Судебное разбирательство в отношении Александры Лисицыной, которую обвиняют в мошенничестве с земельными участками в Подмосковье, все еще продолжается. Сейчас многодетная мать находится под домашним арестом. Тем временем к служителям Фемиды все больше и больше вопросов.

Ещё в январе нынешнего года А. Лисицыной были заявлены ходатайства о незаконности проведения ряда следственных действий следователями А. Рангеловой и А. Самань: они в составе группы по расследованию данного уголовного дела не находились и к своему производству его не принимали. Суд начался еще осенью прошлого года. Однако лишь в июле Рангелова и Самань принесли копии документов, которые отсутствовали в материалах уголовного дела, и стало быть, ни Лисицына, ни ее адвокаты ознакомиться с ними не могли, что является принципиальным нарушением не только права на защиту, но и грубейшим нарушением уголовно-процессуального закона. Откуда взялись эти документы, и как они сфабрикованы, никому не ведомо.

Громким делом заинтересовался известный журналист и телеведущий Андрей Караулов. На своем ютуб-канале он рассказал о том, что направил официальный запрос министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову. По поручению высшего руководства страны в Рослесхозе провели тщательную проверку. В течение двух месяцев в ведомстве сопоставляли карты и по результатам прислали подробный ответ. Вкратце из него следует, что никакие земли у лесхоза Александра Лисицына не покупала. Просто потому, что территория, о которой идет речь, Рослесхозу не принадлежит. Она лишь пересекается с его владениями. Иными словами, земли являются соседними. Это сведения из Единого государственного реестра недвижимости. Выходит, сам лесхоз не считает себя потерпевшим.

«Получается, нет не то что состава преступления, а даже события, – рассуждает Андрей Караулов. – Почему же Лисицына отсидела восемь месяцев в СИЗО, а сейчас все еще находится под домашним арестом? Ее незаконно лишили свободы!» Как отметил Караулов, невозможно представить, чтобы в 21 веке в течение нескольких лет правоохранительные органы не могли установить, кому принадлежит земля.

Что теперь делать судьям? Ответ один – поступать по закону.

Легендарный следователь засекреченного отдела Следственного комитета РФ Ярослав Коновалов скоропостижно скончался в понедельник в возрасте 45 лет в Екатеринбурге. Сегодня утром состоялись его похороны. Об этом «Октагон.Урал» сообщил адвокат Сергей Колосовский.

Ярослав Коновалов расследовал резонансные коррупционные дела. Самое громкое из них – дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. Силовик возглавлял группу, которая вела это расследование. Также он вёл следствие по делу «чёрного риелтора» Вячеслава Иванова. «Октагон.Урал» вспоминает громкие дела, которые расследовал Ярослав Коновалов.

И системно, и политически коррумпированная структура МВД - это угроза национальной безопасности. Поэтому борьба с коррупцией в полиции - приоритетное направление.
Собственно, для того и создавали Росгвардию.
В последнее время дополнительным фактором «разгула на местах» стали слухи внутри ведомства о скорой пенсии Колокольцева, хотя ВВП склонен консервировать устоявшийся топ-менеджмент силовиков.
К сказанному коллегами можно добавить колоссальные проблемы с миграционной службой после того, как она перешла в ведение МВД. Бюрократия, задержки рассмотрения просьбы о гражданстве, непрозрачность.
И второй момент - показательное недавнее назначение на должность замминистра Андрея Храпова вместо Михаила Ванечкина. Пожалуй, это первый выпускник семинаров «Лидеров России», назначенный на высокий пост в силовых структурах.
https://t.me/vchkogpu/20037

Направлено в суд уголовное дело о хищении более 87 млрд рублей ПАО «Промсвязьбанк»

Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Николая Цуканова, Андрея Мукина, Ольги Антоновой, Айгуль Шайхутдиновой и Екатерины Духовой. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в составе организованной группы, с использованием служебного положения и в особо крупном размере).

Как полагает следствие, по результатам проверки деятельности ПАО «Промсвязьбанк» комиссией Центробанка введено ограничение на осуществление данной кредитной организацией операций по приобретению ценных бумаг. С 15 декабря 2017 года в названный банк назначена временная администрация.

В связи с этим у председателя совета директоров кредитной организации Алексея Ананьева и его брата – председателя правления банка Дмитрия Ананьева – возник умысел на хищение вверенных им денежных средств кредитного учреждения.

С этой целью они создали организованную группу, в состав которой вовлекли должностных лиц ПАО «Промсвязьбанк» – вице-президента аппарата правления Цуканова, руководителя блока «финансовые рынки» Иванова, руководителя блока «операционный» Мукина, начальника отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами Антонову, директора клиентской поддержки и разработки продуктов Шайхутдинову, президента АО «ПромСвязьКапитал» Батраза Плиева, заместителя генерального директора по финансам данной организации Духову, а также своего знакомого Сергея Зорина, гражданина Украины Игоря Пидлужного и иных лиц.

С 12 по 15 декабря 2017 года члены преступной группы организовали оформление подложных договоров купли-продажи ПАО «Промсвязьбанк» ценных бумаг. Под видом их оплаты денежные средства кредитной организации были перечислены на банковские счета подконтрольной Ананьевым кипрской компании. В то же время ценные бумаги банку не были переданы.

В результате указанных действий кредитной организации причинен ущерб на сумму более 87 млрд рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Лефортовский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Братья Ананьевы, Зорин, Пидлужный, Иванов и Плиев скрылись от органа предварительного следствия, они объявлены в международный розыск, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Бывший сенатор грозит уголовными делами семье Бурлакова

Адвокат Константин Добрынин обнародовал манифест одной из сторон в борьбе за наследство скончавшегося недавно  петербургского миллиардера Олега Бурлакова.

Текст свидетельствует: клиенты Добрынина намерены добиваться возбуждения уголовных дел против родственников Бурлакова. 

В последние дни родные Бурлакова подверглись агрессивной информатаке через анонимные Телеграм-каналы. Очевидно, для создания видимости сильных позиций в правоохранительных органах соискатели наследства упоминают громкие имена - Ксении Собчак и ее матери, сенатора Людмилы Нарусовой.
Похоже, инициаторы кампании действуют в интересах сестры покойного Веры и ее мужа Николая Казаковых, чтобы создать иллюзию, будто они имеют правовые основания претендовать на активы покойного. 

В этой связи семья О. Л. Бурлакова вынуждена напомнить о следующих неоспоримых фактах.
1. Людмила Бурлакова – единственная супруга покойного Олега в течение всей его жизни... Вероника и Елена - их общие дочери, рожденные в единственном для  обоих супругов браке. Все трое - супруга и дочери, и только они - ближайшие родственники и законные наследники Олега Леонидовича. 
 2. Николай Казаков в действительности никогда не был реальным деловым партнером Олега Бурлакова. Он был его помощником в делах и проектах, но стал распространять слухи о себе как о партнере начиная с 2019 года, после очень странного, и вероятно – инсценированного «покушения» на Олега Леонидовича...   
3. Сомнительное «покушение» 2018 года нанесло большой психологический удар и Олегу Бурлакову, и всей его семье… Этот скандал с длительными негативным. последствиями, возможно, стал одной из важных причин ухудшения здоровья главы семьи Бурлаковых, и ослабил его организм в момент борьбы с тяжёлой инфекцией. 
4. Семейство Казаковых пыталось незаконно завладеть телом Олега Бурлакова сразу после его кончины.  ...Дальнейшие подобные действия их и их представителей, направленные на получение незаконного доступа к активам О. Л. Бурлакова. 
Просьба по всем возникающим вопросам обращаться за достоверной информацией к членам семьи О. Л. Бурлакова, а также их адвокатам».

Добрынин обладает мрачной известностью не столько как юрист, сколько в качестве лоббиста со связями в элитах. В начале 2000-х он сменил Дмитрия Медведева на посту руководителя юрдепартамента «Илим Палп». В 2012-15 Добрынин был членом Совета Федерации от Архангельской области, зампредом комитета по конституционному законодательству у Андрея Клишаса, соавтора наиболее «репрессивных» законов последних лет – об иностранных агентах, нежелательных организациях и экстремизме. Видимо, с тогда Добрынин приобрел особые связи с силовиками. В 2017-18 он возглавлял юр. направление в штабе Ксении Собчак, имитировавшей в интересах Кремля участие в президентских выборах “от оппозиции” как спойлер Навального. 
В деле Бурлакова силовики уже выступили на стороне Добрынина. С его подачи питерская прокуратура не дала похоронить покойного на Серафимовском кладбище вопреки его предсмертной воле. В итоге тело Бурлакова оказалось у его жены в Канаде, где было похоронено по «православному обряду», хотя Олег Бурлаков был известен как ортодоксальный еврей.
Привлечение для раздела имущества «мирного» Бурлакова лоббиста со связями в силовых структурах свидетельствует: практика уголовных дел для разрешения гражданско-правовых споров становится в современной России, увы, привычной.

​​Яна Лантратова стала кандидатом в депутаты Госдумы от «Справедливой России».

Лантратова была куратором бщественных проектов в Департаменте по взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации Президента РФ, в последствии руководила гуманитарными проектами на территории СНГ и ЕАЭС в Минэкономразвития.

В Минэкономразвития Лантратову притащил Михаил Бабич (бывший замминистра Минэкономразвития), который считается её покровителем.

Также Лантратова является основательницей движения Росволонтер, которому только до 2017г. выписали грантов на сумму более 47 млн. рублей.

Недавно депутат Госдумы Валерий Гратунг, чья семья получила госконтракты стоимостью сотни миллионов рублей, в том числе на конфликте интересов, привозил Лантратову в Челябинск и представил её партактиву, как будущий 2 ой номер в списках.

Однозначно, что Лантратова, как кандидат в депутаты Госдумы, это не креатура Гартунга.

Лантратова также засветилась денежных взаимоотношениях с владелицей банка «БКФ» Ольгой Миримоской, «ВЧК-ОГПУ» сообщает, что она была посредником при передаче «конвертов» сотруднику СК.
#бизнесдума
@ruarbitr

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун, отбывающий по приговору Подольского горсуда 15-летний срок в колонии строгого режима, был этапирован из тюремной больницы Торжка в неизвестном направлении. Об этом заявила его супруга Юлия Шестун. Она отметила, что это произошло после 77 дней голодовки, которую держал ее муж. Кроме того, у него диагностированы воспаление уха и тройничного нерва. Не исключено, что перевозка бывшего чиновника из тюремной больницы Торжка связана с возбужденным в отношении него новым уголовным делом.

В нем речь идет об угрозах, которые получили федеральный судья Татьяна Юферова, вынесшая приговор Шестуну, а также гособвинитель и судебный пристав. Уголовное дело в апреле текущего года было возбуждено по ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия), ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

 В связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ относительно состоявшихся постановок в театре «Современник» Председатель СК России поручил подчиненным изучить и дать оценку приведенным в публикациях фактам.

Негативная реакция общественности вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей театра актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны.

Роман Баданин, главный редактор информационного агентства «Проект», уехал из России в США, не планирует возвращаться, и эвакуирует свой персонал, чтобы избежать возможного преследования после того, как «Проект» был объявлен вне закона, сказал он Рейтер.

Михаил Рубин тоже находится в Нью-Йорке и возвращаться не собирается.

Всем давно известно, что нет ничего прибыльней чем война.

Именно поэтому «амеры» не могут успокоиться и сидеть в своем «демократическом раю», а постоянно выводят войска для принуждения к демократии недоразвитым, по их мнению, странам. Все производство оружия и экипировки – частные компании, нет войны – нет компаний. Поэтому частники вливают огромные средства в политиков/СМИ и активистов, чтобы локальная война никогда не заканчивалась.

Но если ты Россиянин или Белорус, а не Американец и войны нет войны, но заработать хочется, то как?

Предприниматель с Урала смекнул что с хорошей хваткой из 90-х и долгосрочным планированием финансирование политических протестов в конечном итоге дело прибыльное, хоть и рискованное. Да и когда ты абсолютно идейно беспринципный, и ради своей корысти готов хоть фашистов поддерживать.

Дмитрий Мазепин – бенефициар Уралкалия (монополист хлористого калия) давно положил глаз на своих ключевых конкурентов в Белоруссии по калийному бизнесу. Правда, денюжек их честно купить не хватает, да и та не дураки – одно из ключевых предприятий страны и, к слову, самое крупное в мире, пусть и не простому, но российскому олигарху Батька не отдаст.

Если можно «решить» любой «вопрос» к Уралкалию, здесь в России, то в Белоруссии и подавно. «Не хочет это правительство – захочет другое», - подумал предприниматель.  Отсюда и финансирование телеграмм канала NEXTA, и публичные заявления в поддержку оппозиции от лица Российско-белорусского совета и заигрывания с Тихоновской.

А безопасно ли, уже для нас иметь режиссеров смены власти в соседней стране? А на что будет готов Мазепин если заинтересуется новым предприятием в нашей стране (ТоАз не в счет)? Политическая турбулентность в любой из двух стран явно не скажется ничем положительным для всего населения. Рассчитывая на поддержку пришедшей к власти оппозиции по захвату Беларуськалия, Мазепин открыл тот ящик Пандоры, на который и смотреть не следовало бы.

На фоне разговоров о возможной отставке главы МВД Владимира Колокольцева, появилась информация, что его "правая рука' начальник ГУСБ Александр Макаров с многочисленной рязанской командой в МВД в ближайшее время может вернутся в родную Рязанскую область на заслуженный отдых.
Бывшие рязанские друзья с нетерпением его ждут и соскучились. Ведь последнее время Макаров дал указание, секретарше не соединять его с рязанскими друзьями и знакомыми, мол, надоели эти рязанские ходоки.

Год исполнился, как бывшего мэра Рязани Сергея Карабасова выпустили под домашний арест. 6 августа текущего года после отпуска судьи Советского районного суда города Михаила Петрухова возобновится слушание дела и допросят подсудимых. Государственный обвинитель Светлана Евликова присутствовать на процессе больше не сможет – 16 мая 2021 года она повесилась. Подробности этого громкого дела и самоубийства в расследовании телеграм-канала «Усы Куракиной», подготовленного специально для ВЧК-ОГПУ.
 
16 мая 2019 года журналистка ВГТРК «Ока» (региональная служба канала «Россия») Ирина Чепелева (Целикова) попала через лидера рязанского ОНФ Евгения Зызина на медиафорум в Сочи и рассказала президенту Владимиру Путину, что в Рязани из бюджета оплатили и не установили детскую площадку.
 
Это была наглая ложь, и вечером рязанский состав следственного комитета с фонарями в руках в этом убедился, но сказать правду президенту через Александра Бастрыкина никто не посмел.
 
Вся эта история стала следствием войны за сферы влияния между вице-губернатором Рязанской области Игорем Грековым и председателем рязанской Облдумы лидером регионального отделения «Единой России» Аркадием Фоминым, который так хотел устранить ростовскую угрозу, что отправился в сторону начальника Управления К ФСБ Ивана Ткачёва и начальника Управления Президента России по внутренней политике Андрея Ярина, который сам был в Рязанской области вице-губернатором при Георгии Шпаке. Расчёт был, что из троих фигурантов- исполнителе тендера Михаиле Пузанове из фирмы «Уютный двор 62», заместителе мэра Игоре Ковалёве, мэре Сергее Карабасове- кто-то поломается и даст показания на Игоря Грекова, и тот больше не сможет собирать чёрные миллиарды в нищей и ветхой Рязани, а уступит такую возможность местным жуликам.
 
Сергея Карабасова некрасиво приняли 13 июня 2019 года в аэропорту после возвращения из Турции прямо на глазах семьи и на 6 месяцев отправили в «Лефортово».
 
Такова была странная активность центральных аппаратов всех силовых ведомств при общей стоимости детской площадки всего в 4,9 млн.руб.
 
Возвращение в цивилизацию заросшей бурьяном ещё советских времён пешеходной зоны «Лесопарк» было личным проектом мэра Сергея Карабасова. Под дорожной эстакадой планировалось установить спортивный комплекс из 60 наименований, в который входила также детская площадка, но митрополит Марк (Головков) попросил поставить этот элемент не в «Лесопарке», а в парке возле своей резиденции у рязанского Кремля. Сергей Карабасов не посмел отказать иерарху.
 
Так и сделали.
 
В сентябре 2020 года государственное обвинение вышло в суд с натянутой формулировкой.
 
Спортивная площадка стоит в «Лесопарке». Детская площадка – возле резиденции митрополита Марка (Головкова). Сергею Карабасову, Игорю Ковалёву и Михаилу Пузанову вменяют хищение 4,9 млн.руб.
 
Во время дачи свидетельских показаний в ходе судебного заседания действующий мэр Елена Сорокина смело заявила, что ущерб городу не нанесён, оборудование находится на балансе города и отказалась подавать гражданский иск.
 
Сотрудница областной прокуратуры Светлана Евликова неоднократно ругалась со своим руководством по поводу белых ниток, а после последнего скандала и угроз об увольнении со стороны начальника Олега Воропаева пришла домой и повесилась.
 
Проверка самоубийства прокурорского работника такого уровня не привела ни к каким отставкам и возбуждению уголовного дела по признакам доведения до самоубийства.

В ночь на 30 июля, в пять утра, присяжные Люблинского суда после долгих совещаний вынесли вердикт по делу известного адвоката Максима Косарева. Заседатели полностью оправдали его по обвинение в подготовке заказного убийства. Он признан виновным по эпизоду мошенничества, по которому уже истек срок давности.   
 
Максим Косарев почетный адвокат России, член Международного союза адвокатов, награжден серебряной медалью им. Ф.Н. Плевако. Он специализируется на международном арбитраже, в частности — представлял интересы российских лыжников, в том числе Юлии Чепаловой, обвиненных в применении допинга.

В 2008 году Косарев был адвокатом авторитетного бизнесмена Константина Михайлова. Он выиграл для него целую серию слушаний, в том числе международных. Как-то Косарев пообещал Михайлову открыть для него счет в Швейцарии. Бизнесмен передал адвокату 20 млн рублей, которые тот должен был конвертировать в валюту и положить на этот счет. Однако потом между ними возникли разногласия. Михайлов требовал возврата 20 млн рублей. Косарев же полагал, что клиент не расплатился с ним за проделанную юридическую работу, и на этом основании отказывался возвращать деньги. Конфликт длился почти десять лет, пока в 2017 году Косарева неожиданно не арестовали. Михайлов смог добиться возбуждения дела о хищении путем мошенничества 20 млн рублей.
 
Косарев попал в одну камеру с бывшим сотрудником МВД РФ, который находился под стражей за незаконный оборот наркотиков. Они стали тесно общаться, а как-то экс-милиционер предложил радикально решить проблему с Михайловым — устранить его. При этом сокамерник, убеждая адвоката, что у него якобы есть богатый опыт в подобных делах, просил за «услугу» 5 млн рублей. Косарев сначала отказывался, а потом согласился. В качестве аванса его родственники перевели на указанную сокамерником карту 200 тысяч рублей. Затем Косареву изменили меру пресечения, он вышел на свободу. Но экс-сотрудник МВД РФ настойчиво выходил с ним на связь, требуя остальную часть денег, необходимую для исполнения «заказа». Косарев заявил, что передумал и попросил ничего в отношении Михайлова не осуществлять. Однако вскоре он был задержан УФСБ по Москве и Подмосковью и помещен под стражу по обвинению в подготовке покушения на бизнесмена. Оказалось, что сокамерник Косарева является агентом правоохранительных органов, все свои разговоры с адвокатом он записывал. До этого он убедил другого сокамерника дать взятку следователю, после чего тот был обвинен в этом преступлении.
 
В результате Максим Косарев предстал перед судом присяжных по обвинениям в двух преступлениях. Летом 2020 года заседатели, рассмотрев материалы и изучив доводы сторон, пришли к мнению, что в «заказе» убийства Косарев невиновен.
 
          Прокуратура сумела добиться отмены этого вердикта. Однако при повторном рассмотрении присяжные вновь оправдали Косарева в обвинении в подготовке убийства.  

Адвокат Максим Косарев, который минувшей ночью был оправдан присяжными по обвинению в подготовке заказного убийства, одно время был известен, как адвокат, который способен творить чудеса по гражданским делам в Мосгорсуде, даже «ломать» решения на уровне Президиума Мосгорсуда. В этот период времени  Косарев не скрывал своего знакомства с Ольгой Егоровой, как и расценок на свои услуги с гарантированным нужным решением. Также Косарев был лично знаком и с экс-министром юстиции Александром Коноваловым.

Пока Косарев был в СИЗО-4 (Медведь) его там неоднократно посещали оперативники ФСБ, убеждая рассказать "интересненькое" про Ольгу Егорову.

Генерал Александр Стариков - руководитель ГСУ СКР по Московской области недавно избавился от приставки "и.о.", не без труда преодолев вето Александра Бастрыкина, которому кандидатуру Старикова фактически навязали и против которого Председатель был настроен резко негативно.

И вот, став полноценным "хозяином" весьма богатого и ресурсного региона, генерал Стариков начал избавляться и от наследия своего предшественника Андрея Маркова. Стартовой фигурой "большого водораздела" стал первый заместитель руководителя ГСУ - Александр Щеголихин, от которого генерал отделался проверенным аппаратным способом: сначала согласовав тому отпуск, Стариков затем резко его запретил, чем вызвал формальный повод для разговора на повышенных тонах.

Уже на следующий день Щеголихина вызвали в кадры СКР, где прямо сообщили, что он в должности "засиделся". И предложили перемещение по горизонтали. То есть не принятое для "указных должностей" повышение до руководителя субъекта, а равнозначную должность в очень бедной области России. Естественно, Александр Щеголихин с таким "заманчивым" предложением не согласился и написал рапорт о выходе на пенсию - благо со "свечными заводиками" у него всё в порядке и бедствовать после жирных годов при Маркове не придётся.

Что характерно, буквально всё руководство Подмосковного главка чувствует себя весьма и весьма уверенно в финансовом плане. И, если генерал Стариков не хочет получить "второе дело Дрыманова", ему стоит приглядеться к своим подчинённым. В особенности к правой руке Щеголихина - руководителю 2 УРОВД Валерию Иварлаку, в подчинении которого трудится несколько следователей, уже совсем плотно находящихся в разработке коллег из управления "М"...

В отношении заместителя министра энергетики Тихонова возбудили еще одно уголовное дело. Теперь по легализации. Ранее Тихонову было предъявлено обвинение в мошенничестве и он был арестован.
Издание Legal.report пишет, что правоохранители установили, как легализовал похищенные деньги заместитель министра энергетики Тихонов и его сообщники.

2015 году Минэнерго России заключило два госконтракта на поставку оборудования — общей суммой около 97 млн рублей. Победу одержало АО «Ресурс Сервис», но деньги были перечислены на счет малоизвестного ООО «Эндевел». По данным следствия, компания была подконтрольная участникам сговора. В него, помимо Тихонова, входили Коваленко, Щербов, Удинцев и Головко. Для придания законности происходящему в банке был открыт расчетный счет, куда и перечислялись деньги по контракту.

Удинцев нашел в Екатеринбурге людей, которые занимаются незаконной банковской деятельностью. Те согласились за определенный процент вывести денежные средства со счет «Эндевела» — часть нужно было передать Удинцеву, а другую — перечислить на счет аффилированных компаний («Матрица», «Стройресурс» и «Торгово-промышленная компания»). Всего было порядка 20 денежных переводов — основаниями каждый раз указывались работы по госконтракту.

В итоге в подконтрольные злоумышленникам фирмы ушло около 67,4 млн рублей. Разумеется, все сделки были фиктивными, указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Фигуранты присвоили еще 607 млн рублей, которые выделялись на систему ГИС по другому госконтракту, но зачислялись ИТ-компании «Ланит». Контракт заключили в 2014-м, а два года спустя Тихонов подписал акты выполненных работ. Однако СК выяснил, что работы были выполнены не в полном объеме, а денежные средства оказались похищены. В материалах дела говорится, что часть денег выводилась на подконтрольные членам группы фирмы-однодневки — «Мателс» и Р.В.С., туда ушли транши на 8,3 млн и почти 23 млн рублей соответственно.

По данным следствия, организатором этой схемы был именно Тихонов. В сентябре 2020 года чиновника арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи с этой историей. Теперь выяснилось, куда уходили деньги.

Так, миллионы выводились на счет чешской «Лаван групп», директором которой является номинальное лицо. Этот счет был открыт в известном лондонском банке Barclays Bank PLC. Фигуранты для конспирации решили использовать иностранную «фирму-прокладку».

Для легализации, по версии СК, была использована и компания Impexcom Inc, зарегистрированная в одной из самых скрытных офшорных зон мира Сент-Китс и Невис (она была подконтрольна Рыжкову и Головко). Туда ушли около 43 млн рублей. Следствие также установило, что десятки миллионов рублей по фиктивным сделкам перечислялись на другие счета подконтрольных фигурантам компаний.

В 2016 году игорный бизнес лег на дно, но букмекеры остались на плаву. Видимо, ненадолго. 

Что сейчас происходит на рынке? Картель, состоящий из ВТБ, “Лиги ставок” и Winline отжимает под себя регулятора букмекерского бизнеса — Первый ЦУПИС (Центр учета переводов интерактивных ставок) и создаёт трестовое НКО Мобильная карта, которые связаны с достаточно известными именами этой среды — Умаром Кремлевым, Магой Гаджиевым, Радиком Юсуповым и еще некоторыми лицами криминальной «тусовки». 

Конечно, вся эта история прекратит конкуренцию в букмекерской отрасли, так как все остальные участники буду подмяты под них, но, к сожалению (для них), или, к счастью (для государства), в конечном итоге потеряется прозрачность, поддержка Российского спорта, а сама отрасль потянется туда, где сейчас лежит игорный бизнес.