​​Силовики пошли по сусекам

Обнаружены хищения зерна из интервенционного фонда

👉‼️ Силовики выявили крупные хищения 👣 из интервенционного зернового фонда.
👉‼️ Все потери страховало РСХБ-страхование. Органы управления страховой компании контролировались👀 Дмитрием Николаевичем Патрушевым, семья которого сейчас находится под ударом
👉 Оставайтесь на Трубе! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Когда вита не дольче

Питерский банк теряет активы и пассивы

👉‼️ Витабанк пережил мартовскую проверку 🔎 ЦБ, но это не значит, что у него все в порядке.
👉‼️ Соседи сверху, как мы не раз сообщали, косо смотрят на растущие убытки 💸 кредитных организаций с небольшим объемом основного капитала.
👉‼️ Здесь у Витабанка соотношение тревожное: 71 миллион к 124. Но есть и более тревожные симптомы. Продолжается отток депозитов.
👉‼️ С начала года физики вывели 👣 почти 280 миллионов, а юридические лица — 612 миллионов, почти три четверти от того, что было на балансе 1 января. На круг почти миллиард. Неудивительно, что на треть сократились и активы.
👉 В общем, лето вообще обещает быть жарким, а для кого-то может стать и совсем холодным. Оставайтесь на Трубе! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Чемпион по убыткам

Почему баланс Кемсоцинбанка похож на макроэкономическую статистику Венесуэлы

👉‼️ Праздники закончились, а наведение порядка в банковском секторе нашими соседями сверху, конечно же, продолжится. Тем более, что некоторые банки как бы сами намекают👀 на проблемы с жизнеспособностью.
👉‼️ Перенесемся, например, на Кузбасс, где доживает свой век Кемсоцинбанк🕯. В акционерах там «футбольная команда», а в балансе — прекрасное.
👉‼️ Падение прибыли, а точнее рост убытка по отношению к состоянию на 1 января выражается цифрой, более приличной для описания инфляции в Венесуэле — 1806%. И в абсолютных цифрах все серьезно: минус 240 миллионов 💸 при основном капитале в 99,4.
👉‼️ При этом из банка бегут 👣 деньги с расчетных счетов как физиков, так и юриков (и почему нам кажется, что это акционеры и связанные с ними лица?), а вот вкладчики пока ни о чем не догадываются и продолжают нести свои сбережения.
👉 Впрочем, АСВ, если что, не подведет. А вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Крылатые качели

Кто летал на нерастаможенном «такси» и кто был бенефициаром схемы

👉‼️ Мы тут про самолеты, но совсем не про «Суперджеты». Не так давно мы рассказывали об административной стороне скандала 🗣 вокруг нерастаможенных самолетов компании «Сфера Джет», которые фактически превратились в «воздушное такси».
👉‼️ Эта схема 👣 подпортила карьеру замглавы ФТС, ставленника «Ростеха» Александра Попова.
👉‼️ Но теперь мы выяснили, кто пользовался услугами элитного «такси». Среди клиентов братья Ротенберги и Олег Тиньков (на фото👇). Причем банкир, судя по всему, еще и бенефициар как минимум одного из джетов.
👉 Но в списке еще немало ярких фигур. Не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Сожгут ли мост?

Баланс банка тает на глазах

👉‼️ Банк «Кузнецкий мост» оказался крепче, чем думали мы и даже соседи сверху👀. Почти год назад им было предписано доначислить 230 миллионов резервов.
👉‼️ Но банк распродал ликвидные активы💸 и поправил ситуацию с нормативами. Но распродажа продолжается, с начала года общий объем активов сократился более чем на треть, до 871 млн рублей.
👉‼️ Ну и обязательства просели на 40 с лишним процентов. Ну и просрочка кошмарная: 27% по физикам👥 и более 77% по корпоративным клиентам.
👉 Так что неизбежное произойдет, и едва ли ждать осталось долго. Оставайтесь на Трубе! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Странный Турчак

Проверка в Энергомашбанке стала еще одним ударом по позициям претендента на должность спикера Совфеда

👉‼️ В Энергомашбанке завершилась плановая проверка, но усилия группой лоббистов 👥 были приложены серьезные.
👉‼️ Их мишенью был не сам банк, а исторически связанный с ним и ранее входивший в состав правления сенатор Андрей Турчак (на фото👇).
👉‼️ Вы, наверное, обратили внимание👀, что на прошлой неделе он уже попал в новости в негативном контексте.
👉‼️ Стало известно, что следствие задержало бывшего сотрудника службы безопасности 👊 АО «Механический завод» Вячеслава Борисова, который неоднократно упоминался в контексте давнего покушения на журналиста Олега Кашина. «Это ключевой — именно тот, у которого в руках была арматура» , — написал сам Кашин в Фейсбуке.
👉‼️ Правда, Борисова будут судить по другому эпизоду, но факт в том, что он заложник. А сам Турчак пока остается основным претендентом на кресло спикера 🗣 Совета Федерации.
👉‼️ Но его пытаются снять с дистанции разными способами, включая и дело Кашина, и проверку в Энергомашбанке.
👉‼️ Страну накрывает новая волна борьбы за власть, которая, как водится, сопровождается уголовными делами 🚓 и корпоративными спорами.
👉 Лето будет огненным, оставайтесь на Трубе! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Во весь «Рост»

ЦБ не отказывается от идеи забрать сотни миллиардов рублей у Шишханова и Гуцериева

👉‼️ Похоже, наши соседи сверху не до конца урегулировали проблему 🌪 с Шишхановым и Гуцериевым.
👉‼️ Как вы помните, «Траст», то есть по сути ФКБС, неудачно пытался через суд признать незаконной сделку по выводу из банка «Рост» 205 миллиардов рублей💸, внесенных в уставной капитал компании «Рост Инвестиции».
👉‼️ Деньги, как водится, осели на счетах офшорных компаний, контролируемых Шишхановым и Гуцериевым (на фото👇). Но эта тактическая неудача не похоронила саму идею привлечения бизнесменов к субсидиарной ответственности.
👉 Новый сценарий в разработке, и мы о нем расскажем. Не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Следствие идет от купюр

Где обналичили миллионы, обнаруженные при обыске у чекистов?

👉‼️ В рамках уголовного дела🚓 в отношении бывших высокопоставленных контрразведчиков из кредитно-финансового блока ФСБ во время обысков изъято чуть более 50 миллионов долларов.
👉‼️ В происхождении этих денег помогают разобраться наши соседи сверху: как мы уже видели это в деле полковника Захарченко, запрошена помощь у ФРС США 🗽 для установления банка, которым была закуплена и обналичена американская валюта.
👉‼️ Есть мнение, что следы 👣 могут привести в банк «Югра».
👉 Оставайтесь на Трубе! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Стройка только начата!

ЦБ нашел резервы для дополнительной консолидации страхового рынка

👉‼️ Наши соседи написали страховщикам, требуют данные для реестра договоров 📑 гражданского страхования застройщиков.
👉‼️ Сейчас их полтора десятка. Но Госдумой были приняты поправки в 214-й ФЗ 📜, учреждающие Федеральный фонд перестрахования. И тут идет консолидация.
👉‼️ До конца независимого страхования💸 в жилищном строительстве уже не будет.
👉 А что будет? Не переключайте канал, и узнаете! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Узбекхана

Аресты в Росрезерве — только часть проблем вокруг Алексея Патрушева

👉‼️ Вам, конечно, интересно, что мы можем рассказать по поводу громких арестов 🚔 в Росрезерве. Не будем разочаровывать: проблемы теперь у компании «Агролайн», которая была важным поставщиком Росрезерва.
👉‼️ Эта фирма встроена в структуру «Узагроэкспорта», который, как нетрудно понять, контролирует👀 цепочку экспорта-импорта с Узбекистаном.
👉‼️ И это не все плохие новости. Распоряжением главы Россельхознадзора Сергея Данкверта перекрыт канал⛔️, который функционировал на фитосанитарном контрольном посту «Черноголовский».
👉‼️ К чему все это? А все это инфраструктура бизнеса Алексей Патрушева (на фото👇).
👉 Оставайтесь на Трубе! 👇
@triubapodneglinnoy

​​Общак в разрезе

Как сотрудники ФСБ, АСВ и ЦБ зарабатывали на отзыве лицензий

👉‼️ Если вы еще не бросили вредную привычку читать газеты и их сайты, то до сих пор думаете, что у арестованных сотрудников банковского отдела ФСБ 👥 при обыске нашли более 12 миллиардов рублей.
👉‼️ На самом деле это достаточно вольная оценка стоимости всех активов. А кэшем там лежали 51 миллион долларов💰, как мы и рассказывали.
👉⁉️ Впрочем, главный вопрос, конечно, классический: откуда дровишки?
👉‼️ Объясняем. Полковник Черкалин по прозвищу ЧК осуществлял оперативное прикрытие вывода денежных средств 💸 банкиров начиная с 2014 года.
👉‼️ Его товарищ Фролов, в прошлом его же начальник (на фото слева👇), предупреждал банкиров об отзыве лицензии и предлагал перед этим оказать содействие в выводе денежных средств, значительная часть которых передавалась наличными в общак (часть которого и была обнаружена в нехорошей квартире).
👉‼️ Свои действия Фролов координировал с зампредом ЦБ Василием Поздышевым (в центре👇) который отвечал за отзыв лицензии. Лично докладывал Эльвире Сахипзадовне перед отзывом, когда вывод средств уже завершался с подачи «похоронной команды». Одни загоняли, а другие добивали. 👉‼️ На следующем этапе в игру вступал первый замдиректора АСВ Валерий Мирошников (справа👇), который исторически находился на связи с кураторами из банковского отдела и с которым последние годы были выстроены отношения у Черкалина.
👉‼️ Зампред ЦБ контролировал временную администрацию, замглавы АСВ перехватывал эстафету на стадии конкурсного производства. Работа конкурсных управляющих проходила по разным сценариям🎬, но те банкиры, что отказывались вытрясти свои кубышки перед отзывом лицензии, были вынуждены платить за ненаправление материалов в правоохранительные органы и непривлечение в судебном порядке к субсидиарной ответственности сразу после.
👉‼️ Если же доходило до оперативной проверки, ее могли легко заволокитить с подачи банковского отдела, но уже за другие деньги.
👉‼️ Теперь вы знаете, почему на такое количество отзывов лицензий🕯 приходится столь ничтожный процент уголовных дел.
👉‼️ Схема работала без сбоев, Черкалин и компания казались неуязвимы. Прежде всего потому что зампредов ЦБ и АСВ, как минимум, защищали свои руководители, а снять начальника банковского отдела не имело возможности даже его руководство.
👉‼️ Полковника в итоге задержали по приказу директора ФСБ, когда тот направлялся в Совет Федерации 👣 из своей квартиры на Цветном бульваре, а его руководство было проинформировано через 10 минут после начала операции.
👉‼️ И знаете, что мы хотим сказать . Если наши соседи сбоку карают своих, то для соседий сверху это скорее плохая новость🗣. Да, они помогли потопить ЮГРУ, но рассчитывать на это как на охранную грамоту по меньшей мере наивно.
👉 Оставайтесь на Трубе! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Скелет Габунии

Карьерному росту чиновника может помешать история с «Российским кредитом»

👉‼️ Как мы рассказывали, директор департамента страхового рынка Филипп Габуния (на фото👇) всерьез претендует на должность зампреда ЦБ.
👉‼️ Руководство к нему благосклонно, но у любого кандидата есть скелеты в шкафу. История, которую могут использовать оппоненты Габунии👥, произошла в 2014 году, когда была произведена секьюритизация обязательств банка «Российский кредит» Анатолия Мотылева перед негосударственными пенсионными фондами.
👉‼️ Именно эта операция легла в основу последующего вывода из страны 12 миллиардов рублей 💸 пенсионных накоплений.
👉‼️ Одобрение сделке давали Рубен Амирьянц (на тот момент директор департамента банковского надзора ЦБ) и Филипп Габуния (на тот момент директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ).
👉 В сухом остатке – борьба за власть докатилась до Неглинной. Скелетов будет больше. Не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

​​«Энергомаш» буксует

Банк сенатора Турчака требует докапитализации на 2 млрд рублей

👉‼️ Мы обещали рассказать о результатах проверки 🔎 в петербургском Энергомашбанке, связанном с семьей зампреда Совета Федерации Андрея Турчака.
👉‼️ Величина активов банка составляет около 7 млрд рублей и более трети — кредиты 4-й и 5-й категорий качества, читай невозвратные💸.
👉‼️ Наши соседи сверху обращают внимание👀, что корпоративные заемщики финансируются главным образом из привлеченных средств населения, чьи вклады занимают более 60% в структуре пассивов.
👉‼️ Таким образом для того, чтобы избежать отзыва лицензии, собственникам банка предстоит отыскать более 2 млрд рублей для резервирования и удержать вкладчиков от массового истребования депозитов.
👉‼️ Структура собственности банка обладает признаками номинального владения: в капитале одиннадцать физических лиц👥. Причем футбольная команда оказалась собственником раздробленного акционерного пакета осенью 2018 года, как раз когда началась активная борьба за пост председателя Совета Федерации.
👉‼️ Турчак (на фото👇) — один из реальных кандидатов.
👉‼️ Для семьи сенатора идеальным выходом было бы сохранение банка на плаву как минимум до кадровых политических решений💼, а еще лучше — его самоликвидация.
👉 Но есть одна проблема — наши соседи думают иначе. 👇
@trubapodneglinnoy

​​Зискинд капут?

Оперативники установили одного из бенефициаров ЦСО

👉‼️ Кажется, оперативная проверка 🚓 страховщика ЦСО (компания в свое время скандально выиграла конкурс на страхование МВД на 13,7 млрд рублей, обойдя именитых конкурентов) завершилась ничем.
👉‼️ Тем не менее, оперативникам удалось установить круг лиц👥, контролировавших организацию и отвечавших за ее операционное руководство.
👉‼️ Одним из бенефициаров оказался Дмитрий Зискинд (на фото в центре👇), сын топ-менеджера Сбербанка Владимира Зискинда.
👉‼️ Полиция провела выемку в Русской страховой транспортной компании, аффилированной с ЦСО. Главных бенефициаров страховщика силовиков соседи пока не называют.
👉 Но на этом история не завершится. Не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Боковики Захарченко

Вокруг полковника уже все сидят. Ну, почти все

👉‼️ Как вы знаете, вчера получила свой срок ⛓ экс-финдиректор «Нота-банка» Галина Марчукова, которую признали виновной в растрате денег вкладчиков. Дело ее сестры Ларисы будет рассмотрено в особом порядке.
👉‼️ Экс-совладельцы банка братья Ерохины тоже уже признаны виновными. Самый громкий фигурант этой истории, полковник Захарченко (на фото слева👇), тоже под судом. За то, в частности, что предупредил Марчукову о возможных обысках.
👉‼️ Кстати, сам факт того, что судили Марчуковых и Ерохиных за растрату говорит о том, что следствие, как минимум, не реализовало значительные объемы информации📑, накопленной оперативниками по ходу разработки Захарченко.
👉‼️ В частности, как мы рассказывали, в «Нота-банке» происходила не только мелкая растрата, но и масштабный транзит👣, который «крышевал» Захарченко.
👉‼️ В частности, выводились деньги РЖД и ее крупнейшего подрядчика «Группа компаний 1520». Главный фигурант этой истории Виталий Маркелов тоже под арестом.
👉‼️ А вот Павел Ливинский (на фото в центре👇), которого сотрудники ГУЭБиПК подозревали в выводе денег, «сэкономленных» при строительстве электроподстанции «Новая» в Москве, отскочил и сейчас спокойно возглавляет «Россети».
👉‼️ А все потому, что вовремя заплатил полмиллиона долларов 💸 бывшему начальнику УСБ СКР Ламонову (тоже получил свой срок). Но сейчас такое время, что никто не может чувствовать себя в безопасности.
👉 Будьте бдительны и оставайтесь на Трубе! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Ярлык на импортозамещение

«Суверенный интернет» будет работать на китайском оборудовании?

👉‼️ Американское правительство 🗽 и крупнейшие корпорации, как вы знаете, объявили джихад китайской Huawei.
👉‼️ Но у нас в стране компания чувствует себя довольно уверенно. Потому что помогает заинтересованным👀 структурам делать вид, что в России происходит импортозамещение в высокотехнологичном секторе. И, естественно, осваивать под этим соусом огромные бюджеты.
👉‼️ Например, несколько лет назад под эгидой Минсвязи и «Ростелекома» происходило так называемое внедрение российских серверов. В рамках проекта они успешно продавались госструктурам💸, пока дело не дошло до предприятий ОПК.
👉‼️ Тогда-то и выяснилось, что российская компания-поставщик тупо наклеивала свои ярлыки на китайское оборудование. Но скандал тогда не привел ни к уголовным делам, ни даже к громким отставкам.
👉‼️ Наоборот, можно сказать, что он привел к громкому назначению. Руководитель Huawei по Восточной Европе Рашид Исмаилов стал заместителем министра связи 💼 Николая Никифорова.
👉‼️ Есть реальная опасность, что 20 миллиардов рублей💰, выделенных на построение «суверенного рунета», тоже уйдут компаниям, которые заняты «шильдиковой сборкой», то есть наклеиванием своих ярлыков на китайскую продукцию.
👉 Будем следить за ситуацией, не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Исаев отрекся от Мирошникова

Руководитель АСВ признал, что давно не контролировал деятельность агентства

👉‼️ После громкого ареста 🚓 кураторов финансового сектора из ФСБ оргвыводы не заставили себя ждать.
👉‼️ Главу АСВ Юрия Исаева (на фото слева👇), чей первый зам Валерий Мирошников (на фото справа👇) попал в поле зрения следствия, вызвали на ковер.
👉‼️ Нет, не наши соседи сверху — берите еще выше. Подробности этого разговора мы обязательно расскажем, а пока констатируем: руководитель агентства признал🗣, что деятельность агентства последние два года фактически не контролировал.
👉‼️ Таким образом он отрекся от своего заместителя. Не исключаем, что в ближайшее время Исаев (в центре👇) сделает это публично.
👉 Оставайтесь на Трубе! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Держатся по-братски

Энергобанк Хайруллиных кормится от сельского хозяйства

👉‼️ Не зря «Эксперт РА» отозвало рейтинг 🔖 татарстанского Энергобанка. Мнение соседей примерно совпадает с оценкой аналитиков. Более половины портфеля низкого качества.
👉‼️ Ближайшая проверка приведет к доначислению резервов на несколько миллиардов рублей💰.
👉‼️ При этом все проекты братьев Хайруллиных (на фото👇) в принципе рентабельны. Однако сама работа в секторе АПК представляет собой фактор риска, потому что контролирующие органы ужесточили надзор за соблюдением законодательства в этой отрасли.
👉‼️ Энергобанк не является участником программы льготного кредитования сельхозпроизводителей, а значит, регулятор подходит к нему на общих основаниях.
👉‼️ Но братья Хайруллины — бизнесмены бывалые и сдаваться не собираются. Пока им удается докапитализировать банк из собственных источников💸, компенсируя отток средств клиентов.
👉 Финал остается непредсказуемым, не переключайте канал! 👇 @trubapodneglinnoy

​​Опасные связи Черкалина

После изучения переписки в смартфоне полковника ожидаются отставки в банковском отделе

👉‼️ При задержании у полковника ФСБ Кирилла Черкалина был изъят смартфон📲, на котором сохранилась его переписка с коллегами — и не только.
👉‼️ Это и спровоцировало слухи 🗣 о массовых увольнениях сотрудников управления. В действительности пока никаких приказов об увольнении не подписано.
👉‼️ Решение примет директор.
👉‼️ Однако некоторые высокопоставленные сотрудники проявили инициативу, не дожидаясь решений сверху📞. Один из них Юрий Кондратьев, заместитель начальника управления «К» и куратор банковского отдела. Он подал рапорт об отставке и ушел в отпуск.
👉‼️ За этим последуют новые отставки — и отзыв прикомандированных сотрудников 👥 из крупнейших российских банков.
👉 Мы расскажем. Не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Прокуратура спасла Скурихина

Надзорное ведомство развалило дело о хищении кредитов Россельхозбанка

👉‼️ Уголовное дело в отношении новосибирского бизнесмена Павла Скурихина (на фото👇) которое позволило следователям МВД выйти на схему масштабного вывода средств из филиала Россельхозбанка, — развалено усилиями прокуратуры.
👉‼️ Скурихина подозревали в хищении порядка 10 миллиардов рублей💸, из которых в предъявленное обвинение вошли 1,29 миллиарда.
👉‼️ Скурихин был объявлен в федеральный розыск, и, как водится, скрылся 👣 за границей. Но начиная с декабря 2018 года прокуратура Новосибирской области неоднократно отменяла постановление о привлечении бизнесмена в качестве обвиняемого и фактически заблокировала его объявление в международный розыск.
👉‼️ Самым изысканным аргументом, который привели прокуроры 🗣 в суде вышестоящей инстанции, был следующий. На суде, где МВД удалось отстоять свою позицию, Скурихин не мог защищать свои права лично в связи с нахождением за границей.
👉‼️ Представьте, как в этот момент икнулось всей нашей лондонской диаспоре.
👉‼️ После таких фокусов МВД 🚔, пусть и не сразу, сдалось, и в апреле обвинение со Скурихина было снято, хотя само дело и не прекращено.
👉‼️ Столь жесткую и необъяснимую позицию прокуратуры в защиту «частного бизнеса» мы с вами видели👀 разве что в деле «Югры», но там было понятно, что к чему.
👉⁉️ Кто и зачем помог Скурихину в противостоянии с МВД, еще предстоит выяснить.
👉 Оставайтесь на Трубе! 👇
@trubapodneglinnoy