东南亚情报局 |大事件| 小事情
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洗了4.5亿元,56个人落网,主犯判两年六个月,罚金1.2万,这是今年3月衡阳铁路运输法院审理的一起高铁票+U币洗钱案。

2024年10月,嫌疑人周某在网上认识了境外诈骗团伙成员,接受对方指令后,搭建了一个叫“小鹿优享”的网站和App。这个平台一开始做话费、电费充值。后来业务扩到飞机票、火车票代购。话费是真的,电费是真的,火车票也是真的。但受害人的钱一旦进入这些消费场景,再从商户、店铺、平台和U商手里转几道,原来的诈骗赃款就被洗白了。

买票的人很难想到,给自己出票的钱,能来自电信诈骗被害人的账户。诈骗团伙拿骗来的钱,在12306上原价买票。旅客在二手网店上用折扣价付款。网店收到旅客的钱,再通过虚拟货币结算,把资金回流给境外团伙。境外团伙最后拿到的是U。旅客拿到了票,店铺拿到了流水,境外团伙拿到了可以继续流转的虚拟币。

这一圈走完,完美闭环。原来是一笔来自电诈被害人的异常转账,后来变成一张张火车票、一笔笔充值订单、一家家网店的经营流水。对犯罪团伙来说,这种路径好用的地方在于,它把赃款塞进了真实消费里。

中间夹着大量普通用户和正常商户,侦查机关要一层一层往回拉,才看得见最初那笔钱来自哪里,最后又流向哪里。


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#越南资讯:公安部副部长要求扩大调查涉及数万亿越南盾的“KingGroup”赌博网络

公安部副部长要求继续扩大调查通过 Fi88 和 KingGroup 平台进行的赌博网络,其总交易金额高达数万亿越南盾。


宁省公安局刚刚收到公安部副部长范世松上将的表扬信,赞扬其在侦破这一跨国网络特大组织赌博及参与赌博案中取得的杰出战果。

此前,按照公安部的指示,北宁省公安局联合网络安全与高科技犯罪防治局,运用专业侦查手段,成功捣毁了通过“Fi88”和“KingGroup”两个网站运营的赌博网络。

经调查,警方确定涉案人员建立了一个跨国组织赌博网络,共有超过 30,000 个参赌账号,总交易金额达数万亿越南盾。警方已抓获并起诉 20 名涉案人员,查扣 12 台电脑、19 部手机以及大量相关文件和物证。

公安部副部长范世松上将对北宁省公安局及网络安全与高科技犯罪防治局的战功给予充分肯定和表扬;评价该专项行动的成果展现了极高的责任心,以及在打击有组织犯罪和高科技犯罪方面的敏锐度。


范世松上将要求继续扩大对该案的调查,巩固材料与证据,依法严肃处理涉案人员。

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西港副省长就反诈致外籍人员离境回应:正全力推动经济回归正轨

西哈努克省副省长龙迪蒙在接受法国国际广播电台(RFI)采访时表示,在政府重拳打击网络诈骗犯罪后,西港正全力向“白色的”合法经济转型。

由于严打行动导致大量外籍人员(尤其是中国籍人员)离境,部分公众在社交媒体抱怨当地生计下滑。龙迪蒙承认外籍人员离境对部分居民的生活造成一定影响,但强调转型是实现地方经济健康发展的必由之路。

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#紧急求救:缅甸Koe Maa Nee诈骗园区内的印度人据报正在遭受酷刑!

一名被困在缅甸诈骗园区的工人曾向 NBC News 表示,他们被要求针对印度裔美国人实施“杀猪盘”投资诈骗。

目前,位于缅甸与泰国边境、湄河(Moei River)附近的 Koe Maa Nee Compound(也称 Bella Park),传出非常严重的情况:

印度工人据报被强行解雇并关在房间里
因不允许离开房间,据报只能使用管子解决上厕所问题
据报有人遭到电击、棍棒/铁管殴打
如果无法带来新的诈骗客户,据报会遭到严重殴打,并被强迫每天做约400个深蹲,直到带来客户。

目前据报有人被强行“开除”,但即使被开除,公司人员仍继续向他们索要钱。
据报每个人必须支付约100万印度卢比(₹10 lakh),才允许离开。

据报老板/代号:Lee Boss
园区:Koe Maa Nee Compound / Bella Park
位置:缅甸—泰国边境,Moei River附近

如果一个人已经被“解雇”,却仍被关押,并且必须支付100万印度卢比才能离开,那么这并不是正常的解雇,而是严重的强制控制和敲诈指控。

如果这些指控属实,可能涉及非法拘禁、酷刑、强迫劳动和敲诈


恳请印度政府、印度使馆、执法机构、国际人权组织及媒体立即关注并核实Koe Maa Nee园区的情况,确认并营救仍被困在里面的人。请不要忽视Koe Maa Nee。里面的人急需帮助。

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#孟加拉国资讯:63名外国人涉嫌网络诈骗被查,警方称多人无护照

9月10日至11日,孟加拉国吉大港(Chattogram)警方突查库尔希区一栋8层住宅楼,现场控制63名外国人。警方发现,这些人员均无法出示护照,并在楼内查获134部手机、57台笔记本电脑及其他电子设备。

据孟加拉国媒体报道,63名外国人中包括35名老挝籍、21名巴基斯坦籍、5名中国籍,以及尼泊尔籍、越南籍各1人,其中20人为女性,另有1名儿童。警方还发现3张巴基斯坦身份证和1张柬埔寨工作证,但没有找到任何人的护照。

警方表示,这批人员长期集中租住整栋建筑,并按照不同国籍分区居住。警方怀疑一名叫莫辛(Mohsin)的男子负责租下整栋楼,同时替部分人员保管护照。目前警方仍在调查这些人员究竟通过什么方式、持何种签证进入孟加拉国。

现场查获的电子设备数量较多,包括134部手机和57台笔记本电脑,警方怀疑这里可能涉及网络营销诈骗、虚假网购预付款诈骗以及“色诱诈骗”等活动。不过,警方目前尚未完全确定具体诈骗模式,相关设备正在进一步取证调查。

吉大港大都会警察局官员表示,部分人员与孟加拉国境内外的相关网络存在联系。警方还指出,随着老挝、柬埔寨等地近期持续加强对网络诈骗犯罪的打击,一些相关人员可能转移至孟加拉国继续活动。不过,这一说法目前属于警方调查方向,具体人员及跨境网络关系仍有待进一步确认。


目前,警方已依据孟加拉国《网络安全法》对相关人员立案,案件重点调查组织者身份、护照去向、入境渠道以及境内外关联诈骗网络

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金边警方破获冒充警察网络诈骗案 逮捕2名柬籍嫌疑人

近日,金边警方成功破获一起盗用他人身份实施电信诈骗的案件,在检察官协调下依法逮捕2名柬籍男嫌疑人。

调查显示,二人通过手机号注册Telegram账号,非法使用金边堆谷、仙市、水净华、铁桥头、贡武、菩森芷6个区警局局长及1名警察局长官的姓名与照片伪造身份,向受害者实施诈骗。目前两名嫌疑人已被移送金边市初级法院依法审理。

金边一共14个区,你们就山寨了6个区的警察局长,盘子起的不小啊~~

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#网友投稿 915新政内地出入境,果然变难了。

尤其中外两本护照,从上海浦东机场出境是越来越难了。

一朋友,在浦东机场给我打电话,她是有中国和瑞典两本护照。

她的中国护照按道理来说是应该要注销掉的,因为她是后来申请到的瑞典国籍,她用中国护照买了一张从上海浦东到斯德哥尔摩的机票。

航空公司问,你中国护照上没有瑞典签证,你怎么去呢?她就拿出了她的瑞典的身份证,说你看我有瑞典身份证,我是可以进入瑞典的。

但是航空公司这次变了,说现在不行,你不能凭瑞典身份证,就证明你有去往瑞典的签证。

她反驳说以前都是这样的,以前从浦东出发或者从香港出发,都是用中国护照去买了去瑞典的机票。验瑞典签证的时候,就把瑞典的身份证拿出来给航空公司或者边检看就可以了。

但是这次浦东机场的航司人员坚持说,不能凭瑞典身份证给你办登机牌,你必须要有瑞典的签证才可以。

无奈她就拿出了瑞典护照,差点惹了祸。

航空公司说,那你两本护照的话,要不要你跟边检说一下,或者说我把边检叫过来,来直接来跟你审一下,你这个是怎么回事。

就在一筹莫展时,航空公司的小姐姐最后开恩,跟她说,这么办吧,用中国护照再买一张去第三国的机票。比方说新加坡,比方说迪拜,那些国家是免签的。


最后她把浦东机场直飞瑞典的机票作废了,用中国护照买了一张去新加坡的机票,然后再用瑞典护照从新加坡买票回家。

所以现在中外两本护照的,想从上海的浦东机场直接出去,比以前难得多,具体从哪些第三国转,自己做决定。

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#泰国资讯:潜逃三十余年,1名中国籍红通嫌犯在芭提雅落网

据泰媒报道,9月13日,泰国警方在春武里府芭提雅抓获中国籍红通嫌疑人朱志山,其化名苏查•苏拉猜。

据悉,嫌疑人1990年在浙江台州涉嫌故意伤害致人死亡,案发后潜逃至泰国,随后被国际刑警组织列入红色通缉令名单。为了躲避追查,他花费5万泰铢非法办理泰国国籍,并于2001年拿到泰国身份证,靠着这层虚假身份定居芭提雅,在当地组建家庭,育有一对双胞胎子女。

有了合法身份作为掩护后,朱志山在芭提雅开办5家公司主营房地产业务,公司注册资本合计8950万泰铢,名下拥有多处房产、车辆,资产总价值超过1亿泰铢。

中方此前已通过外交渠道,向泰方提出司法协作请求,希望抓捕并引渡这名嫌疑人回国受审。嫌犯现已被警方拘留,泰方将按程序撤销其非法取得的国籍,追查协助造假办证的人员,并依据双边协作机制推进引渡。

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