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#泰国资讯:警方横扫三大网赌集团 涉案资金超27亿泰铢 多名外籍嫌犯落网
5月26日上午11时30分,泰国网络犯罪调查局召开新闻发布会,宣布成功捣毁3个大型网络赌博集团,涉案资金流转总额超过27亿泰铢,并逮捕多名泰国籍及越南籍嫌疑人。
目前,泰国警方正持续追查其他涉案人员,并进一步冻结和追缴相关犯罪资产。
关注大事件 @tx1880🤩 投稿: @tx18800
5月26日上午11时30分,泰国网络犯罪调查局召开新闻发布会,宣布成功捣毁3个大型网络赌博集团,涉案资金流转总额超过27亿泰铢,并逮捕多名泰国籍及越南籍嫌疑人。
此次行动由泰国网络警察总司令 Surapol Prembut 下令展开,重点打击网络赌博及科技犯罪活动。警方共突击搜查5处目标地点,抓获9名重要嫌疑人,并查获大量现金、电子设备及银行资料。
据警方通报,此次被捣毁的3个网赌集团分别为“UFAC4r”“ARGUS99SS”以及“betflix-bet5”,涉及足球博彩、百家乐、老虎机、彩票及捕鱼游戏等多种赌博项目。
其中,“UFAC4r”网赌集团规模最大。警方调查发现,该集团内部组织严密,设有网站开发、后台管理、资金管理等多个部门,并通过多家注册公司及第三方支付平台进行洗钱操作,将赌资伪装成正常商业交易。
赌客可通过信用卡、PromptPay二维码及电子钱包充值,资金随后流入大量“人头账户”,再由专人提取现金转交幕后老板。警方指出,该集团每月资金流转约2亿泰铢,全年累计超过24亿泰铢。
警方随后在曼谷两处地点展开搜查,并逮捕34岁的越南籍男子 Hong Tam Nguyen。警方指控其负责赌博网站后台系统、资金提现及转移工作。现场查获点钞机、护照、大量银行存折及账目资料。
警方透露,该洗钱网络还涉及中国籍及泰国籍人员,目前案件仍在进一步扩大调查中。
另一个名为“ARGUS99SS”的网赌集团,则非法经营彩票、老虎机、百家乐及足球博彩等项目,拥有超过2万名会员。警方调查显示,该集团每月资金流约2000万泰铢,全年累计超过2.4亿泰铢。
警方共逮捕5名相关嫌疑人,包括财务经理、“人头账户”提供者及多名银行卡账户持有人。部分嫌犯辩称仅出租银行账户赚取报酬,否认参与洗钱活动,但警方已依法提起诉讼。
此外,警方还成功捣毁“betflix-bet5”赌博网站集团。调查发现,该集团利用空壳公司账户进行资金转移和洗钱,全年资金流超过1亿泰铢。
警方在达府美索地区展开搜查行动,共逮捕3名核心成员,包括负责提现及资金转移的嫌犯。现场查获超过100万泰铢现金、一辆汽车、40泰铢重量疑似黄金饰品,以及手机、电脑、硬盘和大量银行资料。
目前,泰国警方正持续追查其他涉案人员,并进一步冻结和追缴相关犯罪资产。
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马来西亚呼吁重新审视中国免签 担忧诈骗集团借机入境
马来西亚近期出现要求重新审视中国公民免签政策的声音。当地资深媒体人拿督卡迪耶欣公开表示,随着中国游客大量增加,部分跨国犯罪团伙也可能借免签便利进入马来西亚,从事诈骗、非法经营及暴力犯罪活动。
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马来西亚近期出现要求重新审视中国公民免签政策的声音。当地资深媒体人拿督卡迪耶欣公开表示,随着中国游客大量增加,部分跨国犯罪团伙也可能借免签便利进入马来西亚,从事诈骗、非法经营及暴力犯罪活动。
据马来西亚媒体报道,卡迪耶欣在社交平台发文称,政府不能只关注免签政策带来的旅游收入,也必须正视可能带来的治安风险。但此事也反映出,随着中马互免签证实施,当地社会开始讨论如何在吸引游客与防范跨国犯罪之间取得平衡。
他指出,近年来马来西亚执法部门多次破获涉及中国籍人员的诈骗及犯罪案件。一些团伙会租用豪宅、高档公寓作为据点,从事电诈、洗钱或其他非法活动。
他还引用数据称,2025年共有约345万中国游客进入马来西亚,其中817人因涉嫌违法被捕,部分涉及非法工作、非法经商及滥用旅游签证。
此外,马来西亚警方和反贪部门近期也持续展开针对国际诈骗集团的行动,多起案件中均有中国籍嫌疑人落网。
不过,目前相关言论仍属于个人观点,马来西亚政府尚未宣布取消或收紧中国公民免签政策。
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#群友投稿:吉隆坡警察查手机和护照。
大白天被拦车查手机和护照签证,开口就要2000马币。真的没想到,这种事会发生在我和我老公身上。我们是五月初搬到吉隆坡工作的。
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大白天被拦车查手机和护照签证,开口就要2000马币。真的没想到,这种事会发生在我和我老公身上。我们是五月初搬到吉隆坡工作的。
就在刚刚,在吉隆坡,他开车在路上,被一辆警车拦下来。不是普通巡警,应该是警察局或者移民局的。我老公一开始以为只是例行检查,结果对方直接伸手:“手机和护照拿来。”我们这次算是破财消灾吧,但真的希望这是最后一次,真的气死了。
他乖乖给了。对方先检查了我们的护照签证,一看没问题,然后手机划拉了几下,刚好看到他手机里有个买赛马的记录——就那种偶尔买着玩,一次几块钱。
然后对方笑了:“这个,你懂的。”
开口就是:两个人,一人RM1000,总共RM2000,现在解决;不然就带回警局,到时候就不是这个数了。
我俩当场懵了。是觉得这算什么事?买马票而已,又不是卖,更不是犯什么大罪。而且,大白天拦车查护照手机,开口就要钱,这到底是执法还是什么?
我直接跟对方说:
“我们家没有那么多钱。如果真的要抓,那就抓吧,最多进去关几天。”
顿了一下,我又补了一句:
“一人RM200,这是底线。”
讲真的,我说这话的时候心里也没底,不知道对方会什么反应。
结果你猜怎么着?
他回了一句:“OK。”
然后我马上掏出来现金给他。
我当场傻眼。
不是,这也太直接了吧?全程就像在谈生意,讨价还价完了当场成交。我一边给钱一边想:现在的马来西亚👮,真的已经缺钱到这种地步了吗?
明明没做什么坏事,却要被这样对待。
这件事发出来,不是想博同情,也不是鼓励大家学我那样硬刚。毕竟我们这次是运气好,对方“接受议价”。万一遇到更难缠的,后果可能不一样。
只是想提醒所有在马来西亚的中国同胞,无论是做推推还是正当工作:✅ 手机里尽量不要留敏感记录,尤其是赌博这种。✅ 遇到拦车查手机,保持冷静,能录则录。✅ 对方开口要钱,别慌,先讨价还价,告诉他实在没钱。✅ 如果真的被威胁,事后一定要举报,不然他们只会更猖狂。
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国际联合施压电诈|Quad宣布协助东南亚提升打击能力
5月26日,在印度新德里举行的“四方安全对话机制”(Quad)外长会议后,四国外长发表联合声明,对东南亚及周边地区网络诈骗中心和“电诈园区”持续扩散表示严重关切,并宣布将进一步加强执法与监管合作,协助伙伴国家提升打击跨国诈骗犯罪集团的能力。
据了解,“四方安全对话机制”(Quad)由美国、日本、印度和澳大利亚组成,是近年来亚太地区重要的战略安全合作机制之一。
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5月26日,在印度新德里举行的“四方安全对话机制”(Quad)外长会议后,四国外长发表联合声明,对东南亚及周边地区网络诈骗中心和“电诈园区”持续扩散表示严重关切,并宣布将进一步加强执法与监管合作,协助伙伴国家提升打击跨国诈骗犯罪集团的能力。
声明指出,这些网络诈骗中心不仅涉及电信诈骗活动,还与人口贩运、DU品走私、性勒索、非法资金流动以及其他跨国网络犯罪存在直接关联,对地区安全与社会稳定构成严重威胁。
Quad强调,未来将通过加强情报共享、执法协作及能力建设等方式,与区域国家共同打击相关犯罪网络,遏制跨境犯罪活动蔓延。
与此同时,Quad也对缅甸局势持续恶化及其对区域安全造成的影响表达担忧。声明支持东盟推动缅甸问题政治解决的努力,并呼吁:
立即停止一切暴力行为;
释放被不当拘押人员;
为人道主义援助创造有利条件;
推动冲突相关各方及受影响群体展开对话。
声明还指出,缅甸持续冲突已进一步加剧跨国犯罪扩散风险,包括网络诈骗、人口贩运及非法资金流动等问题,正持续引发国际社会高度关注。
据了解,“四方安全对话机制”(Quad)由美国、日本、印度和澳大利亚组成,是近年来亚太地区重要的战略安全合作机制之一。
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#马来西亚资讯:涉工作招聘诈骗,35名中国人被捕,31人认罪各罚3500
警方早前突击振林山一间呼叫中心,逮捕涉及工作招聘诈骗的35名中国籍男子,其中31人今日在新山推事庭面控,俯首认罪后,各被判罚款3500令吉。
依斯干达公主城警区主任古玛拉山透露,涉案的35名中国籍男子皆面对刑事法典第417/120B条文(诈骗与刑事串谋)的控状,其中4人也面对涉及1959/63年移民法令第6(1)(c)条文的提控。
他说,其中31名被告向承审推事诺法汀认罪,推事判罚各罚3500令吉。“31名被告皆于今日缴付罚款。由于他们皆有合法入境我国的证件,因此法庭并没发出庭令,将他们遣送回中国。”
古玛拉山今日发表文告,作出上述透露。
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警方早前突击振林山一间呼叫中心,逮捕涉及工作招聘诈骗的35名中国籍男子,其中31人今日在新山推事庭面控,俯首认罪后,各被判罚款3500令吉。
依斯干达公主城警区主任古玛拉山透露,涉案的35名中国籍男子皆面对刑事法典第417/120B条文(诈骗与刑事串谋)的控状,其中4人也面对涉及1959/63年移民法令第6(1)(c)条文的提控。
他说,其中31名被告向承审推事诺法汀认罪,推事判罚各罚3500令吉。“31名被告皆于今日缴付罚款。由于他们皆有合法入境我国的证件,因此法庭并没发出庭令,将他们遣送回中国。”
古玛拉山今日发表文告,作出上述透露。
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金边警察宪兵突袭炳发城,抓捕55名中国人!
昨天,金边警察、宪兵联合行动,突袭位于炳发城小区内的3处隐秘窝点,逮捕55名中国籍嫌犯(5女),缴获一体机电脑98台、手机113部、大量境外电话卡及CCTV设备。
警方初步调查证实,该跨境电诈集团以柬埔寨为据点,通过搭建虚假购物网站、冒充电商平台以及诱骗受害者进行虚假投资、提供刷单兼职等手段,疯狂对中国大陆及台湾地区的目标群体实施科技诈骗。
目前,55名嫌疑人及现场起获的全部作案工具已被移交至金边市警察局总部。由于涉案金额巨大、性质恶劣,司法部门正加紧组织卷宗,将依法对其予以最严厉的刑事起诉与法律制裁。
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昨天,金边警察、宪兵联合行动,突袭位于炳发城小区内的3处隐秘窝点,逮捕55名中国籍嫌犯(5女),缴获一体机电脑98台、手机113部、大量境外电话卡及CCTV设备。
警方初步调查证实,该跨境电诈集团以柬埔寨为据点,通过搭建虚假购物网站、冒充电商平台以及诱骗受害者进行虚假投资、提供刷单兼职等手段,疯狂对中国大陆及台湾地区的目标群体实施科技诈骗。
目前,55名嫌疑人及现场起获的全部作案工具已被移交至金边市警察局总部。由于涉案金额巨大、性质恶劣,司法部门正加紧组织卷宗,将依法对其予以最严厉的刑事起诉与法律制裁。
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#最新消息:今天下午富力检查抓了7/8个人走。目前已经带走了。
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柴桢省再端网络诈骗窝点 4人落网现场查获大量电子设备
柬埔寨柴桢省警方持续加强打击网络诈骗行动。根据柬埔寨国家警察总署总监 Sar Thet 及柴桢省省长 Peng Ponea 关于全面清剿网络诈骗犯罪的指示,柴桢省斯瓦伊芝隆县警方于5月25日联合地方联合指挥委员会,对一处涉嫌从事网络诈骗活动的窝点展开突击检查,并当场逮捕4名嫌疑人。
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柬埔寨柴桢省警方持续加强打击网络诈骗行动。根据柬埔寨国家警察总署总监 Sar Thet 及柴桢省省长 Peng Ponea 关于全面清剿网络诈骗犯罪的指示,柴桢省斯瓦伊芝隆县警方于5月25日联合地方联合指挥委员会,对一处涉嫌从事网络诈骗活动的窝点展开突击检查,并当场逮捕4名嫌疑人。
据了解,此次执法行动在检察机关协调下进行。警方对位于柴桢省斯瓦伊芝隆县占博乡安波布雷村的一处住宅进行搜查,该房屋登记属于一名叫 Man Savry 的人士。目前,所有嫌疑人及涉案证物已被警方带回进一步调查。执法部门正整理相关案卷,并准备依法移交柴桢省初级法院处理。与此同时,涉案地点已被警方依法暂时查封。
行动期间,执法人员共拘捕4名涉案嫌疑人,包括1名中国籍男子,以及3名柬埔寨籍人员(其中2人为女性)。
警方在现场查获多项涉案设备及物品,包括一体式台式电脑、WiFi设备、手机以及其他与网络诈骗活动相关的工具和用品。
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副首相萨索卡将赴蒙多基里省主持新任省长及警察总长就职仪式
5月28日上午8时30分,柬埔寨蒙多基里省将举行新任省长及新任警察总长联合就职仪式,柬埔寨副首相兼内政部长 Sar Sokha 将亲自出席并主持相关仪式。
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5月28日上午8时30分,柬埔寨蒙多基里省将举行新任省长及新任警察总长联合就职仪式,柬埔寨副首相兼内政部长 Sar Sokha 将亲自出席并主持相关仪式。
根据王国政府人事任命,原桔井省副省长、曾担任斯努尔县县长的孔金尼先生,正式获任命为蒙多基里省新任省长,接替此前已调任内政部国务秘书的通萨文先生。据了解,此次人事调整被视为柬埔寨政府持续加强地方行政管理与治安体系建设的一部分,特别是在近期全国持续推进打击网络诈骗、跨国犯罪及人口贩运行动背景下,地方执法与行政体系备受关注。
与此同时,原金边警察局侦查与程序办公室主任谢切特拉上校,也被任命为蒙多基里省新任警察总长,接替洛索卡少将职务。
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