Федеральная пробирная палата провела внеплановую выездную проверку ООО «Марк Даймондс» в отношении соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Установлено, что специальное должностное лицо ООО «МАРК ДАЙМОНДС» не соответствовало квалификационным требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г.
• № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, и требованиях к подготовке и обучению кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
• Операции, подпадающие под критерии выявления необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, не выявлялись, внутренние сообщения не составлялись, а сведения о таких подозрительных операциях в Росфинмониторинг не направлялись.
• Проверкой выявлено не представление ООО «МАРК ДАЙМОНДС» в Росфинмониторинг сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.
По результатам проверки Федеральной пробирной палатой в отношении ООО «Марк Даймондс» возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением суда Тверского района г. Москвы от 13 августа 2026 г. ООО «Марк Даймондс» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей.
Наши каналы: MAX | Телеграм | ВКонтакте
Проверкой выявлены многочисленные нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиентов, их выгодоприобретателей.
Установлено, что специальное должностное лицо ООО «МАРК ДАЙМОНДС» не соответствовало квалификационным требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г.
• № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, и требованиях к подготовке и обучению кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
• Операции, подпадающие под критерии выявления необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, не выявлялись, внутренние сообщения не составлялись, а сведения о таких подозрительных операциях в Росфинмониторинг не направлялись.
• Проверкой выявлено не представление ООО «МАРК ДАЙМОНДС» в Росфинмониторинг сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.
По результатам проверки Федеральной пробирной палатой в отношении ООО «Марк Даймондс» возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением суда Тверского района г. Москвы от 13 августа 2026 г. ООО «Марк Даймондс» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей.
Наши каналы: MAX | Телеграм | ВКонтакте
На нашем сайте размещено расширение для БЮЛ ЕПС 5.1.1.2
Описание:
Наши каналы: MAX | Телеграм | ВКонтакте
Описание:
Исправлена ошибка: в групповом формировании залогов сумма к выплате могла быть изменена после оформления билета и печати БСО, что приводило к расхождению между фактической суммой выплаты на карту и суммой в таблице оплат операции. Теперь изменение суммы после оформления билета запрещено.
Наши каналы: MAX | Телеграм | ВКонтакте
На нашем сайте размещено расширение для ППЮЛ ЕПС 2.1.7.1
Описание:
Наши каналы: MAX | Телеграм | ВКонтакте
Описание:
Исправлена ошибка: в документе «Операция по залогу» при отключённом флаге «Печать чеков ККТ по кнопке» автоматическая печать под ролью «Приёмщик ломбарда» запускалась только после повторного проведения. Теперь автоматическая печать срабатывает при первом проведении документа.
Наши каналы: MAX | Телеграм | ВКонтакте
Уважаемые коллеги!
Замедление Телеграм, к сожалению, затрагивает всех участников наших групп, в том числе и наших специалистов. Если вы видите, что на ваш вопрос или сообщение долгое время нет ответа. Пожалуйста продублируйте его в МАКС:
1. Новостной канал
2. Поддержка ГИИС ДМДК
3. БЮЛ ЕПС - ломбарды
4. УЮП - производство
5. Рабочее место оператора ТМ - вопросы по отправке чеков в ТМ с сайта uvelirsoft.ru
6. Маркетплейсы - Яндекс Маркет, OZON, WILDBERRIES
7. ЮвелирСофт: Казахстан
Подписывайтесь - чтобы не потерять связь.
Замедление Телеграм, к сожалению, затрагивает всех участников наших групп, в том числе и наших специалистов. Если вы видите, что на ваш вопрос или сообщение долгое время нет ответа. Пожалуйста продублируйте его в МАКС:
1. Новостной канал
2. Поддержка ГИИС ДМДК
3. БЮЛ ЕПС - ломбарды
4. УЮП - производство
5. Рабочее место оператора ТМ - вопросы по отправке чеков в ТМ с сайта uvelirsoft.ru
6. Маркетплейсы - Яндекс Маркет, OZON, WILDBERRIES
7. ЮвелирСофт: Казахстан
Подписывайтесь - чтобы не потерять связь.
Иногда даже самый простой вопрос может быть понят неправильно. Особенно по телефону или в переписке.
Клиент описывает то, что видит на экране, привычными ему словами. Специалист зачастую понимает эти слова по-своему. 😄
Как иногда говорят наши пользователи:
— Переведите мне с вашего программистского на мой человеческий!
И это совершенно нормально. Пользователь может назвать саму проблему, но не заметить или не суметь описать причины, которые к ней привели. А одна и та же ошибка может возникнуть в совершенно разных ситуациях.
Поэтому, если вопрос требует диагностики, специалисты технической поддержки «ЮвелирСофт» с разрешения пользователя подключаются к его компьютеру. Это позволяет увидеть проблему своими глазами, исключить неправильное толкование слов, проверить настройки и оперативно найти решение.
Сильная техническая поддержка — это не просто дать быстрый ответ. Это внимательно разобраться в ситуации и действительно решить проблему.
И мы уверенно можем сказать: техническая поддержка «ЮвелирСофт» — одна из сильнейших в ювелирной отрасли. Что подтверждают отзывы наших клиентов на Яндекс или 2ГИС.
Наши каналы: MAX | Телеграм | ВКонтакте
Клиент описывает то, что видит на экране, привычными ему словами. Специалист зачастую понимает эти слова по-своему. 😄
Как иногда говорят наши пользователи:
— Переведите мне с вашего программистского на мой человеческий!
И это совершенно нормально. Пользователь может назвать саму проблему, но не заметить или не суметь описать причины, которые к ней привели. А одна и та же ошибка может возникнуть в совершенно разных ситуациях.
Поэтому, если вопрос требует диагностики, специалисты технической поддержки «ЮвелирСофт» с разрешения пользователя подключаются к его компьютеру. Это позволяет увидеть проблему своими глазами, исключить неправильное толкование слов, проверить настройки и оперативно найти решение.
Сильная техническая поддержка — это не просто дать быстрый ответ. Это внимательно разобраться в ситуации и действительно решить проблему.
И мы уверенно можем сказать: техническая поддержка «ЮвелирСофт» — одна из сильнейших в ювелирной отрасли. Что подтверждают отзывы наших клиентов на Яндекс или 2ГИС.
Наши каналы: MAX | Телеграм | ВКонтакте
👍5👎1💯1