ВЧК-ОГПУ
1.11M subscribers
17.4K photos
6.81K videos
37 files
16.6K links
Раскрываем тайны чиновников, олигархов, гангстеров, силовиков. Документально.
Официальный сайт - www.rucriminal.info
По всем вопросам обращаться на vchkogpu@protonmail.com
Download Telegram
У ВЧК-ОГПУ оказались документы и свидетельства очевидцев о том, как самым фантастическим образом «пилят» деньги государства на фильмах, которые потом вызывают удивление у зрителей (это мы мягко выражаемся) и вынуждают оправдываться Минкульт, что это «доброе и семейное кино». Ценники на такие «шедевры» завышены в 3 и больше раз, разница оседает у близких к Минкульту посредников. Для таких фильмов находят на «все согласных» режиссеров и бюджет картины с реальной стоимостью в 19 млн рублей, превращается в красивые 100 млн рублей. 80 млн рублей «пилятся».      
 
Режиссёр Александр Харламов обвинил Минкульт и студию АКМ в гигантском завышении бюджета фильма с названием «В добрые пчелы». Подробности скандала вокруг очередных присвоенных госденьгах стали известны ВЧК-ОГПУ.
 
Режиссёр Александр Кондрашов с псевдонимом Харламов (до начала профессиональной карьеры снимал рекламу и сотрудничал с Аязом Шабутдиновым) договорился снять фильм по своему сценарию с продюсерами продакшена АКМ. Настоящим владельцем студии считается известный в кинематографических кругах Владимир Пирожок, но по факту дела ведут продюсеры с менее громкими именами.  Однако, именно Пирожок изначально назвался генеральным продюсером полнометражной комедии «В добрые пчёлы!», автором сценария и режиссёром которой является Александр Харламов. Конечно, Пирожок не ожидал, что режиссер окажется строптивым.
 
Харламов прошёл так называемый питчинг — презентовал и защитил в Минкульте свой проект, получив одобрение на финансирование. После этого режиссер с представителями студии составил смету, в которой производственный бюджет вышел в 19 миллионов рублей. Эти деньги должны были покрыть все расходы на незамысловатую по сути картину: по сюжету грабители планировали обнести квартиру известного футболиста, но по ошибке обчистили жилище начальника УВД, после чего в их жизни начались увлекательные приключения.
 
Процесс уверенно шёл к съемкам, пока с Александром Харламовым не связался представитель АКМ. Собеседник попросил режиссёра срочно подписать бумаги, и обмолвился о повышении суммы, которую запросили в Минкульте. Речь шла примерно о 100 миллионах, что как минимум в 5 раз больше изначально согласованного бюджета. На вопросы режиссёра звонивший ответил, мол, по факту бюджет на производство фильма останется неизменным, а про остальные деньги сказал что-то вроде: «ну неужели ты не понимаешь, что деньги пойдут в карманы нужным людям».
 
После такого поворота Александр Харламов отказался ставить свою подпись под документами. Но, несмотря на это, по информации режиссёра, в Минкульт были поданы все необходимые документы на фильм (в том числе и приложения, которые не подписывались, но судя по всему были подделаны) и уже прошла оплата. О том, что фильм вошёл в список проектов, которые финансово поддержало Министерство культуры сообщал и сам Минкультуры и СМИ.
 
Когда режиссёр пожаловался на «приписанные» к бюджету 80 млн рублей, которые в реальности на фильм не подойдут, то в ООО АКМ спешно сменился директор (стал, по предварительным данным, родственник Владимира Пирожка, его тесть Владимир Баграмянц) и Александра Харламова попытались уволить из его же фильма. В Минкульте от происходящего устранились, при этом удалили со своих ресурсов видео записи о питчинге фильма «В добрые пчёлы!», где Александр Харламов перед комиссией защитил картину. На вопросы Александра Харламова о причинах удаления и о том, кто сейчас в действительности «рулит» картиной, директор департамента кинематографии Дмитрий Давиденко лишь отмахнулся, мол, не обязан отвечать, а если и есть какие-то нарушения, то всё по запросу прокуратуры.
 
Тем временем в тайне даже от автора сценария и режиссёра фильма Александра Харламова съёмки идут полным ходом! Об этом можно узнать из серии репортажей (постов) со съёмочной площадки «В добрые пчёлы!» в Подмосковье актера Виктора Бычкова. Он сыграл эпизодическую роль пожилого медвежатника и поделился фотографиями с коллегами — героями сериала известными артистами Степаном Девониным и Фёдором Лавровым.
У Генпрокуратуры РФ явно прибавится работы и проблем после слов российского президента на съезде РСПП о том, что для претензий собственникам компаний «недопустимы никакие формальные поводы и зацепки». Сегодня такие претензии имеются только к крупнейшему производителю макарон «Макфа», которого пытаются перевести в собственность государства

 6 мая пройдет заседание Центрального районного суда Челябинска в закрытом режиме. ВЧК-ОГПУ будет следить за процессом, несмотря на его непубличность.  

Генпрокуратура явно смешивает судебный процесс по «Макфа» и давние коррупционныепретензии к бывшему владельцу компании, экс-губернатору региона Михаилу Юревичу и бывшему депутату Госдумы Вадиму Белоусову.  Это два разных дела, которые не могут пересекаться. 

Михаил Юревич продал свои 50% акций «Макфы» своему отцу, Валерию, еще в 2003 году, доведя долю Юревича-старшего до 90%.
Можно предположить, что имело место скрытное владение активами, но это нужно доказать. Никто не отменял ключевые принципы гражданского процесса: состязательность и равноправие, презумпции невиновности и добросовестности. 

И уж точно Генпрокуратура не вправе обращать в доход государства имущество, которое не принадлежит подотчетным лицам.

Да и с ущербом государству со стороны акционеров «Макфы» у Генпрокуратуры прокол. Деньги зарабатывались в России и инвестировались в новые проекты на территории РФ. Кроме того, Генпрокуратура не имеет претензий к процедуре приватизации предприятий группы «Макфа».
ВЧК-ОГПУ стали известны мотивы, которые могли привести к расстрелу в ДНР военным Юрием Галушко шестерых сослуживцев, включая командира. Он пошел служить, чтобы заработать на операцию по восстановлению зрения- он был полуслепой. А озлобился Галушко, который ранее больше всего любил читать книги, после того, как его мать, проживающая в Харькове, попала под сильный обстрел российских войск, получила травму, на фоне которой у нее произошел инсульт.     

ВЧК-ОГПУ стало известно о том, что силовики ДНР допросили единственную родственницу разыскиваемого за убийство 6 военнослужащих Юрия Галушко. Его бывшую жену Наталью Галушко ночью доставили в отдел полиции (в Белгородской области, где они проживали ранее) и сказали, что разыскивают экс-супруга из-за того, что он якобы не явился на построение. ВЧК-ОГПУ женщина рассказала, что Юрий родился в Харькове в семье ветерана Великой Отечественной войны. Его отец умер в 2011 году. Через два года после этого он женился на Наталье и переехал к ней в Белгородскую область. У пары, прожившей в браке 15 лет, два ребёнка. Глава семейства служил срочную службу (призывался в Москве, но служил на Урале), работал на заводе Мостовых металлоконструкций охранником. Бывшего мужа Наталья описала, как спокойного и не агрессивного человека. Больше всего Юрий любил читать: увлекался классической литературой и фантастикой. Каких-либо патологий и хронических болезней у него не было. Последний раз Наталья видела бывшего в ноябре 2023 года, когда он приезжал в гости на день рождения сына. Юрий жаловался на зрение, очень плохо видит, а поможет только операция, которую ему не потянуть по финансам. Чтобы заработать денег он и пошел в армию. А потом у Галушко случилось горе.  Его мать жила одна в Харькове. Он очень привязан к ней и пытался убедить женщину приехать в РФ, когда были открыты гуманитарные коридоры, но она пожелала остаться в своём доме. Недавно, во время обстрела она бежала в подвал к соседям чтобы укрыться и сломала руку, а следом, на фоне пережитого, случился инсульт. Женщина находится в тяжелом состоянии.  
Генпрокуратура намерена конфисковать 99 га земель в Барвихе и Жуковке Одинцовского района МО, известных как элитный коттеджный поселок «Сады Майендорф». Ранее эти земли входили в состав 316 га земель санатория «Барвиха» Управделами президента РФ. По мнению прокуратуры, в 2001 г. участок в 99 га был незаконно выведен из федеральной собственности в результате спланированных противоправных действий Управделами и властями Московской области, не имевшими на это полномочий.

В качестве инвестора привлекли ООО «Кантри Про», заплатившее за участок 54 млн руб., в то время как, по данным Генпрокуратуры, в 2001 году он стоил 13 млрд руб. В ответ ООО «Кантри Про» взяло обязательства по реконструкции исторического памятника – замка Мейендорф – комплекса Управления делами президента, расположенного на землях санатория. Прокуратура считает, что это обязательство было нужно лишь для придания законности изъятию государственной земли и ее оформления в частное владение. После этого земля была разделена на участки и продана частным лицам. Многие из них затем неоднократно сменили владельцев.

Первый шаг по конфискации земель уже сделан. В январе 2024 г. Генпрокуратура направила в Одинцовский горсуд МО иск. Пока что речь идет о требовании возврата в госсобственность 13 участков на 8 из 99 га земли, принадлежащих семи собственникам, которые и выступают ответчиками по иску. При этом ответчики утверждают, что являются добросовестными приобретателями, их права на землю зарегистрированы в ЕГРН. Несмотря на это, прокуратура добилась принятия обеспечительных мер – ареста участков и запрета на строительство.

Согласно имеющейся информации, среди собственников других участков поселка «Сады Майендорф» значатся Гейдар Алиев и Лейла Алиева, сын и дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева, Владимир Лисин, Джахангир Махмудов, сын Искандера Махмудова, Александр Чигиринский, мл. сын Шалвы Чигиринского, Виталий Ванцев, совладелец аэрп. «Внуково», Тамара Степашина, бывш. жена Сергея Степашина, Максим Юсуфов, сын бывш. министра энергетики Игоря Юсуфова, другие бизнесмены и руководители госструктур.

В случае удовлетворения иска Генпрокуратуры и возврата первых 13 участков в госсобственность, такой же участи следует ожидать и владельцам прочих участков общей площадью 91 га, поскольку все они являлись предметом единой сделки купли-продажи.

По сведениям источника, в Генпрокуратуре уже подготовлен проект иска об истребовании оставшихся участков в поселке «Сады Майендорф», и возврата их в госсобственность.
ФАС сдает позиции или «ростовский картель» оказался сильнее?

Ранее мы уже делали подробный разбор скандальных споров вокруг «ростовского» дорожно-строительного картеля, который возглавляется влиятельными Рогачкиным П.А. и Куц Л.П.

Напомним, что в настоящее время в Арбитражном суде Московского округа и Девятом арбитражном апелляционной суде рассматриваются по сути идентичные дела об оспаривании решения ФАС, которая признала «картелем» компании ООО «Т-Транс», ООО «Ростовское ДСУ», ООО «Таганрогское ДСУ», ООО «Тацинское ДСУ», ООО «ВолгоградАвтоДорСтрой» и ООО «РостовАвтоДорСтрой». Участники картеля заключили контракты на государственных торгах на сумму свыше 24 млрд. руб.

По всей видимости участники картеля, не захотевшие упускать настолько «лакомый кусочек», пустили в ход все возможные связи и ресурсы, чтобы отменить нашумевшее решение ФАС. Как еще можно объяснить тот факт, что кассационная инстанция в лице Арбитражного суда Московского округа уже второй раз откладывает рассмотрение дела и будет проводить третье заседание 7 мая 2024 г., когда по статистике даже два заседания в кассации большая редкость?

Не смутил суд и тот факт, что данное дело заинтересовало не только следственные органы, роль которых пока остается неизвестной, но и привлекло внимание многочисленных СМИ. Неужели некогда могущественный ФАС в данном случае оказался настолько бессилен, чтобы противостоять незаконной деятельности «картеля»? Отмена решения ФАС явно откроет ящик Пандоры не только в дорожном строительстве, но и во всех отраслях экономики, легализовав «левые» схемы участия в торгах.
Кировский райсуд Самары приговорил сына замглавы МВД России  Игоря Зубова – Дениса Зубова – к семи годам заключения. Он является обвиняемым по уголовному делу о даче взятки сотруднику ФСБ и посредничестве в нем.

Один из подсудимых, бывший исполнительный директор ООО «Межотраслевое объединение ТНП» Василий Ермаков, приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Еще один фигурант дела, предполагаемый посредник, президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов приговорен к семи годам лишения свободы строгого режима.

По версии следствия, Денис Зубов и его паринеры предложили сотруднику ФСБ стать «крышей» перевалочной нефтебазы ООО «Межотраслевое объединение ТНП». Обвиняемые пообещали силовику за общее покровительство делали силовику дорогие подарки, а также разовую выплату на сумму 18 млн руб.. Затем они обещали платить по пять млн руб. ежемесячно.

Как стало известно ВЧК-ОГПУ, в материалах уголовного дела в отношении президента мини-футбольного клуба Динамо-Самара Игоря Карпова, его приятеля и партнера Василия Ермакова и Дениса Зубова (сына заместителя министра внутренних дел РФ Игоря Зубова) присутствует переписка Карпова и Игоря Зубова. Из нее следует, что Карпов действовал по указаниям Зубова-старшего. Карпов поездки по делам незаконного нефтяного бизнеса в письмах генералу называл «командировками», докладывал о командировках, просил устроить на те или иные должности в системе МВД своих знакомых (и они получали места). Замглавы МВД в ответ скидывал «прикольные фото», показывающие шикарную жизнь.  
    
https://t.me/vchkogpu/36268?single
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, имуществом, которое, по данным следствия, растратил бывший замруководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР Александр Избенко, оказались денежные средства и 9 наручных часов. Экс-следователь после подачи в сентябре 2023 года рапорта о выходе на пенсию скрывался от коллег в зоне так называемой спецоперации под Донецком.

Растраченные ценности были изъяты в ходе обысков по уголовным делам, в расследовании которых в качестве руководителя следственной группы участвовал Избенко, в том числе по делу о крушении самолета «Москва – Петрозаводск» в 2011 году. С 2011 по 2023 год вещдоки хранились по месту работы высокопоставленного следователя в зданиях Следственного комитета. Избенко незаконно забрал их из места хранения и обратил в свое пользование.

На похищенные деньги экс-замглавы управления ГСУ СКР приобрел несколько объектов недвижимости и автомобиль Mercedes-Benz CLA 250. За несколько дней до задержания Избенко переоформил право собственности на машину на двоюродную сестру своей гражданской супруги Анны Марчук. Также Избенко купил наручные часы Longines Master Collection и Rolex dayjust 36 mm и два кожаных браслета от часов Cartier. Суд наложил арест на все указанное имущество и банковские счета Марчук.

https://t.me/vchkogpu/47309
Как был устроен обнал на 18 миллиардов. Коллеги из редакции Лисы сообщили о задержании ФСБ гендиректора Кирилла Москаленко – правой руки известного петербургского предпринимателя Темура Псутури, которому вменяют организацию обнальной схемы на 18 миллиардов рублей. Сегодня мы же расскажем о том, как работала структура Пстури в СПб и Москве.
Итак, сама группировка работала по меньшей мере с 2020 года. Тогда Темур Псутури купил офис в Петербурге, в доме 19 на 7-й Красноармейской улице и оформил его на номинала Андрея Мирончика. Тогда же было приобретено и основное юрлицо обнального куста – ООО «РСФ «Глория», руководить которым стала номинал Юлия Дюжева. Скоро по данному адресу были зарегистрированы десятки юрлиц, на которые и перечислялись безналичные миллиарды.
Полтора десятка людей Псутури, работавших в офисе постоянно, были разделены на несколько подразделений. Задержанный Кирил Москальенко был замом Псутури и руководил всеми процессами в его отсутствие. Руслан Алибеков (скрывается за рубежом) отвечал за безопасность, конспирацию и, в сотрудничестве с адвокатом Константином Цквитария - за связи с правоохранителями. Теневых операционистов контролировала дочь Псутури Елена (находится в Грузии), группу бухгалтеров возглавляла Людмила Сытник (задержана), юристов – Руслан Утяганов. Координацию работы с банками осуществлял Сергей Лукьянов (задержан). Поиском новых номиналов и юрлиц занимался человек с примечательной фамилией Ротшильд. Группой курьеров, отвозивших клиентам деньги и документы командовал Ираклий Долаберидзе.
В середине 2021 года группа Псутури расширила свою деятельность на территорию Москвы, где обзавелась собственным офисом в знатном БЦ «Премьер Плаза» на Пресне, в который переехала часть питерских сотрудников под руководством Лукьянова. Тем временем деятельность группы затронула и Кострому – данным направлением у Псутури руководил экс-сотрудник погранслужбы ФСБ Михаил Гуляев (задержан).
Как известно, Псутури был арестован в середине 2023 года совершенно по другой криминальной истории. Но теневой обнальный офис еще пытался работать довольно длительное время. При этом дела у группы шли не очень – ее участники не привыкли экономить, покупая шикарные машины и квартиры в Москве, тогда как черный нал все чаще зависал в банках, а за решение вопросов силовикам и банкирам приходилось отдавать до 30% от сумм. В итоге, к моменту разгрома группировки, ее долг перед клиентами составлял от 500 до 700 млн рублей. По одной из версий, недавние задержания могли быть вызваны недовольством одного из влиятельных клиентов, имеющего серьезные силовые рычаги. Действительно – говорят, список юрлиц, работавших с группой, весьма интересен!
https://t.me/De1taNews/7494
В распоряжении ВЧК-ОГПУ оказались голосовые сообщения, которыми обменивались Артем Чекалин (муж блогера Лерчик) с семейным адвокатом  Михаилом Мушаиловым. Из них можно понять одну из причин, по которой Лерчик решила расстаться с супругом. Он за ее спиной скидывал образцы почерка Валерии для подделки подписи Лерчик на различных документах, в том числе процессуальных. Еще на одной записи Мушаилов кичится своими связями в прокуратуре и обещает положительно решить дело в отношении бывшей подруги Лерчик Янковской.  
На третьей записи Мушаилов сообщает Чекалиным, как он успешно договорился со следователем и потерпевшим не надо ездить в полицию и все допросы он сделает сам.
На четвертой записи Артем Чекалин и Мушаилов разговаривают по вопросу даче ложных показаний, чтобы решить вопрос о возбуждении дела. При этом Чекалин пытается отговорить от лжесвидетельствования.
После серии разоблачительных публикаций ВЧК-ОГПУ стремительно теряет аппаратный вес бывший глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин, ныне занимающий пост вице-губернатора Петербурга. Свидетельством тому является публично незаметное, но знаковое для питерской подковёрной бюрократии событие. Вопрос о продлении полномочий директору Центра комплексного благоустройства Андрею Белоусу решён вопреки согласию Разумишкина, который несёт ответственность в городе за эту сферу перед губернатором. Категорическое несогласие Разумишкина объясняется просто: именно через ЦКБ на благоустройство города выделяются сотни миллионов бюджетных рублей, которым Белоус стоически не позволяет осесть в карманах близких к Разумишкину бизнесменов. Поставить своего человека на ЦКБ вице-губернатору не удалось. Теперь Разумишкину придётся оправдываться перед партнерами за несдержанные обещания и упущенные прибыли.
 
«Шла стройка секретных шахт…Сын приезжал с генералами…Мы отдавали генералам миллионы…Снимали в банке со счетов и отдавали».
 
ВЧК-ОГПУ знакомит читателей с фрагментом записи показаний в суде Алека Субботина - советника руководителя компании «Взрыв-Сервис», которая по подрядам с Минобороны (32 договора на выполнение горнопроходных работ на общую сумму в 1,6 млрд рублей) занимается строительством одного из самых секретных объектов – шахт в поселке Кытлым (Центр боевого управления Ракетных войск стратегического назначения). Замгендиректора «Взрыв-сервис» Валерий Субботин совместно с бывшим сотрудником ФСБ РФ Максимовым фактически захватили «Взрыв-Сервис» и выводили сотни млн рублей, в том числе для генералов Минобороны, курируемых лично Тимуром Ивановым.  Для хищения денег Валерий Субботин создал несколько цепочек из обществ с ограниченной ответственностью, например, ООО "Строительная компания "Ресурс" - ООО "Ресурс Майнинг Констракшн" - ООО "Энергопартнёр" и так далее, где каждое предыдущее ООО становилось учредителем следующего ООО, так называемые "вложенные матрёшки". Учредителем же "материнской" компании он поставил подставное лицо - своего престарелого отца - Субботина Алека Васильевича. Формально источником всех управленческих решений (кадровые, крупные сделки и так далее) был его отец. При расследовании заказного уголовного дела, которое было инициировано Валерием Субботиным, чтобы снизить активность Гусева (директора ООО "Взрыв-Сервис") по возврату денег, следователи были вынуждены несколько раз допрашивать Алека Субботина, как пострадавшего. Потом Алека  Субботина допрашивали уже в суде, который рассматривал уголовное дело, после утверждения прокуратурой обвинительного заключения.

Многократно поднимались  вопросы куда делись деньги, полученные от Минобороны. На это старый Алек Субботин простодушно отвечал и следователям и суду : "Так приезжали генералы в форме. Прям к нам домой. Какие мы им мильёны отдавали!". Но ни следователи (их была целая бригада - 8 человек), ни судья на это никак не реагировали ...

Теперь что касается похищенных сумм. Арбитражными судами установлен факт неосновательного обогащения на сумму немногим более 300 миллионов рублей. Но с 2021 года Субботин В.А. продолжал активно обналичивать деньги для Министерства обороны РФ через ООО "Энергопартнёр". Со слов его "помощников", например, Бердагуловой Ю.Т. (подставное лицо - директор ООО "Ресурс Майнинг Констракшн", подписывала всё подряд за 1,5-2 миллиона в месяц) только за 2022-2023 год Субботин В.А. от ГУСС получил ещё 1,5-2 миллиарда и тоже обналичил их для передачи обратно в ГУСС и в МО РФ.
Администрация подмосковной Истры посягнула на институт собственности. Из-за внезапно возникших у чиновников планов по развитию территорий своих новеньких коттеджей могут лишиться добропорядочные граждане.
В августе 2021 года девелопер приобрел на торгах земельный участок (Истринский район, 700 м северо-восточнее дер. Лечищево, 50:08:0070315:31). На тот момент у этой земли не было каких-либо обременений или ограничений. Собственник легко оформил генеральный план земельного участка, что нельзя сделать с проблемной собственностью.
В декабре 2021 года объект размежевали, поделили на участки меньшей площади и зарегистрировали. Когда все необходимые процедуры были соблюдены, собственник начал реализовывать бизнес-проект по созданию коттеджного поселка «Альбатрос»: построил дороги, проводит коммуникации и закладывает инфраструктурные объекты.
После подготовки значительная часть земельных участков была продана, а на них построили объекты в соответствии с видом разрешенного использования. Каково же было удивление новых собственников, когда они получили от администрации Истринского района иски о сносе построенных дачных домов.
Выяснилось, что в феврале 2022 года администрация городского округа Истра вынесла постановление о включении сформированных земучастков в зону комплексного развития территории № 84 (КРТ-84).
Все бы ничего, но включение земельных участков в программу развития было  произведено с существенным нарушением необходимых процедур: в отсутствие согласия и без уведомления собственника, а также при несоответствии земельных участков критериям, установленным градостроительным кодексом.
Об истинных целях действий администрации можно только догадываться. Собственник ломает голову, является ли это обычным головотяпством, помощью конкуренту или содействием рейдерскому захвату.
У «кубанского Аль-Капоне» Олега Макаревича серьезные проблемы с действующей командой УФНС в Краснодарском крае, которую он не прочь сменить на более лояльных людей. Известно, что многие лояльные Макаревичу налоговики, включая его бывшего подчинённого Сергея Москаленко (занимавшего руководящую должность в мусорной компании) и «доверенного» Алексея Житлова, переместились в Тамбовскую область из того же Краснодарского края, сейчас они занимают руководящие должности в УФНС по Тамбовской области. Макаревич как раз сменил прописку нескольким своим компаниям на тамбовскую и хотел перевести других, но по некоторым его успели прижать.

В распоряжении канала оказались материалы налоговой проверки одной из транспортных компаний бизнес-империи Макаревича – ООО «Калина». Краснодарское УФНС доначислило компании 90,5 млн рублей налогов, штрафов и пеней. Претензии налоговой касаются «серой» заработной платы; непредставления документального подтверждения расходов на горюче-смазочные материалы, учитываемых при исчислении налога на прибыль организаций.

В ходе проверки установлено, что ООО «Калина» входит в состав Группы компаний «ЮМК», бенефициаром которого являются Олег Макаревич, его жена Наталья и дочь Лилия. Организации, входящие в Группу компаний, вовлечены в единый процесс внутригрупповой реализации товаров, в качестве основного (чаще единственного) банка для проведения внутригрупповых расчетов использовали ООО «Банк ЮМК», задействованы в схеме «кругового» движения денежных средств по расчетным счетам и наращивания денежных оборотов, используют в своей деятельности в целях минимизации налоговых обязательств одинаковые инструменты гражданско-правовых отношений (соглашения о новации долга, договоры уступки права требования), управляются из единого центра.

Всего входит в одну группу с ОАО «Южная многоотраслевая корпорация» и зависимых с нем ЗАО «Оптово-розничная торговая и производственная фирма «Кубаньоптпродторг», ООО «Провизия», ООО «Кубанский молочно-товарный комплекс», ООО «Кубаньторгодежда», ООО «Дон Алко», ООО «Кубаньалкоопт», ООО «Стройметаллснаб», ООО «Северо-Кавказская строительная компания», ЗАО «Кубаньтехгаз», ООО «Интергрант», ООО «Кубанский Свиноводческий Комплекс», ООО СК «Советская Кубань», ООО «СК Октябрь», ООО «Кубанский комбикормовый завод», ООО «Кубанский консервный комбинат», ООО «ЮМК Банк», ООО «Аудиторская фирма «М-КЛАСС».

Несмотря на то, что организации, входящие в Группу компаний «ЮМК», в том числе ООО «Калина», в ходе проводимых налоговых проверок придерживались единой тактики недобросовестного поведения, налоговой всё же были получены сведения о наличии схем в Группе компаний «ЮМК» «для прогона денег» по счетам с целью мошеннического возврата НДС и ухода от различного рода налогов. Аудиторская фирма ООО «М-Класс» была предназначена для внутреннего использования всего Холдинга.  

Интересная деталь обнаружилась и на жёстко диске главбуха ООО «Калина», изъятом налоговой в рамках той же проверки. Согласно пояснениям Завьяловой О.А. (она же главный бухгалтер), в файлах на диске указаны данные, собранные по учету всех компаний Холдинга, показывающих остатки на счетах бухгалтерского учета по «московским фирмам», «нашим фирмам» с целью их максимального закрытия между фирмами Холдинга по принципу создания договоров цессии и переуступок.

Так называемые «московские фирмы» — это прежде всего пул «технических» компаний, которых Макаревич активно использует для уклонения от уплаты налогов. Крышуют «технические» компании и отдельные нечестные на руку сотрудники налоговых органов, получая от них свои проценты.    
Источники ВЧК-ОГПУ сообщают о возможных ротациях в сферах транспорта и строительства после инаугурации президента.
 
По данным собеседников, в отставку может  отправится министр транспорта Виталий Савельев. Самым вероятным кандидатом на его место считается главный исполнительный директор РЖД Олег Белозеров. Последний несколько лет занимал пост замминистра транспорта до того, как возглавить железные дороги, и имеет поддержку в разных высоких кабинетах, например, в лице действующего премьер-министра Михаила Мишустина.
 
Шатается кресло и под министром строительства Иреком Файзуллиным. По словам источников, выходцам из Татарстана дали своего рода карт-бланш, но многое у них не вышло: большие вопросы к ЖКХ, провалена работа в Мариуполе и т.д., хищение средств.  Идёт активное противостояние с командой Собянина, которая тянет бывшего заммэра по строительству Андрея Бочкарева. 17 апреля он покинул должность по собственному желанию.
 
В след за сменой правительства источники предсказывают смену руководства ещё в одном гиганте-монополисте — свой пост вероятно покинет директор Росавтодора Роман Новиков. Причина: коррупция в Федеральном дорожном агентстве. На его месте активно лоббируют протеже «питерской команды» и лично первого замминистра транспорта Андрея Костюка — замгубернатора Нижегородской области Сергея Морозова.