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东莞公安捣毁洗钱通道犯罪团伙 斩断非法资金链条
东莞公安重拳出击,成功打掉一个涉嫌搭建非法 “洗钱” 通道的犯罪团伙!不法分子暗中搭建非法资金流转渠道,为非法活动提供资金转移通道,严重扰乱金融秩序与社会安全。
警方精准出击、一举捣毁该犯罪网络,依法开展案件侦办与后续追查,全力斩断非法资金链条,严厉打击此类违法犯罪行为。
任何为非法活动提供资金通道、帮助转移洗白赃款的行为,都触犯法律,必将受到严厉惩处!
提醒大家:远离非法资金往来,不参与、不协助转账跑分,守护自己的财产与法律安全!
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东莞公安重拳出击,成功打掉一个涉嫌搭建非法 “洗钱” 通道的犯罪团伙!不法分子暗中搭建非法资金流转渠道,为非法活动提供资金转移通道,严重扰乱金融秩序与社会安全。
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任何为非法活动提供资金通道、帮助转移洗白赃款的行为,都触犯法律,必将受到严厉惩处!
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#菲律宾新闻 菲律宾严打网络犯罪:前7个月抓766人、救149人,81宗案件定罪
9月1日,菲律宾国家警察反网络犯罪组在奎松市克拉梅营公布2026年1月至7月打击网络犯罪数据。前7个月共开展818次行动,抓获766名嫌疑人,救出149名受害者,另有81宗案件取得定罪结果。
警方建议个人最多持有5张SIM卡,并进一步强化实名验证,希望堵住实名SIM卡被批量买卖、转手后继续用于网络犯罪的漏洞。
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9月1日,菲律宾国家警察反网络犯罪组在奎松市克拉梅营公布2026年1月至7月打击网络犯罪数据。前7个月共开展818次行动,抓获766名嫌疑人,救出149名受害者,另有81宗案件取得定罪结果。
网络购物诈骗目前仍是菲律宾最常见的网络犯罪类型之一。
同场发布会上,警方还公布了一起已实名SIM卡非法交易案。8月24日,执法人员在菲律宾布拉干省奥班多展开诱捕行动,抓获一名26岁男子,并查获约400张已经完成实名登记的SIM卡。
案件起因是警方在网络巡查中发现,有人在社交媒体公开出售已实名SIM卡,以及已经完成认证的电子钱包账户。这类账号一旦流入黑市,可能被继续用于网络诈骗等违法活动。
针对实名SIM卡仍被大量转卖的问题,菲律宾警方提出修改现有登记制度,包括加强生物识别验证、限制个人持有SIM卡数量,以及收紧SIM卡转让和重新登记监管。 &&
警方建议个人最多持有5张SIM卡,并进一步强化实名验证,希望堵住实名SIM卡被批量买卖、转手后继续用于网络犯罪的漏洞。
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#菲律宾新闻 刹车失灵酿6死!菲律宾面包车失控连撞,现场惨烈
菲律宾南赞博阿加省杜马利瑙镇9月1日中午发生严重车祸,一辆客运面包车高速行驶时疑似刹车失灵失控,连续撞上多辆车辆,造成6人死亡、多人受伤。
事故发生在帕格拉乌姆村国道。警方初步调查显示,面包车当时从南锡布盖省伊皮尔市开往帕加迪安市,行驶途中疑似刹车出现故障,先撞上一辆摩托车,随后又撞上路边停靠的翼型货车。
受到撞击后,翼型货车继续向前移动,又撞上一辆行驶中的摩托三轮车。
事故现场十分惨烈,面包车车头严重变形,司机一度被困车内。5人因伤势过重当场死亡,面包车司机送医后也抢救无效身亡,死亡人数增至6人。
其他伤者已被送往医院救治,目前具体伤者人数仍在统计。警方已扣留涉事车辆展开调查,重点核实面包车是否真的刹车失灵、事故发生前的车速及各方责任。
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菲律宾南赞博阿加省杜马利瑙镇9月1日中午发生严重车祸,一辆客运面包车高速行驶时疑似刹车失灵失控,连续撞上多辆车辆,造成6人死亡、多人受伤。
事故发生在帕格拉乌姆村国道。警方初步调查显示,面包车当时从南锡布盖省伊皮尔市开往帕加迪安市,行驶途中疑似刹车出现故障,先撞上一辆摩托车,随后又撞上路边停靠的翼型货车。
受到撞击后,翼型货车继续向前移动,又撞上一辆行驶中的摩托三轮车。
事故现场十分惨烈,面包车车头严重变形,司机一度被困车内。5人因伤势过重当场死亡,面包车司机送医后也抢救无效身亡,死亡人数增至6人。
其他伤者已被送往医院救治,目前具体伤者人数仍在统计。警方已扣留涉事车辆展开调查,重点核实面包车是否真的刹车失灵、事故发生前的车速及各方责任。
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#越南新闻:两名中国男子非法入境被罚驱逐
越南兴安省警方9月1日通报,两名中国籍男子涉嫌从海路非法进入越南,并在当地租住公寓非法滞留,最终被处以每人3500万越南盾(约合人民币9600元)罚款,并驱逐出境。
两人均出生于1999年。警方此前在兴安省义柱社一处公寓开展检查时发现,两人无法出示有效护照、签证或其他合法国际旅行证件。
调查显示,两人自称计划到越南进行市场考察、寻找商机,并通过Telegram自行了解非法入境方式。
4月26日,两人乘坐快艇从中国广西沿海边境出发,绕过监管后经越南广宁省海上边境非法入境。
进入越南后,两人乘坐出租车前往兴安省义柱社租赁公寓居住。警方调查认定,两人的非法入境行为由本人自行实施,目前没有发现越南境内个人或组织为其提供协助。
根据越南相关法规,兴安省警方决定对两人分别处以3500万越南盾罚款,同时实施驱逐出境。目前警方正与有关部门办理后续法律手续。
警方同时提醒,当地房地产管理单位及出租房屋业主,应严格落实外国人临时住宿申报制度,及时核实入住人员身份。对于身份不明或存在异常情况的外国人,应及时向警方报告。
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越南兴安省警方9月1日通报,两名中国籍男子涉嫌从海路非法进入越南,并在当地租住公寓非法滞留,最终被处以每人3500万越南盾(约合人民币9600元)罚款,并驱逐出境。
两人均出生于1999年。警方此前在兴安省义柱社一处公寓开展检查时发现,两人无法出示有效护照、签证或其他合法国际旅行证件。
调查显示,两人自称计划到越南进行市场考察、寻找商机,并通过Telegram自行了解非法入境方式。
4月26日,两人乘坐快艇从中国广西沿海边境出发,绕过监管后经越南广宁省海上边境非法入境。
进入越南后,两人乘坐出租车前往兴安省义柱社租赁公寓居住。警方调查认定,两人的非法入境行为由本人自行实施,目前没有发现越南境内个人或组织为其提供协助。
根据越南相关法规,兴安省警方决定对两人分别处以3500万越南盾罚款,同时实施驱逐出境。目前警方正与有关部门办理后续法律手续。
警方同时提醒,当地房地产管理单位及出租房屋业主,应严格落实外国人临时住宿申报制度,及时核实入住人员身份。对于身份不明或存在异常情况的外国人,应及时向警方报告。
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#柬埔寨资讯:木牌查获579件电脑类设备和525部手机 涉嫌走私货物移交海关
9月1日,柬埔寨柴桢省当局对巴域市巴域甘达村 Borey El Dara 社区K12号房屋解除封条并展开检查。行动由柴桢省副省长门恩带队,在柴桢省初级法院检察官坎·索法里协调下进行,警方、巴域市政府及海关人员共同参与。
此前在8月31日,柴桢省联合执法力量曾对Borey El Dara社区4处联排住宅展开检查,其中一处发现大量涉嫌走私的电子设备,当局随即封存,等待专业部门进一步检查。
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9月1日,柬埔寨柴桢省当局对巴域市巴域甘达村 Borey El Dara 社区K12号房屋解除封条并展开检查。行动由柴桢省副省长门恩带队,在柴桢省初级法院检察官坎·索法里协调下进行,警方、巴域市政府及海关人员共同参与。
这处房屋此前存放大量电子设备。执法人员逐层登记后,发现数百台台式电脑、CPU机箱,以及显示器、路由器、键盘、电视、摄像头、音响等大量电子设备。除海关列为涉嫌走私的货物外,其余登记设备暂由房屋业主管理,未经许可不得移动或使用。
海关进一步清点出涉嫌走私的电脑类设备579件,包括15台笔记本电脑、149台LED显示器、3台曲面显示器、10台23.8英寸一体机、295台24英寸一体机及107台27英寸一体机;另有各类手机525部,两类货物合计1104件。
这些涉嫌走私的货物已全部转移至巴域海关与关税办公室暂存,由海关人员监管检查,等待柬埔寨海关总署依法作出进一步处理决定。
此前在8月31日,柴桢省联合执法力量曾对Borey El Dara社区4处联排住宅展开检查,其中一处发现大量涉嫌走私的电子设备,当局随即封存,等待专业部门进一步检查。
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泰国警方端掉“法人账户”黑产!31岁女子落网,账户牵出27起诈骗案
2026年9月2日泰媒报道,泰国网络警察近日抓获一名31岁女子,涉嫌专门注册“空壳”有限合伙企业、开设法人银行账户,再通过社交平台出售给诈骗团伙。
警方调查发现,她出售的多个法人账户已与全国至少27起诈骗案件有关,涉及任务诈骗、投资诈骗等。
更令人关注的是,女子供称背后还有一名中国籍“金主”,开出每个账户8万至15万泰铢的高价,并提供手机及SIM卡协助发展“法人账户”。
目前警方正继续追查其他涉案人员,并进一步调查幕后中国籍人员。
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2026年9月2日泰媒报道,泰国网络警察近日抓获一名31岁女子,涉嫌专门注册“空壳”有限合伙企业、开设法人银行账户,再通过社交平台出售给诈骗团伙。
警方调查发现,她出售的多个法人账户已与全国至少27起诈骗案件有关,涉及任务诈骗、投资诈骗等。
更令人关注的是,女子供称背后还有一名中国籍“金主”,开出每个账户8万至15万泰铢的高价,并提供手机及SIM卡协助发展“法人账户”。
目前警方正继续追查其他涉案人员,并进一步调查幕后中国籍人员。
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