний и все оказывались кухнями, даже там, где hr обещали обратное.

Ещё многие обещали обучение трейдингу, но если и предоставляли, то самую основу основ. Последней каплей было когда на одном из собеседований руководитель сказал мне «тут все мошенники».

С тех пор я с подобными компаниями не связываюсь».

Председатель правления кредитного потребительского кооператива (КПК) «Содействие» Алексей Лашко сообщил о наличии конфликта между более чем сотней КПК и банком «Дом.РФ», входящим в структуру ЦБ РФ.

«Работаем 15 лет по всей России, ипотека с участием госсубсидий занимает у нас примерно половину выручки. В конце 2019 года мы решили поучаствовать в субсидии на третьего ребёнка по ФЗ-157. Оператор Минфина — банк Дом.РФ. Эти парни заплатили нам по тестовым сделкам в январе 2020 года, с тех пор не платят по одобренным заявкам уже 9 месяцев (хотя по регламенту 7 дней). И так по всей системе кредитной кооперации: почти 200 кооперативов не могут получить возмещение. На письма депутатам, в Госдуму, Генпрокуратуру и Президенту РФ мы получаем стандартную отписку. Пайщики вынуждены подавать в суд на Дом.РФ, но те за день до заседания меняют статус заявки с «к выплате» на «доработку», — говорит Алексей Лашко.

Позиция «Дом.РФ» такова.

​​Фирма «Шумаков и партнёры», известная назойливым телефонным спамом и тем, что оказывает финансовые услуги без какой-либо лицензии, теперь называет себя «Северный капитал» (sever-capital. ru).
https://vklader.com/sever-capital/

Тарас Щетинин:

— Мошенники от имени Альфа-банка активизировались. За два дня два звонка:
- первый звонок с номера +74951288573. Спрашивали про пользование счётом в ближайшие 30 минут. Отправил номер в службу безопасности банка.
- сегодня опять спам звонок от «сотрудника банка» по поводу заявки на смену моего номера телефона. Звонили с номера +74951894732. Даже смс с кодом подтверждения прислали.