А это список админов чата, то есть крупных лидеров сообщества, которое, вероятно, будет признано преступным, как в случае пирамид Life Is Good или Finiko. Потом они будут рассказывать, что сами стали жертвами.
Список: Ирина Левченко Людмила Неживенко, Светлана Колывай, Юрий Юрчик, Валентин Карпов, Вира Хоптынец, Галина Сухоплоева, Наталья Захарова, Денис Игнатьев, Андрей Елисеев, Лариса Солнечная, Марина Белоусова, Татьяна Вязовцева, Сергей Белоусов, Нина Власенко, Нелли Лапиня, Татьяна Белла, Людмила Деликатна, Наталья Андреева, Татьяна Максимова, Галина Денисенко, Валентин Майстус, Марина Борщ, Алина Загородняя (Самофалова), Юлия Якуня, Олег Слукин, Кристина Боруc, Елена Соколова, Татьяна Блинковская, Людмила Штанько, Анна Тиквенко, Наталия Сохань. @vklader
Список: Ирина Левченко Людмила Неживенко, Светлана Колывай, Юрий Юрчик, Валентин Карпов, Вира Хоптынец, Галина Сухоплоева, Наталья Захарова, Денис Игнатьев, Андрей Елисеев, Лариса Солнечная, Марина Белоусова, Татьяна Вязовцева, Сергей Белоусов, Нина Власенко, Нелли Лапиня, Татьяна Белла, Людмила Деликатна, Наталья Андреева, Татьяна Максимова, Галина Денисенко, Валентин Майстус, Марина Борщ, Алина Загородняя (Самофалова), Юлия Якуня, Олег Слукин, Кристина Боруc, Елена Соколова, Татьяна Блинковская, Людмила Штанько, Анна Тиквенко, Наталия Сохань. @vklader
Зазывалы пирамид лезут к малообразованным пенсионеркам под видом экспертов.
Представляются «финансистами», «консультантами», «экономистами», «юристами». Вот, например, Татьяна Максимова (канал «Максимова Татьяна Денежные потоки», @ maksimova_mercury.
Она «финансист» с 20-летним опытом «работы с деньгами». Пирамидальный токен-пустышка от #ПотокCash у неё «самый лучший актив». @vklader
Представляются «финансистами», «консультантами», «экономистами», «юристами». Вот, например, Татьяна Максимова (канал «Максимова Татьяна Денежные потоки», @ maksimova_mercury.
Она «финансист» с 20-летним опытом «работы с деньгами». Пирамидальный токен-пустышка от #ПотокCash у неё «самый лучший актив». @vklader
Forwarded from ФИНСАЙД
ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД задержала трёх человек, которые вели каналы «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Сигналы РЦБ» и «Волк с Мосбиржи». По мнению ЦБ, эти каналы манипулировали рынком акций на Московской бирже: «распространение через Телеграм-каналы информации, побуждающей участников рынка к покупке или продаже финансовых инструментов, было составной частью скоординированной активности группы лиц, направленной на изменение текущих рыночных цен финансовых инструментов с целью получения дохода по своим сделкам».
В сообщениях силовиков и ЦБ есть годы рождения фигурантов — 1985, 1997 и 1998. Круг подозреваемых выглядит так. Во-первых, Владислав Пантелеев и Федор Наумов. Они публичные лица PFL Advisors: на сайте компании названы основателем/управляющим партнером и главным стратегом. Однако по Фёдору Наумову есть биографические указания на 1986 год рождения. Впрочем.
Из более молодых фигур, которые всплывали вокруг запуска и ведения РДВ, видны Антон Мингалеев и Полина Евстигнеева. Это не доказывает, что именно они — двое фигурантов 1997 и 1998 годов рождения, но вполне возможно.
«Установлено, что с 2023 по 2024 года фигуранты воздействовали на стоимость ценных бумаг с целью совершения обратных операций по искусственно сформировавшейся цене», — говорится в сообщении ФСБ. @finside
В сообщениях силовиков и ЦБ есть годы рождения фигурантов — 1985, 1997 и 1998. Круг подозреваемых выглядит так. Во-первых, Владислав Пантелеев и Федор Наумов. Они публичные лица PFL Advisors: на сайте компании названы основателем/управляющим партнером и главным стратегом. Однако по Фёдору Наумову есть биографические указания на 1986 год рождения. Впрочем.
Из более молодых фигур, которые всплывали вокруг запуска и ведения РДВ, видны Антон Мингалеев и Полина Евстигнеева. Это не доказывает, что именно они — двое фигурантов 1997 и 1998 годов рождения, но вполне возможно.
«Установлено, что с 2023 по 2024 года фигуранты воздействовали на стоимость ценных бумаг с целью совершения обратных операций по искусственно сформировавшейся цене», — говорится в сообщении ФСБ. @finside
Forwarded from ФИНСАЙД (Oleg Anisimov)
Читатель оставил на моём сайте заметку, в которой поименовал часть агентов, которые завлекали других в ICN Holding — структуру с признаками пирамиды из Нью-Джерси во главе с 66-летним эмигрантом Игорем Кокориным. Теперь у инвесторов проблемы с возвратом денег, но ICN и её агенты настаивают на добросовестности. Мол, не виноватые мы, деньги есть, но вернуть их нельзя из-за санкций.
Получаю досудебную претензию от одного из агентов, Игоря Харченко. Мол, сведения порочат его репутацию как финансового консультанта. Требует не просто убрать текст, но и опубликовать опровержение и принести извинения.
Ознакомился с персоной. Примечательно, человек одновременно ратует за вложения через американского посредника и претендует на кресло депутата Госдумы от «Единой России». Но мыло вроде не ест, излагает логично, угрожает прокуратурой, судом и комнадзором.
Я текст посмотрел, там всё довольно спокойно, даже никто мошенником не назван. Но мне стала интересна аргументация господина-товарища Харченко в защиту ICN. Привожу его пять пунктов, а затем свои соображения. @finside
Получаю досудебную претензию от одного из агентов, Игоря Харченко. Мол, сведения порочат его репутацию как финансового консультанта. Требует не просто убрать текст, но и опубликовать опровержение и принести извинения.
Ознакомился с персоной. Примечательно, человек одновременно ратует за вложения через американского посредника и претендует на кресло депутата Госдумы от «Единой России». Но мыло вроде не ест, излагает логично, угрожает прокуратурой, судом и комнадзором.
Я текст посмотрел, там всё довольно спокойно, даже никто мошенником не назван. Но мне стала интересна аргументация господина-товарища Харченко в защиту ICN. Привожу его пять пунктов, а затем свои соображения. @finside
Олег Анисимов
ICN Holding: почему это финансовая муть - Олег Анисимов
Читатель оставил на моём сайте заметку, в которой поименовал часть агентов, которые завлекали других в ICN Holding — структуру с признаками пирамиды из