#泰国资讯：警方破获“M3投资骗局” 两人落网涉案3000万泰铢
4月4日，泰国经济犯罪打击部门依据法院逮捕令，抓获两名涉嫌投资诈骗的嫌疑人：55岁的蒙蒂拉、22岁的奇纳瓦特，两人被指控串谋诈骗公众、欺诈借款等罪名，目前已被移交相关部门处理。
经调查，该团伙通过 m3mars.io 平台推广所谓“M3 DAO”加密投资项目，以高回报为诱饵吸引投资，对外宣称投入100美元可获5倍回报、投入5000美元可获4倍回报，并承诺每日0.5%—2%的收益，同时设置“拉人头”机制获取额外收益，典型资金盘运作模式。
在骗取资金后，团伙将资金兑换为数字资产并迅速转移，受害者无法提现，资金链条随即断裂，目前初步统计涉案金额约3000万泰铢。
警方在奇纳瓦特住所查获手机、电脑及投资展示板等证物，作为关键取证材料；另有一名涉案外籍嫌疑人已死亡，相关情况仍在进一步核查中，案件仍在持续侦办。
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4月4日，泰国经济犯罪打击部门依据法院逮捕令，抓获两名涉嫌投资诈骗的嫌疑人：55岁的蒙蒂拉、22岁的奇纳瓦特，两人被指控串谋诈骗公众、欺诈借款等罪名，目前已被移交相关部门处理。
经调查，该团伙通过 m3mars.io 平台推广所谓“M3 DAO”加密投资项目，以高回报为诱饵吸引投资，对外宣称投入100美元可获5倍回报、投入5000美元可获4倍回报，并承诺每日0.5%—2%的收益，同时设置“拉人头”机制获取额外收益，典型资金盘运作模式。
在骗取资金后，团伙将资金兑换为数字资产并迅速转移，受害者无法提现，资金链条随即断裂，目前初步统计涉案金额约3000万泰铢。
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🚨 金边加强治安巡逻整治行动
金边市宪兵联合堆谷区、七隆坡区力量开展巡逻执勤，重点打击各类违法行为。
重点整治👇
非法改装排气管的汽车、摩托车
市区内超速行驶行为
这些行为不仅违法，还会制造噪音、引发恐慌，影响市民正常生活和道路秩序。
目前已在金边多个区域同步开展整治行动
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#网传消息：缅甸新一届政府下达木姐全域大清除指令，此次为彻底清场，严禁相关黑灰行业存在。
一经查获，直接判处10年监禁！（中国人走国门送回国，缅甸人（缅华）判刑坐牢踩缝纫机）
所有在岗人员立即停止一切工作，火速撤离，务必重视、立刻行动！
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#网友反馈：还在木姐上班的狗推，能撤离就先撤离吧
这次都是没有任何通知的抓人，谁也不知道下一个被抓的地点是不是你们这，记住跑路的时候不要拿行李箱
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执照被撤引发维权困境：H.Pay事件持续发酵，客户被迫走司法途径
随着柬埔寨对金融及加密行业监管持续收紧，H.Pay（汇旺支付）事件持续发酵，引发广泛关注。部分受影响客户近日反映，在平台问题爆发后，被监管机构要求自行通过司法程序解决资金纠纷，维权难度显著增加。
据了解，柬埔寨国家银行此前已正式撤销H.Pay的支付牌照，原因涉及合规问题以及与加密货币交易、资金流转相关的潜在风险。监管机构指出，该公司部分业务存在法律争议，因此相关交易不再受到法律保障。
多名用户表示，在平台出现异常前，并未收到关于执照被吊销或经营风险的明确通知，导致资金陷入被动局面。一些客户坦言，由于诉讼程序耗时长、成本高昂，对通过法律途径维权持观望甚至抗拒态度。
事实上，该事件已引起国际层面的关注。有调查显示，H.Pay此前因涉及加密货币资金流动及潜在洗钱风险，曾承受来自多国监管机构的压力，最终被柬方关闭并进入清算阶段。
一旦数字支付或加密平台失去监管许可，用户权益保障将大幅削弱，维权渠道往往仅剩司法路径。当前，在缺乏统一解决方案的情况下，受影响客户只能各自通过法律手段寻求资金追回。
H.Pay事件再次暴露出东南亚部分金融科技平台在合规管理、风险提示及监管协同方面的不足，也为广大用户参与类似平台敲响警钟。
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据了解，柬埔寨国家银行此前已正式撤销H.Pay的支付牌照，原因涉及合规问题以及与加密货币交易、资金流转相关的潜在风险。监管机构指出，该公司部分业务存在法律争议，因此相关交易不再受到法律保障。
多名用户表示，在平台出现异常前，并未收到关于执照被吊销或经营风险的明确通知，导致资金陷入被动局面。一些客户坦言，由于诉讼程序耗时长、成本高昂，对通过法律途径维权持观望甚至抗拒态度。
事实上，该事件已引起国际层面的关注。有调查显示，H.Pay此前因涉及加密货币资金流动及潜在洗钱风险，曾承受来自多国监管机构的压力，最终被柬方关闭并进入清算阶段。
一旦数字支付或加密平台失去监管许可，用户权益保障将大幅削弱，维权渠道往往仅剩司法路径。当前，在缺乏统一解决方案的情况下，受影响客户只能各自通过法律手段寻求资金追回。
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币安在马来西亚遭全面封锁，本月起用户面临清退潮！
随着马来西亚当局对未注册加密资产交易平台的监管进一步收紧，全球交易量最大的加密货币交易所之一——币安（Binance）将在本月迎来重大限制。行动党峇眼国会议员林冠英表示，从本月10日起，币安将开始实施交易限制，而到本月30日，将面临全面交易封锁，马来西亚用户或需清退资金。
林冠英指出，这一安排已获得币安官方确认。他强调，尽管币安自2017年成立以来发展迅速，成为全球交易量最大的数字货币交易平台之一，但在马来西亚并未注册，也没有合法经营执照。曾在2020年和2021年间被列入投资者警示名单并受到多项运营限制的币安，此次再次面临分阶段封锁措施，显示监管部门正持续关注数字资产市场风险。
财政部长安华·依布拉欣曾表示，基于现有评估及平台采取的合规措施，当局暂未发现未决监管问题，因此暂时没有重新列入警示名单或进一步行动的必要。然而，马来西亚证券委员会也强调，其监管决策会综合违规程度、本地投资者风险以及市场稳定性，一旦发现违法行为或新的风险，将果断采取措施。&&
此外，监管机构此前发现，币安曾通过点对点交易功能，用巴布亚新几内亚货币作为中介进行马币配对交易，相关交易已在沟通后被移除。分析人士认为，这轮分阶段限制，凸显马来西亚在保护本地投资者利益、维护金融体系稳定方面的决心，也提醒投资者密切关注数字资产交易平台的合规状况。
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林冠英指出，这一安排已获得币安官方确认。他强调，尽管币安自2017年成立以来发展迅速，成为全球交易量最大的数字货币交易平台之一，但在马来西亚并未注册，也没有合法经营执照。曾在2020年和2021年间被列入投资者警示名单并受到多项运营限制的币安，此次再次面临分阶段封锁措施，显示监管部门正持续关注数字资产市场风险。
财政部长安华·依布拉欣曾表示，基于现有评估及平台采取的合规措施，当局暂未发现未决监管问题，因此暂时没有重新列入警示名单或进一步行动的必要。然而，马来西亚证券委员会也强调，其监管决策会综合违规程度、本地投资者风险以及市场稳定性，一旦发现违法行为或新的风险，将果断采取措施。&&
此外，监管机构此前发现，币安曾通过点对点交易功能，用巴布亚新几内亚货币作为中介进行马币配对交易，相关交易已在沟通后被移除。分析人士认为，这轮分阶段限制，凸显马来西亚在保护本地投资者利益、维护金融体系稳定方面的决心，也提醒投资者密切关注数字资产交易平台的合规状况。
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实在嚣张！一帮盗贼的同伙直接围住执法人员，硬是要护着那个贼，就发生在贡比西县（磅士卑省）。更离谱的是，他们还敢动执法车，把车胎气都给放了。
#柬埔寨 #磅士卑省
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西港突袭酒店DU窝 查获逾200公斤DU品 22人落网
4月4日，柬埔寨西哈努克省执法部门通报称，当地宪兵队近日在西哈努克市展开大规模缉DU行动，一举捣毁一处隐藏于酒店内的DU品窝点，现场逮捕22名犯罪嫌疑人，查获毒品及制DU原料总量超过200公斤。
据悉，此次行动由柬埔寨皇家宪兵系统高层统一指挥，在省政府及司法机关协调下实施。行动于3月31日展开，执法人员突袭位于西哈努克市第四分区的一家酒店，当场控制多名涉案人员，并查获大量DU品及相关设备。
被捕的22人中，包括18名中国籍人员、1名越南籍女性及3名柬埔寨籍人员（含1名女性）。初步调查显示，该团伙涉嫌从事毒品制造、加工及分销等违法活动，规模较大、分工明确。
执法人员在现场缴获多种类型毒品及原料，包括海洛因、可卡因、氯胺酮、甲基苯丙胺及大量摇头丸（MDMA）等，总量超过200公斤。此外，还查获制DU原料、混合化学品及大量生产工具、包装材料等。
同时，现场还发现多项涉案物证，包括6辆汽车、4辆摩托车、33部手机、9本护照及多份工作许可文件。更引人关注的是，执法人员还查获1支手枪、1枚手榴弹以及16支AK系列武器，显示该团伙具备一定武装性质。
目前，所有犯罪嫌疑人及涉案证据已被移交西哈努克省法院，案件正在进一步审理中。执法部门表示，将持续加大对毒品犯罪的打击力度，严防跨国犯罪网络在当地蔓延。
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据悉，此次行动由柬埔寨皇家宪兵系统高层统一指挥，在省政府及司法机关协调下实施。行动于3月31日展开，执法人员突袭位于西哈努克市第四分区的一家酒店，当场控制多名涉案人员，并查获大量DU品及相关设备。
被捕的22人中，包括18名中国籍人员、1名越南籍女性及3名柬埔寨籍人员（含1名女性）。初步调查显示，该团伙涉嫌从事毒品制造、加工及分销等违法活动，规模较大、分工明确。
执法人员在现场缴获多种类型毒品及原料，包括海洛因、可卡因、氯胺酮、甲基苯丙胺及大量摇头丸（MDMA）等，总量超过200公斤。此外，还查获制DU原料、混合化学品及大量生产工具、包装材料等。
同时，现场还发现多项涉案物证，包括6辆汽车、4辆摩托车、33部手机、9本护照及多份工作许可文件。更引人关注的是，执法人员还查获1支手枪、1枚手榴弹以及16支AK系列武器，显示该团伙具备一定武装性质。
目前，所有犯罪嫌疑人及涉案证据已被移交西哈努克省法院，案件正在进一步审理中。执法部门表示，将持续加大对毒品犯罪的打击力度，严防跨国犯罪网络在当地蔓延。
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#缅甸资讯
#当阳抓获121名涉诈赌人员 查获大批作案设备
4月4日上午，由安全人员组成的联合执法小组在掸邦当阳镇开展行动，抓获从事在线诈骗赌博活动的中国公民和缅甸公民。
在当阳镇区贡萨村附近的15栋建筑内，#共抓获中国公民101人、#缅甸公民20人。现场查获All in One电脑2台、台式电脑1套、笔记本电脑21台、各类手机118部、星链设备16台、无线路由器13台、发电机2台。
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