一、“UFAC4r”网赌集团

年资金流转超24亿泰铢

警方调查发现，“UFAC4r”网赌集团组织严密，内部设有网站开发、后台管理、资金管理等不同分工。

该集团利用多家注册公司，通过知名Payment Gateway（第三方支付平台）进行洗钱，伪装成正常商业交易。赌客可通过信用卡、PromptPay二维码、电子钱包等方式充值，资金随后流入“人头账户”，再由专人提取现金转交幕后老板。

警方调查显示，该集团每月资金流转约2亿泰铢，全年超过24亿泰铢，且多次出现单笔数百万泰铢的大额提现。

警方随后在曼谷两处地点展开搜查，并逮捕34岁的越南籍男子 Hong Tam Nguyen。

警方指控其负责赌博网站后台系统、提取现金及资金转移。现场还查获点钞机、护照、大量银行存折及账目资料。

警方表示，该洗钱网络还涉及中国人与泰国人，负责提取及转移赌资。目前案件仍在扩大调查。

二、“ARGUS99SS”网赌集团

年流水超2.4亿泰铢

警方调查发现，“ARGUS99SS”非法经营彩票、老虎机、百家乐、足球博彩等赌博项目，拥有超过2万名会员。

资金流调查显示，该集团每月资金流约2000万泰铢，全年超过2.4亿泰铢。幕后由曼谷及彭世洛府一批年轻人负责运营。

警方共逮捕5名嫌疑人，包括财务经理、人头账户提供者及多名“银行卡傀儡账户”持有人。

嫌犯辩称仅出租银行账户赚取数千泰铢报酬，否认参与洗钱，但警方已依法提起诉讼。

三、“betflix-bet5”网赌集团

年流水超1亿泰铢

警方还捣毁“betflix-bet5”赌博网站集团，该平台经营足球博彩、百家乐、老虎机、彩票及捕鱼游戏等项目。

调查发现，该集团利用空壳公司银行账户进行资金转移和洗钱，全年资金流超过1亿泰铢。

警方在达府美索地区展开搜查，共逮捕3人，包括负责提现和资金转移的核心成员。

现场查获：

超过100万泰铢现金
一辆汽车
40泰铢重量疑似黄金饰品
手机、电脑、硬盘及大量银行资料