虚拟币“对敲”非法换汇超2亿
中国上海一团伙获刑
近日,中国上海市静安区人民法院对外披露一起特大非法买卖外汇案,该案已于2026年6月10日开庭审理并当庭宣判。
据静安区法院披露:犯罪团伙假借境外私人银行名义,借助虚拟货币实施跨境“对敲”非法换汇,非法经营时长三年,涉案总金额突破2亿元。
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中国上海一团伙获刑
近日,中国上海市静安区人民法院对外披露一起特大非法买卖外汇案,该案已于2026年6月10日开庭审理并当庭宣判。
据静安区法院披露:犯罪团伙假借境外私人银行名义,借助虚拟货币实施跨境“对敲”非法换汇,非法经营时长三年,涉案总金额突破2亿元。
该团伙作案手法隐蔽,有换汇需求的客户需将大额人民币拆分多笔转入团伙控制的私人及对公账户;团伙归集资金后统一购入虚拟货币存入数字钱包,再对接境外虚拟币承兑商,将虚拟货币兑换为欧元、英镑、美元等外币,直接转入客户海外账户,以此规避外汇监管,掩盖资金跨境流转痕迹。
庭审中,部分被告人以仅从事虚拟货币交易为由进行抗辩。法院审理认为,本案定性关键不在于是否使用虚拟货币,其行为实质完成人民币与外币对价交换,虚拟货币仅为犯罪中转工具,不影响非法买卖外汇的行为认定。
本案共有9名涉案人员归案,主犯周某目前仍在境外追逃。其中5名核心成员分别被判处2年6个月至6年有期徒刑,并处30万元至150万元不等罚金。
高某作为该案核心人员,负责对接留学移民中介、招揽客户、联络境外承兑商,统筹整体换汇业务,获刑最重。
其余4名涉案人员情节相对较轻,检察机关对其作出相对不起诉处理,相关涉案线索移交外汇管理部门予以行政处罚。
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万象警方夜袭三江市场涉诈酒店
捣毁赌博直播与诈骗窝点,28名中国籍落网,10人潜逃!
据万象市公安局通报:7月2日,万象市经济警察大队接到市民举报,西科达崩县瓦代内通村三江市场内一家酒店五楼疑似存在网络赌博、电信诈骗窝点。
警方随即开展实地摸排,核实举报线索属实,并锁定了相关房间。
7月3日21时50分,当地经济警察大队开展统一突击抓捕行动,一举捣毁三处涉案窝点。本次行动共抓获28名涉案人员,另有10名嫌疑人趁乱潜逃,现场查获大量作案电子设备。
目前,28名落网嫌疑人已被万象市公安局经济警察大队临时羁押。办案单位已同步开展审讯工作,深挖案件上下游链条,追查幕后组织者,全面彻查该跨境违法犯罪团伙。
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捣毁赌博直播与诈骗窝点,28名中国籍落网,10人潜逃!
据万象市公安局通报:7月2日,万象市经济警察大队接到市民举报,西科达崩县瓦代内通村三江市场内一家酒店五楼疑似存在网络赌博、电信诈骗窝点。
警方随即开展实地摸排,核实举报线索属实,并锁定了相关房间。
7月3日21时50分,当地经济警察大队开展统一突击抓捕行动,一举捣毁三处涉案窝点。本次行动共抓获28名涉案人员,另有10名嫌疑人趁乱潜逃,现场查获大量作案电子设备。
三处窝点涉案分工明确,涉案情况如下:
第一次处窝点: C8502房间为网络麻将直播赌博窝点,现场抓获28名中国籍涉案人员,其中女性9人;28人中仅1人持有有效护照,其余27人无合法出入境证件,涉嫌非法滞留、偷渡。现场查获笔记本电脑1台、手机45部、赌博桌3张、护照2本及若干赌博筹码。
第二处窝点:E8506房间为中国籍人员运营的电信诈骗呼叫中心,警方抵达前该窝点人员全部潜逃,现场扣押手机30部、台式电脑14台、笔记本电脑1台、无线路由器3台。
第三处窝点:B233房间为越南籍诈骗团伙窝点,团伙依托伪造社交账号实施网络诈骗,该团伙10人(含2名女性)全部潜逃,遗留全套涉案证件与设备,现场查获越南人员名下柬埔寨劳工证10张、台式电脑25台、笔记本电脑7台、手机22部、打印机1台、路由器1台、键盘27个,配套办公桌15张、座椅30把。
目前,28名落网嫌疑人已被万象市公安局经济警察大队临时羁押。办案单位已同步开展审讯工作,深挖案件上下游链条,追查幕后组织者,全面彻查该跨境违法犯罪团伙。
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东南亚大事件-聚焦时事 @TX100
万象警方夜袭三江市场涉诈酒店 捣毁赌博直播与诈骗窝点,28名中国籍落网,10人潜逃! 据万象市公安局通报:7月2日,万象市经济警察大队接到市民举报,西科达崩县瓦代内通村三江市场内一家酒店五楼疑似存在网络赌博、电信诈骗窝点。 警方随即开展实地摸排,核实举报线索属实,并锁定了相关房间。 7月3日21时50分,当地经济警察大队开展统一突击抓捕行动,一举捣毁三处涉案窝点。本次行动共抓获28名涉案人员,另有10名嫌疑人趁乱潜逃,现场查获大量作案电子设备。 三处窝点涉案分工明确,涉案情况如下: 第一次处窝点:…
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🎬万象警方夜袭三江市场涉诈酒店执法视频
一举捣毁三处赌博直播与诈骗窝点,28名中国籍落网,10人潜逃,查获大量涉案物品!
前文报道: t.me/tx100/71255
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一举捣毁三处赌博直播与诈骗窝点,28名中国籍落网,10人潜逃,查获大量涉案物品!
前文报道: t.me/tx100/71255
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#网友投稿:天天刷大事件,看到中国人如今在柬埔寨的惨状:工作被无情压榨,购物被商家狠宰,路上被交警翻包查得底朝天,在家被宪兵踹门,正常走路还可能被缉毒警莫名带走……
我想问一句:到底是什么原因,把我们逼到今天这个地步?
泱泱华夏,号称礼仪之邦,从小教我们与人为善、扶危济困,走到哪里都守规矩、讲秩序。
社会主义核心价值观更是天天挂在嘴边,让我们不断“文明”、不断“克制”。
可结果呢?我们的善良被当成软弱可欺,我们对弱者的帮助被那群没开化的家伙当成讨好和示弱,我们遵纪守法,换来的却是当地腐败分子的得寸进尺、变本加厉!
华夏儿郎的脊梁,就这样被一点点压弯;骨子里的傲气,也在一次次退让和忍耐中被磨得越来越钝。
想起当年出国时的雄心壮志,再看看如今这满目疮痍的处境,真是令人扼腕长叹、痛心疾首!
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我想问一句:到底是什么原因,把我们逼到今天这个地步?
泱泱华夏,号称礼仪之邦,从小教我们与人为善、扶危济困,走到哪里都守规矩、讲秩序。
社会主义核心价值观更是天天挂在嘴边,让我们不断“文明”、不断“克制”。
可结果呢?我们的善良被当成软弱可欺,我们对弱者的帮助被那群没开化的家伙当成讨好和示弱,我们遵纪守法,换来的却是当地腐败分子的得寸进尺、变本加厉!
华夏儿郎的脊梁,就这样被一点点压弯;骨子里的傲气,也在一次次退让和忍耐中被磨得越来越钝。
想起当年出国时的雄心壮志,再看看如今这满目疮痍的处境,真是令人扼腕长叹、痛心疾首!
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#网友投稿:平时压力大的时候,就只喜欢喝点酒。有一次我吃海鲜的时候,发了个朋友圈:吃蒸螃蟹的时候发现螃蟹在吃生姜。
有人评论:“它只是不知道自己怎么了,以为自己吃点东西就会好受点?”现在的我就病得很严重,一天到晚头疼,药品已经熟悉到随手都能倒6颗了。医生问我什么情况,我老老实实告诉他了,比警察审讯我的时候交代得更老实。
其实我红不红通无所谓,我就想族谱单开一页。希望KK物业如果有重组的一天,记得第一时间联系我,我一定会回来。我特别需要KK这种充满机会、充满激情,让我奔着红通去发展的地方。
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有人评论:“它只是不知道自己怎么了,以为自己吃点东西就会好受点?”现在的我就病得很严重,一天到晚头疼,药品已经熟悉到随手都能倒6颗了。医生问我什么情况,我老老实实告诉他了,比警察审讯我的时候交代得更老实。
怕兄弟们看不懂,我把扩号先标在这里:“
18岁没考不上好大学,人生没就此完蛋。做起了建材买卖,19岁遂有车没房,飘了,目中无人,遂22岁被设局赌博破产。总结:太年轻赚钱没用,德不配位。
26岁没发家致富,但也没有穷极一生。进入加拿大28外企,期间一年见这种生意蓬勃发展,即刻率领团队出国转入加拿大28电商团战。两年时间不到,蓬勃发展,又遇严打,再遇他妈的7788的事,推倒重来。
30岁,虽还没能成为红通,但也没啥丢脸的。第一次进KK之前,我会担心,直到过了河,当兵的接到我之后,我就安心了,因为我知道这是我们自己人。但是我要吐槽一下这些当兵的,他们以貌取人,对别人热情,以貌取人,他们看不出来我以后也是个老板。
创业过程省略1000万字。
后期的KK站在龙头大哥的立场直接开放,直接净化园区。这对我没什么影响就是,因为我留下了一群情同意合并且志同道合的兄弟们,一起在为国家打经济仗。
再后来大家都知道了,局部地区战乱导致的盘总们颠沛流离。此处再省略1000万字。
很多年前都传说KK不好,但在这个过程中,KK是大部分人最终的梦中归宿。现在KK没了,连小园区都没有了,大家才知道KK真的好。
在这里吐槽一句:经营黑园区、黑公司、黑盘口,赚点黑钱活着的人,就像是漏水的水龙头。对比KK,他们永远想象不到大坝泄洪是何其的壮观。
我代表200万灰产子弟向妈祖请愿,让我们回到KK,让我们重新永远一个稳定且能长期发展的地方。
”
在这期间,医生就像个神经病一样,用一种无解的眼神看着我。直到我跟他说:“你想要了解我的病,得先了解我的命。”
然后他建议我,如果要打点滴的话,就开两瓶茅台点进去就好了,这会好得快点。
然后我俩就像老朋友那样聊了一下午,最后一起喝了点酒。
其实我红不红通无所谓,我就想族谱单开一页。希望KK物业如果有重组的一天,记得第一时间联系我,我一定会回来。我特别需要KK这种充满机会、充满激情,让我奔着红通去发展的地方。
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#群友回复:看到这个兄弟说的这么多,我也想站出来说话。这个公司从缅甸到柬埔寨菩萨16局,再到拜林财神二期,再到宝龙4、宝龙3,这中间祸害了无数中国同胞,把人当狗一样、当畜生一样对待! 回复前文: t.me/tx100/71157 每天下午2:00、晚上10:00,准时放音乐开始打人。公司里面没有一个人身上有一块好肉,公司那些狗鸡巴管理拿着鸡毛当令箭,四海、小马,还有那些狗逼组长,大家都是中国人,你们不把同胞当人看,把员工打到生活不能自理,欺诈员工,强迫两个人互相口鸡巴、打飞机,甚至有的人想死都不能死,…
#群友投稿:看了昨晚波贝“原宝龙四11号院”兄弟们发的内容,时至今日,没想到还会有人站出来发声!
在里面可以说,一个星期就能把你折磨得不像任何人。有的人因为年纪大,干活不聪明,被PC棍打得在地上摸爬滚打,那也就不是一个人了。我记得清清楚楚,一个四十多岁的大叔,跪在一个20岁都还没到的小伙子面前,哭着喊:“饶了我。”
老板:阿诚(福建漳浦)。主管:大饼、小马、阿力(沙力)、阿亮。养号:小五(福建人)。组长:老盛(福建人)。组长:开发(之前芒果卖人被曝光过,芒果代号叫熊猫,之前曝光的有照片)。组长:阿宇、阿飞、阿乐(福建人)、哪吒、曹操、武松。
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在里面可以说,一个星期就能把你折磨得不像任何人。有的人因为年纪大,干活不聪明,被PC棍打得在地上摸爬滚打,那也就不是一个人了。我记得清清楚楚,一个四十多岁的大叔,跪在一个20岁都还没到的小伙子面前,哭着喊:“饶了我。”
我也还记得,一个十五六岁的小男孩,晚上2点下班,排队洗漱完差不多已经两点半,一个人躺在床上默默流眼泪。因为他知道,在这种地方哭,要是被人发现,第二天就会有人反映给组长,说思想态度有问题,等着他的就是组长和主管的PC棍和电棍,接受所谓的思想教育。
生活就是这样,每天麻痹自己。到了晚上11点,就是每个人最忐忑的时候。放着DJ,一个个排队出来,一队里看着什么年龄段的都有,却一个个做着同样的动作:起身、收凳子、拿一包抽纸塞在嘴里,排着队轮到自己挨打。
趴在地上,先是组长给你打,一般20到30棍。如果这二三十棍你扛住了,那今天就算过关;如果没扛住,敢动?缅甸内保就会过来三四个人。躺在地上被打得扭曲,内保踩着你的背、踩着你的腿,让你身子不能动。要是疼得敢叫出来,那就是背吊起来,身上挂个水桶,头套那个大的黑色袋子。在这一眼黑的环境里,等着你的就是两三把电棍一起上身。
电到昏死过去之后,再给你好好洗脑,说公司是花钱救你的命,不然你现在都不知道在哪里,留在这里好好干,做满一年,赔付没了就可以回去。
打人的流程就是:PC棍先打屁股,屁股打烂了,没好之前就打脚底板,同样也是PC棍;然后就是电棍,电全身、电脚底。等身体实在不行之后,有的人还专门恶心你:夏天叫人在塑料袋里拉屎,放在太阳下暴晒,晚上没达标的就去闻袋子;还有一群人蹲下翘屁股,排着队闻前面一个人的屁眼,闻脚臭、闻狐臭,互相对着呼口臭;两个人在办公室被强迫打飞机。
虽然后期公司没这么变态,但这些都是前期发生过的事情,最起码都是我自己亲眼目睹的。
最后,就算做满一年也不放你走,就是一直给你耗着,没有业绩就干你。
你们这些管理,特别是阿城,你躲在缅甸,不要以为你真的安全。你真的以为,后期管得松散,点外卖给老板加钱,往饭里面塞一个摄像头,是一件很难的事情吗?
还有老盛、小五、阿力,你们这几个福建人,跟老板一伙,提前赚够了钱就跑路回国。你觉得现在过得舒服,就真的安全吗?
把宝龙四11号院兄弟们的工资都退回,3/1。不然后果是什么,我也不知道。这些钱,都是兄弟们每天18个小时换来的。做人留一线,日后好相见。
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#网友投稿:今天晚上,西港“凯旋6楼”有家打野团队被警察围了,一共抓了20几个外籍人员,其中中国籍10几个,尼泊尔籍和巴基斯坦籍16个,目前警察还在凯旋楼上,人还没有带走,附近的兄弟们注意点吧。
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