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#菲律宾移民局 两名菲律宾女商人被遣返后 #落地即被捕 涉非法投资诈骗
9月5日凌晨,两名菲律宾女商人从吉隆坡被遣返回国,刚抵达马尼拉机场就被警方当场逮捕。
两人分别是美容品牌Dermacare创办人钱达·阿蒂恩萨和财务经理维纳斯·尤妮丝·冈达。
菲律宾移民局联合菲国警刑侦大队等部门,根据奎松市法院签发的 #诈骗罪逮捕令实施抓捕。警方称,两人还面临其他法院发出的逮捕令。
两人涉嫌参与非法投资计划,被控诈骗及违反证券监管相关法律。目前案件仍在依法处理中。
😂 东南亚情报局
🔗 频道 @tx206
😍 投稿 @tx_03
9月5日凌晨,两名菲律宾女商人从吉隆坡被遣返回国,刚抵达马尼拉机场就被警方当场逮捕。
两人分别是美容品牌Dermacare创办人钱达·阿蒂恩萨和财务经理维纳斯·尤妮丝·冈达。
菲律宾移民局联合菲国警刑侦大队等部门,根据奎松市法院签发的 #诈骗罪逮捕令实施抓捕。警方称,两人还面临其他法院发出的逮捕令。
两人涉嫌参与非法投资计划,被控诈骗及违反证券监管相关法律。目前案件仍在依法处理中。
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#巴基斯坦资讯:费萨拉巴德破获涉嫌投资诈骗及MLM洗钱网络
9月8日——巴基斯坦联邦调查局(FIA)费萨拉巴德反洗钱部门近日联合FIA萨希瓦尔综合调查圈(Composite Circle Sahiwal)及当地警方展开行动,捣毁一个涉嫌从事有组织投资诈骗、庞氏骗局(Ponzi Scheme)、多层次营销(MLM)诈骗及犯罪所得洗钱的网络,并抓获一名关键涉案人员。
目前,执法部门正在对现场查获的电子设备、金融资料及其他证据进行进一步分析,以确定相关资金交易的性质和规模,并追查网络背后的其他参与者及最终受益人。
😂 东南亚情报局
🔗 频道 @tx206
😍 投稿 @tx_03
9月8日——巴基斯坦联邦调查局(FIA)费萨拉巴德反洗钱部门近日联合FIA萨希瓦尔综合调查圈(Composite Circle Sahiwal)及当地警方展开行动,捣毁一个涉嫌从事有组织投资诈骗、庞氏骗局(Ponzi Scheme)、多层次营销(MLM)诈骗及犯罪所得洗钱的网络,并抓获一名关键涉案人员。
据巴基斯坦联邦调查局方面消息,被捕嫌疑人确认为 Abid Ali(阿比德·阿里)。此次行动是在一份金融情报报告的基础上展开的后续调查行动。
执法人员在突袭行动中,从嫌疑人处查获约 410万巴基斯坦卢比现金,以及一辆汽车、5部手机、23张SIM卡和8张ATM银行卡。此外,警方还缴获电子储物设备、珠宝、印章等物品及其他重要证据。
FIA表示,初步调查显示,涉案人员涉嫌与一个有组织投资计划及庞氏骗局、多层次营销(MLM)诈骗网络存在关联,并涉嫌通过相关渠道对犯罪所得资金进行洗钱。
目前,执法部门正在对现场查获的电子设备、金融资料及其他证据进行进一步分析,以确定相关资金交易的性质和规模,并追查网络背后的其他参与者及最终受益人。
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#国内资讯 安徽女子被骗买下115克黄金 塞进油漆桶准备跨省寄出时被民警紧急拦下
9月5日,安徽宿州砀山县一名女子遭遇网络诈骗,在骗子一步步诱导下,不仅四处借钱,还买下115克黄金,装进油漆桶准备通过货运寄往外地。
砀山县公安局城关派出所接到反诈预警后,多次拨打女子电话均无人接听。民警判断她很可能正在转账或交付财物,随即赶到其家中,及时拦下已经打包准备寄出的115克黄金。
所幸民警及时赶到,115克黄金没有寄出,避免了进一步损失。
😂 东南亚情报局
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😍 投稿 @tx_03
9月5日,安徽宿州砀山县一名女子遭遇网络诈骗,在骗子一步步诱导下,不仅四处借钱,还买下115克黄金,装进油漆桶准备通过货运寄往外地。
砀山县公安局城关派出所接到反诈预警后,多次拨打女子电话均无人接听。民警判断她很可能正在转账或交付财物,随即赶到其家中,及时拦下已经打包准备寄出的115克黄金。
女子此前刷到“开网店赚钱”的直播,随后被拉进陌生微信群。刚开始,她按照所谓“客服”的要求做小额任务,每次都能收到返利,很快放下戒心。
等她完全相信后,对方便开始以“升级店铺、解锁大额订单”等理由不断要求交钱。女子先后向亲友借款,还购买充值卡、扫码提供账号密码,最后又被要求购买黄金并跨省寄出。
所幸民警及时赶到,115克黄金没有寄出,避免了进一步损失。
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#泰国资讯:供桌变“欢场”!泰著名皇家寺庙住持卷走9200万公款,与女信徒僧舍犯戒视频曝光
泰国佛教界爆发震撼全国的严重丑闻!大城府(Ayutthaya)千年皇家古刹佛泰沙旺寺(Wat Phutthaisawan)66岁知名住持“龙婆绰”(Luang Por Chot),因涉嫌盗用高达9200万泰铢(约合数千万元人民币)的寺庙捐款并转移给亲密女信徒,于今日清晨被警方逮捕。
这起兼具“巨额贪腐”与“亵渎信仰”的丑闻,已在泰国社会引发巨大震动与强烈愤慨。
PS:大湿都有一颗释永信之心🤣
😂 东南亚情报局
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泰国佛教界爆发震撼全国的严重丑闻!大城府(Ayutthaya)千年皇家古刹佛泰沙旺寺(Wat Phutthaisawan)66岁知名住持“龙婆绰”(Luang Por Chot),因涉嫌盗用高达9200万泰铢(约合数千万元人民币)的寺庙捐款并转移给亲密女信徒,于今日清晨被警方逮捕。
令人震惊的是,警方在调取其僧舍监控时,意外搜出大量极其露骨的犯戒画面——该名住持竟直接在信徒日常摆放供品与斋饭的供桌上,与该名女信徒公然发生性行为!
今日(10日)上午6时许,泰国中央调查局(CIB)联合打击犯罪局(CSD)出动大批警力突击搜查该寺庙。警方初步调查显示,该住持涉嫌通过私自开具20多张虚假寺庙收据,将本属于寺庙的9200万泰铢捐款,频繁转入其亲密女资助人的个人账户,涉嫌严重职务侵占与洗钱罪。
然而,搜查过程中最令人发指的“炸裂”内幕随之浮出水面。执法人员在检查住持僧舍内的监控录像时发现,这位平日里受万众敬仰的高僧,不仅私下与该女子举止极其亲密暧昧,甚至多次在僧舍内公然犯戒。
更为荒谬的是,视频清晰记录下二人将信徒平时出于虔诚奉献、用来“进献斋饭与供品”的供桌,当成了苟合的场所,旁若无人地在桌上发生性关系。
目前,警方已将涉案住持及该名女子当场控制,并冻结了相关涉案账户。两人已被押送至中央调查局接受进一步深入审讯。
这起兼具“巨额贪腐”与“亵渎信仰”的丑闻,已在泰国社会引发巨大震动与强烈愤慨。
PS:大湿都有一颗释永信之心🤣
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