一名中国男子原本被以“办公室工作”为名骗到菲律宾，到达当地后被要求从事网络诈骗。因为不愿诈骗、业绩不达标，他多次遭到殴打，还被不同诈骗公司反复转卖，至少被卖过6次，最高一次达到210万比索。

另一名中国籍人员同样因为拒绝诈骗多次遭到殴打，其中一次伤势严重，最后不得不拔牙。

2024年3月13日，菲律宾执法部门突袭打拉省班班市一处诈骗园区，共救出875人，其中432人为中国籍。上述中国男子也在这次行动中获救，之后进入菲律宾证人保护计划。

菲律宾帕赛市原“纳斯达克”诈骗园区被查封后，部分区域被改成等待遣返人员使用的临时拘留设施。这里最多曾关押900多人，目前约剩70人等待遣返。

调查还涉及打拉省班班市的“宝富”诈骗园区。2024年3月执法行动中，执法人员在园区内发现诈骗话术、手机和枪支等物品。

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KK园区：控1282人，拆635栋
水沟谷：控2075人，拆77栋（排查322栋）
皎克地区：7-8月控777人，控15栋建筑

查获：452部手机、175套电脑配件、2套星链终端及枪弹。

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该团伙从事电诈、网赌，搭建newpay钱包，通过线下典当换汇门店洗钱，成员多为亲属同乡。核心人员分工如下：
1. 周振超（超总）：最高头目，总负责人。
2. 刘文鸿（银总）：担保部主管，诱骗者，仍控制多名同乡。
3. 杨思源（九总）：运营newpay，负责赃款洗白。
4. 唐志（发财）：负责线下典当换汇，关键洗钱环节。
5. 冉棋材（阿任）：历任newpay及担保部主管。
6. 赵望（青山）：担保仲裁，诱骗同学入伙。
7. 李兴楠（阿楠）：担保部中层。
8. 雷神：newpay日常运营，协助洗钱。
9. 苏朝飞（梦飞）：超总秘书，兼管财务后勤。
10. 向前：newpay职员。
11. 小玲：苏朝飞妹，担保后勤。

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