联合国报告：汇旺担保等非法加密货币项目是网络犯罪集团的「有力工具」

4 月 21 日，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的一份新报告显示，来自东亚和东南亚的跨国犯罪集团正在全球迅速扩大其业务，利用非法加密货币挖矿作为洗钱数十亿美元非法收益的「有力工具」。
这份题为《拐点：东南亚诈骗中心、地下钱庄和非法网上市场的全球影响》的报告记录了这些犯罪集团如何渗透到赞比亚、尼日利亚、汤加和中东等监管薄弱的地区。

报告作者表示，这些犯罪团伙的犯罪活动日益多样化，不再仅仅局限于诈骗和贩卖，他们还建立了成熟的在线生态系统，包括未经许可的加密货币交易所、加密消息工具和稳定币，以推动工业规模的欺诈经济。

报告指出，汇旺担保（Huione Guarantee，最近更名为 Haowang）是这一地下经济的中心枢纽之一。自 2021 年以来，这个位于柬埔寨的平台拥有超过 970,000 名用户和 240 亿美元的加密货币流量，已成为洗钱工具、虚假身份和诈骗服务的一站式商店，随着执法压力的增加，许多服务现在都在 Telegram 上提供。该平台还推出了自己的稳定币、区块链、加密货币交易平台和在线赌博产品，旨在「规避政府控制」。

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#柬埔寨新闻：柬埔寨官员收保护费被举报

近日， 柬埔寨 社交网络上盛传内政部打击经济犯罪局副局长桑速卡涉嫌勒索多名网络商家金钱的指控。

举报信息显示，社交网络上流传多张银行转账截图，显示确有多位商家向他转账，其中有人一次就转了多达500美元。

针对此舆情，柬内政部副发言人杜速克对媒体表示：“如果指控不属实，我们将为他恢复名誉；如果证据确凿，将依照国家警察的纪律规定处理。”

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#网友爆料：秒瓦迪东美园区齐盛公司，后更名为汇赢公司，现在公司搬到东风园区新兴国际集团，第三期 黑幕:骨干成员分布为：

负责人:跛豪(老二，鹿鸣，金麟，)此人极其阴险狡诈，心狠手辣，笑面虎，同时使用多个外号和飞机到处骗取老板，代理合作，此人专坑老乡，外人坑不到，相信认识他的人都知道，手下多个同乡代理被他欺压榨干，直到没有任何价值以后便随意抛弃

后勤:老表(跛豪的亲老表):此人从kk一直跟随跛豪，职业和跛豪打配合

公司团长：财神 喜欢在背后搞小动作，激将指示其它员工做事，自己躲在背后获取利益，也是后期飞单团伙主要人员之一

1.一次偶然的机会在公司管理群发现好几个客户在入金时候的截图使用的都是同一型号的手机，后面就很在意这件事，而且这些客户都是只有首冲就结束，后面慢慢发现原来公司负责人跛豪知道这件事。

其目的性是因公司出了一个大客户，大部分入金被跛豪串通公司管理隐瞒不报，私入囊中，后为套取集团投资，串通管理使用电脑一款模拟器，自导自演，模拟客户入金，基本每周都搞几个首充，续充也就是几千u，然后每月向集团申请各种费用

2.公司后台表面控制在我手里，但是每天下班差不多到晚上8,9点的时候，总有人会趁我睡着登陆后台，更换后台入金地址，然后带客户入金以后又改回来

3.带客户进平台的时候，让客户注册试玩账户，上分也上到试玩账户里，因为试玩账户的页面和真实客户的界面是分开的，所有很少有人去看

4.后期公司会时不时停网，实则有人恶意操控，其目的是因为当时客服中心在我手机里，因为平时都用公司WiFi，一停网手机就没信号，然后有人迅速创建一个客服同事号回复他们的飞单客户。

听说目前几位飞单大哥开始咬起来了，由于分赃不均，闹掰了，准备互相曝光，一起死。

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啥？泰国“网络赌博”将合法！

近日，泰媒消息称，进入数字时代后技术已逐渐普及，网络赌博迅速发展且处于法律框架之外。据国际研究机构Statista数据显示，2024年泰国网络赌博的市场价值约190亿泰铢；同时，泰国前总理他信提供的数据称，每年泰国有200-400万人在该项业务上的支出达3,000-5,000亿泰铢，这反映出该行业正在蓬勃发展且对国家经济和社会产生巨大影响。

调查显示，目前大部分网络赌博网站在邻国运营，如菲律宾、柬埔寨和缅甸等，这些国家的法律对网络游戏有利且相关网站能提供全方位服务，如体育博彩、在线彩票等。

副总理兼数字经济与社会部长巴瑟领导的泰国政府部门正在考虑在严格管控下让网络赌博合法化的事宜，3项主要目标是通过向网络赌博业务征收提高政府收入、减少以电信诈骗和洗钱为主的网络犯罪问题、通过透明的体系建立对旅游业的信心，目前正在研究中国澳门、美国、新加坡等的模式。

此外，泰国政府正在考虑采取一系列管控措施，如严格的身份验证系统、规定最低年龄限制、核实资金来源等。

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#菲律宾又有九名中国人被捕
移民局（BI）与菲律宾陆军第7步兵营近日在一场联合执法行动中，于巴贡巴扬镇逮捕了九名涉嫌非法工作的中国籍男子。

据发布的通报，这批外籍人士虽然持有有效护照，但未能出示任何可证明其在菲律宾合法工作的许可证，已涉嫌违反《移民法》相关条款。这9名人员为一处贵金属勘探公司的矿工，其中一人来自中国香港。该公司目前正在巴贡巴扬偏远地区从事金矿和铜矿资源的探查。

被捕人员目前已移送移民局拘留中心处理，案件进入进一步程序，包括遣返与雇主责任的追究。

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