​Как ответить на запрос налогового органа и снизить риск уголовного преследования? Какие ошибки допускают адвокаты по экономическим преступлениям?

В СМИ появилась информация, что ФНС создала «блогерский» отдел, задача которого — проверять полноту уплаты налогов инфлюэнсерами. Отдел занимался проверкой блогеров-миллионников Валерией Чекалиной, Александрой Митрошиной и Еленой Блиновской, которым вменяют неуплату налогов на сумму более миллиарда рублей. Эти три дела — первые ласточки, государство заинтересовано в контроле над доходами лидеров мнений.

Коллеги, давайте повышать уровень знаний в защите по экономическим преступлениям. Кажется, это очень перспективное направление. Начнем с бесплатного вебинара с разбором ошибок защиты в реальных уголовных экономических делах и практическими рекомендациями.

📣 Зарегистрируйтесь, чтобы скачать чек-лист ответа на запрос налогового органа и рекомендации прокуратуры, как писать обвинительное заключение.

Вебинар проведёт Александр Симонов ― Почетный адвокат России, автор методики расследования экономических преступлений и книги "К вам пришла налоговая полиция", руководитель Филиала "Адвокатская контора "СЛКонсалт" Межрегиональной коллегии адвокатов г. Москвы, 25 лет опыта. Александр ― выпускник двух курсов ЕСПЧ-Навигатора, а теперь и наш новый тренер. 😀

🕟 10 мая в 17:30 мск.

Зарегистрироваться

Найти банк исполнительных производств в поисковике сложно. Верную ссылку дала адвокат Юлия Кулинская, тренер курса «Как взыскать ущерб с государства за бездействие пристава». 

Ссылка на банк исполнительных производств https://fssp.gov.ru

На видео фрагмент вебинара курса. Присоединиться к курсу в записи, с участием в эфирах или приобрести одно занятие можно в любое время.

Вопросы, которые рассмотрели на занятии.
✅ Что делать в случае, когда предъявлен судебный приказ, по которому истек срок предъявления его к исполнению, и со счета списаны деньги
✅ Банк исполнительных производств
✅ Может ли судебный пристав-исполнитель отсрочить исполнительное производство
✅ Что важно при подготовке к составлению административного иска
✅ Подготовка административного искового заявления
✅ Какие незаконные действия (бездействие) мог совершить судебный пристав-исполнитель
✅ Представители в суде по административным делам
✅ Рассмотрение административного иска на реальном примере: истец и ответчик, какие факты указать об исполнительном производстве, действия и бездействие исходя из предоставленных документов, обоснование и сроки
✅ Специфика ведения дела в суде. Особенности доказывания
✅ Ответ на вопрос о требованиях в административном иске
✅ Примеры незаконных действий пристава
✅ Ходатайство об истребовании сведений нужно подать после иска, если появились новые сведения, с указанием причины и источника информации
✅ Как рассчитать срок для подачи иска, если исполнительное производство не возбуждено
✅ Указание в иске стоимости имущества
✅ Важно привлечь каждого судебного пристава-исполнителя в качестве ответчика 
✅ Почему оставляют административные иски без движения
✅ Образец искового заявления при невозбуждении исполнительного производства
✅ Взыскать ущерб можно не только по окончании исполнительного производства

Участники получили образцы административного искового заявления и ходатайства в суд, домашнее задание.

Поступить на курс или пройти одно занятие. Есть рассрочка.

Многие правозащитники и организации рекомендуют людям, которых задерживают или обыскивают, отказываться от дачи показаний по ст. 51 Конституции. Тренеры ЕСПЧ-Навигатора, напротив, говорят о вреде этого подхода, что логично. Адвокат Александр Симонов записал видео с объяснением, почему не рекомендует брать ст. 51. Подробно о том, на основании чего отказаться от дачи показаний и не выставить себя заведомо виновным, Александр пообещал рассказать нам на вебинаре 10 мая.

Регистрация на вебинар

Адвокат Александр Симонов поделился опытом защиты доверителя по экономическому преступлению, где доверитель задекларировал туалетную бумагу вместо телевизоров, при этом таможенники были в курсе содержимого контейнеров, но в их действиях состава преступления не оказалось.  

Бесплатный вебинар А. Симонова об ошибках адвокатов по экономическим преступлениям проведем 10 мая.

Регистрация

Конституционный Суд определил срок возобновления исполнительного производства и предоставил такое право должнику.

26 апреля 2023 года Постановлением 21-П Конституционный Суд РФ уточнил срок для возобновления исполнительного производства после его приостановления. Решение было принято в связи с жалобой гражданина Р. Р. Гафарова, который не согласился с требованиями банка по взысканию долга. Суды отвергли доводы заёмщика о том, что кредитор утратил право на принудительное взыскание долга, а производство по делу затягивалось с целью увеличения размера процентов за пользование кредитом.

📌 Что сказал Конституционный Суд

По общему правилу действует трехлетний срок предъявления исполнительных листов. Взыскатель вправе приостановить исполнительное производство, но после устранения причин приостановления должен возобновить производство в разумный срок. 

Отсутствие такого срока в законодательстве может привести к неопределенности и ограничению права собственности должника.

Уклонение взыскателя от подачи в суд заявления о возобновлении исполнительного производства может рассматриваться как недопустимое злоупотребление правом. При этом действующее законодательство неоправданно лишает должника возможности самостоятельно инициировать возобновление исполнительного производства.

До внесения изменений в закон исполнительное производство может быть возобновлено по инициативе суда или по заявлению судебного пристава-исполнителя, взыскателя или должника в течение трехлетнего срока с момента такого устранения. Данный срок может быть восстановлен судом по заявлению взыскателя по правилам части второй статьи 432 ГПК Российской Федерации.

📣 Вебинар «Гражданский иск о взыскании с государства ущерба» проведем в субботу в 10.00. 

Разберем: 
📌 Особенности исполнения решения суда о взыскании ущерба с государства.
📌 Специфика ведения дела в суде.
📌 Особенности доказывания причиненного ущерба.
📌 Особенности подготовки и составления иска, правильные формулировки.

🕙 6 мая в 10.00 мск

📂 Документы для скачивания участниками
✔️ Образцы ходатайств в суд на стадии подготовки иска, в ходе судебного разбирательства
✔️ Образец искового заявления.

Посетить можно одно занятие курса «Как взыскать ущерб с государства за бездействие пристава» или присоединиться к занятиям в Зуме онлайн. Если после занятия решите приобрести курс, стоимость занятия вычтем из стоимости курса. Есть рассрочка.

Присоединиться к курсу с участием в эфирах или в записи 

​Поздравляем студентку ЕСПЧ-Навигатора адвоката Ирину Бирюкову 🎉 Подзащитного Ирины наконец отправили на операцию из колонии.

Мужчине долго не делали необходимую операцию на ключицу и не особенно оказывали медицинскую помощь в принципе. Адвокат обратилась с жалобой в прокуратуру по надзору. Еще до ответа, но уже получив жалобу, подзащитного практически сразу направили в больницу. Но ничего не сделали и вернули назад через несколько дней.

Адвокат вновь обратилась с жалобой в прокуратуру о неоказании медицинской помощи. Его вновь практически сразу направили в больницу. Прокуратура нашла нарушения в работе филиала МСЧ, внесли представление в адрес руководства.

Подзащитный — мусульманин, в больнице отказывался от операции в Рамадан. К нему приходили сотрудники и уговаривали на операцию.

Ирина дала консультацию, как лучше написать заявление, чтобы это не выглядело как отказ от операции. Посоветовала указать, что настаивает на операции, но поскольку является мусульманином и соблюдает пост, который является для каждого мусульманина священным, то просит дату операции отложить до его окончания.

В итоге договорились на операцию после Рамадана и даже на реабилитацию.

Ирина завершила курс “Обеспечиваем лечение заключенных: работа адвоката и родственника”. Ирина поделилась отзывом о курсе: “Этот курс, по моим ощущениям, единственный, который дает конкретные знания, пошаговые действия, образцы документов и профессиональное мнение лектора по вопросам, которые возникают.”

Пусть День Победы напомнит нам о том, что мир и свобода - это ценности, за которые стоит бороться. Давайте помнить о тех, кто погиб и гибнет во время войн, и стремиться к миру и согласию между народами.

Переквалификация по экономическому преступлению - c максимальных 25 лет до 10 лет лишения свободы

Наш преподаватель Александр Симонов поделился своим недавним кейсом. Получилась мини-инструкция. Надеюсь, кому-то из вас она сможет помочь в работе прямо сейчас.

Если кратко, то доверителю Александра предъявили обвинение в совершении преступления по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Государственная компания заключила договор на проведение строительно-монтажных работ с генеральным подрядчиком, а генеральный подрядчик заключил договор на выполнение части работ с компанией доверителя, которая состоит из него одного и не имеет никаких активов.

Обвинение увидело преступление, совершенное группой лиц. Фактически роль доверителя заключалась только в обналичивании денежных средств и передаче генеральному подрядчику, за что доверитель получал вознаграждение. Адвокат подал соответствующее ходатайство следователю, жалобу в прокуратуру, иск в арбитражный суд о признании договора строительного подряда мнимым. Во всех этих документах защита изложила позицию о наличии в действиях доверителя признаков преступления по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). 

Суд изменил меру пресечения с тяжкой на менее тяжкую меру пресечения: со стражи на обязательство находиться дома с 22 до 6 утра. В дальнейшем защита планирует переквалифицировать действия оставшихся лиц с 290 УК РФ на 201 УК РФ, где нет соучастников.   

Начинаем вебинар «10 ошибок адвокатов по экономическим преступлениям». Подключайтесь. Начало в 17:30 мск.

Вход на вебинар в Зуме 
Трансляция в Ютьюб  

Тайм-коды к записи вебинара «10 ошибок адвокатов по экономическим преступлениям»:

1:30 О ЕСПЧ-Навигаторе
4:50 Сертификат участника
6:25 О преподавателе Александре Симонове
20:55 Задачи адвоката в процессе
24:55 Ошибки в понимании обстоятельств дела
42:42 Необоснованная криминализация событий и непонимание существа гражданских правоотношений
55:45 Отсутствие стратегии по делу
1:08:55 Выжидающая позиция адвоката
1:12:52 Отождествление адвоката, которое изложено в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, с существом обвинения
1:19:25 Ошибка брать ст. 51 Конституции
1:21:15 Пассивность в ходе допроса и очных ставок
1:24:38 Отрицание очевидных фактов
1:27:47 Пассивность в изучении доказательств
1:35:30 План курса по защите в экономических преступлениях
1:38:50 Логистика курса
1:44:50 Как бесплатно учиться в Университете Аризоны
1:55:15 Скачайте бонусы вебинара
1:58:55 Отсутствие доказательств в деле недостаточно для вынесения оправдательного приговора
2:00:13 Уголовная ответственность после гражданского и арбитражного суда, преюдициальное значение
2:03:13 Как квалифицировать в случае, когда компания подписала соглашение о переводе долга и долг не погашен 
2:04:48 Заключения специалистов недостаточно в суде, необходимо ходатайство
2:06:38 Вопросы адвоката доверителю в процессе опроса следователем
2:11:25 Как вызвать на допрос человека, который находится за рубежом 
2:12:40 Криминализация действий адвоката
2:14:37 Заявление об истечении срока давности
2:16:35 Возражения против действий председательствующего
2:19:20 Нововведения по налоговым составам
2:21:12 Как Александр применяет нормы ЕСПЧ и английского права к ситуации в РФ
2:23:48 Доказательства, полученные с применением спутниковой съемки, фотофиксации, видеофиксации
2:29:00, 2:32:25 Как не прекратить дело, используя ст. 125.1 УПК РФ
2:30:30 Нововведения по налоговым составам

Приглашаем занять место в группе курса «Как выиграть уголовное дело по экономическому преступлению». Начинаем 20 мая. Подробности на сайте. Выпускникам ЕСПЧ-Навигатора скидка. 

Как аргументировать в суде, что если возможность взыскания с должника не утрачена, суд должен взыскать ущерб с казны

Если по вине судебных приставов-исполнителей произошла утрата имущества должника, можно взыскать ущерб с казны РФ, даже если возможность взыскания с должника в будущем сохраняется.

Как обосновать позицию в суде, рассказала Юлия Кулинская на занятии о взыскании с государства ущерба, причиненного действиями приставов. Если с должника ущерб взыскан в объеме, в котором его имущество по вине приставов утрачено, на исполнительном никакая отметка не ставится. Исполнительный лист продолжает находиться в производстве пристава.

📣 Вебинар «Особенности обращения взыскания на имущество должника, если титульным собственником имущества является другое физическое лицо» проведем в субботу в 10.00. 

Разберем: 
📌 Способы выявления имущества должника, титульным собственником которого является иное лицо.
📌 Подготовка и составление искового заявления.
📌 Специфика ведения дела в суде.
📌 Исполнение судебного решения.

🕙 13 мая в 10.00 мск

📂 Документы для скачивания участниками
✔️ Образец искового заявления и иных документов по делу.
✔️ Ходатайство об истребовании сведений.
✔️ Ходатайство судебному об истребовании сведений о недвижимости.
✔️ Образец искового заявления об обращении взыскания на имущество должника, если титульным собственником имущества является другое физическое лицо.

Посетить занятие курса «Как взыскать ущерб с государства за бездействие пристава». Можно пройти одно занятие или курс целиком. Если после занятия решите приобрести курс, стоимость занятия вычтем из стоимости курса. Есть рассрочка.

​«Суд не вправе уменьшать размер компенсации произвольно, если стороны не заявляют об этом и не предоставляют доказательства чрезмерного взыскания».

Выпускник ЕСПЧ-Навигатора Дмитрий Сухоруков рассказал об успехе своей кассационной жалобы, которую суд удовлетворил, отменил апелляционное определение и направил дело на новое рассмотрение. 

Дмитрий ― защитник по делу о взыскании морального вреда за «пересид» сверх срока наказания в 4 дня. Писали об этом деле здесь.

Суд первой инстанции установил факт незаконного содержания под стражей, присудил компенсацию морального вреда в размере 60 000 руб. С присужденной суммой морального вреда защита не согласилась, в апелляции просили увеличить сумму.

Апелляционный суд не дал истцу пояснить степень причиненных страданий. В прениях лишил заявителя слова без объяснения причин. Возражения на действия председательствующего, заявленные в порядке п. 2 ст. 156 ГПК РФ, не занесены в протокол, но отражены в аудиопротоколе. Прокуратура посчитала компенсацию разумной и справедливой, соответствующей сложившейся судебной практике.

Суд второй инстанции не удовлетворил ни одну апелляционную жалобу, снизил размер компенсации до 10 000 рублей. 

В кассационной жалобе защитники указали, что апелляционное определение безмотивное и суд не вправе уменьшать размер компенсации произвольно, если стороны не заявляют об этом и не предоставляют доказательства чрезмерного взыскания,сославшись на определение от 20.12.2022 по делу 24-КГ22-9-К4. ВС РФ указал: «Если сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов, то суд не вправе уменьшать их произвольно, а обязан вынести мотивированное решение, если признает, что заявленная ко взысканию сумма издержек носит явно неразумный (чрезмерный) характер». В определении речь идет о судебных издержках, но в деле о компенсации морального вреда защитники сослались на позицию Верховного Суда. 

4 КСОЮ согласился с доводами жалобы, отменил апелляционное определение и направил дело на новое рассмотрение.

Дмитрий закончил курс ЕСПЧ-Навигатора от Максима Никонова «Защита по уголовным делам в кассационных судах». К курсу можно присоединиться в любое время.

​Верховный Суд России следит за практикой международных органов и признает их решения основанием для пересмотра дела в РФ. Позитивная новость с Петербургского международного юридического форума, возможно, единственная.

Представитель управления ВС РФ по систематизации законодательства и анализа судебной практики ВС РФ Богдан Зимненко сказал на ПМЮФ: «У нас остается множество международных договоров, которые продолжают быть актуальными. ВС, кстати, всегда обращал внимание и продолжает обращать внимание на международную составляющую».

Богдан Зимненко привел в пример дело Сергея Кирсанова, о котором мы писали ранее ― в сентябре 2022 года ВС РФ отменил судебные акты об отказе в компенсации морального вреда за неисполнение рекомендаций КПЧ ООН и отправил дело на новое рассмотрение. 

В 2022 году ВС подготовил пять обзоров практики международных органов и довёл их до сведения судей. Ссылки в этом посте.

Если планируете обращаться в договорные органы ООН, посмотрите вебинары марафона, который недавно мы провели в ЕСПЧ-Навигаторе с сотрудниками ООН. Это бесплатно. У нас есть записанный курс «Защитите свои права в органах ООН» с Натальей Мацкевич со всеми этапами, формулярами и шаблонами для работы.

🏆 Соревнование по решению кейса по уголовному делу

Коллеги, как бы вы решили этот вопрос: законно ли продление стражи при условии, что часть уголовного дела подлежит прекращению в связи с истечением срока давности, а следователь не принимает постановления о прекращении уголовного дела в этой части?

Для того, кто первый верно решит задачу, будет скидка в размере 20% (4000 руб.) на курс «Как выиграть уголовное дело по экономическим преступлениям».

📣 Обстоятельства дела

Доверителю предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов по ст. 199 УК РФ в сумме 6 млрд. руб. и обвинение в хищении денежных средств в сумме 2,5 млн. руб. по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Мера пресечения - домашний арест и арест на имущество. 
 
Обвиняемый, при несогласии с обвинением, погасил ущерб по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ, а по преступлению по ст. 199 УК РФ истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.
 
Следователь обратился в суд с ходатайством о продлении срока домашнего ареста. Позиция следствия и прокуратуры – уголовное дело в части ст. 199 УК РФ не прекращено, поскольку следователь не вынес постановления о прекращении уголовного дела в соответствии со ст. 213 УПК РФ.

📣 Хронология событий

📍 03 апреля 2023 года срока предварительного следствия продлен до 14 августа 2023 года.
 
📍 10 апреля 2023 года обвиняемый подал следователю ходатайство и письменное согласие на прекращение уголовного преследования по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.
 
📍 12 апреля 2023 года следователь удовлетворил ходатайство обвиняемого о прекращении уголовного преследования в связи с истечением срока давности. Следователь НЕ вынес постановление в соответствии со ст. 213 УПК РФ.
 
📍 27 апреля 2023 года Заместитель Председателя СК РФ согласовал продление срока предварительного расследования до 14 августа 2023 года.
 
📍 04 мая 2023 года и.о. руководителя второго управления ГСУ СК России по Москве согласовал постановления следователя о продлении срока содержания под домашним арестом и наложения ареста на имущество.

✅ Задание

Необходимо сформировать правовую позицию, обосновывающую незаконность действий следователя.
 
P.S. рекомендации обратиться с жалобой куда бы то ни было не принимаются, поскольку дело будет рассмотрено судом и суд будет решать данный вопрос.

Присылайте ответ в личку @antonburkov

В среду, 17 мая в 19:00 мск Александр Симонов, Почетный адвокат России и кандидат в арбитры Международного арбитражного суда, проведет короткий вебинар в Зуме и разберет ситуацию и ваши ответы.  

Вход на вебинар 
🕖 17 мая в 19:00 мск в Зуме