#武汉洪山警方侦破8起案件涉案160余万元撸货诈骗案

轻信网友推荐的“撸货”渠道，以为通过电商平台抢购低价补贴商品，再转卖就能赚差价，结果多名年轻人落入骗局。

近日，武汉洪山警方侦破一起披着“经济纠纷”外衣的“撸货”诈骗案，抓获犯罪嫌疑人孙某。经查，该案涉及全国串案8起，涉案金额超过160万元。

今年3月，湖南杨先生加入一个“撸货”群，了解到可以通过电商平台抢购补贴商品转卖获利。随后，一名孙姓男子主动添加他好友，自称是在校大学生，还是班长和学生会干部，认识大量学生，可以组织“撸手”下单，但缺少启动资金。

孙某提出，杨先生负责出资，自己负责组织人手，利润双方平分。杨先生在收到对方所谓学籍证明后，与其签订电子协议，并于3月25日向孙某指定账户转账36万元，作为“撸货”垫资款。

因涉及异地大额转账，杨先生不放心，随后赶到武汉与孙某见面。见面后，孙某不仅返还本金，还分给杨先生6300元利润。尝到甜头后，杨先生对其信任加深，于3月31日再次追加109万元，并约定4月6日前回款。

为防止孙某卷款跑路，杨先生还要求双方每晚见面，了解项目进展。期间，孙某陆续返还20万元，但从4月4日开始，便以“账户被封”“家里出事”等理由不断拖延，拒绝返还剩余89万元本金。

4月6日晚，孙某既不返现，也不再露面。杨先生意识到被骗后，立即向武汉市公安局洪山区分局卓刀泉派出所报警。

接警后，民警发现双方虽然签有合同，资金也有往来，表面看像经济纠纷，但孙某突然失联的行为十分异常。警方随即从资金流水入手，调取数千条交易记录进行分析。

调查发现，杨先生转出的资金并未真正用于组织“撸手”抢购商品。一部分资金在孙某账户短暂停留后被返还，另一部分则流入多个“空壳账户”。这些账户没有正常生活消费记录，资金快进快出、数额巨大，明显不符合正常交易特征。

警方进一步走访学校核实发现，孙某早已退学，既不是班长，也不是学生会成员。5月11日，警方赶赴河南，将孙某抓获归案。

面对审讯，孙某一开始仍试图以“签过合同、分过利润”为由，将案件包装成经济纠纷。但在清晰的资金流向、伪造身份材料等证据面前，孙某最终承认犯罪事实。

经查，孙某因欠下大额赌债，又没有稳定收入来源，便打着“撸货”旗号实施诈骗。他虚构在校大学生身份，谎称可以组织大量学生参与抢购，以此骗取受害人信任。

为增强迷惑性，孙某还会签订合同，前期返还小额利润，引诱受害人继续加大投入。当受害人产生怀疑时，他又伪造网购平台抢购记录和订单截图，制造正常交易假象。

警方查明，今年3月以来，孙某以同样手法作案8起，诈骗金额达160余万元，赃款大多被其用于网络赌博并挥霍一空。
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#网友爆料

避雷人渣，名叫阿龙。长期开设赌场放高利贷贩卖人口的垃圾

在西港最后一次在凯迪骗了我10000美金，问朋友已经骗了很多人。之前一直在丽豪 皇家利华放码的 团队名字叫天都团队 他原团队解散后，在海悦放码还叫我跟他合作，结果最后自己在西港混不下去了，到我这里又骗了10000美金

你但凡是个人不拉黑我说慢慢还就算了，直接给我拉黑删除，真不是东西。
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#中国男子西港遭绑架勒索近10万美元 #8名中缅籍嫌犯落网

5月11日，柬埔寨内政部刑事警察局接到一名中国男子报案，称其于5月9日在西港遭人冒充警察非法拘禁，并被勒索1.2万美元现金和8.1万USDT，之后在金边机场附近被释放。

接报后，刑事警察局立即展开调查，并根据涉案车辆线索持续追踪摸排。5月15日，警方联合西港警方在金边和西港两地展开收网行动，先后抓获5名中国籍嫌犯和3名缅甸籍嫌犯。

目前，8名嫌疑人已被押解至刑事警察局依法审讯，案件仍在进一步调查中。
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#群友投稿 #盛财集团 #峰哥你最后这波做的太绝了

公司名字盛财集团，在你公司了干了也有小半年了，从波哥山到马来也跟了公司这么久了最后我们要走你删公司内容我都可以理解，你几把删我的私人内容干鸡毛，fb和TikTok都给我删了，手机通讯录一点不留，tg直接删除我们要走都不给联系人，最后找你换的100u马币你都给扣掉，人也不做了？

我已经用天眼查搞了你们所有人员的信息，大不了大家就一起死，我还小多蹲几年无所谓的事情，你可以来试一试！

别搞得最后所有人都回不了国了你们心里就舒服了，你们工作的照片和视频还有场地地址我都有的哈，就算你现在搬家了查你之前搬家入住的信息总归能够查到你们吧？

做人留一线，我现在也只是想要回你从一月份一直拖到现在没有发给我的工资而已，你们现在在马来搞国内盘。要是再把事情做太绝了我们直接把你们的所有信息和视频全部给马来和中国警方，不信的话我们可以试一试，不要到时候全部国内平台都可以看到你们的信息
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#群友爆料

5月20日，波贝5号公馆被扫的一个中国资金盘黑公司来自宝龙4期的5号四合院，公司名字叫锦丰1，锦丰6。

现场被抓的人，有以下信息
小峰：锦丰1的总监，福建籍（疑似龙岩人），电人打人，此前在缅甸管理过军包盘
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猴子：锦丰的后勤总管，福建籍（疑似龙岩人），同时也负责资金盘的支付通道车队等等，此前在缅甸负责盘口的支付通道
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阿东：锦丰1的组长，福建籍
（疑似龙岩人），电人打人
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金山：锦丰6的组长，代号也叫黑狗，（云贵川口音），电人打人，此前在妙瓦底从事中国资金盘
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靓坤：锦丰6的组长，（云贵川口音），电人打人，此前在妙瓦底从事中国资金盘
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小吴：锦丰1陈火组的员工，锦丰1的销冠，涉案金额超110万
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红牛：锦丰1陈淼组的员工，河南籍，涉案金额60万，此前在宝龙4的2005办公室从事军包盘，涉案金额超30万，贵州公安有2005办公室相关照片
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宝龙4的5号院（锦丰公司）老板有以下人员：
大老板：大雄，福建籍（疑似龙岩人），宝龙4物业总后勤，4月15日-4月18日的宝龙4强压到宝龙3再到5号公馆的2次大规模持枪强押活动（指挥者）
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股东：林强，福建籍（疑似龙岩人），宝龙4的7号院（军包）老板，23号院的日本盘老板，2005号办公室（军包）老板，名下还有多个军包盘口，4月15日-4月18日的宝龙4强压到宝龙3再到5号公馆的2次大规模持枪强押活动（指挥者），4月29日逃往西港，5月初疑似已在老挝
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股东：信哥，（疑似广西籍），宝龙4物业股东之一，菩萨十公顷园区物业老板
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股东：大树，贩卖人口到锦丰资金盘超过10人
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以下是已逃的主要人员

陈火：锦丰1的组长，广西籍，电人打人，老板信哥手下代理火豹的心腹，此前在菩萨十公顷4楼1号办公室管理中国资金盘
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安稳：锦丰6的总监，又名小宝、阿宝，重庆人，此前在妙瓦底大魔神园区负责中国资金盘，被大事件曝光过大头照，涉案金额过亿。爱去会所嫖娼嗨场吸毒，老婆孩子在泰国清迈居住，父母经常从国内前往清迈看孩子
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陈淼：锦丰1的组长，福建籍（疑似龙岩人，家人在漳平市区），电人打人，此前在缅甸管理中国资金盘，跟小峰一起的
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大力：锦丰1的组长，云贵川口音（疑似四川人），电人打人，跟陈淼一起来柬埔寨的
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道行：锦丰1的组长，电人打人，此前被安徽省蚌埠市公安局龙子湖分局立案处理过，老板林强的手下
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卷毛：锦丰6的组长，四川籍，电人打人，此前在宝龙4的2005办公室从事军包盘涉案金额20万，来柬埔寨之前在四川涉非法集资诈骗被立案调查，老板林强的手下，贵州公安有2005办公室相关照片
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小杨：锦丰6的组长，又名（小涛），云南籍，电人打人，网逃人员，此前在妙瓦底做中国资金盘管理，亲弟弟在云南帮他做小额支付通道，代付代购等等，跟安稳、金山、靓坤、xx一起来柬埔寨的
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阿译：锦丰6的组长，又名十三，川渝口音，电人打人，此前在妙瓦底从事中国资金盘管理，安稳的心腹

真的是天道好轮回 苍天饶过谁
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#泰国资讯

春武里“大扫荡”！136名中国人违规被查 博温“中国城”遭突袭

5月22日，泰国移民局展开代号“博温大行动（Bowin Operation）”的大规模突击清查行动，出动超过146名执法人员，连夜包围位于春武里府博温地区、被称为“中国城”的大型外国人聚居区“TC Town”，现场大批中国籍人员被带出接受身份检查。

据了解，TC Town长期聚集大量中国籍人士，当地居民普遍将该区域称为“博温中国社区”。泰国警方表示，此次行动重点针对涉嫌非法居留、非法务工，以及可能涉及网络灰产、电诈及线上赌博活动的外国人群体展开调查。

行动期间，执法人员对宿舍、公寓及出租楼展开逐栋排查，共检查816名外国人，其中中国籍人员占绝大多数。经初步调查发现：

136名中国人未依法申报住宿地址；
14名中国人未按规定完成90天报到；
2名中国人涉嫌非法工作；
另有多名外籍人士涉及签证违规问题。

警方在行动中封锁多个住宿区域，对近千间房屋进行地毯式搜查，并重点检查电脑、手机及相关工作设备。现场一度气氛紧张，部分人员试图躲避检查，但最终均被执法人员控制并带回进一步调查。

泰媒指出，博温地区近年来逐渐成为外国灰产人员聚集热点，不少中国籍人员以旅游签证、商务签证入境后，涉嫌从事非法工作、网络运营甚至跨境电诈等活动。随着东南亚多国近期持续加强打击网络诈骗、线上赌博及跨境犯罪，泰国方面也明显加大了对外国人聚居区的清查力度。

泰国移民局强调，未来将继续扩大执法范围，重点打击非法居留、非法务工，以及利用公寓、酒店等场所从事网络犯罪的外国团伙。同时，凡未依法申报外国人住宿信息的房东、物业管理者及经营者，也将面临高额罚款及法律追责。

目前，相关人员已被带往移民部门作进一步处理，案件仍在持续调查中。
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