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印尼侦破雅加达跨国网络赌博大案,287 名外籍人员被列为嫌疑人,涉案充值总额超 52 亿元人民币。
6 月 26 日,印尼国家警察刑事侦查总局通报 5 月破获的雅加达哈雅·乌鲁克广场大厦跨国网络赌博案件。5 月 7 日,警方突袭该区域写字楼内的非法网赌窝点,控制 321 名外籍及 1 名本地人员。经深入调查,287 名外籍公民被正式列为嫌疑人(其中越南籍 185 人、中国籍 76 人、缅甸籍 15 人、泰国籍 6 人、老挝籍 3 人、马来西亚籍 2 人),其余 34 人情况待核实。
普通刑事犯罪局局长维拉·萨蒂亚·特里普特拉介绍,团伙分工明确:175 人负责客服,10 人做技术,27 人运营推广,22 人管财务,9 人为学员,44 人负责后勤。幕后主使仍在追查,多名嫌疑人供述仅为底层员工。
6 月 26 日,印尼国家警察刑事侦查总局通报 5 月破获的雅加达哈雅·乌鲁克广场大厦跨国网络赌博案件。5 月 7 日,警方突袭该区域写字楼内的非法网赌窝点,控制 321 名外籍及 1 名本地人员。经深入调查,287 名外籍公民被正式列为嫌疑人(其中越南籍 185 人、中国籍 76 人、缅甸籍 15 人、泰国籍 6 人、老挝籍 3 人、马来西亚籍 2 人),其余 34 人情况待核实。
普通刑事犯罪局局长维拉·萨蒂亚·特里普特拉介绍,团伙分工明确:175 人负责客服,10 人做技术,27 人运营推广,22 人管财务,9 人为学员,44 人负责后勤。幕后主使仍在追查,多名嫌疑人供述仅为底层员工。
警方查获大量电子设备,提取谷歌表格台账显示:团伙运营期间累计充值 13.9 万亿印尼盾(约 52.82 亿元人民币),非法获利 1.69 万亿印尼盾(约 6.42 亿元人民币)。团伙伪装成科技公司,利用代持账户、USDT 虚拟货币多层转账洗钱,赌客下注均通过境外银行账户。
行动现场查封大批本土银行账户,扣押 85 亿印尼盾现金(约 323 万元人民币),及美元、新西兰元、日元、林吉特等外币(折合 2.45 亿印尼盾,约 9.31 万元人民币)。
侦查查明,该集团运营 145 个赌博网站,服务器分散在巴西、菲律宾、中国、越南等国,通过轮换站点规避封禁。该团伙此前在柬埔寨、马来西亚、缅甸活动受打击后,转移至印尼雅加达。
目前,警方联合 PPATK 深度溯源资金流向,全力抓捕幕后头目。
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#柬埔寨波贝这栋大楼依然关押着大量诈骗人员时刻准备上班
🔈公司联合员工招骗,通过不存在的介绍费扣留护照
🔈贝壳酒店对面的宿舍大楼住着等待上班的员工,中国人和柬埔寨人,楼底下依然有本地宿管管理,陌生人不允许靠近,希望龙国警方和柬埔寨警方联合执法,抓住这一些害人的电闸份子。
🔈公司联合员工招骗,通过不存在的介绍费扣留护照
🔈贝壳酒店对面的宿舍大楼住着等待上班的员工,中国人和柬埔寨人,楼底下依然有本地宿管管理,陌生人不允许靠近,希望龙国警方和柬埔寨警方联合执法,抓住这一些害人的电闸份子。
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#柬埔寨与古巴加强合作重点打击跨国电诈
6月26日下午,柬埔寨副首相兼内政部长苏速卡在金边会见古巴驻柬埔寨大使,双方就深化安全与体育合作交换意见。
两国计划建立更正式的安全合作机制,加强执法沟通、人员培训和经验交流,重点联手打击跨国犯罪、网络诈骗及其他安全威胁。双方还将继续推动体育人才培养和技术交流,把长期友好关系转化为更多实际合作成果。
6月26日下午,柬埔寨副首相兼内政部长苏速卡在金边会见古巴驻柬埔寨大使,双方就深化安全与体育合作交换意见。
两国计划建立更正式的安全合作机制,加强执法沟通、人员培训和经验交流,重点联手打击跨国犯罪、网络诈骗及其他安全威胁。双方还将继续推动体育人才培养和技术交流,把长期友好关系转化为更多实际合作成果。
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#干拉省突击检查一处涉嫌网络诈骗场所
6月27日上午,干拉省副省长哈克·索克莫卡带领联合执法力量,对干拉斯登县一处涉嫌从事网络诈骗活动的场所展开突击检查。
此次行动在干拉省初级法院副检察官依法协调下进行,干拉省宪兵副司令杜奇·伊南率领省、县两级宪兵力量,与省行政统一指挥委员会及当地政府部门联合参与。
执法地点位于干拉斯登县安隆罗米特乡斯雷戈村,检查重点包括场所内是否存在利用互联网和信息技术实施诈骗等违法犯罪活动。
目前,联合执法行动仍在进行,现场人员、涉案设备及具体检查结果,尚待柬埔寨有关部门进一步公布。
6月27日上午,干拉省副省长哈克·索克莫卡带领联合执法力量,对干拉斯登县一处涉嫌从事网络诈骗活动的场所展开突击检查。
此次行动在干拉省初级法院副检察官依法协调下进行,干拉省宪兵副司令杜奇·伊南率领省、县两级宪兵力量,与省行政统一指挥委员会及当地政府部门联合参与。
执法地点位于干拉斯登县安隆罗米特乡斯雷戈村,检查重点包括场所内是否存在利用互联网和信息技术实施诈骗等违法犯罪活动。
目前,联合执法行动仍在进行,现场人员、涉案设备及具体检查结果,尚待柬埔寨有关部门进一步公布。
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