#大象外卖董事被制裁 #小易支付母公司进入清算
大象外卖（WOWNOW）母公司董事庞伟志今年3月遭英国制裁。其旗下小易支付母公司天旭国际科技近日被柬埔寨国家银行吊销牌照，进入清算。
9月9日，美国制裁新币担保，一天内冻结超5200万美元涉嫌洗钱资金，太子系公司再受重创。
大象外卖（WOWNOW）母公司董事庞伟志今年3月遭英国制裁。其旗下小易支付母公司天旭国际科技近日被柬埔寨国家银行吊销牌照，进入清算。
8月3日，柬埔寨国家银行吊销天旭国际科技支付牌照并启动清算。该公司牌照原有效期至2030年。莫里森·卡克会计师事务所（Morrison Kak）任清算人，负责处理资产及客户资金。小易支付（CoolCash）客户按法律优先顺序获兑付。该所亦为太子集团相关公司清算人。小易支付今年6月起清退，要求退款并关闭账户。
英国3月制裁天旭国际科技及庞伟志，指其与太子集团关联，涉嫌提供金融、资金及技术支援。
英国文件显示，庞伟志（柬文名Pang Visal）拥有柬中双重国籍，任天旭国际科技及大象外卖母公司U-Life KH Super App董事，在柬涉足建筑、娱乐、航空等领域。
9月9日，美国制裁新币担保，一天内冻结超5200万美元涉嫌洗钱资金，太子系公司再受重创。
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#巴基斯坦新闻 #卡拉奇端掉网络诈骗窝点 #6人落网专盯外国人银行卡资料
9月10日，巴基斯坦国家网络犯罪调查局在卡拉奇古尔尚伊克巴尔第6街区、尼帕环岛附近突查一处网络诈骗窝点，抓获6人。
该团伙冒充外国银行工作人员打电话联系受害者，套取个人资料、银行卡及信用卡信息，再利用这些资料实施网络金融诈骗。
执法人员查获多台笔记本电脑、手机及其他电子设备，并正式立案调查。案件仍在继续追查，其他相关人员也在进一步调查中。
9月10日，巴基斯坦国家网络犯罪调查局在卡拉奇古尔尚伊克巴尔第6街区、尼帕环岛附近突查一处网络诈骗窝点，抓获6人。
该团伙冒充外国银行工作人员打电话联系受害者，套取个人资料、银行卡及信用卡信息，再利用这些资料实施网络金融诈骗。
执法人员查获多台笔记本电脑、手机及其他电子设备，并正式立案调查。案件仍在继续追查，其他相关人员也在进一步调查中。
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#柬埔寨资讯 #波贝市行政检查排查50名外国人
9月12日，班迭棉吉省行政统一指挥部在波贝市开展行政检查，重点排查网络诈骗等违法活动。
共检查50名外国人（20名女性），包括40名泰国人、7名印尼人、3名老挝人。检查覆盖波贝特、欧卓及中央市场3个分区的5个地点。部分人员证件不全，暂未发现涉诈情况。
PS：没有中国人了😭
9月12日，班迭棉吉省行政统一指挥部在波贝市开展行政检查，重点排查网络诈骗等违法活动。
共检查50名外国人（20名女性），包括40名泰国人、7名印尼人、3名老挝人。检查覆盖波贝特、欧卓及中央市场3个分区的5个地点。部分人员证件不全，暂未发现涉诈情况。
PS：没有中国人了
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#国内新闻 #涉诈男子罗某潜逃 #欲花钱平事被假刑警黄某骗走14万元
罗某涉嫌诈骗后潜逃，结识自称刑警的黄某。罗某信以为真，先后支付14万余元。黄某实为冒充警察行骗。罗某后被抓获，发现不仅未摆平案件，反被骗钱。罗某与黄某均已被依法刑事拘留。
罗某涉嫌诈骗后潜逃，结识自称刑警的黄某。罗某信以为真，先后支付14万余元。黄某实为冒充警察行骗。罗某后被抓获，发现不仅未摆平案件，反被骗钱。罗某与黄某均已被依法刑事拘留。
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#网友投稿 #金三角什么时候有这么多越南人了
前几天，特区外盛泰园区这边一次查了八十多名越南籍人员。金水湾那边儿也据称有几十人被带走调查。今天彩云之南这边，又有十几名越南人被老挝警方带走。
看现在这个架势，金三角不是突然没了灰产，而是灰产生存的空间，正在被越压越小。
前几天，特区外盛泰园区这边一次查了八十多名越南籍人员。金水湾那边儿也据称有几十人被带走调查。今天彩云之南这边，又有十几名越南人被老挝警方带走。
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#印尼警方通报两国联手升级反人口贩运和禁毒合作 #增设24小时直联渠道
9月12日，印尼廖内群岛警方通报：9月7日至8日，廖内群岛警方与马来西亚柔佛州、马六甲州警方在新山敲定12项跨境执法措施，重点打击人口贩运、偷渡及毒品犯罪。
双方后续每月线上会议一次，每3个月面对面会议一次，持续交换情报。
9月12日，印尼廖内群岛警方通报：9月7日至8日，廖内群岛警方与马来西亚柔佛州、马六甲州警方在新山敲定12项跨境执法措施，重点打击人口贩运、偷渡及毒品犯罪。
双方重点监控马六甲海峡和南海犯罪路线，包括小型船只转运、海上交接、按坐标取毒，以及利用假身份、加密通信、电子钱包和加密资产隐藏身份和转移资金。
两国警方将开通24小时直联渠道，互设联络官，加强实时情报交换，利用船舶自动识别系统追踪可疑航迹，并增加海上联合巡逻。
合作涵盖扩大资金流向调查和资产查扣，跨境在逃人员通过遣返、引渡及司法互助机制处理。
双方后续每月线上会议一次，每3个月面对面会议一次，持续交换情报。
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🇨🇳#广西北海警方打掉一虚拟货币诈骗团伙抓获6人
9月10日，北海市公安局海城分局通报：近日侦破一起以投资虚拟货币为幌子的诈骗案，打掉一犯罪团伙，抓获嫌疑人6名，扣押涉案笔记本电脑6台。
经查，该团伙在社交平台伪装炒币获利者，虚构新币升值诱骗投资。受害人转账后，团伙通过境外软件操控后台，设置无法提现、强制爆仓。平台仅能买入，仅指定白名单账户可卖出，以此非法侵占资金。
目前，6名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在办理中。
9月10日，北海市公安局海城分局通报：近日侦破一起以投资虚拟货币为幌子的诈骗案，打掉一犯罪团伙，抓获嫌疑人6名，扣押涉案笔记本电脑6台。
经查，该团伙在社交平台伪装炒币获利者，虚构新币升值诱骗投资。受害人转账后，团伙通过境外软件操控后台，设置无法提现、强制爆仓。平台仅能买入，仅指定白名单账户可卖出，以此非法侵占资金。
目前，6名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在办理中。
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#跨国电诈越打越散 #46国为何必须联手围剿
据新华社报道，摘编如下：9月10日，国际打击电信网络诈骗联盟在江苏连云港正式成立，46个国家成为创始成员，34个国家作为观摩国参加，联合国、国际刑警组织等4个国际组织代表到场。各方共同发布《关于成立国际打击电信网络诈骗联盟的联合声明》。
46国建立常态化反诈合作机制，就是要打通跨境线索、人员和资金追查渠道，堵住诈骗团伙利用国界转移窝点和赃款的漏洞，对跨国电诈从单案追查升级为整条犯罪链联合打击。
据新华社报道，摘编如下：9月10日，国际打击电信网络诈骗联盟在江苏连云港正式成立，46个国家成为创始成员，34个国家作为观摩国参加，联合国、国际刑警组织等4个国际组织代表到场。各方共同发布《关于成立国际打击电信网络诈骗联盟的联合声明》。
跨境电诈早已不是一个窝点完成全部诈骗流程。部分团伙把引流、聊天诈骗、技术支持、资金转移和洗钱拆分到不同国家，一个案件可能同时牵涉多个国家，单靠一个国家很难彻底打掉整条犯罪链。
联盟成立后，各国将进一步加强案件线索共享、联合研判、跨境执法、涉案人员追查和赃款追缴，并针对重点地区、重点案件和诈骗团伙开展常态化合作。
2026年上半年，中国电诈案件立案数同比下降15.6%，自2025年10月以来，电诈案件数量已连续11个月同比下降。但诈骗团伙仍在不断转移窝点、改变作案方式，把人员、技术和资金链分散到不同国家。
跨国打击还面临各国法律和取证标准不同、诈骗窝点转移快等难题。人工智能、虚拟货币等技术被用于诈骗和资金转移后，跨境追人、追钱和取证难度进一步增加。
46国建立常态化反诈合作机制，就是要打通跨境线索、人员和资金追查渠道，堵住诈骗团伙利用国界转移窝点和赃款的漏洞，对跨国电诈从单案追查升级为整条犯罪链联合打击。
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#网友投稿 #先搞钱再慢慢查😒
我亲哥是8月份从马来回去的国内，他在马来待了1年也做过电诈资金盘的工作，为了回国他提前2个月辞职把所有有关电诈的同事朋友信息全部处理删除干净。
他在国外做诈骗的工作还未暴露警察应该还没查到但就先抓着他搞钱罚款，今年这几个月还限制他外出应该就是在深挖他是否在国外做过犯法诈骗的事情嘛，一旦查出来不仅还会再要搞他的钱且很大可能会量刑。
我亲哥是8月份从马来回去的国内，他在马来待了1年也做过电诈资金盘的工作，为了回国他提前2个月辞职把所有有关电诈的同事朋友信息全部处理删除干净。
这2个月的时间他还自己小量进货了一些槟榔每天跑去赌场卖给中国人，顺带把自己剩余的全部马币现金换成人民币用支付宝转给朋友那先放着，以做掩护回国如果有警察问到他是在马来从事小零售正规行业的。
回到国内老家才安稳的待了2天就有居委会的人带着警察来家里找他，警察查他的支付宝翻到一个他在2025年12月国外收到的一笔几万人民币转账，警察说这钱涉嫌牵连到杀猪盘的诈骗资金。
警察后面就强行要把他带走去警局说明和证明钱的来源，我哥在警局半实话半隐瞒的告诉警察这钱是在国外他卖东西的收入再和国外的中国人换到支付宝的，警察才不听他那么多，一口咬定这个钱就是杀猪盘来的诈骗资金要他退款再处了几千人民币的罚款暂时不会起诉他。
我哥没得选后面就假装去借钱凑钱按警察的指示把钱退回给了警察，他到现在都还没明白这钱到底是杀猪盘来的诈骗资金还是警察故意要搞他，他当时支付宝收钱的时候没有任何提示风险诈骗资金或被举报。
我哥现在在老家护照已被警察暂时扣押，支付宝在国外用都从未被冻结过，因为这次回国的这个事情还被警方无限期冻结，再限制他2026年前不能出省警察随时会找他。
他在国外做诈骗的工作还未暴露警察应该还没查到但就先抓着他搞钱罚款，今年这几个月还限制他外出应该就是在深挖他是否在国外做过犯法诈骗的事情嘛，一旦查出来不仅还会再要搞他的钱且很大可能会量刑。
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#中国通缉人员听信朋友偷渡越南被弃 #流浪数日后主动投案
2026年8月17日，中国籍通缉人员陈昌浩（1985年生）为躲避自2023年起的追查，听信社交网络“朋友”建议，从南宁偷渡至越南。从四轮货车到中途换车，入境后送至酒店，但“朋友”失联，其无法办理住宿登记。陈昌浩在越南流浪两三天后，经亲属劝说，前往河内市大清乡公安准备投案自首。
2026年8月21日14时许，大清乡警方巡逻时将其查获。经核实，陈昌浩确为通缉对象。随后，大清乡公安联合河内市公安、公安部及谅山省友谊国际口岸边防站办理手续。2026年9月11日，陈昌浩被按规定移交给有关职能机关。
2026年8月17日，中国籍通缉人员陈昌浩（1985年生）为躲避自2023年起的追查，听信社交网络“朋友”建议，从南宁偷渡至越南。从四轮货车到中途换车，入境后送至酒店，但“朋友”失联，其无法办理住宿登记。陈昌浩在越南流浪两三天后，经亲属劝说，前往河内市大清乡公安准备投案自首。
2026年8月21日14时许，大清乡警方巡逻时将其查获。经核实，陈昌浩确为通缉对象。随后，大清乡公安联合河内市公安、公安部及谅山省友谊国际口岸边防站办理手续。2026年9月11日，陈昌浩被按规定移交给有关职能机关。
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