#斯里兰卡 #遣返涉诈人员 #电诈转移 #跨国打击
125人被遣返背后:电诈没消失,只是在不断转移
“斯里兰卡将前期清查中的125名涉电诈人员遣返回国”这条消息,表面看像一次普通的跨国执法合作,但往深一层看,它更像一面镜子,照出了当下跨国电诈的真实状态。
对普通人来说,最该记住的一句话其实很简单:电诈从来没有离开,它只是换了一种你暂时还不熟悉的方式出现。
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125人被遣返背后:电诈没消失,只是在不断转移
“斯里兰卡将前期清查中的125名涉电诈人员遣返回国”这条消息,表面看像一次普通的跨国执法合作,但往深一层看,它更像一面镜子,照出了当下跨国电诈的真实状态。
最现实的一点是,电诈从来没有真正消失,只是在不断换地方生存。过去几年,从缅北到柬埔寨、菲律宾,再到如今出现向斯里兰卡等地转移的迹象,这条灰色产业链一直没停。哪里监管薄弱、成本更低、藏身更方便,他们就往哪里跑。对这些团伙来说,换地方、换线路、换壳子,早已是常规操作。所以很多时候,与其说是“被打掉”,不如说是被“挤着流动”。
这次行动更值得注意的,是背后释放出的信号。中斯双方从前期清查、锁定窝点,到集中抓捕、统一遣返,说明跨国联动打击正在逐渐成为常态,而不是偶发。电诈团伙可以跨境流窜,执法也开始跨境追击。过去像各管各的,如今更像区域协同作战,对抗也从单点博弈升级为体系对抗。
更要警惕的是,电诈产业链可能正在向更隐蔽的方向升级。随着传统高压区域持续收紧,这些团伙很可能转向一些监管能力较弱、信息基础设施不完善、跨境执法协同难度更大的地方。到那时,问题可能就不再只是一个园区、一个窝点,而是更分散、更碎片化的网络结构,更难发现,也更难打击。
所以,这次被遣返的125人,并不是最核心的重点。真正值得关注的是,他们从哪里来,背后的链条怎么形成,下一步又准备往哪里去。
未来的趋势,大概率会同时出现两条线:一边是执法越来越紧,跨国协作越来越密,打击效率越来越高;另一边是电诈不断变形升级,向更隐蔽地区渗透,手法更复杂,路径更分散。
说到底,这就是一场长期博弈。你这边加压,它那边转移;你这边追击,它那边换壳。电诈不会一下子彻底消失,但它的生存空间会被持续压缩;不会马上绝迹,但会越来越难做、越来越高风险、越来越依赖流动。
对普通人来说,最该记住的一句话其实很简单:电诈从来没有离开,它只是换了一种你暂时还不熟悉的方式出现。
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#柬埔寨 #金边 #汇旺支付 #Hpay #柬埔寨央行 #债权纠纷
柬埔寨央行:汇旺支付已注销,债权纠纷只能走司法程序
柬埔寨国家银行4月10日发布补充通知,明确已注销的支付机构“汇旺支付”相关债权纠纷,必须通过司法程序解决,央行无法再介入处理。
同时提醒公众,加密资产交易风险极高,可能造成资金损失,相关风险需由参与者自行承担,且还可能涉及法律风险。央行呼吁公众提高警惕,远离高风险及非法金融活动。
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柬埔寨央行:汇旺支付已注销,债权纠纷只能走司法程序
柬埔寨国家银行4月10日发布补充通知,明确已注销的支付机构“汇旺支付”相关债权纠纷,必须通过司法程序解决,央行无法再介入处理。
一、汇旺支付已彻底注销,不具备银行资质
汇旺支付于2018年7月16日获批开展支付服务,但并非银行,无权吸收存款、发放贷款。
2024年9月25日,柬埔寨国家银行吊销其营业执照;2025年1月,Rich & Partners律师事务所启动清算程序,并两次发布债权人公告;2025年6月19日,该公司被永久从商业登记系统除名,完成注销。
二、1297人申报债权,涉及3100万美元及2000万USDT
尽管该机构已注销,仍有大量用户称尚未获得赔付。
2025年12月8日至19日期间,央行组织债权登记,共收到1297份申报,涉及金额约3100万美元及2000万USDT。
三、央行核查后表示:资料不足,无法进一步处理
柬埔寨国家银行联合司法部、经济财政部、内政部、打击网络犯罪委员会等多个部门,对全部申报材料进行了法律审查。
最终认定,现有材料不足以支撑央行采取进一步行动。
2026年3月24日,央行已发函告知申报人核查结果,并明确表示,相关人员仍可依法通过司法途径维权。
四、央行提醒:加密资产风险高,后果需自行承担
针对近日约200人聚集央行总部维权一事,央行再次重申,相关债权纠纷必须通过法律渠道解决。
同时提醒公众,加密资产交易风险极高,可能造成资金损失,相关风险需由参与者自行承担,且还可能涉及法律风险。央行呼吁公众提高警惕,远离高风险及非法金融活动。
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🇰🇭#波贝现疑似电诈窝点多国人员涉案
据柬埔寨方面消息,位于波贝市奥克罗桑卡特区萨玛基棉吉村的一栋封闭建筑,近日被指疑似用于从事网络诈骗活动,引发执法部门高度关注。
柬埔寨高级部长猜·西纳里特公开表示,目前掌握的情报显示,该网络诈骗团伙的幕后主使及参与人员涵盖柬埔寨本地人员及多名外国人,相关违法活动主要集中在班迭棉吉省境内实施。
他指出,这些涉案人员“无法掩盖其犯罪行为”,执法部门已基本掌握其活动轨迹。与此同时,提供作案场所的相关人员及同伙也已被锁定,包括部分知情并协助外国人居住、活动的人员。
消息人士透露,当地有关部门正在进一步收集证据,并对相关地点及人员展开深入调查,不排除近期采取集中清剿行动。
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据柬埔寨方面消息,位于波贝市奥克罗桑卡特区萨玛基棉吉村的一栋封闭建筑,近日被指疑似用于从事网络诈骗活动,引发执法部门高度关注。
柬埔寨高级部长猜·西纳里特公开表示,目前掌握的情报显示,该网络诈骗团伙的幕后主使及参与人员涵盖柬埔寨本地人员及多名外国人,相关违法活动主要集中在班迭棉吉省境内实施。
他指出,这些涉案人员“无法掩盖其犯罪行为”,执法部门已基本掌握其活动轨迹。与此同时,提供作案场所的相关人员及同伙也已被锁定,包括部分知情并协助外国人居住、活动的人员。
消息人士透露,当地有关部门正在进一步收集证据,并对相关地点及人员展开深入调查,不排除近期采取集中清剿行动。
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#缅甸 #苗瓦迪 #三佛塔 #救援通道 #泰国美索 #人口贩卖
苗瓦迪军事管理委员会已与DKBA达成协议,将启动相关人员移交工作,并为申请救援车辆开通免报备通道。
获批的救援车辆将由DKBA及缅政府军负责护送,从三佛塔镇前往泰国美索。同时,管委会严正声明,严禁买卖人口、绑架勒索等违法行为,一经查获,将从严处理。
此次救援申请仅限于被强迫、被控制,或以欺骗招工方式被骗前来的人员,不接受自愿前来工作的外籍人员提出申请。
目前,管委会已在三佛塔设立救援办事处,后续相关救援工作将按程序展开。
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苗瓦迪军事管理委员会已与DKBA达成协议,将启动相关人员移交工作,并为申请救援车辆开通免报备通道。
获批的救援车辆将由DKBA及缅政府军负责护送,从三佛塔镇前往泰国美索。同时,管委会严正声明,严禁买卖人口、绑架勒索等违法行为,一经查获,将从严处理。
此次救援申请仅限于被强迫、被控制,或以欺骗招工方式被骗前来的人员,不接受自愿前来工作的外籍人员提出申请。
目前,管委会已在三佛塔设立救援办事处,后续相关救援工作将按程序展开。
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#国内新闻
🇨🇳延吉警方破获近亿元跨境网络赌博大案涉案资金流水近1亿
近日,延吉市公安局网警在日常巡查中发现异常:在进学街东市场附近某小区住宅内,有人利用电脑、手机为境外“某某棋牌”APP充当代理,交易异常频繁。
该团伙组织架构严密,分工明确:最高层为“公司金主”(境外服务器),中间层为代理专员负责招募下级,下层为具体代理人负责上分、结算并抽成。团伙网上招赌人数超过5000人,吸赌金额近1亿元。
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🇨🇳延吉警方破获近亿元跨境网络赌博大案涉案资金流水近1亿
近日,延吉市公安局网警在日常巡查中发现异常:在进学街东市场附近某小区住宅内,有人利用电脑、手机为境外“某某棋牌”APP充当代理,交易异常频繁。
警方立即成立专案组,迅速行动,当场控制正在工作的5名犯罪嫌疑人。随后又蹲守抓获延吉代理人贺某某。经深入侦查,发现该窝点只是冰山一角,背后隐藏着庞大的跨境赌博网络。
专案组连夜追踪,又在延边大学附近出租屋抓获另一代理人任某某。至此,延吉市7名涉案人员全部落网。但办案民警并未止步,继续深挖上级代理“王哥”(长春)。经过海量信息研判和连续布控,最终锁定“王哥”真实身份,并在长春、长沙两地同时收网,成功抓获14名犯罪嫌疑人,捣毁4个窝点。
该团伙组织架构严密,分工明确:最高层为“公司金主”(境外服务器),中间层为代理专员负责招募下级,下层为具体代理人负责上分、结算并抽成。团伙网上招赌人数超过5000人,吸赌金额近1亿元。
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柬埔寨出台《打击网络犯罪法》并同步加强执法行动 多地整治非法据点
为全面清除网络犯罪活动,柬埔寨政府近日宣布进一步强化监管措施,明确禁止任何个人或机构向犯罪集团提供建筑物或房屋作为非法活动场所使用,以切断犯罪链条的“落脚点”。
与此同时,执法部门在多地同步开展清查与整治行动,重点针对涉嫌为网络犯罪提供场所的建筑、租赁房屋及相关设施进行排查与取缔,其中包括西哈努克城镇区域的专项执法行动。官方表示,将持续加大打击力度,确保法律有效落地执行,遏制跨境网络犯罪扩散。
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为全面清除网络犯罪活动,柬埔寨政府近日宣布进一步强化监管措施,明确禁止任何个人或机构向犯罪集团提供建筑物或房屋作为非法活动场所使用,以切断犯罪链条的“落脚点”。
值得注意的是,《打击网络犯罪法》已于2026年4月7日00:01正式生效。该法案此前由代理国家元首洪森亲王于4月6日签署批准,标志着柬埔寨在网络安全与反诈骗领域进入系统化、法治化打击阶段。
据悉,该法共分5章24条,新增5项重点刑事罪名,包括:
网络犯罪行为
组织或指挥网络犯罪中心
招募或培训他人参与网络犯罪
非法收集他人身份证明及个人资料
制造特殊形式洗钱活动
根据法律规定,上述犯罪行为最高可判处终身监禁,并可处以最高10亿瑞尔罚款,同时依法没收全部涉案资产。
与此同时,执法部门在多地同步开展清查与整治行动,重点针对涉嫌为网络犯罪提供场所的建筑、租赁房屋及相关设施进行排查与取缔,其中包括西哈努克城镇区域的专项执法行动。官方表示,将持续加大打击力度,确保法律有效落地执行,遏制跨境网络犯罪扩散。
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缅甸佤邦突击清查中国人经营酒店,约30人涉“杀猪盘”被抓
4月11日,缅甸掸邦东北部佤邦联合军(UWSA)控制区在潘康市展开突击执法行动,对多家中国公民经营的酒店进行集中清查,现场抓获约30名涉嫌从事“杀猪盘”电信诈骗的中国籍人员。
此外,4月10日NDAA控制的勐拉地区已向中国方面移交一批涉诈人员,显示区域内跨势力协同打击电诈的态势正在加强。
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4月11日,缅甸掸邦东北部佤邦联合军(UWSA)控制区在潘康市展开突击执法行动,对多家中国公民经营的酒店进行集中清查,现场抓获约30名涉嫌从事“杀猪盘”电信诈骗的中国籍人员。
据消息人士透露,此次行动由佤邦地区警方联合军方共同执行,突击搜查范围涵盖多家在当地运营的中资酒店,包括 #星雅花园酒店、#佤邦酒店(亦称“Wa Bank”)、#孟波香港酒店、#富邦酒店及珍珠酒店等。
执法过程中,相关人员在酒店内被当场控制,初步认定涉嫌参与网络诈骗活动。目前具体案件细节及人员身份仍在进一步核查中。
有知情人士指出,上述酒店长期以缴税形式在当地运营,均由中国公民实际经营。本次突查被认为并非单一执法行动,而是近期缅北地区“清剿电诈”行动持续升级的一部分。
值得关注的是,就在4月10日,佤邦控制区潘桑曾举行由NDAA(勐拉)与MNDAA(果敢)部分高层参与的会面,重点讨论在掸邦北部联盟控制区域内推进打击电信诈骗的联合行动。
此外,4月10日NDAA控制的勐拉地区已向中国方面移交一批涉诈人员,显示区域内跨势力协同打击电诈的态势正在加强。
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一位中国游客的柬埔寨之旅:吴哥很美,但蒙多基里的“通行费”让人心寒
我是一名刚刚结束柬埔寨7天行程的中国普通游客。去之前,我向往吴哥窟的微笑,也期待蒙多基里的原始森林与大象。然而,这趟旅程的结尾,却让我感到深深的遗憾与无力。
在柬埔寨的大部分时间,我感受到了高棉文化的魅力。但在最后前往蒙多基里省、森莫诺隆一带的行程中,我遇到了从未有过的经历。
柬埔寨是一个美丽的国家,不应该被少数人的贪婪定义。希望有关部门能看到这篇文章,还游客一个公平、干净的旅行环境。
一位普通中国游客
2026年4月
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我是一名刚刚结束柬埔寨7天行程的中国普通游客。去之前,我向往吴哥窟的微笑,也期待蒙多基里的原始森林与大象。然而,这趟旅程的结尾,却让我感到深深的遗憾与无力。
在柬埔寨的大部分时间,我感受到了高棉文化的魅力。但在最后前往蒙多基里省、森莫诺隆一带的行程中,我遇到了从未有过的经历。
我们是合法合规入境、持有完整旅游证件的中国公民。然而,在进入当地一个大象保护区时,我和同行的中国伙伴被当地警察拦下,而同行的两位英国游客——露西和珍妮——却被正常放行。原因很简单:因为我们持有中国护照。
随后,当地人员提出,需要支付一笔远超正常标准的“费用”,才能进入该区域。这笔费用没有官方收据,没有明确标准,更像是一笔“通行费”或“买路钱”。我们为了不耽误行程,只能被迫接受。
我走过了十几个国家,泰国、越南、老挝、新加坡、马来西亚都去过。网上常说泰国某些地方有“黑警”,但我在泰国从未被如此对待。这一次,是我第一次感受到:作为一名守法游客,仅仅因为国籍,就要被区别对待,甚至被当作“行走的提款机”。
我不愿把所有柬埔寨警察或官员都归为“黑警”。吴哥窟的工作人员就很友善。但蒙多基里的经历,让我不得不问几个问题:
为什么同样合法入境的英国游客可以免费通过,而中国游客却被拦下?
那笔“天价通行费”的依据是什么?有没有官方收费标准?
如果这是个别警察的个人行为,柬埔寨地方政府是否知情?是否愿意整顿?
我写这些,不是为了抹黑柬埔寨。相反,我是希望柬埔寨旅游部门能看到:一个旅游省份的声誉,很可能因为几个人的行为而被毁掉。中国游客不是诈骗分子,我们是来旅游、消费、看风景的普通人。
如果这种情况继续发生,我会正式向中国驻柬埔寨大使馆投诉。也希望看到这篇文章的中国同胞注意:
如果去柬埔寨旅游,吴哥窟等成熟景区相对安全;但如果要去蒙多基里、森莫诺隆等偏远省份,请务必提高警惕,提前联系正规旅行社或大使馆确认安全情况,不要独自自驾前往,避免被“临时收费”。
柬埔寨是一个美丽的国家,不应该被少数人的贪婪定义。希望有关部门能看到这篇文章,还游客一个公平、干净的旅行环境。
一位普通中国游客
2026年4月
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4月9号柬埔寨西港的军警从中午开始封锁排查住在华威国际赌场楼上公寓的外国人,当时查到我们公寓的时候我和一个朋友住在一起,因为我们都无法出局有效护照和签证,晚上7点多和很多人一起都被带到了警局。
经历这次被当电诈误抓之后有后怕,更多是记忆犹新是下次不能住也不能去外国人太多的地方,查到了就他吗的会被一起抓走的。😂😂
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4月9号柬埔寨西港的军警从中午开始封锁排查住在华威国际赌场楼上公寓的外国人,当时查到我们公寓的时候我和一个朋友住在一起,因为我们都无法出局有效护照和签证,晚上7点多和很多人一起都被带到了警局。
我和朋友只是住在公寓里面没有非法打野办公,但楼上楼下的公寓房间抓到了很多人是打野的,目测押送人的大巴最少是有100多个人。被逮到警局后把我们晾在一边几个小时,后面来了一个中文翻译跟我们沟通,因为我和我朋友不是电诈打野被抓的就被带到了另外一边,和翻译沟通后同意借给我手机联系我在西港的亲戚来给提供证明和保释。
后面凌晨2点多的时候我亲戚带着一个他们社区的本地警察来了,因为我亲戚在柬埔寨西港多年,在这边还是结交了一些本人朋友。经过他们一阵沟通后担保同意我和我朋友保释,每人交罚款1000美金当场就签字离开了,全部搞完后已经10号早上5点多,后面还给了我亲戚带来帮忙的这个社区警察500辛苦费
离开警局的时候警察还严重警告我们,如果下次被抓到还没有有效身份证件的话就不能被保释了,很大可能会被遣返回国。
从我们被抓到被保释算算不到12个小时。在警局也看见那群打野电诈的部分人在和翻译谈保释的问题,至于能不能保释和多少钱就无从得知。
经历这次被当电诈误抓之后有后怕,更多是记忆犹新是下次不能住也不能去外国人太多的地方,查到了就他吗的会被一起抓走的。😂😂
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