约30名中国籍诈骗园区负责人已经遣返回中国。执法人员还根据对被捕人员的讯问和电子设备数据，继续追查背后的诈骗和资金网络。

美国当天还同步打击中文地下担保平台“新币担保”。执法部门查封其用于收款的两个加密钱包，并限制另外47个相关钱包，多项行动合计限制超过5200万美元涉诈骗洗钱加密资产。

美国财政部同时制裁新币担保，以及为其提供技术和数字货币支持的新加坡SafeW科技公司和柬埔寨Anwen科技公司。

新币担保约从2022年开始运营，累计处理的数字资产和法币价值超过240亿美元，业务主要集中在东南亚。平台还为诈骗园区提供虚假投资网站制作、洗钱和人员招募等服务。

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今年1月7日晚，赵子棋以赌博输钱、急需周转为由，让一名37岁中国籍朋友带5万新元现金到新加坡乌节大酒店见面。朋友把钱放到客房桌上后，赵子棋直接抓起现金冲出房间。

朋友一路追到走廊与他拉扯，赵子棋把部分现金撒在地上，趁对方捡钱时继续逃跑，一名未成年女亲戚也趁乱拿走部分现金。

朋友最终追回2.75万新元，赵子棋和女亲戚带走2.25万新元，并迅速准备离开新加坡。

1月8日凌晨，赵子棋买好两张飞往中国的机票，准备与女亲戚在樟宜机场会合后连夜回国。两人还没登机，就在凌晨约4时45分被警方抓获，警方从两人身上起回8454新元。

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指控涵盖商业秘密盗取（涉及思科、T-Mobile等5家美企）、银行/电汇欺诈、违反伊朗制裁、洗钱及敲诈勒索等。检方称华为隐瞒关联关系，使美元交易进入美国金融体系并违反对伊制裁。

华为当庭否认存在整体犯罪模式，称其发展源于技术创新与市场竞争。辩方认为检方将不同年份、不同员工的个别商业纠纷拼凑为长期犯罪计划。

该案自2018年启动刑事程序，2020年扩大指控范围，华为对所有指控均不认罪。

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被点名的15个平台分别是：

Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex
Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex
ChangeNow、SimpleSwap、Fixedfloat、WhiteBIT、Guardarian

印度规定，只要平台向印度用户提供加密货币与法币兑换、数字资产转移、托管等服务，不管公司设在哪里，都必须在印度金融情报局登记，并履行反洗钱、交易记录保存和相关报告义务。

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警方调查发现，过去两年，涉案住持涉嫌违规开出20多份以寺庙名义制作的捐款凭证，造成寺庙损失超过9200万泰铢。两人还涉嫌洗钱等罪名，警方正继续追查资金流向和相关资产。

抓捕过程中，警方调取僧舍监控，发现该住持与这名女信徒在僧舍内多次有亲密行为，并拍下两人发生性关系的画面，相关录像已成为案件重要证据。

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案件始于5月14日，一名女子向绛县警方报案。她从2024年9月至2025年5月先后转账11笔，共被骗115万余元。警方随后顺着聊天记录和资金流向展开调查，锁定四川达州一处诈骗窝点。

该团伙分工明确，还注册多家空壳影视公司、租用办公场地包装实力，所谓影视投资项目大多没有真实拍摄计划。

6月11日，警方在四川达州收网，抓获7名团伙成员。7月30日又在成都抓获一名核心嫌疑人。8月19日起，警方继续在上海追捕剩余人员，最终将最后2人抓获，10名嫌疑人全部落网。

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