СРОЧНО. Источник в российских спецслужбах заявил, что на случай побега Александру Лукашенко готовят резиденцию на территории материкового Китая. Группа сотрудников аппарата президента в данный момент находится в Пекине
под предлогом оборудования дома приемов посольства Республики Беларусь. Россия тоже не откажет Лукашенко в убежище, но он до конца не доверяет Москве и хочет иметь еще одно надежное место для бегства.

Надеюсь, источник в спецслужбах и готовит это место?

https://t.me/vchkogpu/9936

Отъезд Лукашенко из Минска сейчас фактически невозможен. События последних трех дней привели к тому, что батька оказался заложником у собственных силовиков. Разгоном оппозиционеров они поставили на карту все, и теперь уже не только положение, но и по большому счету сами жизни руководителей силовых ведомств Белоруссии зависят от того, удержат ли они Лукашенко у власти.

Гораздо более реальным кажется вариант объявления Лукашенко в пятницу президентом, то есть внутренней легитимизации результатов выборов, с последующей передачей власти близким руководителям силовых ведомств. Фразу «Я устал, я ухожу» мы уже слышали, повтор не вызовет большого удивления. При таком сценарии убиваются несколько зайцев: силовики формализуют контроль над страной, убирается надоевший очень многим Лукашенко, прозападные силы теряют флаг, под которым выводили народ на улицы. А за полгода уже можно спокойно разобраться с оппонентами и контролируемо провести выборы.

Непризнание такой схемы западными странами? А разве они признавали сохранение власти Лукашенко в последние несколько электоральных циклов? И что это меняло?

Источник говорит, что это китайская резиденция Александра Лукашенко, куда он и может отправиться, если понадобится срочно покинуть Беларусь. Находится объект в элитном районе под Шанхаем и куплен примерно месяц назад за 20 млн долл. Покупался дом за бюджетные деньги, как постоянная резиденция на период проведения саммита ШОС, однако занималась всеми вопросами девушка по имени Алиса и недвижимость была оформлена на офшор.

Решальщик Андрей Матус, который дал взятку следователю СКР Руслану Миниахметову и сотруднику 6-ой Службы УСБ ФСБ (потом перешел в Управление К) Дмитрию Ульянову, на допросах рассказал и о других интересных аспектах работы представителей силового блока. В 2015 году ряд бизнесменов попросили его решить проблемы с застройкой, которые требовали вмешательства управления делами президента (УДП). Матус отправился за помощью к своему хорошему знакомому, на тот момент начальнику ОФСБ по Анапе Николаю Рудометкину (сейчас замглавы города Чехов), а тот перенаправил его к приятелю, сотруднику ФСО из личной охраны президента Денису. Денис в Москве сразу показал уровень своих возможностей, проведя Матуса с его вопросом к начальнику отдела УДП, который по внутренней связи набрал (или сделал вид, что набрал) главе УДП Александру Колпакову. После этого Денис обозначил, что решение вопроса будет стоит 50 млн рублей. Когда у Матуса была на руках нужная сумма, он связался с Денисом и тот попросил подъехать в Санкт-Петербург, где он находится в сопровождении первого лица страны. В аэропорту Матуса встретила машина с номером АМР и доставила до отеля в сопровождении автомобиля ДПС. В такой обстановке, Матус передал 25 млн рублей, а другие 25 млн пообещал отдать уже в Москве. Во время скорого визита в столицу, Матус вместе с Денисом вновь пошли к начальнику отдела УДП, но в этот раз он развел руками и сказал, что в ситуацию вмешались «высшие силы», поэтому помочь не получится. Денис, не вернув деньги, сказал, что будет искать другие пути решения проблемы. В потом заявил, что деньги ушли «большому человеку», просить их назад неудобно Взамен он бесплатно готов порешать какую-нибудь другую проблему. Матус понял, что его банально «кинули». Сойдясь в 2016 году с сотрудниками 6-ой Службы УСБ ФСБ РФ, он рассказал им эту историю. Ульянов доложил ее руководителю 6 ой Службы Ивану Ткачеву (потом возглавил Управление К) и тот сразу «загорелся» темой. Как объяснил Ульянов, начальник отдела УДП является близким другом экс-главы ГУЭБиПК МВД РФ Дениса Сугробова и попадал к ним в поле зрения, когда разрабатывали Сугробова. К тому же у Ткачева был какой то «зуб» на главу ФСО Евгения Мурова. И хотя он к тому времени оставил пост, лишний раз хотели показать, что Муров в личную охрану президента ввел афериста. В результате Ульянов сбросил Матусу фото человека, поинтересовавшись Денис ли это (решальщик его фамилию не знал). Тот ответил утвердительно. И очень благодарил Иван Ивановича Ткачева и Ульянова. Вскоре была начата доследственная проверка в рамках, которой Матус уже официально по фото опознал Дениса и дал на него показания. А потом у него возник конфликт с Миниахметовым и за решетку попал сам Матус. Насколько известно, доследственная проверка, так и не превратилась в уголовное дело.   

СХРОН ЛУКАШЕНКО.

Коллеги пишут о подмосковном домике Лукашенко верно.

Немного дополним. Он существует. Расположен в ближнем Подмосковье, в Балашихе. Правда это не то, чтобы домик. Больше похож на дворец.

Площадь строения 2572 кв.м. Хозпостройки, флигеля и прочее - 917 кв.м. Земельный участок - 1.9 га. Пруды, сады и прочее в наличии.

Так вот, ещё в 2014 году за $27 млн. долларов купили "хозяйство" у кого бы вы думали? Правильно, у Михаила Гуцериева.
Платил НПЗ "Нафтан". Сделали, естественно, элитный ремонт на $17.4 млн. долларов. Тоже Нафтан платил. Дорогу в 1.5 км. проложили. Все эти годы содержат штат обслуги в 33 человека.
Директорствует там бывший мэр Полоцка. Зарплату он получает 1400 долларов в месяц.

Вот так куратор Нафтана Кочанова "сорит" нефтяными деньгами. За все эти годы барин не заезжал в подмосковный маентак.

Но сейчас челядь засуетилась. Волнуются. Поговаривают, барин может приехать. И надолго, если вообще не навсегда.

Не про этот ли домик в Балашихе идет речь? Его площадь более 2 тысяч квадратных метров и записан он на компанию "Нафтан". https://t.me/vchkogpu/9954

До уличных боев в Минске белорусский президент Лукашенко арестовал кандидата в президенты Виктора Бабарико. Он руководит Белгазпромбанком при российском Газпроме, требует беларусизации и отхода от русского 🤷‍♀️ Лука заявил, что Бабарико отмывал бабло. Из РФ деньги шли в Старбанк, оттуда в Белгазпромбанк и на Запад. Владелец Старбанка Агаджан Аванесов живет на Минской улице (ох, ирония) в комплексе «Золотые ключи». Сосед Дмитрия Медведева, сестры и взяткодателя Алишера Усманова. Квартиру 109 с Аванесовым делит Рипсиме Амбарцумян. У них пятисотый мерин, Rolls-Royce Ghost, Rolls-Royce Phantom, Bentley Continental GT номер А999ТХ99, Bentley Flying Spur М999СР99. Странная любовь к девяткам. Еще порш В999ОК99, замеченный не на Минской, а в Минске. Старбанк обанкротился. Аванесов попал в федеральный розыск и свалил в Швейцарию. Но из розыска пересек границу, заселился в питерский пятизвездочный Four Seasons. Туда пришли силовики, «побеседовали» с Аванесовым. И...ничего! Дед Лука уверяет: Агаджана прячут на Рублевке.

Во время визитов в Москву Александр Лукашенко обычно останавливался на объекте ФСО «Воробьевы горы». Это комплекс особняков с большими территориями в Москве. Один из них закреплен (в длительной аренде) у Лукашенко. Лукашенко давно хотел собственный дворец в московском регионе и осуществил свою мечту.   

​​Итак, белорусские коллеги абсолютно точно указали на дом в подмосковной Балашихе. Земля в Салтыковке покупалась именно для размещения дома приема президента ( сейчас там по документам – пансионат), однако детали немного другие. Белорусский «Нафтан» купила дом у «Лукойла», а не у Гуцериева и не в 2014-м, а еще в 2007-м. При этом площадь дома составляет 2156.7 кв.м https://t.me/vchkogpu/9954

​​«Сбербанк» Германа Грефа подхватил упавший «ландромат» «Тройки-Диалог»?

В Германии продолжаются следственные мероприятия по уже вскрытой год назад схеме «Тройка ландромат». Вчера Федеральное управление уголовной полиции и прокуратура Франкфурта-на-Майне провели ряд обысков в нескольких Федеральных землях.

В частности, в помещениях импортно-экспортной компании и в доме 57-летнего подозреваемого, имя которого не назвали. Его обвиняют в «вбросе денег, полученных от преступной деятельности, в экономику Германии» (да чем они там вообще недовольны?). Речь идет об относительно скромной в масштабах «ландромата» сумме в 8,2 млн $.

Как предполагается, через «Тройку ландромат», названный так в честь крупнейшей когда-то в России инвесткомпании «Тройка диалог» Рубена Варданяна, из РФ выведено не менее 8,8 млрд $. Схемы «Тройки» периодически работали в содружестве с другими каналами вывода капитала из РФ, пользовались молдавскими и прибалтийскими банками. В 2012-2013 году структуры «Тройки диалог» влились в «Сбербанк» и действуют в составе этой организации.

Особенно интересен тот факт, что транзакциями, которые стали основанием для расследования в Германии, Федеральное ведомство уголовной полиции заинтересовалось в 2019 году – уже после слияния «Тройки» и «Сбера» – и с тех пор собирало информацию. Означает ли это, что и в составе банка Грефа (а значит, при его участии или как минимум попустительстве) «бывшие» сотрудники Варданяна продолжали заниматься выводом и отмыванием средств? Или же некто, похожий на Варданяна, до сих пор пользуется «схемой Варданяна»?

Информация о «ландромате» распространилась после ряда утечек документов в отечественных и иностранных финансовых структурах, а также благодаря деятельности OCCRP – журналистского центра по исследованию коррупции и организованной преступности. Он финансируется USAID (США), UNDEF (ООН) и институтом «Открытое общество» при Фонде Сороса.

Целью, что очевидно, была борьба с финансовой деятельностью широкого ряда представителей российской политической и финансовой элиты (помните истории с музыкантом Ролдугиным и прочими?) Попали, однако, пока только в Ваданяна. Под «дружественный огонь» случайно угодил и Греф.

Параллельно расследованию по схемам «Тройки», в Германии проводится следствие и обыски у шестерых немцев, которых подозревают в создании через банк в Пуэрто-Рико сети оффшорных компаний для сокрытия доходов. Связана ли как-то эта история с расследованием по «Тройке-ландромату», пока неизвестно.

Во вторник следователи Федерального управления уголовной полиции ( BKA ) обыскали офисные помещения импортно-экспортной компании в Бранденбурге и квартиру подозреваемого по поручению прокуратуры Франкфурта. Прокуратура обвиняет его в том, что он обрабатывал внешние платежи для частных лиц в России через сеть по отмыванию денег «Тройка Ландромат», расследование которой федеральные власти ведут в течение некоторого времени.

Структура названа в честь бывшего российского инвестиционного банка « Тройка Диалог». Сообщается, что он поддерживал широкую сеть оффшорных компаний через счета в банках в странах Балтии и таким образом направлял денежные потоки. Сообщается, что подозреваемый использовал эти структуры для перевода 7 миллионов евро компаниям за границу. Согласно сообщению, BKA имеет доступ к данным «прачечной Тройки» с начала 2019 года. По более ранним оценкам, на счета немецких банков должно было поступить до 190 миллионов евро.

Страны Балтии также оказались в центре крупнейшего на сегодняшний день скандала с отмыванием денег в Европе: подозрительные транзакции на сумму до 200 миллиардов евро, как сообщается, были проведены через филиал Danske Bank в Таллинне в период с 2007 по 2015 год. В поле зрения следователей попал и Swedbank из Швеции. Сообщается, что в период с 2014 года по март 2019 года в странах Балтии, в частности в Эстонии, были проведены подозрительные транзакции на сумму почти 37 миллиардов евро. Еще одна горячая точка отмывания денег - Мальта, где убийство критически настроенного журналиста оказало давление на руководство островного государства.

План из Брюсселя

Европейский Союз (ЕС) хочет отреагировать на многочисленные скандалы с отмыванием денег в последние годы и ограничить чрезмерно сильные полномочия национальных властей. К 2023 году должна быть создана комплексная система противодействия отмыванию денег, включая особо ответственный орган, как предлагала Комиссия весной.

В другом комплексе прокуратура Франкфурта вместе с BKA ведет расследование в отношении немецких клиентов банка, базирующегося в Пуэрто-Рико. Обвиняемые обвиняются в уклонении от уплаты налогов. Сообщается, что с помощью банка они основали оффшорные компании, чтобы избежать налога на прирост капитала. По данным обвинения, во вторник были совершены рейды в различных финансовых учреждениях по всей Германии и в домах шести обвиняемых клиентов банков в Гессене и Северном Рейне-Вестфалии.
 https://m.faz.net/aktuell/finanzen/razzien-wegen-geldwaesche-und-steuerbetrug-16900348.html