东南亚大事件！越南吃瓜

#新闻资讯；寻人启示：

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#泰国新闻；大暴雷！中国老板被曝借泰国代持人在泰非法大量购地建房！涉案超20亿泰铢！

近日，泰国中央调查局再次发起“提名人清查行动”EP.3，联合泰国经济犯罪打击部门、商业发展部及科技犯罪打击部门多部门协同作战，成功破获一起涉及外国人在罗勇府非法抢占土地、建造豪华公寓的重大案

此次行动聚焦罗勇府一块毗邻海滩、估价高达20亿泰铢的优质地块。该地块被非法势力觊觎，意图将其开发为豪华公寓项目，以吸引外国投资者。

此案系前期“提名人清查行动”EP.1和EP.2的延伸成果，犯罪团伙为规避泰国法律对外国人土地所有权的限制，精心策划，成立了一家名义上由泰国董事和股东组成的公司，实际控制权却掌握在外国投资者手中，尤其是俄罗斯人和中国人。

警方表示，这一行为严重违反泰国《外国人土地所有权法》，且存在洗钱嫌疑。行动中，泰国警方在罗勇府和春武里府的三个地点，对4家涉案公司及11名嫌疑人展开全面搜查。

搜查过程中，警方获取了大量关键证据：7份价值3600万泰铢的土地契据，清晰揭示了土地非法流转的轨迹；48本泰国和中国银行存折，账户总额达7200万泰铢，资金往来频繁且复杂。

并且，14名证人的证言，进一步证实该公司实际由中国籍人员管理，泰国员工仅作为名义股东和董事，充当“白手套”；此外，还有来自中国香港特别行政区注册投资公司的汇款记录，以及公司账户中超过5亿泰铢的巨额流通资

经调查发现，该集团公司于2023年至2024年期间注册成立，对外宣称目标是生产和分销建筑材料，同时涉足房地产业务。其股东结构错综复杂，惯常利用泰国员工持股并担任董事，以此规避法律监管与政府审查。

在未进行任何实质性投资的情况下，该公司已在该地区购置7块土地，总面积超72莱，用于建设公司办公和住宅项目。该项目规划为8层公寓楼，共10栋建筑，拥有超过1821间住宅房间，总价值超20亿泰铢，目前仍在建设当中。

基于所收集到的确凿证据，泰国科技犯罪打击第四部门迅速行动，对4家涉案法人及5名泰籍和中籍个人提起诉讼，指控其违反《外国人商业法》（B.E. 2542）。

同时，对6名违反《外国人就业管理法》（B.E. 2560）的中国工人，因涉及与该公司非法持有土地相关事宜，一并追究法律责任。后续，警方将依据1954年《土地法典》规定，强制执行土地出售程序，彻底斩断这一非法利益链。

泰国中央调查局表示，将持续推进“提名人清查行动”，对非法提名人网络保持高压打击态势，全力维护国家利益，坚决防止外国人非法侵占国家资源，为泰国经济社会的稳定发展保驾护航。

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