但是最近，我发现明月被朋友介绍参与一个所谓TSK“风力发电、新能源投资项目”。起初我没有怀疑，但作为曾经从事网络安全工作的人，我发现这个项目存在大量异常。

经过技术调查，我发现该网站疑似冒用西班牙正规企业信息包装自己，平台后台存在会员、充值、提现、订单、资金流水等数据，运营模式高度疑似资金盘。

我已经完成相关网站技术分析，把网站打穿、全面接管和审计，并掌握运营线索，包括但不限于通过IP查询技术掌握人员实名信息，包括2名出资人、总监余某社工信息和30名业务员的部分社工信息，网络且同园区关联盘口2家和关联盘口老板郭某社工信息，并且掌握其诈骗窝点明确地址：西安市经济技术开发区某写字楼。

我想告诉相关人员：你们的网站已经被我打穿。我已经掌握了你们网站和平台的所有资料和实锤犯罪证据。

我的要求很简单：限你们北京时间9月17日前退还我妻子明月被骗投入的钱和精神损失费，总计2Wu。

钱退回来，大家互不干扰。

如果继续拒绝处理，我将把目前掌握的证据和所有受害者名单提给玻利维亚与中国相关部门，并公开更多调查结果，让更多人知道这个项目的真实情况，和诈骗人员的信息，并且实名举报。

可能你们在本地有通天的保护伞，但是我不相信中国允许你们这样的存在，并且我会通过玻利维亚大使馆实名举报，中国相关部门实名举报。

柬埔寨国家银行近日宣布，已于8月3日正式吊销天旭国际科技的支付服务牌照，并启动清算程序。该公司于2024年5月获得牌照，原本有效至2030年。

柬埔寨国家银行已指定莫里森·卡克会计师事务所（Morrison Kak）担任清算人，负责处理公司资产及客户资金。仍有资金留在小易支付（CoolCash）账户的客户，将按照柬埔寨相关法律规定的优先顺序获得兑付。

莫里森·卡克会计师事务所同时也是太子银行、胖大银行等太子集团相关公司的清算人。小易支付早在今年6月就已开始清退，要求代理商、商户及客户申请退款并关闭账户。

今年3月，天旭国际科技及其董事庞伟志已被英国政府列入制裁名单。英方指庞伟志及天旭国际与太子集团存在关联，并涉嫌为其提供金融、资金及技术等方面的支持。

我突然想到一件事情：我自己的钱包，以前可是和新币担保的地址有过交易的。那如果对方的地址出现风险，我自己的地址有没有被关联？这个问题以前我完全没想过。

我发现了一个叫 ChainGuard 的 App，苹果应用商店直接搜索这个名字就能下载……可以检测自己的钱包地址有没有和风险/冻结地址发生过交易关联。我就抱着试一下的心态，把自己平时用的钱包地址放进去检测。

结果……

真的检测到了风险提醒。

说实话，看到这个结果的时候，有点慌其实。抱着不怕一万，就怕万一的心态，赶紧去换了一个钱包地址，先把 U 弄到交易所，换成别的币，换了个钱包地址提现……也算是洗了一下，应该不会有事了。

所以我把这个东西分享出来给大家。如果你之前和新币担保相关地址有过直接或者间接的交易，特别是自己钱包里还有比较多资金的，建议自己去查一下。

不一定代表查到风险就一定会被冻结，但至少可以提前知道自己的地址目前有没有风险关联。尤其是以前和新币担保、担保地址发生过交易的，真的建议检查一下自己的钱包。用 ChainGuard 查一下……