汇旺涉嫌洗钱240亿美元,主要服务电诈产业
据香港明报、香港01联合报道,汇旺集团近日陷入洗钱风波,其董事长李雄被押解回中国后,调查显示,过去四年汇旺涉嫌通过旗下平台洗钱高达 240亿美元,且主要服务对象为电信诈骗及网络犯罪团伙。
涉及加密货币及暗网交易,投资与参与需高度警惕,切勿卷入违法活动。
据香港明报、香港01联合报道,汇旺集团近日陷入洗钱风波,其董事长李雄被押解回中国后,调查显示,过去四年汇旺涉嫌通过旗下平台洗钱高达 240亿美元,且主要服务对象为电信诈骗及网络犯罪团伙。
据总部位于英国伦敦的区块链分析公司 Elliptic 统计,自2021年以来,汇旺担保及旗下商家使用的加密货币钱包,已接收超过 240亿美元资金,其中大部分资金流向电诈产业。据明报援引 Elliptic 的研究,汇旺集团在去年春天之前共促成近 270亿美元交易,虽部分交易可能合法,但大规模资金流显示其存在洗钱风险。
消息还指出,汇旺旗下 汇旺担保 和 好旺担保,被认为是集团洗钱的核心工具,而其支付平台 汇旺支付(Huione Pay) 和所谓平民化银行 胖大银行(Panda Bank) 表面上服务普通用户,实际上被用于暗网交易和“杀猪盘”诈骗收益洗白,成为全球最大的暗网交易平台之一。
香港01报道称,业内分析认为,汇旺集团整体规模可能超过 550亿美元,其资金流动与电诈产业密切相关,引发金融监管与反洗钱机构高度关注。
涉及加密货币及暗网交易,投资与参与需高度警惕,切勿卷入违法活动。
#巴基斯坦资讯:“拉合尔非法呼叫中心被查,21人被捕,
NCCIA Lahore与Faisalabad在拉合尔DHA Phase 6突袭一处涉嫌非法呼叫中心。
抓获21名嫌疑人,查扣29部手机和10台电脑。初查显示,该团伙涉嫌利用虚假社交账号、SIM卡及VPN开展线上任务/投资诈骗。目前嫌疑人国籍、涉案金额及受害者情况尚未披露,案件仍在调查中。
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NCCIA Lahore与Faisalabad在拉合尔DHA Phase 6突袭一处涉嫌非法呼叫中心。
抓获21名嫌疑人,查扣29部手机和10台电脑。初查显示,该团伙涉嫌利用虚假社交账号、SIM卡及VPN开展线上任务/投资诈骗。目前嫌疑人国籍、涉案金额及受害者情况尚未披露,案件仍在调查中。
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#马来西亚资讯:森林城市诈骗窝点被端后,住宅内再现大批疑似诈骗设备
9月27日,据新加坡亚洲新闻台(CNA)报道,马来西亚柔佛州森林城市近期再次发现疑似诈骗活动迹象。
目前,相关设备是否确实用于诈骗活动,以及涉事租客是否涉及犯罪行为,仍需等待警方进一步调查确认。
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9月27日,据新加坡亚洲新闻台(CNA)报道,马来西亚柔佛州森林城市近期再次发现疑似诈骗活动迹象。
此前,柔佛警方于7月15日展开大规模行动,突查森林城市27套公寓及5栋别墅,捣毁两个涉嫌网络诈骗的团伙,共抓获335人,其中包括309名中国籍、19名印尼籍、4名缅甸籍及3名马来西亚籍人员。
警方当时查获313台电脑、1557部手机、17台笔记本电脑以及其他设备。警方称,涉案团伙涉嫌从事虚假加密货币投资、网络“杀猪盘”等诈骗活动,受害目标主要在海外。
然而,警方大规模行动后,森林城市内仍被发现疑似诈骗设备。
据CNA报道,当地一名房东发现出租公寓的每月电费突然超过1000令吉,认为情况异常,随后安排房产中介上门检查。
中介进入房屋后发现,屋内摆放着大量技术设备,怀疑租客可能利用该住宅从事诈骗活动。随后,中介终止租约并要求租客搬离,同时将相关情况报告警方。
此外,CNA记者近期走访森林城市时,还发现当地仍存在疑似网络赌博经营点。现场人员使用Touch ’n Go电子钱包购买游戏额度,再通过店内平板电脑下注,最低约20令吉即可参与。
报道称,森林城市部分住宅和商业物业长期存在空置情况,有当地专家认为,这种环境可能给非法经营者提供租用场所、隐藏活动的机会。
值得注意的是,距离7月大规模扫荡仅过去两个多月,当地住宅内又发现疑似诈骗设备。
目前,相关设备是否确实用于诈骗活动,以及涉事租客是否涉及犯罪行为,仍需等待警方进一步调查确认。
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柬埔寨波贝洪水持续上涨
据现场目击者称,柬埔寨波贝市(Poipet City)近日积水不断上涨,有人拍到一名中国公民推着一辆豪车,在积水中艰难前行。
目前当地积水情况仍在持续,照这个趋势发展下去,汽车可能都快派不上用场了,船只或将成为接下来的主要出行工具。
昨天开豪车,今天推豪车,明天可能就得坐船了。
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据现场目击者称,柬埔寨波贝市(Poipet City)近日积水不断上涨,有人拍到一名中国公民推着一辆豪车,在积水中艰难前行。
目前当地积水情况仍在持续,照这个趋势发展下去,汽车可能都快派不上用场了,船只或将成为接下来的主要出行工具。
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标题:泰国合艾一汽车撞上电线杆 2人受伤 1人送医后不治身亡
2026年9月27日,泰国宋卡府合艾(Hat Yai)机场路**合艾拉差巴差颂学校(Hat Yai Rat Prachasan School)** 前红灯处,一辆汽车失控撞上电线杆,造成**2人受伤**,均被困车内。
救援: 事发后,热心民众先协助将伤者救出车外,随后联系**宽朗(Khuan Lang)急救队**,紧急送往合艾医院救治。
最新消息: 下午约**16:00**,其中一名伤者**在合艾医院不治身亡**,另一人仍在治疗中。
事件令家属及相关人员深感悲痛。救援方对死者家属表示哀悼,并感谢热心民众的救助。
图片来源:JanJan Srirasan
信息来源:宽朗急救队成员**นันทวุฒิ ทองฉิม**脸书
#泰国 #合艾 #车祸 #电线杆 #交通事故 #泰国头条
2026年9月27日,泰国宋卡府合艾(Hat Yai)机场路**合艾拉差巴差颂学校(Hat Yai Rat Prachasan School)** 前红灯处,一辆汽车失控撞上电线杆,造成**2人受伤**,均被困车内。
救援: 事发后,热心民众先协助将伤者救出车外,随后联系**宽朗(Khuan Lang)急救队**,紧急送往合艾医院救治。
最新消息: 下午约**16:00**,其中一名伤者**在合艾医院不治身亡**,另一人仍在治疗中。
事件令家属及相关人员深感悲痛。救援方对死者家属表示哀悼,并感谢热心民众的救助。
图片来源:JanJan Srirasan
信息来源:宽朗急救队成员**นันทวุฒิ ทองฉิม**脸书
#泰国 #合艾 #车祸 #电线杆 #交通事故 #泰国头条
#巴基斯坦资讯:卡拉奇NCCIA突袭两处涉嫌诈骗呼叫中心,73人被带走调查
9月27日,巴基斯坦国家网络犯罪调查局(NCCIA)卡拉奇分局对位于卡拉奇Tariq Road、PECHS Block 6的两处涉嫌从事诈骗活动的呼叫中心展开突袭行动。
NCCIA目前仍在对涉案人员、电子数据以及相关资金和运营网络展开进一步调查,案件后续情况仍有待官方公布。
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9月27日,巴基斯坦国家网络犯罪调查局(NCCIA)卡拉奇分局对位于卡拉奇Tariq Road、PECHS Block 6的两处涉嫌从事诈骗活动的呼叫中心展开突袭行动。
据当地媒体报道,两处呼叫中心均隐藏在住宅别墅内运营,现场共有73名人员被带走调查。涉案人员包括客服代理、客服主管、运营负责人以及IT工作人员等。
执法人员在现场查获一套正在运行的CRM系统,其中存有客户信息及呼叫中心运营数据,同时扣押其他电子设备和数字证据。相关设备及数据已被送交进行进一步的取证和技术分析。
初步调查显示,涉案呼叫中心涉嫌以Zain Communications名义运营,并被指通过虚假金融服务等方式,将美国公民作为目标。据报道,相关人员涉嫌以新信用卡、低利率金融服务等名义实施诈骗。
目前案件已立案调查,相关FIR编号为92/2026及93/2026。其中一名涉案运营人员已被捕,另有两名被调查人员被列为在逃。
NCCIA目前仍在对涉案人员、电子数据以及相关资金和运营网络展开进一步调查,案件后续情况仍有待官方公布。
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