老挝和老挝发展银行对三家泰国媒体提起诽谤诉讼，并指控其为诈骗团伙洗钱。
8 月 2 日，老挝官方联合老挝发展银行（LDB）赴泰国曼谷，向泰国中央调查局递交报案材料，正式对三家泰国社交媒体账号运营方发起诽谤法律诉讼。
此前这三组社交账号大肆散播不实言论，声称老挝发展银行借助支付渠道，为网络赌博、境外诈骗团伙等非法产业洗白资金。不实传言严重损毁银行高管声誉，更拖累老挝国家形象，老挝反洗钱协调机构与银行代表当即会面泰国刑侦高层，要求警方彻查造谣账号。
泰国警方已成立专项小组，全面收集线上造谣证据，逐一核验言论真伪，一旦查实构成诽谤违法，将对账号持有者依法追责。
与此同时，老挝同步深挖另一桩跨境特大投资骗局，诈骗分子瞄准海内外商人，以房产、股票、能源项目为诱饵实施圈钱，全案损失突破 10 亿泰铢，不少老挝本土商人深陷其中蒙受巨额亏损。
当地刑侦部门已火速开展抓捕行动，查封涉案赃款资产，持续扩大侦查范围，全力追缉在逃涉案人员，双线同步整治跨境造谣抹黑与大额金融诈骗乱象。
📣
🔊 东南亚大事件 👇
👉 t.me/+23EuJ5URwB9iZmU9
→ 投稿爆料: 冷檬
8 月 2 日，老挝官方联合老挝发展银行（LDB）赴泰国曼谷，向泰国中央调查局递交报案材料，正式对三家泰国社交媒体账号运营方发起诽谤法律诉讼。
此前这三组社交账号大肆散播不实言论，声称老挝发展银行借助支付渠道，为网络赌博、境外诈骗团伙等非法产业洗白资金。不实传言严重损毁银行高管声誉，更拖累老挝国家形象，老挝反洗钱协调机构与银行代表当即会面泰国刑侦高层，要求警方彻查造谣账号。
泰国警方已成立专项小组，全面收集线上造谣证据，逐一核验言论真伪，一旦查实构成诽谤违法，将对账号持有者依法追责。
与此同时，老挝同步深挖另一桩跨境特大投资骗局，诈骗分子瞄准海内外商人，以房产、股票、能源项目为诱饵实施圈钱，全案损失突破 10 亿泰铢，不少老挝本土商人深陷其中蒙受巨额亏损。
当地刑侦部门已火速开展抓捕行动，查封涉案赃款资产，持续扩大侦查范围，全力追缉在逃涉案人员，双线同步整治跨境造谣抹黑与大额金融诈骗乱象。
📣
🔊 东南亚大事件 👇
👉 t.me/+23EuJ5URwB9iZmU9
→ 投稿爆料: 冷檬
波贝今天再查3处大楼 外籍人员已清空未发现网络诈骗
今天，警方对波贝市的3处高层酒店与大楼展开行政检查，检查的3处地点分别为12层戴蒙LK酒店（72间房）、8层大楼（60间房）及12层斯塔利亚酒店（69间房）。
现场结果显示，外籍人员均已提前全部搬离，现场未发现任何涉嫌网络诈骗的违禁设备与可疑物品。
均已提前全部搬离，
这个表述有意思～～
📣
🔊 东南亚大事件 👇
👉 t.me/+23EuJ5URwB9iZmU9
→ 投稿爆料: 冷檬
今天，警方对波贝市的3处高层酒店与大楼展开行政检查，检查的3处地点分别为12层戴蒙LK酒店（72间房）、8层大楼（60间房）及12层斯塔利亚酒店（69间房）。
现场结果显示，外籍人员均已提前全部搬离，现场未发现任何涉嫌网络诈骗的违禁设备与可疑物品。
均已提前全部搬离，
这个表述有意思～～
📣
🔊 东南亚大事件 👇
👉 t.me/+23EuJ5URwB9iZmU9
→ 投稿爆料: 冷檬
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#网友投稿 在东南亚免费的午餐才是最贵的
在柬埔寨混了这么多年，以为自己啥都看透了，什么坑没踩过？结果啊，还他妈栽在爱情二字上。
上个月在金边，饭局上认识了个越南妞。开朗热情，主动加我微信。几次见面下来，人家老找我聊天，说什么孤单寂寞冷。我心想，聊聊呗，能有啥大事。
慢慢地，这女的动作越来越直接，暗示我去她住的地方坐坐。我心里清楚，这些年东南亚套路见多了，可她演得太像，太真诚，弄得我他妈直接沦陷。
前几天，她在上头的时候说能不能来包厢接她回家，要我去接她。我一看心软了，带好套带好悍马糖果冻啥的就过去接人。结果刚到一号楼下，几个人直接拦住我，说是缉毒局的，手里往我身上塞一包K，那一刻我感觉天塌了，人家直接说要么交钱，要么进局。当时反应过来、这他妈就是个局，她就是诱饵。最后，也只能破财免灾。
人家抓的就是人性里的欲望和侥幸。你以为看透一切，可真掉进去的时候，连自己都没反应过来。
出来混，守住自己的底线比啥都重要。天上没掉馅饼，所谓艳遇，十有八九是圈套。再老练的老油子，也不能随便给别人留下可乘之机。
📣
🔊 东南亚大事件 👇
👉 t.me/+23EuJ5URwB9iZmU9
→ 投稿爆料: 冷檬
在柬埔寨混了这么多年，以为自己啥都看透了，什么坑没踩过？结果啊，还他妈栽在爱情二字上。
上个月在金边，饭局上认识了个越南妞。开朗热情，主动加我微信。几次见面下来，人家老找我聊天，说什么孤单寂寞冷。我心想，聊聊呗，能有啥大事。
慢慢地，这女的动作越来越直接，暗示我去她住的地方坐坐。我心里清楚，这些年东南亚套路见多了，可她演得太像，太真诚，弄得我他妈直接沦陷。
前几天，她在上头的时候说能不能来包厢接她回家，要我去接她。我一看心软了，带好套带好悍马糖果冻啥的就过去接人。结果刚到一号楼下，几个人直接拦住我，说是缉毒局的，手里往我身上塞一包K，那一刻我感觉天塌了，人家直接说要么交钱，要么进局。当时反应过来、这他妈就是个局，她就是诱饵。最后，也只能破财免灾。
人家抓的就是人性里的欲望和侥幸。你以为看透一切，可真掉进去的时候，连自己都没反应过来。
出来混，守住自己的底线比啥都重要。天上没掉馅饼，所谓艳遇，十有八九是圈套。再老练的老油子，也不能随便给别人留下可乘之机。
📣
🔊 东南亚大事件 👇
👉 t.me/+23EuJ5URwB9iZmU9
→ 投稿爆料: 冷檬
#缅泰资讯 敏昂莱8月6日至7日访泰，将与阿努廷会谈
双方将重点讨论泰缅边境安全、打击边境电诈及其他跨境犯罪、跨境河流砷和重金属污染，以及改善边境贸易和通关效率等问题。
目前，湄索口岸仍保持开放，但部分许可和规定导致进出口货物通关延误，暂无可靠消息表明口岸已经全面关闭。
📣
🔊 东南亚大事件 👇
👉 t.me/+23EuJ5URwB9iZmU9
→ 投稿爆料: 冷檬
双方将重点讨论泰缅边境安全、打击边境电诈及其他跨境犯罪、跨境河流砷和重金属污染，以及改善边境贸易和通关效率等问题。
目前，湄索口岸仍保持开放，但部分许可和规定导致进出口货物通关延误，暂无可靠消息表明口岸已经全面关闭。
📣
🔊 东南亚大事件 👇
👉 t.me/+23EuJ5URwB9iZmU9
→ 投稿爆料: 冷檬
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#网友投稿：西港昨晚上演武斗：两名人妖和中国兄弟发生冲突，双方你来我往，谁也不服谁。结果打到最后，狗推兄弟战略撤退，被一路追着跑，场面堪比动作片。
PS：估计又是约炮约到人妖，被骗了🤣
📣
🔊 东南亚大事件 👇
👉 t.me/+23EuJ5URwB9iZmU9
→ 投稿爆料: 冷檬
PS：估计又是约炮约到人妖，被骗了🤣
📣
🔊 东南亚大事件 👇
👉 t.me/+23EuJ5URwB9iZmU9
→ 投稿爆料: 冷檬
#菲律宾资讯：开始收割线上博彩 开出超3000万比索税款加罚息
菲律宾税务上诉法院近日裁定，奎松市一家线上宾果博彩公司需补缴2019年度增值税差额超过3070万比索，并承担后续逾期罚息。
涉案公司被指2019年通过宾果项目分成、游戏营收抽成等方式获得约1.38亿比索收入，但未足额申报缴纳相关税款。法院要求企业补缴欠税，同时菲律宾国税局有权查封、扣押其资产用于抵扣税款。若继续拖欠，每天还将产生超过1万比索罚息。
此次案件被认为释放出明确信号：菲律宾正进一步加强对线上博彩行业的税务监管，过去通过账务调整、拆分收入等方式避税的企业，未来可能面临更严格审查。
📣
🔊 东南亚大事件 👇
👉 t.me/+23EuJ5URwB9iZmU9
→ 投稿爆料: 冷檬
菲律宾税务上诉法院近日裁定，奎松市一家线上宾果博彩公司需补缴2019年度增值税差额超过3070万比索，并承担后续逾期罚息。
涉案公司被指2019年通过宾果项目分成、游戏营收抽成等方式获得约1.38亿比索收入，但未足额申报缴纳相关税款。法院要求企业补缴欠税，同时菲律宾国税局有权查封、扣押其资产用于抵扣税款。若继续拖欠，每天还将产生超过1万比索罚息。
此次案件被认为释放出明确信号：菲律宾正进一步加强对线上博彩行业的税务监管，过去通过账务调整、拆分收入等方式避税的企业，未来可能面临更严格审查。
📣
🔊 东南亚大事件 👇
👉 t.me/+23EuJ5URwB9iZmU9
→ 投稿爆料: 冷檬
中国警方研发AI算法追踪比特币洗钱，识别准确率达90%
#港媒今天报道：近期一项研究表明，中国人民公安大学的科研团队研发了一套人工智能框架，识别各类非法加密货币交易的整体准确率接近90%。
当前加密货币交易规模正在快速扩张，但这类交易具备假名、可跨境流转的特点，容易被不法分子当作洗钱以及其他违法犯罪活动的渠道。
该研究论文刊发在经过同行评审的中国期刊《情报杂志》上，论文通讯作者孙靖超博士在文章中表示，这项研究“为甄别非法加密货币交易提供了一套精准、可推广、结果可解释的解决方案”。
专攻刑事侦查与网络安全方向的孙靖超还指出，该技术“为监管机构打击加密货币非法交易、各类经济犯罪开辟了创新性技术路径”。
隶属于公安部的中国人民公安大学团队在今年5月完成了该项研究。当下我国执法部门始终将加密货币相关金融犯罪列为重点打击对象。
今年3月，最高人民检察院对外披露数据：2025年全年，全国检察机关共计对3259名涉嫌利用虚拟货币、地下钱庄实施洗钱犯罪的人员提起公诉。
📣
🔊 东南亚大事件 👇
👉 t.me/+23EuJ5URwB9iZmU9
→ 投稿爆料: 冷檬
#港媒今天报道：近期一项研究表明，中国人民公安大学的科研团队研发了一套人工智能框架，识别各类非法加密货币交易的整体准确率接近90%。
当前加密货币交易规模正在快速扩张，但这类交易具备假名、可跨境流转的特点，容易被不法分子当作洗钱以及其他违法犯罪活动的渠道。
该研究论文刊发在经过同行评审的中国期刊《情报杂志》上，论文通讯作者孙靖超博士在文章中表示，这项研究“为甄别非法加密货币交易提供了一套精准、可推广、结果可解释的解决方案”。
专攻刑事侦查与网络安全方向的孙靖超还指出，该技术“为监管机构打击加密货币非法交易、各类经济犯罪开辟了创新性技术路径”。
隶属于公安部的中国人民公安大学团队在今年5月完成了该项研究。当下我国执法部门始终将加密货币相关金融犯罪列为重点打击对象。
今年3月，最高人民检察院对外披露数据：2025年全年，全国检察机关共计对3259名涉嫌利用虚拟货币、地下钱庄实施洗钱犯罪的人员提起公诉。
📣
🔊 东南亚大事件 👇
👉 t.me/+23EuJ5URwB9iZmU9
→ 投稿爆料: 冷檬
#网友投稿：青春送给东南亚，求职嫌我年龄大
最近电诈盘抓的太狠了，本人也是回国休息了一段时间。国内卷的很工资又低，今天想着找个体育盘面试求职一下，嫌弃我30岁真的是服了，现在狗推的出路已经这么窄了吗？
PS：时代的一粒灰落到个人头上就是座山，各行各业都难
📣
🔊 东南亚大事件 👇
👉 t.me/+23EuJ5URwB9iZmU9
→ 投稿爆料: 冷檬
最近电诈盘抓的太狠了，本人也是回国休息了一段时间。国内卷的很工资又低，今天想着找个体育盘面试求职一下，嫌弃我30岁真的是服了，现在狗推的出路已经这么窄了吗？
PS：时代的一粒灰落到个人头上就是座山，各行各业都难
📣
🔊 东南亚大事件 👇
👉 t.me/+23EuJ5URwB9iZmU9
→ 投稿爆料: 冷檬
缅甸妙瓦底诈骗网络转移新据点 “泰昌 3”崛起
边境清剿压力下，诈骗团伙未收手，反将基地迁至山上新据点“#泰昌 3”。当地消息称，已有数千人从原泰昌转移至此，包括中国籍及非洲籍人员，部分“幕后老板”也已入驻。
此次搬迁伴随巨额服务费，被指为当地民族武装重要收入来源。单点打击难根治，诈骗网络仍在不断调整转移、持续运作。
📣
🔊 东南亚大事件 👇
👉 t.me/+23EuJ5URwB9iZmU9
→ 投稿爆料: 冷檬
边境清剿压力下，诈骗团伙未收手，反将基地迁至山上新据点“#泰昌 3”。当地消息称，已有数千人从原泰昌转移至此，包括中国籍及非洲籍人员，部分“幕后老板”也已入驻。
此次搬迁伴随巨额服务费，被指为当地民族武装重要收入来源。单点打击难根治，诈骗网络仍在不断调整转移、持续运作。
📣
🔊 东南亚大事件 👇
👉 t.me/+23EuJ5URwB9iZmU9
→ 投稿爆料: 冷檬
胡志明严打电子烟黑链！3大跨国窝点被端，近70人落网
越南胡志明市警方近日展开连续打击行动，捣毁3个涉嫌销售含依托咪酯电子烟弹的跨国犯罪团伙，近70名涉案人员被抓获。
警方调查发现，这些团伙疑由马来西亚、新加坡籍人员幕后操控，越南成员主要负责本地销售、联系买家和安排发货。为躲避追查，部分团伙甚至将民宅改造成隐藏仓库。
行动中，警方查获1670个疑似含依托咪酯成分的电子烟弹，并掌握大量交易记录和监控证据。目前，案件仍在进一步调查，警方正追查背后的组织者和资金链。
越南自2025年起全面禁止电子烟及相关产品生产、销售和使用。近期胡志明警方已连续查处多个电子烟犯罪网络，累计抓获百余名嫌疑人。
📣
🔊 东南亚大事件 👇
👉 t.me/+23EuJ5URwB9iZmU9
→ 投稿爆料: 冷檬
越南胡志明市警方近日展开连续打击行动，捣毁3个涉嫌销售含依托咪酯电子烟弹的跨国犯罪团伙，近70名涉案人员被抓获。
警方调查发现，这些团伙疑由马来西亚、新加坡籍人员幕后操控，越南成员主要负责本地销售、联系买家和安排发货。为躲避追查，部分团伙甚至将民宅改造成隐藏仓库。
行动中，警方查获1670个疑似含依托咪酯成分的电子烟弹，并掌握大量交易记录和监控证据。目前，案件仍在进一步调查，警方正追查背后的组织者和资金链。
越南自2025年起全面禁止电子烟及相关产品生产、销售和使用。近期胡志明警方已连续查处多个电子烟犯罪网络，累计抓获百余名嫌疑人。
📣
🔊 东南亚大事件 👇
👉 t.me/+23EuJ5URwB9iZmU9
→ 投稿爆料: 冷檬
#柬埔寨资讯：干丹省开展网络诈骗窝点检查行动 涉嫌建筑物遭调查
8月2日下午，柬埔寨干丹省有关部门联合开展行动，对一处涉嫌涉及网络诈骗活动的建筑物进行检查和现场勘察。
行动期间，执法人员对该建筑内部环境、人员活动情况以及相关设施进行了详细查看，并开展现场调查取证工作，以核实该地点是否存在从事网络诈骗等违法犯罪活动的情况。
目前，相关部门尚未公布现场是否发现涉案人员、设备或其他证据，案件调查工作仍在进一步进行中。
📣
🔊 东南亚大事件 👇
👉 t.me/+23EuJ5URwB9iZmU9
→ 投稿爆料: 冷檬
8月2日下午，柬埔寨干丹省有关部门联合开展行动，对一处涉嫌涉及网络诈骗活动的建筑物进行检查和现场勘察。
行动期间，执法人员对该建筑内部环境、人员活动情况以及相关设施进行了详细查看，并开展现场调查取证工作，以核实该地点是否存在从事网络诈骗等违法犯罪活动的情况。
目前，相关部门尚未公布现场是否发现涉案人员、设备或其他证据，案件调查工作仍在进一步进行中。
📣
🔊 东南亚大事件 👇
👉 t.me/+23EuJ5URwB9iZmU9
→ 投稿爆料: 冷檬
美国FBI披露2025年加密货币相关损失超110亿美元 纽约州总检察长警告CLARITYAct削弱州执法权
美国联邦调查局（FBI）披露，2025 年美国民众报告的网络犯罪损失接近 210 亿美元，其中涉及加密货币的投诉 181,565 起，损失总额超过 110 亿美元。
纽约州总检察长 Letitia James 7 月 27 日在国会作证时表示，CLARITY Act 拟将数字资产主要监管权移交美国商品期货交易委员会（CFTC）并可能削弱各州调查欺诈及追究加密货币企业责任的权限。
James 呼吁加密货币平台遵守反洗钱、了解你的客户、网络安全及市场监测要求，并对可预防欺诈承担财务责任。其办公室过去三年收到的加密货币诈骗投诉接近三倍，过去五年相关损失接近 5 亿美元。
📣
🔊 东南亚大事件 👇
👉 t.me/+23EuJ5URwB9iZmU9
→ 投稿爆料: 冷檬
美国联邦调查局（FBI）披露，2025 年美国民众报告的网络犯罪损失接近 210 亿美元，其中涉及加密货币的投诉 181,565 起，损失总额超过 110 亿美元。
纽约州总检察长 Letitia James 7 月 27 日在国会作证时表示，CLARITY Act 拟将数字资产主要监管权移交美国商品期货交易委员会（CFTC）并可能削弱各州调查欺诈及追究加密货币企业责任的权限。
James 呼吁加密货币平台遵守反洗钱、了解你的客户、网络安全及市场监测要求，并对可预防欺诈承担财务责任。其办公室过去三年收到的加密货币诈骗投诉接近三倍，过去五年相关损失接近 5 亿美元。
📣
🔊 东南亚大事件 👇
👉 t.me/+23EuJ5URwB9iZmU9
→ 投稿爆料: 冷檬