#汇旺服务电诈4年涉嫌洗钱240亿美金

汇旺董事长李雄日前被押解回中国后，汇旺被曝过去4年，涉嫌洗钱240亿美金，且主要服务对象为电诈产业。

据香港明报今日报道称，据总部在英国伦敦的区块链分析与加密货币分析公司Elliptic统计，自2021年以来，汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包已收到超过240亿美金，其主要服务对象是电骗与网络犯罪。

明

报援引分析公司Elliptic的消息称，汇旺担保在去年春天之前就促成了近270亿美金的交易，尽管其中部分交易可能是合法的。Elliptic 1月发布的研究报告则显示，至少240亿美金流经汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包。

此外，报道还称，与胖大银行同为汇旺旗下的汇旺担保，被认为是汇旺集团主要的洗钱工具。

另据香港01报道称，有分析指汇旺规模超过550亿美金。汇旺支付（Huione Pay）和胖大银行（Panda Bank）表面上做平民生意，但事实上汇旺旗下的“汇旺担保”和“好旺担保”，是全球最大的暗网交易平台之一，主要靠telegram群组，公然为诈骗园区杀猪盘上的收入洗白。

汇旺赚再多钱 还不是被某些国家某某某给瓜分了 不然冻结的那些是什么？而且这些钱大部分都是储蓄用户的

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#斯里兰卡抓铺视频

被捕人员中包括133名中国籍、13名孟加拉籍以及1名越南籍人员，均涉嫌参与有组织的线上金融诈骗活动。

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#群友投稿

本人是拜林3月27日被省长带队打击的国盘狗推100多人中的其中之一。现在已经全部于昨日送至金边旧机场。

本人想问问公司老板灿总和康总我们盘口几个亿业绩拿出来保我们很难吗？你们自己早早跑到国外潇洒去了，留下我们这些人在这拼命，现在被抓了就嘴上说保。

还有那个叫阿森的，你是劳资见过最傻逼的后勤，物业提早通知检查，你还他妈通知我们把阳台衣服收进来窗帘拉上继续办公，你是咋想的。

傻逼一个人糟蹋了一个盘。我他妈回去第一个举报的就是你。你给老子等着，出来会有你家里人好看的！！！

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#缅甸资讯 #大其力突袭酒店 跨境网赌窝点被端 50名泰国人被控调查

4月2日中午约12时，缅甸掸邦东部大其力执法部门展开联合行动，突袭一处由泰资背景运营的酒店，成功捣毁一个运行超过3年的跨境网络赌博窝点。

据悉，该酒店位于โป่งโล๊ะ区域山坡地带，地处4号公路以北，距离泰国湄赛（Mae Sai）边境不足3公里，位置隐蔽且敏感，长期被用于网络赌博运营。

现场查获大量设备
执法人员在行动中查获：电脑显示器236台，主机设备102台。及大批网络赌博相关器材

初步判断，该据点具备完整线上赌博运营体系，规模较大。

50名泰国人被带走调查
行动中共控制50名泰国籍人员，其中：男性29人，女性21人，目前所有人员已被分开审讯，并同步核查入境及居留合法性，案件仍在进一步调查中。

泰缅联合出手 打击跨境网赌
此次行动由泰国与缅甸执法高层协调实施，属近年来大其力地区规模较大的跨境赌博打击行动之一，目标直指跨国网赌产业链。

历史背景复杂 灰色产业逐步清理
资料显示，该酒店项目可追溯至1994–1995年，由泰国资本开发，背后涉及当时泰国政界及缅方军方高层。2022年2月15日，缅甸政府以违约及拖欠租金为由，终止原泰资集团经营权，并收回包括商业区在内的租赁资产，随后引入新一批泰资投资者，但已纳入缅方监管体系。

此次突袭行动释放出明确信号：大其力仍为跨境网赌活跃区域，泰缅正加强联合执法力度，历史遗留灰色产业正被持续清理。

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#柬埔寨西港 #李氏四兄弟 #浙江苍南灵溪人 #领头的跨境电信诈骗 #杀猪盘团伙

老大国内遥控，老二“杭哥”开凯（FEIER88），早年放高利贷，后去马来西亚狗推，再带老三老四窜柬，召集同乡作案。

老三开阿尔法（7888），老四矮个子管财务，开雷克萨斯老越野。盘踞金边大象园区、西港金贝4区、奥斯卡等地。

手段：先用六合彩、香港28、澳门28诱导，微信养感情，包装恋爱，前期放甜头小赚，后逼7期倍投，群里水军炒热，背后操控结果，受害者倾家荡产。已知受害：湖北宾馆老板、浙江工地女、厦门女子丢600万至今失踪。

更狠：迪拜涉命案，用赃款西港买房投资洗白。2026年初，一员工回国被抓，供出同伙，国内警方追捕老二老三老四，与“华哥”关系密切。

公安快抓，别让他们逍遥。(视频里的诸葛某，阿豪，这就是你所谓的大哥杭哥给你布下的）

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#诈骗园区房东是否会被查吗 #分情况

关于涉嫌网络诈骗的场所是否会被查封、房东会不会被惩罚的问题。高乐表示要视情况而定。

高乐解释，《打击网络诈骗法》中并没有规定一定要查封涉嫌网络诈骗的房产，如果房东只是第三方，且对网络诈骗活动完全不知情，则房产不会被查封。

而如果房东参与了诈骗活动并从中获利，那么就会受到惩罚。

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#网友投稿

现在的柬埔寨，局势真的很明朗，那些天天盼着行情会回暖的兄弟，大多都是在自己安慰自己。我只是个在这边开了个小饭店的本分人。今年是第六年了。根据现在吃饭的消费水平，这个行业基本上没有机会了。

这段时间，以前的老顾客，老朋友，隔三差五来吃饭都是先赊账，在熟悉点的开口借点钱，我是能帮就帮了，自己就当朋友小聚自己做了两个菜。借钱的小钱也不可能一直给。我心里都懂，现在大家都难，有很多言不由衷，迫不得已，心里也都是憋着一股劲，想再冲起来一回。

想起以前有个老大哥说的那句话，能在柬埔寨待三五年，不带回国的，自己身上绝对有问题。黄，赌，毒，最少沾一样，甚至三样全占，有多少钱败多少钱，有的甚至负债累累，那怎么回去？回去了消费习惯也不一样了，存款更是没有一分，怎么回去，那就回不去了。

现在还赖在柬埔寨不走的人，说实话就是刚刚说的那类人，红通网逃那些，我就不提了。但大部分都是。我也没资格说教任何人，因为我自己也好不到哪去。现在想想这就是在给自己以前犯的错买单。但有些错，一辈子都抹不掉，一辈子都跨不过去，一辈子都没法真正释怀。怕什么，怕你赚到过钱，又败干净的。这类人任何人的话听不进去，只有自我醒悟，才能爬出泥潭。

正常人来柬埔寨怎么打算的？熬几个月，干个 一年，挣到钱立马回家陪家人，谁会能把这地方当成家来过日子？所以有时候看着这类人可怜，仔细琢磨又一点都不冤，全是自己作出来的。但说到底，同是天涯沦落人，能搭把手就搭把手，能体谅就体谅，很多话不用说的太明白。

路走错了没法回头，事做下了没法后悔。只能咬着牙往前看。能在现在这种烂行情，逆境里活下来的兄弟，以后再差不会落到露宿街头的地步。希望往后大家都能笑谈这段经历。

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