#泰国资讯: 泰国帕塔亚查获中国籍嫌犯 涉为诈骗集团洗钱逾900万泰铢!
警方在帕塔亚市逮捕一名中国籍男子,指控其为线上诈骗集团从事非法洗钱。警方查获涉案现金及贵重物品,总值超过900万泰铢。
调查发现:该男子通过一个由前银行经理协助开设的账户进行洗钱操作。警方已锁定相关银行账户,并将持续扩大调查,以打击利用泰国金融系统进行的跨国犯罪活动。
警方在帕塔亚市逮捕一名中国籍男子,指控其为线上诈骗集团从事非法洗钱。警方查获涉案现金及贵重物品,总值超过900万泰铢。
调查发现:该男子通过一个由前银行经理协助开设的账户进行洗钱操作。警方已锁定相关银行账户,并将持续扩大调查,以打击利用泰国金融系统进行的跨国犯罪活动。
#新闻资讯;中菲关系|南海议题缺席 马科斯与李强东盟峰会“擦肩而过”,未就西菲律宾海局势展开对话
此次“擦肩式外交”未能化解地区紧张,反而凸显中菲在南海议题上的沟通空白与外交困境。未来若无机制化谈判安排,区域安全风险恐将持续上升。
在5月27日于马来西亚吉隆坡举行的东盟-海湾国家-中国领导人峰会期间,菲律宾总统小费迪南德·马科斯(Ferdinand Marcos Jr.)与中国国务院总理李强虽同场出席,却未就南海主权争议展开任何实质性沟通。
一、事件概况:未正式会谈,仅限午餐短聊
马科斯在回国前记者会上证实,他与李强的接触仅限于“午餐时坐在一起”。
他表示,只是简短地问了一句:“中国如何看待美国推出的新一轮单边关税政策?”
他坦言:“并不是会议上的正式对话,也没有提到西菲律宾海(南海)。”
二、逻辑解读:三重信号值得关注
1. 南海议题被刻意回避
南海争端是中菲关系中的敏感核心议题,菲律宾方面曾多次公开表示希望通过外交手段解决分歧。然而这次面对面接触,菲律宾总统却未提出有关主权争议,显示或被中方压缩议题空间,或菲律宾有意回避直接交锋。
2. 交谈层级极低,缺乏外交意义
本次互动仅发生于餐桌侧谈,非正式双边会晤,也无外交代表团参与,未能构成有效沟通渠道,南海问题的僵局仍无解。
3. 菲律宾在中美之间立场日益被动
尽管马科斯政府日益靠拢美国,强调共同防御条约,但在实际场合中却难以在中方面前强硬发声。此次只谈美国关税、不谈海洋主权,反映马尼拉在大国博弈中的尴尬角色。
三、延伸背景:南海局势仍在升温
• 中国坚持对几乎整个南海拥有“主权”,包括菲律宾专属经济区(EEZ)范围内的资源。
• 2016年,海牙国际仲裁法院裁定中国“九段线”无国际法依据,但中国至今拒不承认。
• 菲律宾军方与海警近期多次在南海岛礁遭遇中方船只拦截与驱离,摩擦频繁升级。
此次“擦肩式外交”未能化解地区紧张,反而凸显中菲在南海议题上的沟通空白与外交困境。未来若无机制化谈判安排,区域安全风险恐将持续上升。
#新闻资讯; 菲律宾破获逾百公斤冰毒!天使城中国籍毒枭在逃,市值超10亿披索
菲律宾缉毒署(PDEA)本周一(5月26日)在邦板牙省天使市(Angeles City)一处高级住宅区内,破获一起重大毒品案件,现场起获155公斤高纯度冰毒,初估市值高达10.5亿披索。涉案主嫌为一名中国籍男子,目前在逃。
警方提示:若民众掌握涉毒嫌犯行踪或有其他相关线索,可透过PDEA热线或地方警察局匿名举报。相关情报若成功协助侦破案件,将依法发放奖励。
菲律宾缉毒署(PDEA)本周一(5月26日)在邦板牙省天使市(Angeles City)一处高级住宅区内,破获一起重大毒品案件,现场起获155公斤高纯度冰毒,初估市值高达10.5亿披索。涉案主嫌为一名中国籍男子,目前在逃。
【行动经过】
PDEA根据法院核发的搜查令,于5月26日突击Timog Hills私人住宅区一栋疑似毒品仓储屋。执法人员在屋内发现:155包透明塑料袋装冰毒,每包重约1公斤,总重量达155公斤
据悉,该房屋疑似早已弃置,现场无人。初步调查显示,该住宅曾被作为毒品中转或仓储据点使用。
【案件关联】
执法部门表示,本案极可能与两周前同市另一起毒品交易诱捕案有关。当时警方缴获35公斤冰毒,并逮捕一名中国男子与一名菲律宾女子。两个案件之间存在高度关联,目前已启动比对侦查,以挖掘背后的跨国毒品集团。
【官方回应】
菲律宾缉毒署强调,此次行动是PDEA与司法系统、高级情报单位密切协作的成果。针对在逃的中国籍主嫌,当局已展开跨区域追缉,并呼吁公众协助提供线索。
PDEA补充称,将继续推广“私人之眼(Private Eye)匿名举报机制”,鼓励民众检举涉毒行为,举报者可获得现金奖励,旨在凝聚全民反毒力量。
近年来,中国籍人士屡次卷入菲律宾境内大型毒品案件,引发中菲两国社会关注。安全专家指出,不法分子常利用菲律宾地理与执法漏洞,从事制毒与转运行为,已对本地治安与中资形象造成负面影响。
警方提示:若民众掌握涉毒嫌犯行踪或有其他相关线索,可透过PDEA热线或地方警察局匿名举报。相关情报若成功协助侦破案件,将依法发放奖励。
#泰国新闻; #泰国头条
泰警突袭搜查非法进口电子垃圾仓库!12名外国人被捕
因此,工作人员遂搜集证据向春武里府法院申请搜查令,并得知泰国男子维猜是负责人,现场共有46名外籍工人,其中有12人无法出示证件以供检查,遂全部实施逮捕。与此同时,工作人员还采集了废料样品带回检测,现场扣押的铝废料和电子垃圾共计1,600吨。负责人维猜招供称,公司的废料均自欧洲地区进口,经分类后将出口至中国。
泰警突袭搜查非法进口电子垃圾仓库!12名外国人被捕
据泰媒消息,5月25日,泰国中央调查局(CIB)自然资源与环境犯罪打击部门人员,前去春武里府帕那尼空县Nong Hiang地区某家公司进行突袭搜查,当场查获了12名外籍工人和数件机械设备。无证设立和经营工厂,包括未经许可持有危险物品”。
至于此次行动,是由于该部门人员接到民众报案投诉,称上述地区一家公司传出难闻气味,遂安排人员前去进行检查。抵达后,工作人员发现其类似于一个出租仓库,公司前面属于免税区,周围区域有工人正在分拣铝废料,并且在铝废料堆中还混杂着其他电器设备废料,初步判断属于被禁止进口的电子垃圾。
因此,工作人员遂搜集证据向春武里府法院申请搜查令,并得知泰国男子维猜是负责人,现场共有46名外籍工人,其中有12人无法出示证件以供检查,遂全部实施逮捕。与此同时,工作人员还采集了废料样品带回检测,现场扣押的铝废料和电子垃圾共计1,600吨。负责人维猜招供称,公司的废料均自欧洲地区进口,经分类后将出口至中国。
#新闻资讯; 曼谷 开云人事部真的是一个巨大的坑
很多人事一开始不清楚就过去入职了,不管几号入职就只有一半底薪,这个可以理解。但是后面招了一个人有底薪,下个月没招到人,底薪一半吃住都没有,纯亏,去曼谷做人事的入职前,问清楚啊,别亏了才知道。
后面每个月必须有人,只要有一个月没人,底薪餐补全部没有,哎。
很多人事一开始不清楚就过去入职了,不管几号入职就只有一半底薪,这个可以理解。但是后面招了一个人有底薪,下个月没招到人,底薪一半吃住都没有,纯亏,去曼谷做人事的入职前,问清楚啊,别亏了才知道。
后面每个月必须有人,只要有一个月没人,底薪餐补全部没有,哎。
#泰国新闻: 泰国重拳整治“代持人”公司,半年内全面清除!
泰国此次整顿“代持人”现象,既是对国内投资环境的深度净化,也向外资发出明确信号——合法经营、阳光出资才是泰国欢迎的合作方式。预计未来半年内,“名义持股”的灰色操作空间将大大缩小,为本地企业、外资合规者营造更公平的竞争土壤。对投资者而言,此举也提醒人们必须遵守所在国法律法规,以免因违法结构而人财两空。
近日,泰国商务部副部长纳品通在接受采访时表示,泰国政府正在加快整治“代持人”(Nominee Shareholder)现象,目标是在6个月内全面查清并取缔所有借用泰国人名义设立的非法外资公司。这项行动不仅是法律治理的重大举措,也标志着泰国商业环境走向更高透明度和规范化的关键一步。
据介绍,所谓“代持人”公司,是指外资企业为规避泰国法律对外资控股比例的限制,借用泰籍人士名义注册公司,实际由外国人出资和控制。这一做法长期存在于房产、旅游、工业等多个领域,损害了本地企业公平竞争的环境,也给政府监管带来巨大挑战。
纳品通指出,泰国商务部已会同内政部完成初步调查,目前掌握了约4.6万家疑似“代持人”公司名单,并掌握其具体注册地点和持股结构。这些公司分属6种不同类型的可疑持股模式,涵盖范围广,数量庞大。
为加快查核进度,泰国政府已指示各府尹(即省长)牵头成立调查小组,针对每家可疑公司展开逐一核查。对于中小型企业数量较少的府,预计将在3个月内完成初步审查,而像曼谷、春武里、普吉等注册公司众多的地区,则计划在6个月内完成全部调查。
此次排查内容包括:
核实泰籍股东是否实际出资;
检查其是否拥有合法持股资格;
判定其是否与外资存在隐性关联;
是否参与公司经营和决策管理。
一旦发现违法行为,商务部将移交执法部门进一步处理,甚至依法取缔公司并追究刑事责任。
更具深远意义的是,纳品通还透露,政府正推动将“代持人”行为纳入《反洗钱法》处理。目前该法案已完成公众意见征询,并由立法委员会起草中,预计两个月内将提交内阁审议。为确保效率,政府计划将此法案列为“紧急立法”程序,一次三读在国会通过,并争取参议院优先处理。
纳品通强调,一旦新法正式生效,政府将拥有更强执法依据和追责机制,确保“代持人”公司无处藏身,彻底根除外资规避法律监管的灰色地带。
泰国此次整顿“代持人”现象,既是对国内投资环境的深度净化,也向外资发出明确信号——合法经营、阳光出资才是泰国欢迎的合作方式。预计未来半年内,“名义持股”的灰色操作空间将大大缩小,为本地企业、外资合规者营造更公平的竞争土壤。对投资者而言,此举也提醒人们必须遵守所在国法律法规,以免因违法结构而人财两空。
#新闻资讯; #跟踪报道:卜迭棉芷埋尸案新进展:5人被抓入狱!
今天,柬埔寨卜迭棉芷省警察局长西洛对本地媒体表示,他们已经将涉嫌参与5·20埋尸案的5名犯罪嫌疑人逮捕并投入监狱等待审判。
卜省警方向柬权威媒体阐述了这个案件原因,这说明该案已经不会定性为杀人案,性质一下子轻了很多,上述几位嫌疑人估计在审判、入狱之后,很快解套~~这说明他们老板够仗义、够实力?
今天,柬埔寨卜迭棉芷省警察局长西洛对本地媒体表示,他们已经将涉嫌参与5·20埋尸案的5名犯罪嫌疑人逮捕并投入监狱等待审判。
5月20日清晨,柬埔寨卜迭棉芷省斯外杰县郊外小树林中发现一具被埋的男尸,后警方证实死者是中国籍男子阿兴。
案发后,卜省警方经调查,最初逮捕了6名嫌疑人(包括5名缅甸籍人员和1名中国籍人员),并查获两辆作案车辆。
目前,警方对外披露这起埋尸案的原因是采用了被捕嫌疑人的说法:死者阿兴是他们的同事,于5月19日突发疾病身亡。由于担心报警后惹来麻烦,最终上述嫌疑人选择拉着阿兴的遗体私自将其掩埋于郊外。
卜省警方向柬权威媒体阐述了这个案件原因,这说明该案已经不会定性为杀人案,性质一下子轻了很多,上述几位嫌疑人估计在审判、入狱之后,很快解套~~这说明他们老板够仗义、够实力?