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#群友投稿:各路盘总、总监、主管、组长、代理、小代理、金融分析师、美容师、厨师、司机、老鸨,还有各位看客、喜欢热闹的吃瓜群友大家好,在此耽误大家一点小时间!
本人在此曝光某号称正规APP平台PAIEX的垃圾,没想到第一次曝光竟是这样的开头。想想这几年,经历过汇旺的落幕,新币跑路了我都没哭,但这逼冷钱包明吃我的,让我哭得撕心裂肺。
在正常使用的情况下,突然限制资金操作,以“风控审核”为名,恶意拖延、限制甚至变相扣留用户资金的行为。真恶心。
😂 东南亚情报局
🔗 频道 @tx206
😍 投稿 @tx_03
本人在此曝光某号称正规APP平台PAIEX的垃圾,没想到第一次曝光竟是这样的开头。想想这几年,经历过汇旺的落幕,新币跑路了我都没哭,但这逼冷钱包明吃我的,让我哭得撕心裂肺。
人生感慨,没有一步路白走,一步一个坑,坑坑都是经历。在此告诫有使用该APP的用户尽快离场,接下来就看一下我跟该客服的对话跟事情缘由。
本人在平台使用的好好的,在9月12号时候,突然禁止提款,在资金来源及交易情况并无明确异常说明的情况下,突然以“风控审核”为由限制账户资金使用,并且始终无法提供明确的审核原因、处理标准及具体完成时间。
并在多次沟通中,这垃圾客服反复以“正在审核”“暂未收到具体时间通知”“根据账户状态进行查询和反馈”等模糊话术回应,却始终未能就用户资金限制的依据、风控触发原因以及资金何时恢复正常使用作出明确说明。
平台单方面限制用户资金,却不提供透明、合理、明确的处理期限和解决方案,这种行为已经严重损害了用户的资金使用权和知情权。
在正常使用的情况下,突然限制资金操作,以“风控审核”为名,恶意拖延、限制甚至变相扣留用户资金的行为。真恶心。
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缅甸佤邦司法委持续开通中国籍人员回国登记通道
佤邦司法委上周登记中国籍报名回国30人,2026年累计1345人。自2020年至今,已向中方移交无证滞留中国籍劝返人员88,800人。
报名地点:邦康特区雲龙一号酒店、富邦县富邦大酒店。
报名时间:每周二、四、六、日中国时间9:00-12:00。
出境安排:每周一、三、五统一安排,次日护送至孟啊或芒卡口岸交中国警方。
费用:· 雲龙一号酒店:报名及转运费100元、尿检费30元、住宿180元/天,用餐自理。· 富邦大酒店:报名及转运费100元、尿检费30元、复印费10元、住宿150元/天,用餐自理。
望滞留中国籍人员踊跃报名,合法回国,回国后办好合法手续再入境。
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佤邦司法委上周登记中国籍报名回国30人,2026年累计1345人。自2020年至今,已向中方移交无证滞留中国籍劝返人员88,800人。
报名地点:邦康特区雲龙一号酒店、富邦县富邦大酒店。
报名时间:每周二、四、六、日中国时间9:00-12:00。
出境安排:每周一、三、五统一安排,次日护送至孟啊或芒卡口岸交中国警方。
费用:· 雲龙一号酒店:报名及转运费100元、尿检费30元、住宿180元/天,用餐自理。· 富邦大酒店:报名及转运费100元、尿检费30元、复印费10元、住宿150元/天,用餐自理。
望滞留中国籍人员踊跃报名,合法回国,回国后办好合法手续再入境。
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🇺🇳FATF警示:东南亚电诈团伙加速AI转型,大型园区转向小型分散作案
金融行动特别工作组(FATF,总部位于巴黎的全球反洗钱政府间国际组织)主席贾尔斯·汤姆森9月14日发出警告。当前网络犯罪分子正借助AI升级诈骗手段,东南亚诈骗团伙正在转型,不再依靠数百人聚集的大型园区,转而采用小型团队搭配高性能AI系统的作案模式。
FATF已将打击诈骗列为2026至2028年重点工作,重点关注诈骗园区、虚拟资产、AI滥用、跨境洗钱和犯罪资金追回。
这意味着,随着大型诈骗园区持续遭到打击,诈骗团伙会进一步摆脱固定窝点与大量人员,朝着小型化、分散化、AI自动化方向演变。
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金融行动特别工作组(FATF,总部位于巴黎的全球反洗钱政府间国际组织)主席贾尔斯·汤姆森9月14日发出警告。当前网络犯罪分子正借助AI升级诈骗手段,东南亚诈骗团伙正在转型,不再依靠数百人聚集的大型园区,转而采用小型团队搭配高性能AI系统的作案模式。
汤姆森提到,过去很多诈骗园区体量巨大,卫星图都能看见;而现在,甚至只需要一两个人,在地下室配上一台高性能服务器,就能实施诈骗。这类犯罪分子大多集中在东南亚,惯用加密货币、投资诈骗、情感杀猪盘。
AI可以快速制作深度伪造视频、冒充他人身份、搭建虚假网站,还能利用聊天机器人线上伪装,引诱受害者建立信任,甚至借助克隆身份用于洗钱开户。
相关数据也印证了这一趋势,国际刑警组织3月16日发布的《2026年全球金融诈骗威胁评估》显示,AI增强型金融诈骗的盈利能力约为传统诈骗的4.5倍。智能AI系统能够独立完成整套诈骗流程,从搜集目标信息到索要赎金全程自动化,作案更快、成本更低、识别难度更大。
面对AI诈骗持续泛滥的局面,FATF也把打击这类犯罪摆在优先位置。
汤姆森自7月接任FATF两年轮值主席后,就将打击网络诈骗列为核心工作。他表示,FATF未来可能调整标准与策略,应对新型犯罪威胁。
2022年10月,FATF正式将缅甸列入高风险辖区名单,这意味着,所有与之相关的金融往来都会受到从严核查。今年6月,FATF首次向缅甸发出警告,必须加大力度打击国内大规模网络诈骗,否则将面临类似伊朗、朝鲜的额外制裁。
FATF已将打击诈骗列为2026至2028年重点工作,重点关注诈骗园区、虚拟资产、AI滥用、跨境洗钱和犯罪资金追回。
这意味着,随着大型诈骗园区持续遭到打击,诈骗团伙会进一步摆脱固定窝点与大量人员,朝着小型化、分散化、AI自动化方向演变。
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#群友投稿:深度剖析东南亚从事灰产行业的弊端。
第一:灰产的财务模式极度残酷。
高毛利之下,通道抽成能占到20%-50%,加上每天烧钱的运营成本(服务器、域名、电话卡、数据等),被跑路和被黑又层出不穷,最终能真正落袋的往往不足3成。
总结一句话,做灰产,有优点也有缺点。现在入门这个行业,弊绝对是大于利的,随着各国打击力度加大,已经不是疫情期间的东南亚遍地黄金了。还在观望想出国的,慎重考虑。
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第一:灰产的财务模式极度残酷。
高毛利之下,通道抽成能占到20%-50%,加上每天烧钱的运营成本(服务器、域名、电话卡、数据等),被跑路和被黑又层出不穷,最终能真正落袋的往往不足3成。
第二:灰产行业的吃人博弈。
灰产圈内没有信任,只有尔虞我诈。合伙人也用假名、假护照、彼此不知道国内真名住址。灰产做久了,对人的信任能力彻底归零。盘口资金链断时,最快搞钱的办法就是黑掉合作方或者压榨收下员工。被政府盯上时,最常见的保命手段就是举报同行。
第三:毁灭人性。
灰产来钱快的刺激会毁掉一个正常人的三观。百分之99的分析师都认为,“被骗的人活该”“世界本来就是人吃人”,最终演变为反社会人格,越来越像阴暗角落的老鼠。
第四:命理视角。😍 关注总频道 @Svip
从传统命理看,灰产属“凶财”,必然破“印星”(福气、庇护、贵人),导致心神大乱、声名扫地、无福安享晚年。七杀无制,官非、刑罚、伤残、仇家接踵而至。几十万个狗推,最后赚的盆满钵满能安全落地的,大家想必每天都在听,但是真的见过几个呢?
总结一句话,做灰产,有优点也有缺点。现在入门这个行业,弊绝对是大于利的,随着各国打击力度加大,已经不是疫情期间的东南亚遍地黄金了。还在观望想出国的,慎重考虑。
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#网友求助:亚太附近有一处黑园区,名字叫“三沙园区”,缅甸名字叫သစ်တီ。
园区分为A、B、C、D四个区域,四个区域加起来至少有6000人。我已经被困在这里接近3个月,目前人在B区。园区由缅甸克伦邦军队(KNA)管理和保护。
这里已经有人死亡,也发生了持刀冲突,如果继续拖下去,只会有更多人受到伤害。
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园区分为A、B、C、D四个区域,四个区域加起来至少有6000人。我已经被困在这里接近3个月,目前人在B区。园区由缅甸克伦邦军队(KNA)管理和保护。
我被困期间,园区原本由“669物业”负责管理,但现在基本处于失管状态。部分公司长期存在殴打、体罚、强迫劳动等问题,有人被要求扛水桶、踩压板,每天体罚约2个小时,中途休息也要继续受罚。
上个月,园区内有一名中国籍人员死亡。前几天,附近一家公司的员工因长期遭受压迫,与管理人员发生严重冲突并持刀伤人,多名管理人员受伤。
目前,园区内人员想离开仍会受到各种阻拦,有人被要求支付高额“赔付”,甚至交钱后仍然无法离开。园区内大量人员是被强迫、诱骗甚至买卖进来的,约九成人员并非自愿来到这里,很多人长期处于恐惧和压迫之中。
我们已经拍下部分管理人员、主管和物业人员的照片,也在想办法把园区内部情况传递出去。恳请有关国家和地区政府、警方以及相关国际组织尽快介入调查并组织解救,让被困人员安全离开,同时依法追究相关人员责任。
这里已经有人死亡,也发生了持刀冲突,如果继续拖下去,只会有更多人受到伤害。
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#马来西亚资讯:中国籍绑架团伙跨州作案 涉绑架新加坡人及同乡再被提控
今天,四名中国籍男女(Liu Tingjun、Huang Jian、Wang Huoyu及Guan Siqi)因涉嫌在马来西亚跨州实施多起绑架案,再次在吉打亚罗士打地方法庭被提控。
这些绑匪就是跟着盘总狗推走的
盘总狗推在哪里,他们就去哪里~~
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今天,四名中国籍男女(Liu Tingjun、Huang Jian、Wang Huoyu及Guan Siqi)因涉嫌在马来西亚跨州实施多起绑架案,再次在吉打亚罗士打地方法庭被提控。
控状指四人于8月7日在吉打州绑架并非法禁锢一名中国籍女子。此前,该团伙已因7月26日在槟城国际机场绑架一名72岁新加坡籍男子并勒索100万新元赎金而被控。
四人均否认控罪,法庭因其有潜逃风险拒绝保释,案件分别展期至10月过堂,若罪成最高可判监7年及罚款。
此前,马国警方已击毙2名同伙并成功救出2名受害者。调查显示,该团伙专门利用社交软件及虚假工作、度假邀约诱骗外籍人士实施绑架。
这些绑匪就是跟着盘总狗推走的
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