ІГОРЮ КОЛОМОЙСЬКОМУ повідомлено ще одну, вже третю підозру. Це є результатом розслідування, яке здійснювало Бюро економічної безпеки.
Згідно з документом, Коломойський підозрюється:
- у організації підробки документів на переказ коштів
- у організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах,
- у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Досудовим розслідуванням установлено, що Коломойський організував та очолив організовану групу. До її складу також входив керівник Столичної філії «ПРИВАТБАНКУ» Сергій Волков та інші службові особи Столичної філії та Головного офісу «ПРИВАТБАНКУ».
Коломойський як організатор та інші члени групи розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами «ПРИВАТБАНКУ». Він полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси Головного офісу «ПРИВАТБАНКУ», їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами «ПРИВАТБАНКУ» тощо.
Штучне внесення готівкових коштів від імені Коломойського відбувалося у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 на загальну суму 5 мільярдів 878 мільйонів гривень.
У подальшому безготівкові кошти у сумі 5,878 мільярдів гривень легалізували шляхом їх перерахунку в адресу:
- ТОВ «ФК ДНIПРО»,
- На власний рахунок Коломойского,
- в адресу організації «ОБ'ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ»
- ТОВ «ПРОТОН-21»
- ТОВ «ЮБІ»
- ТОВ «ФК ГАМБИТ»
- ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»
- шляхом поповнення власного карткового рахунку в «ПРИВАТБАНКУ»,
- банківського рахунку в АТ «АЙБОКС БАНК» з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів:
- MARKS AND SOKOLOV LLC (США),
- HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),
- FIELDFISHER LLP (Велика Британія),
- NOMEA LAW FIRM (Швейцарія).
Згідно з документом, Коломойський підозрюється:
- у організації підробки документів на переказ коштів
- у організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах,
- у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Досудовим розслідуванням установлено, що Коломойський організував та очолив організовану групу. До її складу також входив керівник Столичної філії «ПРИВАТБАНКУ» Сергій Волков та інші службові особи Столичної філії та Головного офісу «ПРИВАТБАНКУ».
Коломойський як організатор та інші члени групи розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами «ПРИВАТБАНКУ». Він полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси Головного офісу «ПРИВАТБАНКУ», їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами «ПРИВАТБАНКУ» тощо.
Штучне внесення готівкових коштів від імені Коломойського відбувалося у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 на загальну суму 5 мільярдів 878 мільйонів гривень.
У подальшому безготівкові кошти у сумі 5,878 мільярдів гривень легалізували шляхом їх перерахунку в адресу:
- ТОВ «ФК ДНIПРО»,
- На власний рахунок Коломойского,
- в адресу організації «ОБ'ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ»
- ТОВ «ПРОТОН-21»
- ТОВ «ЮБІ»
- ТОВ «ФК ГАМБИТ»
- ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»
- шляхом поповнення власного карткового рахунку в «ПРИВАТБАНКУ»,
- банківського рахунку в АТ «АЙБОКС БАНК» з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів:
- MARKS AND SOKOLOV LLC (США),
- HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),
- FIELDFISHER LLP (Велика Британія),
- NOMEA LAW FIRM (Швейцарія).
🤯608👍190😁52💅16🔥13❤11🤬8👏7💊7✍5🤓4
Просимо допомоги для нашого військового моряцтва🫡
Бойові катери, що пиздяться з русаками, потребують деяких матеріалів та інструментів для відновлення, аби після невеличкої перерви знов повернутися в небезпечні водні райони Півдня🫦
Загальна сума на 4 бойові одинички - 100 000₴.
Посилання на банку:
https://send.monobank.ua/jar/AZ7RkFi1JM
Номер карти банку:
5375411208569827
Не проходьте повз, будь-який донат важливий🐷
Бойові катери, що пиздяться з русаками, потребують деяких матеріалів та інструментів для відновлення, аби після невеличкої перерви знов повернутися в небезпечні водні райони Півдня
Загальна сума на 4 бойові одинички - 100 000₴.
Посилання на банку:
https://send.monobank.ua/jar/AZ7RkFi1JM
Номер карти банку:
5375411208569827
Не проходьте повз, будь-який донат важливий
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤353👍50🤯11🙏8🔥1💋1
Сили Оборони звільнили Андріївку Донецької області, - повідомив Генштаб ЗСУ.
❤1K🫡245🤯30👍18👏4👎1😁1 1
Ситуація станом на ранок 15 вересня
Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Також, вчора окупанти атакували Україну 22 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала припортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 1 пункт управління, 3 зенітно-ракетних комплекси, 5 артилерійським засобам, 1 склад боєприпасів противника.
Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Також, вчора окупанти атакували Україну 22 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала припортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 1 пункт управління, 3 зенітно-ракетних комплекси, 5 артилерійським засобам, 1 склад боєприпасів противника.
👍281🫡46❤25🙏14🤯11
Forwarded from Український Наступ | #УкрТг ∆
Просимо допомоги для нашого військового моряцтва🫡
Бойові катери, що пиздяться з русаками, потребують деяких матеріалів та інструментів для відновлення, аби після невеличкої перерви знов повернутися в небезпечні водні райони Півдня🫦
Загальна сума на 4 бойові одинички - 100 000₴.
Посилання на банку:
https://send.monobank.ua/jar/AZ7RkFi1JM
Номер карти банку:
5375411208569827
Не проходьте повз, будь-який донат важливий🐷
Бойові катери, що пиздяться з русаками, потребують деяких матеріалів та інструментів для відновлення, аби після невеличкої перерви знов повернутися в небезпечні водні райони Півдня
Загальна сума на 4 бойові одинички - 100 000₴.
Посилання на банку:
https://send.monobank.ua/jar/AZ7RkFi1JM
Номер карти банку:
5375411208569827
Не проходьте повз, будь-який донат важливий
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤242👍40🤯9🍌2
Український Наступ | #УкрТг ∆
☺️ Адєсса-мама, мама-Адєсса, жді асвабаждєнія. Очєнь скора. Жді. ...ілі нє жді, тут уж как пойдьот. Раскладкі еті с інсайдамі как повєзьот, то нє правільниє, то нє правільниє. Корочє, я хз, што тєбє дєлать, Адєсса-мама.
Сєдьмоє - на вооруженії всрф появілісь Австралопітекі
🤯1.18K😁467🤣159💅14👍6💊5❤2😭2👏1🍌1
Український Наступ | #УкрТг ∆
Сєдьмоє - на вооруженії всрф появілісь Австралопітекі
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Моя реакція на цю інформацію:
🤣1.23K👍51🗿38🤯32😁25❤4🍌2
Інтенсив «Логіст 2023 на ринку США»
📍 Online
🗓 старт — 18.09
💰 ціна: 600 грн. безкоштовно
Автор буде ділитися своїм унікальним рецептом, як заробити перші 1250$ в місяць, працюючи диспетчером транспортних перевезень в США.
1250$ це тільки початок так, як середня ЗП в цій сфері від 3000$.
🧐 Інтенсив для тих, хто:
— шукає роботу чи хоче змінити стару;
— хоче високу зарплату в $ будучи в Україні;
— потрібна віддалена робота з кар'єрним ростом
У тебе є хоч одне співпадіння? Тоді є професія, що підійде!
Прямо зараз триває реєстрація на інтенсив. Це унікальна можливість, абсолютно безкоштовно затестити професію й зробити перший крок до нової роботи.
👉🏻 Реєструйся за посиланням!
📍 Online
🗓 старт — 18.09
💰 ціна: 600 грн. безкоштовно
Автор буде ділитися своїм унікальним рецептом, як заробити перші 1250$ в місяць, працюючи диспетчером транспортних перевезень в США.
1250$ це тільки початок так, як середня ЗП в цій сфері від 3000$.
🧐 Інтенсив для тих, хто:
— шукає роботу чи хоче змінити стару;
— хоче високу зарплату в $ будучи в Україні;
— потрібна віддалена робота з кар'єрним ростом
У тебе є хоч одне співпадіння? Тоді є професія, що підійде!
Прямо зараз триває реєстрація на інтенсив. Це унікальна можливість, абсолютно безкоштовно затестити професію й зробити перший крок до нової роботи.
👉🏻 Реєструйся за посиланням!
🤓317💊107👎38🤯38🤣26👍10😁5💅4🍌3👾3🤔1
Когда на фронте перед ВСУ появится российская армия, это легко будет понять.
Первый признак — пропажа всех алкогольных напитков из магазинов, полностью исчезнет стекломой и антифриз в автомобилях танках и прочей технике, заодно уничтожение всего технического спирта на промышленных объектах, даже нашатырного в больницах. Это секретное оружие ссср. Все бутылки пустеют, наполнить нет никакой
возможности. Так работает система "Гомо Советикус", радиусом 20 км.
Первый признак — пропажа всех алкогольных напитков из магазинов, полностью исчезнет стекломой и антифриз в автомобилях танках и прочей технике, заодно уничтожение всего технического спирта на промышленных объектах, даже нашатырного в больницах. Это секретное оружие ссср. Все бутылки пустеют, наполнить нет никакой
возможности. Так работает система "Гомо Советикус", радиусом 20 км.
🤯1.13K😁552👍34❤12🍾8😭7💅3💊3😎2👎1😢1