#涉案16亿的迪拜77集团覆灭 #40份判决书还原跨境网赌链条
2022年7月，湖北石首警方接到举报，查获“28圈”赌博网站。该平台服务器及注册地在境外，设有十多种赌博项目，支持充值提现，形成跨境网赌产业链。
检方显示，“77集团”为分工严密的网赌公司，设客服、资源、财务、技术、行政五部。其采用代理返佣模式，发展下级代理，最高返佣达60%，形成“赌客变代理”的恶性循环。
该集团运营“问鼎娱乐”、C7、28圈、NG28等多个平台及聊天工具，依托代理体系、支付通道及跑分银行卡运作。2022年警方从举报入手，查清后台数据及资金通道，冻结关键账户。此案涉案赌资超16亿元，警示赌客易陷“赌客变代理”的犯罪链条。
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#新闻头条 #吃瓜 #悬赏 #曝光
2022年7月，湖北石首警方接到举报，查获“28圈”赌博网站。该平台服务器及注册地在境外，设有十多种赌博项目，支持充值提现，形成跨境网赌产业链。
检方显示，“77集团”为分工严密的网赌公司，设客服、资源、财务、技术、行政五部。其采用代理返佣模式，发展下级代理，最高返佣达60%，形成“赌客变代理”的恶性循环。
2022年底，石首市检察院成立专案组，锁定迪拜、阿联酋境外线索。经查，该集团在国内覆盖25个省市，代理超200人，部分获利超百万。2023年7月25日起，公诉245名代理，已判决230人。2024年12月至2025年4月，公诉46名集团员工。2025年3月26日，5人一审因开设赌场罪获刑，其余41人案件审理中。
案件自2022年立案持续多年，近期沈阳辽中区法院集中审理相关案件，公开数十份判决书。被告多主动退赃、认罪认罚，部分获缓刑。
典型案例如下：
1. 李某：2023-2024年发展绑卡会员35个，获利3229.34元。2025年2月18日被捕，判刑7个月，罚金1万元，没收苹果15 Max手机。
2. 张某：2024年10月被捕，2025年9月22日宣判。任“问鼎娱乐”代理，发展会员526个，绑卡100个，充值50万余元，获利71469.81元。后台数据被公安获取，完整还原涉案细节。
3. 王某：2023年10月至2024年8月任代理，发展绑卡会员163人，获利70435.79元。2025年7月25日自首，仍被判有期徒刑1年6个月并处罚金。
4. 熊某（2003年生）：发展会员1510个，绑卡359个，获利109612.64元。判刑1年1个月，缓刑2年，罚金6万元。
该集团运营“问鼎娱乐”、C7、28圈、NG28等多个平台及聊天工具，依托代理体系、支付通道及跑分银行卡运作。2022年警方从举报入手，查清后台数据及资金通道，冻结关键账户。此案涉案赌资超16亿元，警示赌客易陷“赌客变代理”的犯罪链条。
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安华下令严查外国人滥用签证经商，点名修车、冷气服务和咖啡店等行业
6月8日，马来西亚首相兼财政部长安华在布城出席通讯部常月集会时表示，越来越多外国人持旅游、访客或学生签证在大马从事商业活动，情况令人担忧。安华指出，部分外国人持旅游签证入境后经营汽车维修、冷气服务、小公司和咖啡店等，违反签证用途，影响本地就业和生意机会。
还有人借用本地居民营业执照和准证经营，或虽合法注册公司，却从原籍国引进货源和劳动力，进一步挤压本地商家生存空间。安华强调，政府已多次警告，必须采取行动。国家银行、通讯及多媒体委员会、地方政府、国内贸易及生活成本部、关税局和移民局等部门将联合调查电商平台交易、资金流向、营业执照、税务缴纳及签证滥用等情况。
安华要求相关部门加强宣传，明确马来西亚政府不会轻视此类违法经营行为。
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6月8日，马来西亚首相兼财政部长安华在布城出席通讯部常月集会时表示，越来越多外国人持旅游、访客或学生签证在大马从事商业活动，情况令人担忧。安华指出，部分外国人持旅游签证入境后经营汽车维修、冷气服务、小公司和咖啡店等，违反签证用途，影响本地就业和生意机会。
还有人借用本地居民营业执照和准证经营，或虽合法注册公司，却从原籍国引进货源和劳动力，进一步挤压本地商家生存空间。安华强调，政府已多次警告，必须采取行动。国家银行、通讯及多媒体委员会、地方政府、国内贸易及生活成本部、关税局和移民局等部门将联合调查电商平台交易、资金流向、营业执照、税务缴纳及签证滥用等情况。
安华要求相关部门加强宣传，明确马来西亚政府不会轻视此类违法经营行为。
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#中国再援柬埔寨200万美元 #扫电诈捞钱仍援助
近日，中柬签署新一轮澜沧江—湄公河合作基金协议，中方将为柬埔寨7个项目提供近200万美元，涵盖农业、旅游、水资源管理、公共卫生及绿色技术。资金将用于干丹省蘑菇产业、农村供水、产品包装、肝炎防治、社区旅游数字化及中柬水资源数据共享。自2017年以来，中国已通过该机制向柬提供113个项目。官方称此举深化合作，但外界质疑湄公河治理成效及项目透明度。核心问题如水流异常、鱼资源减少、河岸侵蚀及居民生计受损未解。史汀生中心4月报告指出，中、老上游大型水电站已改变水文规律，致下游旱季水位异常，上丁省森林退化。2018至2026年初，沿岸森林减少约18%。蓄水泄洪破坏鱼类繁殖，冲击渔业社区。外界呼吁上游国家提供透明水文数据、通报调度并维持关键期水流。湄公河稀缺的或是规则透明与约束
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近日，中柬签署新一轮澜沧江—湄公河合作基金协议，中方将为柬埔寨7个项目提供近200万美元，涵盖农业、旅游、水资源管理、公共卫生及绿色技术。资金将用于干丹省蘑菇产业、农村供水、产品包装、肝炎防治、社区旅游数字化及中柬水资源数据共享。自2017年以来，中国已通过该机制向柬提供113个项目。官方称此举深化合作，但外界质疑湄公河治理成效及项目透明度。核心问题如水流异常、鱼资源减少、河岸侵蚀及居民生计受损未解。史汀生中心4月报告指出，中、老上游大型水电站已改变水文规律，致下游旱季水位异常，上丁省森林退化。2018至2026年初，沿岸森林减少约18%。蓄水泄洪破坏鱼类繁殖，冲击渔业社区。外界呼吁上游国家提供透明水文数据、通报调度并维持关键期水流。湄公河稀缺的或是规则透明与约束
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6月8日，泰国清迈府沙拉披县警方持搜查令突袭两栋高端别墅，捣毁诈骗窝点，抓获15名中缅籍涉案人员。
小区工作人员称，该团伙是首批租客。因其深夜未休、制造噪音、倾倒垃圾引发怀疑。
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第一处住宅查获10台电脑、45部以上手机，内含数万名中国公民资料、诈骗话术及聊天记录，涉及诱导买保险、收发快递、货币兑换等。第二处住宅亦查获多名中缅籍人员。
该团伙2至3个月前入泰，租下两栋翻新豪宅，月租分别为7万及10万泰铢。涉案人员月领约5万泰铢，以加密货币发放，针对中泰公民行骗。部分嫌疑人逾期滞留或持旅游签证入境。幕后老板仍在中国。
泰国警方以结伙犯罪、诈骗等罪名处理中国籍嫌疑人，并通报中国驻清迈总领馆。
小区工作人员称，该团伙是首批租客。因其深夜未休、制造噪音、倾倒垃圾引发怀疑。
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