#FBI披露跨国反诈行动:东南亚诈骗园区、太子集团、迪拜资金链被点名,涉诈规模超80亿美元
美国联邦调查局(FBI)近期披露跨国反诈行动进展,称东南亚诈骗园区已经成为“现代犯罪企业”,不仅诈骗受害人,还涉及洗钱、人口贩卖和剥削被贩卖劳工。相关行动被外界称为“Operation Blackout(黑屏行动)”,但从目前公开信息看,它更像是美国将过去半年多起跨国反诈案件和多国合作成果进行集中展示,而不是一次全新的单独抓捕行动。
其中,中国持续提供涉案人员、资金链和诈骗集团线索;泰国加强边境管控,切断电力、通信和人员转移通道,并协助解救受害者;缅甸方面在部分边境地区展开清查;美国重点追查针对美国公民的加密货币诈骗和跨国洗钱网络;迪拜则被外界关注为部分涉诈资金流转和洗钱链条的重要节点。
关注大事件 @tx1880🤩 投稿: @tx18800
美国联邦调查局(FBI)近期披露跨国反诈行动进展,称东南亚诈骗园区已经成为“现代犯罪企业”,不仅诈骗受害人,还涉及洗钱、人口贩卖和剥削被贩卖劳工。相关行动被外界称为“Operation Blackout(黑屏行动)”,但从目前公开信息看,它更像是美国将过去半年多起跨国反诈案件和多国合作成果进行集中展示,而不是一次全新的单独抓捕行动。
据美国媒体和FBI相关信息,行动重点指向东南亚诈骗园区、跨国电诈集团、加密货币洗钱网络以及相关灰色资本。FBI方面称,其主导打击了柬埔寨太子集团相关网络,并在迪拜推进相关行动,切断超过80亿美元的涉诈资金链。
这类诈骗园区不再只是传统“电话诈骗窝点”,而是逐渐演变成集网络诈骗、虚拟货币洗钱、非法拘禁、人口贩卖、跨境资金转移和技术通信支持于一体的复合型犯罪体系。
从梳理出的时间线看,所谓“黑屏行动”中的不少案件,此前已经陆续发生并被公布。例如,与陈志及柬埔寨太子集团相关的巨额比特币查扣案、缅甸边境诈骗园区使用星链卫星互联网被限制、顺达园区涉及人口贩卖和网络诈骗案件,以及针对部分柬埔寨、缅甸边境灰产人物和企业的制裁,都是过去数月内持续推进的执法行动。
因此,这次更像是美国执法系统把多个国家、多个案件、多个执法节点整合到一个更大的反诈框架中,对外释放“全球围堵东南亚诈骗园区”的信号。
从国际合作角度看,东南亚电诈早已不是某一个国家可以单独解决的问题。过去一年,中国、泰国、缅甸、美国以及迪拜相关执法力量,都不同程度参与了打击行动。
其中,中国持续提供涉案人员、资金链和诈骗集团线索;泰国加强边境管控,切断电力、通信和人员转移通道,并协助解救受害者;缅甸方面在部分边境地区展开清查;美国重点追查针对美国公民的加密货币诈骗和跨国洗钱网络;迪拜则被外界关注为部分涉诈资金流转和洗钱链条的重要节点。
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#网友爆料:我是一个普通得不能再普通的金融分析师。大家也清楚柬埔寨今年的情况。年初到现在,我一直跟着公司到处东躲西藏。
现在大环境不好,老板一直拖欠我们的工资,让我们当炮灰。不做,就不给我们工资。如今公司已经搬到了柴桢省“大上海”,靠近越南边境。我想告诉你,就算你把工资给我,我也不要了。我就是要死磕到底,让你明白你面对的是什么。你以为自己能够一手遮天吗?
这里还有大量中国人和越南人在从事诈骗活动,并且与当地个别官员相互勾结。我奉劝你们赶紧搬走,否则我接下来会曝光你们的房间号,并向金边内政部举报。我要让所有违法犯罪行为都暴露在阳光下,让相关人员依法受到调查和处理。
经纬度:10.93046441313124, 106.14491484278469
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现在大环境不好,老板一直拖欠我们的工资,让我们当炮灰。不做,就不给我们工资。如今公司已经搬到了柴桢省“大上海”,靠近越南边境。我想告诉你,就算你把工资给我,我也不要了。我就是要死磕到底,让你明白你面对的是什么。你以为自己能够一手遮天吗?
这里还有大量中国人和越南人在从事诈骗活动,并且与当地个别官员相互勾结。我奉劝你们赶紧搬走,否则我接下来会曝光你们的房间号,并向金边内政部举报。我要让所有违法犯罪行为都暴露在阳光下,让相关人员依法受到调查和处理。
经纬度:
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#网友投稿:最近打击电诈的风向变了,现在已经不是单纯的中国打击,而是国际联手打击的。从去年11月份的亚太打击,再到柬埔寨的全国扫荡。
起初只是觉得,在正常不过地走个流程,就应付完事;到现在才恍然醒悟,就像是做了一场大梦,我刚从梦中苏醒。这个行业,好像留给我们的时间越来越少了。
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起初只是觉得,在正常不过地走个流程,就应付完事;到现在才恍然醒悟,就像是做了一场大梦,我刚从梦中苏醒。这个行业,好像留给我们的时间越来越少了。
接触这行业也有五六年了,我也悟出了一个赚钱的法则:诈骗行业本来就是暴利行业,只要能沉下心、静下来,时间久了,没有赚不到的钱。最后,也祝各位“金融分析师”在未来的日子里能开更多大哥,赚更多的U,早日过上自己想要的生活。
那些一个月下来换好几个公司的,想赚钱基本是没戏的。不说身上还有赔付,更是浪费光阴,错过了大好赚钱的机会。
不知道这些人有没有后悔,当初不选择沉淀下来好好赚钱。就现在的风口而言,能做的本来就很少。
亚太曝光之后,脾气还依然不改;再过不久,真再来扫一波,这个行业彻底做不了。你有想过回家之后做什么工作吗?
所以奉劝各位推推一句话:低调工作,好好存钱。留给我们的时间不多了,不可能一直都做诈骗维持生活的。这种高风险的日子,真的是你想要的吗?
另外,最近缅甸诈骗法律也在草案了。法律生效的那一刻,不管你是缅华还是外国人,都要接受法律制裁。所以缅华也不能再抱有侥幸心理了,趁现在能赚抓紧赚,别再虚度光阴了,不然到时候没工作了,在家里迷茫。
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#网友投稿:从菲律宾回国之后,才知道赚钱有多难。
我出来算比较早的,2018年就来菲律宾了。尴尬的是,没存到什么钱。总结我在菲律宾这7年,就是一个“混”字。基本上一个公司干半年,甚至一两个月就被祭天了😂 一遍遍卖弄自己的从业经验,就为了骗到下一个入职的机会😂,继续混底薪。
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我出来算比较早的,2018年就来菲律宾了。尴尬的是,没存到什么钱。总结我在菲律宾这7年,就是一个“混”字。基本上一个公司干半年,甚至一两个月就被祭天了😂 一遍遍卖弄自己的从业经验,就为了骗到下一个入职的机会😂,继续混底薪。
在菲律宾BC行业工作7年,可以说,我就是抱着出来玩的心态。一有机会就到处旅游,另外也谈了十几个菲律宾女朋友。说句真心话,兄弟们,我真后悔当初在菲律宾的时候,没有好好努力、拼尽全力!对于我们这些没学历的人来说,BC真的是逆天改命的机会。我错过了。
当时的我认为,菲律宾的博彩行业会一直辉煌下去,再差也不至于找不到工作。一个月混个一两万,还是很容易的。
我回国的时候,存款只有60多万。回来一年,已经花掉一半了。我也没有乱花,买了辆车花了20多万,其他就是平时吃吃喝喝。
现在只剩30万的存款,我又开始焦虑了。
摆在我面前的,只有两条路:
要不就跑网约车,每天12个小时,和一群不要命的牛马去抢饭碗。运气好的话,一个月能赚个六七千。
要不,就再出国做狗推。
网约车其实我跑了一个月,真的受不了。原本我以为狗推就挺累的了,没想到跑网约车更累。干了一个月,果断放弃,又躺平了😂
但是,再出国做狗推,貌似也没什么合适的。我年龄都37了。
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