​От Богачёва до «Панамского досье»: Самиев и Говядин снова в деле Издание обнаружило нового участника«Панамского досье» - в секретном https://t.me/stolichnyye_vesti документе, где рассказывается об офшорах и недвижимости чиновников и олигархов. Речь о предпринимателе Алексее Богачёве, который оказался связан с офшором «Танжир Холдингс Лимитед». Не исключено, что через него «отмывались» деньги экс-депутата ГосдумыИльдара Самиеваи его партнёра Сергея Говядина.«Танжир Холдингс Лимитед» была участником «Панамского досье», а ещё она держит в залоге долю Богачёва в банке «Система», через которую он выводит деньги для покупки элитной недвижимости. Как обнаружил корреспондент The Moscow Post, в 2020 году «Танжир Холдингс Лимитед» судился с федеральной службой регистрации за право занять денег на покупку трёх апартаментов в элитном ЖК «Баркли Плаза». И занять хотел у другого офшора»Фарсия Лимитед» - прямо подконтрольного Богачёву.При этом от заявителя выступал уже третий офшор - «Трофенсе Холдинг Лимитед», который в 2022 году участвовал в судебном деле по банкротству компании «Еврофинанс», где ответчиком кроме него был в том числе Богачёв. То есть фактически миллиардер гоняет средства, которые выводит из «Системы» между своими офшорами и скупает на эти деньги дорогую недвижимость. А оформленные на эти офшоры компании в итоге банкротит, и никто даже не в курсе, кто конкретно за этим стоит.Обанкротится «Система» - Богачёв всё свалит на киприотов. Намедни суд признал недействительной сделку купли-продажи Богачёву доли депутата Госдумы Ильдара Самиева в кипрской Selby Holdings Ltd. Самиев тоже в числе тех, кто банкротил «Еврофинанс». Так что, не исключено, что ребята давно и плотно работают вместе. Возможно даже со времён, когда мы ещё не знали о существовании «Панамского досье».

Первоначально с ПСО требовали возмещения в 292,4 млн Совсем незавидными стали дела у компании ПСО «Казань»Равиля Зиганшина,которая в последнее https://t.me/cabinet_monstroff время тонет как вуголовных, так и вгражданскихразбирательствах по долгам.Совсем не в пользу некогда мощной строительной организации разворачивается процесс по крупному иску ОЭЗ «Иннополис» к ПСО из-за серьезных косяков при строительных работах на трубопроводах сточных вод. Первоначально с ПСО требовали возмещения в 292,4 млн рублей, но буквально днях претензии истца практически удвоились. Теперь с компании требуют уже 529,2 млн рублей.Произошло это после того, как в деле была полученазатянувшаясяна несколько месяцев независимая экспертиза, на которой настоял сам же ответчик. Оказалось, что по ее результатам с ПСО можно потребовать еще больше денег и пока строительная компания взяла паузу, чтобы изучить документы и переварить новую сумму.К выплате требуемой суммы в полном объеме ПСО сейчас не готово и вряд ли будет готово в будущем. Особенно с учетом того, что это не единственный денежный иск, который который за последние пару лет всадили компании различные заказчики.

​​Олег Дерипаска, чтобы дать своим детям американское гражданство, скрывался за псевдонимами Alec Deribasko, Олег Мухамедшин и OVD. Екатерина Воронина, родившая в США Олегу Дерипаске https://t.me/a_sudjyi_cot ребенка в 2020 году, чтобы скрыть связь с подсанкционным олигархом, в качестве имени и фамилии отца ребенка в свидетельстве о рождении указала ALEC DERIBASKO. При этом в личных сообщениях между повитухой и матерью детей олигарха, Олег Владимирович Дерипаска фигурирует как OVD (акроним из первых букв его ФИО латиницей). Американскому Минюсту Дерипаска известен также, как Олег Мухамедшин (Oleg Mukhamedshin). Источник:Обвинительное заключение Минюста США