假冒银行职员实施诈骗，3名柬埔寨人被抓！

昨晚，柬埔寨内政部刑事局警方成功捣毁一个专门假冒爱喜利达银行（ACLEDA）职员的电诈团伙，抓获3名柬籍嫌疑人。

该团伙通过电话谎称需为用户“更新APP”，诱导受害者提供手机验证码。为获取转账密码，嫌疑人利用心理暗示，让受害者执行“将密码乘以6再除以100”等虚假运算并告知结果，随后通过逆向计算破解密码，洗劫账户资金。&&

经查，该团伙系惯犯，租住高级公寓伪造安静的银行办公环境以骗取信任，涉案金额达数万美元。目前，警方已将嫌疑人移送法院。

看来，柬埔寨本地人已经熟练掌握手艺了～～

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⛑金边3600名警察保障柬新年安全

金边市警察局局长尊那林表示，金边市警察局已做好准备，部署超过3600名人员，以保障传统新年期间游客的安全。^^

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#缅甸新闻：缅甸佤邦控制区突查中国人经营酒店 约30名涉“杀猪盘”人员被抓

据消息人士透露，4月11日，缅甸掸邦东北部佤邦联合军（UWSA）控制区在潘康市对多家中国公民经营的酒店展开突击检查，抓获约30名涉嫌从事“杀猪盘”（网络诈骗）的人。

消息称，此次行动由佤邦地区警方与军方联合开展，突击搜查了包括星雅花园酒店（Xingya Garden）、佤邦酒店（Wabang）、孟波香港酒店（Mengbo Hong Kong）、富邦酒店（Fubon）及珍珠酒店（Pearl）在内的多家中国人经营酒店，并在现场抓获约30名被怀疑从事电信诈骗的中国籍人员。

一名消息人士表示，这些酒店此前一直以缴税形式运营，属于中国公民经营的酒店。 其中“Wabang”也被称为“Wa Bank”。 他还指出，此次行动可能与近期在北部联盟控制区开展的“清剿电诈”行动有关。

据称，4月10日，佤邦控制区潘桑曾有NDAA（勐拉）与MNDAA（果敢）部分领导层会面，讨论在掸邦北部联盟控制区域内推进“清除电信诈骗”的行动，此次抓捕或为相关部署的落实。

另据消息，4月10日当天，NDAA控制的勐拉地区已向中国方面移交了一批电诈人员。

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#知识分享 别天真了！“回国即安全”？解析大数据如何精准锁定涉诈人员

很多在东南亚闯荡的兄弟都有一个误区：觉得只要人回了龙国，把境外的手机一扔，洗白身份说自己是“做正当生意”的，就能瞒天过海。

近日，武汉市反诈中心通报的一起真实案例，彻底撕碎了这个幻想。

陈某从缅北回国后，面对社区民警的例行核查，表现得非常淡定。他不仅提前准备好了全套“边境务工证明”，还咬死自己是去做合法生意的。从表面看，手续齐全，态度配合，民警初次核查确实没发现破绽。

陈某以为只要他人回来了，过去的账就清了。但他回国后并没收手，而是偷偷办了家用宽带，继续远程操控境外的诈骗窝点。

一周后，反诈平台通过大数据研判发现：一个正在作案的诈骗IP，竟然通过层层跳转，最终指向了陈某家里的宽带地址。民警再次上门，当场搜出大量作案设备和话术脚本。陈某还没反应过来，就被依法刑拘。

💡 为什么现在的“研判”这么准？
现在龙国的反诈能力早已从“人找人”变成了“数管人”。只要你曾经在诈骗园区待过，你的个人画像在系统中就已经被打上了隐形标签。

公安的反诈平台通过以下多维度数据交叉，很容易形成闭环证据链：

1️⃣硬件指纹： 手机 IMEI 码、电脑 MAC 地址。即使换了号码，设备关联记录依然存在。

2️⃣网络关联： 宽带 IP、VPN 路径。只要你回国后还联系境外的人，或者登录过以前的账号，后台就会报警。

3️⃣时空轨迹： 出入境记录与境外逗留时间（超过 30 天往往会被重点标注）。

4️⃣金融流水： 异常的银行转账、虚拟货币套现记录、甚至是不合常理的高消费。

⚠️兄弟们，这几点建议必须听进去
如果你已经回国或正计划回国，请务必清醒认识现状：

1️⃣彻底物理切断： 回国后，境外的旧设备（手机、平板、电脑）绝对不能再用。不要抱有侥幸心理，认为刷个机就没事，底层硬件信息是改不掉的。

2️⃣网络环境隔离： 办新号、办新宽带。最重要的是，严禁回国后继续操作任何境外的业务或联络境外“旧部”。一旦产生数据关联，就是证据确凿。

3️⃣身份资产合规： 回国后保持低调，不要炫富、不要突然进行大额房产/车辆消费。现在的反诈预警对“大额不明资金来源”极其敏感。

4️⃣正视法律风险： 如果已经被列为重点人员或限制出境，逃避是没有用的。建议咨询专业律师，或者主动向当地相关部门说明情况。主动配合与被抓获，在量刑上是天壤之别。

现在的环境是“人回来了，事没完”。大数据时代，每一个数字行为都会留下痕迹。别再用 10 年前的老经验来应付现在的科技手段。

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#网友投稿 12小时之极速营救✌🏻

4月9号柬埔寨西港的军警从中午开始封锁排查住在华威国际赌场楼上公寓的外国人，当时查到我们公寓的时候我和一个朋友住在一起，因为我们都无法出局有效护照和签证，晚上7点多和很多人一起都被带到了警局。

我和朋友只是住在公寓里面没有非法打野办公，但楼上楼下的公寓房间抓到了很多人是打野的，目测押送人的大巴最少是有100多个人。被逮到警局后把我们晾在一边几个小时，后面来了一个中文翻译跟我们沟通，因为我和我朋友不是电诈打野被抓的就被带到了另外一边，和翻译沟通后同意借给我手机联系我在西港的亲戚来给提供证明和保释。后面凌晨2点多的时候我亲戚带着一个他们社区的本地警察来了，因为我亲戚在柬埔寨西港多年，在这边还是结交了一些本人朋友。经过他们一阵沟通后担保同意我和我朋友保释，每人交罚款1000美金当场就签字离开了，全部搞完后已经10号早上5点多，后面还给了我亲戚带来帮忙的这个社区警察500辛苦费。离开警局的时候警察还严重警告我们，如果下次被抓到还没有有效身份证件的话就不能被保释了，很大可能会被遣返回国。

从我们被抓到被保释算算不到12个小时。在警局也看见那群打野电诈的部分人在和翻译谈保释的问题，至于能不能保释和多少钱就无从得知。经历这次被当电诈误抓之后有后怕，更多是记忆犹新下次不能住也不能去外国人太多的地方，查到了就他吗的会被一起抓走的。😂😂

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提前撤离？警方发现1500部手机

西港执法部门在4月9日的行动中，在一个赌场检查时，执法人员未发现人员活动，但在现场查获包括约1500部手机、145台显示器在内的大量设备，呈现“人去楼空”的状态，外界猜测相关人员可能已提前撤离。

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#行业新闻 距离最后期限不到两个月了。VPN真的彻底完蛋了吗？这次对转机机场的打击力度前所未有。TG机场群和推特上到处都是哀嚎和叹息，毫不夸张地说，这是国内转机机场最黑暗的时刻。如此迅速、大规模、系统性的打击，必然是高层的命令。因为国内转机节点在执法部门的监管范围内，封禁它们易如反掌；而在国家层面，即便断网，也无力反抗。至于这次为何力度如此之大，原因在于目前席卷全球的超级计算中心泄密丑闻——高层，甚至最高层，都对此极为愤怒。但他们不懂技术，所以只能诉诸一刀切的封禁手段。因为这是一个集体惩罚的体系：一旦某个机场被举报，整个IP段都会被封禁。换句话说，即使你的机场没有被举报，你仍然会受到影响，因为没有人能保证其他机场不会被举报。（发明IP举报和集体惩罚系统的天才真是令人叹服。）同时，即使没有机场被举报，IDC提供商也会出于安全考虑主动清除数据。因此，即使是目前仍在运营的转机机场（包括专用转机线路）也处于崩溃的边缘。
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汇旺（H-Pay）事件后续走向分析：从支付通道到司法清算的终局

近期柬埔寨国家银行对汇旺支付（H-Pay）的补充通告进一步明确，该机构已在2024年被吊销牌照，并于2025年完成注销，清算工作也已结束。监管层态度很清楚：汇旺不具备银行资质，也不能吸收存款或放贷，相关问题已不再属于监管兜底范围。此前央行共登记1297份申报，涉及约3100万美元及2000万USDT，但最终审查认为相关材料缺乏足够法律依据，无法确认债权人身份。

同时多部门联合评估后也认为该问题已不具备行政介入条件，只能通过司法途径解决。从结构上看，这件事已经比较清晰：牌照取消、主体注销、清算结束，剩下的就是债权人各自走法律程序。

但现实情况也很直接，尤其涉及USDT等加密资产，链路复杂、归属难确认，后续追偿难度很高。目前来看，这件事已经从“平台问题”变成纯粹的民事纠纷。

对于参与者来说，接下来基本只有一条路：走司法，而不是等结果。整体判断就是一句话：事情已经结束在监管层面，但在个人层面，才刚刚开始。

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