Прокуратура Ульяновской области

👨‍⚖️

🟢 Димитровградский городской суд Ульяновской области вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей региона. Они признаны виновными по ч. 1 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, приобретение, хранение в целях использования средств оплаты, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

⚡️ Данное уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.

📄 Установлено, что 37-летний учредитель и фактический руководитель общества с ограниченной ответственностью «Строй Лэнд» З. и 46-летняя бухгалтер Б. занимались регистрацией фиктивных организаций, используемых для проведения банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, а также осуществляли неправомерный оборот средств платежей с целью обналичивания денежных средств клиентам за вознаграждение и получения прибыли для себя в виде комиссии от суммы оказанных услуг.

❗️ В результате данных противоправных действий в период с января 2022 года по январь 2024 года указанные лица получили незаконный доход в сумме более 12,6 млн рублей.

📺 Кроме того, члены группы, воспользовавшись персональными данными ряда граждан, пытались получить в банковских учреждениях более 11 млн рублей в виде кредитов, однако по этим заявкам были приняты отрицательные решения.

📕 Суд согласился с позицией прокурора и приговорил З. и Б. соответственно к 5 годам и 3,5 годам колонии общего режима со штрафами в размере 200 тысяч и 120 тыс. рублей.

https://epp.genproc.gov.ru/ru/proc_73/mass-media/news/regional/e8478228/

Подписаться в МАХ

Please open Telegram to view this post