⚠️⚠️⚠️注意:该公司位于波贝钓鱼岛后,已迁至七星海。其运营“茶友会”资金盘,以全国开茶会、发展上下线名义行骗,导致众多家庭倾家荡产、妻离子散。
四名女性头目组织严密,谎称能增进夫妻感情、亲子关系及孝敬父母,实则造成家庭破裂。请各地中老年群体警惕,勿受蒙蔽。
请转发提醒留守妇女与老人。呼吁中国公安部门尽快将四名主犯绳之以法,保障留守群体生活安全。请各省市反诈中心及税务局尽快处理制裁“富足的我们”富足万里行诈骗传销集团,为四川成都市新都区举报人毛毛女士及全国受害者讨回公道。
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#新闻头条 #吃瓜 #悬赏 #曝光
四名女性头目组织严密,谎称能增进夫妻感情、亲子关系及孝敬父母,实则造成家庭破裂。请各地中老年群体警惕,勿受蒙蔽。
请转发提醒留守妇女与老人。呼吁中国公安部门尽快将四名主犯绳之以法,保障留守群体生活安全。请各省市反诈中心及税务局尽快处理制裁“富足的我们”富足万里行诈骗传销集团,为四川成都市新都区举报人毛毛女士及全国受害者讨回公道。
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#曝光 #黑平台 #鸿图国际拦截会员下分 #19万U遭私吞
曝光“鸿图国际”及关联拉手。盘主飞投PC28涉嫌“杀鱼”“杀猪”。会员赢钱后遭拦截,平台疑黑掉近19万U。
6月6日,上分79999U,盈利至189983U。申请下分并发送收款地址后,平台称资金已转给拉手。正规规则要求原路返回以防被盗,鸿图国际财务却绕过会员,将资金转至第三方拉手地址。这疑似财务与拉手内外勾结,随意篡改地址分钱。
此类行为不仅涉及盈利,更威胁本金安全。平台已无资金安全保障,玩家需警惕,避免账户受损。
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曝光“鸿图国际”及关联拉手。盘主飞投PC28涉嫌“杀鱼”“杀猪”。会员赢钱后遭拦截,平台疑黑掉近19万U。
6月6日,上分79999U,盈利至189983U。申请下分并发送收款地址后,平台称资金已转给拉手。正规规则要求原路返回以防被盗,鸿图国际财务却绕过会员,将资金转至第三方拉手地址。这疑似财务与拉手内外勾结,随意篡改地址分钱。
此类行为不仅涉及盈利,更威胁本金安全。平台已无资金安全保障,玩家需警惕,避免账户受损。
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#群友分享 #这篇文章值得所有从事盘口业务的经营者参考
许多盘口经营者误以为在境外活动国内不知情,实则回国即被控制。小规模从业者或可被忽略,但大案即便无直接证据,警方亦能查实。
本人实例:2022 年回国前在境外从事非国内金融业务并积累资产,入境前风控无异常,落地即被贵州警方控制。虽无直接证据,但警方采取断食、关小黑屋等手段施压,时长可达一周至半月,迫使招供。本人最终配合,被判刑 4 年,2024 年 3 月刑满释放。
建议:赚钱后尽早回国,切勿贪念膨胀。本人曾因退缴款项获轻判(4 年),若涉及国内盘口刑期或达 8 年。警方称“中国人不骗中国人”可获宽待,但并非所有地区皆如此,建议勿碰国内市场。
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许多盘口经营者误以为在境外活动国内不知情,实则回国即被控制。小规模从业者或可被忽略,但大案即便无直接证据,警方亦能查实。
本人实例:2022 年回国前在境外从事非国内金融业务并积累资产,入境前风控无异常,落地即被贵州警方控制。虽无直接证据,但警方采取断食、关小黑屋等手段施压,时长可达一周至半月,迫使招供。本人最终配合,被判刑 4 年,2024 年 3 月刑满释放。
建议:赚钱后尽早回国,切勿贪念膨胀。本人曾因退缴款项获轻判(4 年),若涉及国内盘口刑期或达 8 年。警方称“中国人不骗中国人”可获宽待,但并非所有地区皆如此,建议勿碰国内市场。
#还有最后一点内容
看完迪拜 77 集团覆灭记,个人观点如下:
1. 判决过重:该案定性赌博罪,涉案数万元即判刑 1-2 年,且无实质“坦白从宽”。
2. 后果严重:东南亚盘口从业者众多,若按此标准判刑,后果不堪设想。
3. 警方动机:警方有考核指标,不会因仁慈放弃大案。
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#涉案16亿 #迪拜77集团覆灭记 #40份判决书还原全过程
2022年7月,湖北石首警方接举报称有人通过"28圈"网赌输数十万元。经查,该境外服务器网站提供十余种赌博项目,具备充值提现功能,会员遍布全国。77集团系分工严密的网赌企业:客服维系赌客,资源部找收款渠道,财务部统计资金,技术部开发工具,行政部负责后勤。
该集团嫁接网赌与传销:赌客可发展为代理,代理再发展下级,形成“赌客变代理、代理成庄家”循环。2022年底,石首检察院提前介入成立专案组。经审查资金流水及电子数据,锁定迪拜多名境外员工。境内代理网络覆盖25省200余人,部分获利超百万。
案件脉络:2020年迪拜成型;2023年1月扩大影响;2021-2024年国内借传销模式扩张;2022年成立专案组,2023年湖北石首抓获首批管理层,冻结支付通道2600余万;2025年全面收网国内代理。
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#新闻头条 #吃瓜 #悬赏 #曝光
2022年7月,湖北石首警方接举报称有人通过"28圈"网赌输数十万元。经查,该境外服务器网站提供十余种赌博项目,具备充值提现功能,会员遍布全国。77集团系分工严密的网赌企业:客服维系赌客,资源部找收款渠道,财务部统计资金,技术部开发工具,行政部负责后勤。
该集团嫁接网赌与传销:赌客可发展为代理,代理再发展下级,形成“赌客变代理、代理成庄家”循环。2022年底,石首检察院提前介入成立专案组。经审查资金流水及电子数据,锁定迪拜多名境外员工。境内代理网络覆盖25省200余人,部分获利超百万。
2023年7月25日起,公诉245名代理,230人已判。2024年12月及2025年4月,分批公诉46名员工。2025年3月26日,刘某某等5人一审宣判,其余41人待审。
沈阳辽中区法院集中宣判,公开40份判决书。其中25份显示,全额缴纳罚金和退赃者均获缓刑。最高刑为赵某(2004年生,贵州布依族),发展会员3226人,获利206281.95元,未退赃,判刑二年七个月。
该集团运营问鼎娱乐、C7、28圈(NG28)、博弈圈、Q群、旺旺聊天等品牌,最高返佣60%。
案件脉络:2020年迪拜成型;2023年1月扩大影响;2021-2024年国内借传销模式扩张;2022年成立专案组,2023年湖北石首抓获首批管理层,冻结支付通道2600余万;2025年全面收网国内代理。
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