#群友爆料 #缅甸妙瓦底园区的老板王木辉
我三个客户被骗出去，说是去泰国工作，结果绑架上车，直接强压到园区。
目前已经查出来，是福建安溪官桥镇的。明明是自愿上班，现在到园区敲赔付，喊家里人打100万，不然不放人。
我三个客户被骗出去，说是去泰国工作，结果绑架上车，直接强压到园区。
目前已经查出来，是福建安溪官桥镇的。明明是自愿上班，现在到园区敲赔付，喊家里人打100万，不然不放人。
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#泰国新闻 #泰国央行警惕USDT洗钱风险 #半年境外流入兑换达5000亿至6000亿泰铢
9月12日，泰国央行行长维泰·拉塔纳功表示，正加强USDT、现金及黄金交易追踪，以堵塞洗钱及跨境资金转移漏洞。
泰国证券交易委员会9月3日已通过加强稳定币监管原则，限制利用他人账户或钱包转账，并追踪高风险钱包及异常资金流。
9月12日，泰国央行行长维泰·拉塔纳功表示，正加强USDT、现金及黄金交易追踪，以堵塞洗钱及跨境资金转移漏洞。
数据显示，每半年约5000亿至6000亿泰铢境外USDT转入泰国并兑换，稳定币已成重点监控渠道。
此前收紧现金监管（单日提取500万泰铢以上需审核），大额提取月均从1000亿降至400亿泰铢。
加强黄金交易检查后，可疑交易月均从200亿降至30亿泰铢。
维泰建议对黄金交易征收约0.01%低额税，旨在建立申报记录以便追踪资金，该建议尚未实施。
泰国证券交易委员会9月3日已通过加强稳定币监管原则，限制利用他人账户或钱包转账，并追踪高风险钱包及异常资金流。
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#大象外卖董事被制裁 #小易支付母公司进入清算
大象外卖（WOWNOW）母公司董事庞伟志今年3月遭英国制裁。其旗下小易支付母公司天旭国际科技近日被柬埔寨国家银行吊销牌照，进入清算。
9月9日，美国制裁新币担保，一天内冻结超5200万美元涉嫌洗钱资金，太子系公司再受重创。
大象外卖（WOWNOW）母公司董事庞伟志今年3月遭英国制裁。其旗下小易支付母公司天旭国际科技近日被柬埔寨国家银行吊销牌照，进入清算。
8月3日，柬埔寨国家银行吊销天旭国际科技支付牌照并启动清算。该公司牌照原有效期至2030年。莫里森·卡克会计师事务所（Morrison Kak）任清算人，负责处理资产及客户资金。小易支付（CoolCash）客户按法律优先顺序获兑付。该所亦为太子集团相关公司清算人。小易支付今年6月起清退，要求退款并关闭账户。
英国3月制裁天旭国际科技及庞伟志，指其与太子集团关联，涉嫌提供金融、资金及技术支援。
英国文件显示，庞伟志（柬文名Pang Visal）拥有柬中双重国籍，任天旭国际科技及大象外卖母公司U-Life KH Super App董事，在柬涉足建筑、娱乐、航空等领域。
9月9日，美国制裁新币担保，一天内冻结超5200万美元涉嫌洗钱资金，太子系公司再受重创。
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#巴基斯坦新闻 #卡拉奇端掉网络诈骗窝点 #6人落网专盯外国人银行卡资料
9月10日，巴基斯坦国家网络犯罪调查局在卡拉奇古尔尚伊克巴尔第6街区、尼帕环岛附近突查一处网络诈骗窝点，抓获6人。
该团伙冒充外国银行工作人员打电话联系受害者，套取个人资料、银行卡及信用卡信息，再利用这些资料实施网络金融诈骗。
执法人员查获多台笔记本电脑、手机及其他电子设备，并正式立案调查。案件仍在继续追查，其他相关人员也在进一步调查中。
9月10日，巴基斯坦国家网络犯罪调查局在卡拉奇古尔尚伊克巴尔第6街区、尼帕环岛附近突查一处网络诈骗窝点，抓获6人。
该团伙冒充外国银行工作人员打电话联系受害者，套取个人资料、银行卡及信用卡信息，再利用这些资料实施网络金融诈骗。
执法人员查获多台笔记本电脑、手机及其他电子设备，并正式立案调查。案件仍在继续追查，其他相关人员也在进一步调查中。
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#柬埔寨资讯 #波贝市行政检查排查50名外国人
9月12日，班迭棉吉省行政统一指挥部在波贝市开展行政检查，重点排查网络诈骗等违法活动。
共检查50名外国人（20名女性），包括40名泰国人、7名印尼人、3名老挝人。检查覆盖波贝特、欧卓及中央市场3个分区的5个地点。部分人员证件不全，暂未发现涉诈情况。
PS：没有中国人了😭
9月12日，班迭棉吉省行政统一指挥部在波贝市开展行政检查，重点排查网络诈骗等违法活动。
共检查50名外国人（20名女性），包括40名泰国人、7名印尼人、3名老挝人。检查覆盖波贝特、欧卓及中央市场3个分区的5个地点。部分人员证件不全，暂未发现涉诈情况。
PS：没有中国人了
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#国内新闻 #涉诈男子罗某潜逃 #欲花钱平事被假刑警黄某骗走14万元
罗某涉嫌诈骗后潜逃，结识自称刑警的黄某。罗某信以为真，先后支付14万余元。黄某实为冒充警察行骗。罗某后被抓获，发现不仅未摆平案件，反被骗钱。罗某与黄某均已被依法刑事拘留。
罗某涉嫌诈骗后潜逃，结识自称刑警的黄某。罗某信以为真，先后支付14万余元。黄某实为冒充警察行骗。罗某后被抓获，发现不仅未摆平案件，反被骗钱。罗某与黄某均已被依法刑事拘留。
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#网友投稿 #金三角什么时候有这么多越南人了
前几天，特区外盛泰园区这边一次查了八十多名越南籍人员。金水湾那边儿也据称有几十人被带走调查。今天彩云之南这边，又有十几名越南人被老挝警方带走。
看现在这个架势，金三角不是突然没了灰产，而是灰产生存的空间，正在被越压越小。
前几天，特区外盛泰园区这边一次查了八十多名越南籍人员。金水湾那边儿也据称有几十人被带走调查。今天彩云之南这边，又有十几名越南人被老挝警方带走。
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#印尼警方通报两国联手升级反人口贩运和禁毒合作 #增设24小时直联渠道
9月12日，印尼廖内群岛警方通报：9月7日至8日，廖内群岛警方与马来西亚柔佛州、马六甲州警方在新山敲定12项跨境执法措施，重点打击人口贩运、偷渡及毒品犯罪。
双方后续每月线上会议一次，每3个月面对面会议一次，持续交换情报。
9月12日，印尼廖内群岛警方通报：9月7日至8日，廖内群岛警方与马来西亚柔佛州、马六甲州警方在新山敲定12项跨境执法措施，重点打击人口贩运、偷渡及毒品犯罪。
双方重点监控马六甲海峡和南海犯罪路线，包括小型船只转运、海上交接、按坐标取毒，以及利用假身份、加密通信、电子钱包和加密资产隐藏身份和转移资金。
两国警方将开通24小时直联渠道，互设联络官，加强实时情报交换，利用船舶自动识别系统追踪可疑航迹，并增加海上联合巡逻。
合作涵盖扩大资金流向调查和资产查扣，跨境在逃人员通过遣返、引渡及司法互助机制处理。
双方后续每月线上会议一次，每3个月面对面会议一次，持续交换情报。
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🇨🇳#广西北海警方打掉一虚拟货币诈骗团伙抓获6人
9月10日，北海市公安局海城分局通报：近日侦破一起以投资虚拟货币为幌子的诈骗案，打掉一犯罪团伙，抓获嫌疑人6名，扣押涉案笔记本电脑6台。
经查，该团伙在社交平台伪装炒币获利者，虚构新币升值诱骗投资。受害人转账后，团伙通过境外软件操控后台，设置无法提现、强制爆仓。平台仅能买入，仅指定白名单账户可卖出，以此非法侵占资金。
目前，6名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在办理中。
9月10日，北海市公安局海城分局通报：近日侦破一起以投资虚拟货币为幌子的诈骗案，打掉一犯罪团伙，抓获嫌疑人6名，扣押涉案笔记本电脑6台。
经查，该团伙在社交平台伪装炒币获利者，虚构新币升值诱骗投资。受害人转账后，团伙通过境外软件操控后台，设置无法提现、强制爆仓。平台仅能买入，仅指定白名单账户可卖出，以此非法侵占资金。
目前，6名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在办理中。
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